КОПИЯ Дело №

66RS0№-72

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Мурашова А.В.,

с участием государственных обвинителей: Галимьяновой М.А., Пантелеева Е.В., Бажуковой А.В., Анисимкова И.Д.,

подсудимого Новикова С.В.,

его защитника – адвоката Симкина В.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Волнистой В.В., секретарем Калашниковой Е.В.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

Новикова Сергея Владимировича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст.165 УК РФ,

установил:

Новиков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору, причинил особо крупный имущественный ущерб иным владельцам имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с июля-августа 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в неустановленном месте, у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее: Лицо №), имевшего опыт руководства коммерческими организациями, возник умысел, направленный на незаконное личное обогащение, а также обогащение членов его семьи, посредством изъятия из оборота созданной коммерческой организации с основным видом деятельности, связанным с теплоснабжением муниципальных образований <адрес>, денежных средств в особо крупном размере, в пользу подконтрольных коммерческих организаций, влекущее причинение имущественного ущерба поставщикам энергоресурсов, для чего Лицо № определил место осуществления деятельности создаваемой организации, ее руководителя и учредителя, адрес ее регистрации.

В целях реализации своего преступного умысла в указанный период Лицо №, осознавая невозможность единолично реализовать его без привлечения к планируемому преступлению иных лиц, обещаниями наживы привлек для совместного совершения спланированного им преступления своего родного брата ФИО38, осужденного приговором Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также поддерживающего с ним доверительные отношения Новикова С.В., при этом посвятил тех в свой преступный умысел.

Согласно умыслу Лица №, его родной брат ФИО38, постоянно находясь в <адрес>, должен был контролировать и обеспечивать исполнение данных им указаний о деятельности создаваемого предприятия и расходовании его денежных средств, доводить его указания до Новикова С.В., обеспечивать в целях реализации преступного умысла деятельность иных лиц, не осведомленных об их преступном умысле, направленном на вывод из оборота создаваемого предприятия денежных средств, путем их перечисления на счета подконтрольных ему, Лицу № и членам их семей коммерческих организаций; Новиков С.В. должен был выступить генеральным директором создаваемого предприятия, являться его представителем во взаимоотношениях с третьими лицами, руководствоваться в своей деятельности указаниями Лица № и ФИО38, подписывать представленные ему как руководителю документы по деятельности предприятия.

ФИО38 и Новиков С.В., в указанный период времени, умышленно, из корыстных побуждений, добровольно приняли предложение Лица № и, выступая в качестве членов преступной группы, понимая цель – незаконное личное обогащение Лица № и членов его семьи, в том числе ФИО38, посредством изъятия из оборота создаваемого предприятия денежных средств в особо крупном размере в пользу подконтрольных коммерческих организаций, влекущего причинение имущественного ущерба поставщикам энергоресурсов, осознавая общественную опасность и противоправный характер указанных действий, в дальнейшем выполняли отведенные им Лицом № действия, действуя согласованно с ним и между собой.

При этом Лицо №, ФИО38 и Новиков С.В. достоверно знали, что:

- руководство создаваемым предприятием (ООО «ГУП «Газовые сети»), производящим и реализующим коммунальный ресурс, позволит осуществлять сбор и расходование по своему усмотрению денежных средств, собранных с населения, организаций и учреждений за предоставленные коммунальные ресурсы, в том числе, в целях извлечения личных выгод Лица № и ФИО38 путем финансирования подконтрольных им и членам их семьи юридических лиц, получения доходов в виде заработной платы Новикову С.В.;

- деятельность предприятия, предоставляющего коммунальный ресурс в виде отопления и горячего водоснабжения, является регулируемым видом деятельности, статьи расходов и их размер (в рублях) устанавливаются Региональной энергетической комиссией <адрес> при формировании тарифа на данные виды деятельности;

- в силу договоров поставки, купли-продажи, транспортировки энергоресурсов, данные ресурсы и услуги должны быть оплачены в полном объеме их поставщикам;

- в соответствии со статьями 309, 310 ГК Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства;

- в соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской Федерации «О газоснабжении» № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ на основе договоров поставки газа и договоров об оказании услуг по его транспортировке потребители обязаны оплатить поставки газа и оказанные услуги. При несоблюдении потребителями условий договоров поставщики вправе уменьшить или прекратить поставки газа в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» от ДД.ММ.ГГГГ №, в случаях, когда к сетям, принадлежащим организации – потребителю, подключены абоненты, которые своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы, организация-потребитель обязана по соглашению с энергоснабжающей организацией или газоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам топливно-энергетических ресурсов (далее энергоресурсы) в необходимых для них объемах;

- в целях недопущения нарушения структуры жизнеобеспечения населенных пунктов, прав населения, организаций и учреждений, в том числе социального назначения (далее по тексту – потребители), оплачивающих коммунальные ресурсы, тяжелых экономических, экологических и социальных последствий, а также права населения на благоприятную среду обитания, поставщики топливно-энергетических ресурсов будут вынуждены продолжать их поставки, несмотря на наличие задолженности по их оплате, что позволит им извлекать материальную выгоду в виде неоплаты за поставленные энергоресурсы,

приняли решение о совершении в дальнейшем совместных действий, направленных на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, без цели хищения, путем злоупотребления доверием их руководителей, заведомо не намереваясь полностью исполнять обязательства о своевременном и полном перечислении денежных средств за полученные энергоресурсы, путем вывода из оборота ООО «ГУП «Газовые сети», работающего в коммунальной сфере, денежных средств, подлежащих оплате за поставленные энергоресурсы поставщикам и перевода их в оборот иным юридическим лицам, подконтрольным Лицу № и ФИО38, а также членам их семей, в целях их дальнейшего расходования по своему усмотрению, получения дохода в виде заработной платы Новиковым С.В.

Так ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № в <адрес>, реализуя общий с ФИО38 и Новиковым С.В. умысел, в целях создания ООО «ГУП «Газовые сети», предоставил в качестве юридического адреса ООО «ГУП «Газовые сети», принадлежащую ему квартиру по адресу: <адрес>, единственным учредителем ООО «ГУП «Газовые сети» определил контролируемое им ООО «Трастэнерго», <данные изъяты>, а ФИО38, действуя по указанию Лица №, дал указание о подготовке документов в целях создания Общества, не осведомленному о его преступном умысле подчиненному юристу Свидетель №35 Генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети», согласно заранее разработанному плану, выступил Новиков С.В.

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ГУП «Газовые сети», единственным учредителем Общества выступило ООО «Трастэнерго», генеральным директором Общества являлся Новиков С.В. С ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента начала поставки энергоресурсов в адрес ООО «ГУП «Газовые сети», основным видом деятельности Общества являлось производство, передача, распределение пара и горячей воды населению, организациям и учреждениям, находящимся на территории городского округа <адрес>. ООО «ГУП «Газовые сети» зарегистрировано по адресу: <адрес>, то есть в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности Лицу №, фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предприятие располагалось в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а хозяйственную деятельность, связанную с теплоснабжением, осуществляло на территории городского округа <адрес>.

Для осуществления производственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» Новиковым С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты и использовались расчетные счета: № - в Екатеринбургском филиале ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» по адресу: <адрес>; №№ и 40№ - в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>; № - в АО «ВУЗ-Банк», по адресу: <адрес>; № - в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по адресу: <адрес>, ключи для совершения операций по которым посредством удаленного доступа находились у Свидетель №53, состоящей в доверительных отношениях с Лицом № и ФИО38 и не осведомленной о преступных намерениях соучастников.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, реализуя общий с ФИО38 и Новиковым С.В. умысел, в целях сбора денежных средств за услуги оказываемые ООО «ГУП «Газовые сети» и контроля за их расходованием, принял решение о создании ООО «Расчетный центр», для чего предоставил в качестве юридического адреса, принадлежащее ему помещение, по адресу: <адрес>, оф.1, а ФИО38, действуя по указанию Лица №, дал указание о подготовке документов в целях создания ООО «Расчетный центр», не осведомленному о его преступном умысле подчиненному юристу Свидетель №35 Основным учредителем ООО «Расчетный центр» Лицо № определил контролируемое им ООО «Трастэнерго», <данные изъяты> с долей в размере 95% от уставного капитала ООО «Расчетный центр». Директором ООО «Расчетный центр», Лицо № назначил ФИО46, с ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №30, а с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО39, не осведомленных о преступных намерениях соучастников.

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Расчетный центр», учредителями Общества выступили ООО «Трастэнерго» с долей участия в размере 95% от уставного капитала и Свидетель №30 Основным видом деятельности ООО «Расчетный центр» являлась деятельность агента по начислению и сбору денежных средств за коммунальные услуги. ООО «Расчетный центр» зарегистрировано по адресу: <адрес>, <адрес> то есть в помещении, принадлежащем на праве собственности Лицу №, фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предприятие располагалось в офисных помещениях по адресу: <адрес>, <адрес>

Для осуществления производственной деятельности ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты и использовались расчетные счета: №№, №, №, № в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>; №№, 40№, 40№ в филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>. Для контроля за движением денежных средств на расчетных счетах ООО «Расчетный центр» Лицо № поручил директорам Свидетель №30 и ФИО39, не осведомленным о его преступных намерениях, еженедельно предоставлять ему сведения о движении денежных средств, что они в силу данных им указаний и делали.

Таким образом, Лицо №, ФИО38, являясь фактическими руководителями, а Новиков С.В. – директором в ООО «ГУП «Газовые сети», осуществляли контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и руководство деятельностью Общества, в том числе принимали юридически значимые решения по его деятельности, что позволило им реализовать совместный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, без цели хищения, путем злоупотребления доверием их руководителей, не имея намерений исполнять обязательства о своевременном и полном перечислении денежных средств за полученные энергоресурсы, путем вывода из оборота ООО «ГУП «Газовые сети», работающего в коммунальной сфере, денежных средств, подлежащих оплате за поставленные энергоресурсы поставщикам и перевод их в оборот иным юридическим лицам, подконтрольным Лицу № и ФИО38, а также членам их семей, в целях их дальнейшего расходования по своему усмотрению, получения доходов в виде заработной платы Новикову С.В.

Новиков С.В., являясь генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети», реализуя общий с Лицом № и ФИО38 умысел, находясь в <адрес>, для возможности предоставления ООО «ГУП «Газовые сети» коммунальных услуг ДД.ММ.ГГГГ подписал договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения (котельные и тепловые сети), согласно которому МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» предоставило за обусловленную договором плату в размере 718444,12 рублей с НДС в месяц, во временное владение и пользование ООО «ГУП «Газовые сети» имущественный комплекс теплоснабжения (котельные и тепловые сети) на территории городского округа Красноуральск, для использования в целях обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением юридических и физических лиц на территории городского округа Красноуральск, а ДД.ММ.ГГГГ подписал акт приема-передачи имущества к указанному договору. Кроме того, Новиков С.В. подписал агентские договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Расчетный центр», в соответствии с которыми ООО «ГУП «Газовые сети» поручает, а ООО «Расчетный центр» берет обязательство совершать от имени и за счет ООО «ГУП «Газовые сети» действия по составлению расчетных документов на оплату поставленных энергоресурсов потребителям, получению от потребителей денежных средств, а также совершать иные действия.

Кроме того, Новиков С.В., выступая в качестве генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети», в целях реализации общего с Лицом № и ФИО38 умысла, подписал договоры на поставку энергоресурсов:

- договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ЭнергосбыТ Плюс», в соответствии с которым АО «ЭнергосбыТ Плюс» обязалось поставлять электроэнергию на электропотребляющее оборудование ООО «ГУП «Газовые сети», а последнее обязалось оплатить поставленные объемы электроэнергии, со стороны АО «ЭнергосбыТ Плюс» договор подписала руководитель Красноуральского офиса продаж и обслуживания клиентов Свидетель №1;

- трехсторонние договоры на поставку и транспортировку газа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об урегулировании взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми АО «Уралсевергаз» обязалось поставлять, АО «ГАЗЭКС» транспортировать, а ООО «ГУП «Газовые сети» принимать и потреблять газ. В соответствии с указанными договорами и соглашением, ООО «ГУП «Газовые сети» обязалось оплатить поставленные объемы газа и услуги по его транспортировке. Перечисленные договоры со стороны АО «Уралсевергаз» подписал заместитель начальника управления по реализации газа – главный диспетчер Свидетель №18, соглашение об урегулировании взаимных обязательств подписал генеральный директор ФИО40, со стороны АО «ГАЗЭКС» договоры №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ подписал начальник управления реализации газа Свидетель №21, а договор № от ДД.ММ.ГГГГ первый заместитель генерального директора Свидетель №20

Согласно указанным договорам и соглашениям, ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были обязаны обеспечить своевременную оплату и перечисление денежных средств АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС», АО «ЭнергосбыТ Плюс» за поставленные объемы газа и электрической энергии, услуги по транспортировке газа по заключенным договорам.

Однако в нарушение статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ, статьи 25 Федерального закона «О газоснабжении» № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, положений заключенных договоров, заведомо не намереваясь полностью исполнять обязательства о своевременном и полном перечислении денежных средств за полученные энергоресурсы, при наличии реальной возможности и достаточности у ООО «ГУП «Газовые сети» для этого финансовых средств, Лицо №, ФИО38, и Новиков С.В. поставленные объемы электрической энергии и газа, а также услуги по транспортировке газа в полном объеме не оплатили, чем злоупотребили доверием руководителей АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС»: Свидетель №1, Свидетель №18, ФИО40, Свидетель №21, Свидетель №20 (далее и ранее по тексту руководители АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС» и руководители ресурсоснабжающих организаций), которые заключив договоры и поставляя газ и электрическую энергию, оказывая услуги по транспортировке газа, обоснованно полагали, что обязательства по оплате поставленных энергоресурсов и оказанных услуг ООО «ГУП «Газовые сети» будут исполняться руководителями данного Общества надлежащим образом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГУП «Газовые сети» для выработки коммунального ресурса поставлены энергоресурсы на сумму 295363820 рублей, в том числе АО «Уралсевергаз» на сумму 220562072,70 рублей, АО «ГАЗЭКС» на сумму 16612324,60 рублей, АО «ЭнергосбыТ Плюс» на сумму 58189422,70 рублей.

При этом, от потребителей (физических и юридических лиц) за коммунальные услуги в указанный период на счета ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступили денежные средства в сумме 303372416,52 рублей.

Однако, имея реальную возможность к оплате поставленных услуг, ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» произвели оплату за поставленные энергоресурсы частично в сумме 38104768,45 рублей, в том числе:

- АО «Уралсевергаз» в сумме 29585038,11 рублей (что составляет 13,4 % от стоимости поставленных объемов газа),

- АО «ГАЗЭКС» в сумме 2312756,29 рублей (что составляет 13,9 % от стоимости оказанных услуг по транспортировке газа),

- АО «ЭнергосбыТ Плюс» в сумме 9206974,05 рублей (что составляет 10,7 % от стоимости поставленных объемов электроэнергии).

Задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед ресурсоснабжающими организациями на ДД.ММ.ГГГГ составила 254259051,55 рублей, в том числе перед:

- АО «Уралсевергаз» - 190977034,59 рублей (что составляет 75,1% от общего размера задолженности),

- АО «ГАЗЭКС» - 14299568,31 рублей (что составляет 5,6% от общего размера задолженности),

- АО «ЭнергосбыТ Плюс» - 48982448,65 рублей (что составляет 19,3% от общего размера задолженности).

Лицо №, ФИО38, осуществляющие фактическое руководство организациями ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», и Новиков С.В., будучи генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о размерах задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС», АО «ЭнергосбыТ Плюс», а также о том, что ООО «ГУП «Газовые сети» осуществляло потребление поставляемых ими энергоресурсов и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (п.1 ст.3 Устава ООО «ГУП «Газовые сети»), располагая достаточными денежными средствами для осуществления расчетов за поставленные в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» энергоресурсы, осознавая, что основным видом деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» является предоставление населению, организациям и учреждениям на обслуживаемой территории коммунальных услуг, для чего ООО «ГУП «Газовые сети» должно в первоочередном порядке обеспечить перечисление денежных средств поставщикам энергоресурсов: АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС» по заключенным договорам, а полная или частичная невыплата денежных средств неизбежно в негативную сторону скажется на их финансово-хозяйственном состоянии и приведет к нехватке оборотных средств, умышленно, используя свои руководящие полномочия, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководителей АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС», создавая путем внесения частичной оплаты за поставленные для выработки коммунального ресурса энергоресурсы видимость добропорядочного контрагента, а также ложное впечатление об эффективном управлении обществом, денежные средства на расчеты с поставщиками энергоресурсов не направили, а реализуя общий умысел, распорядились ими иным образом, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо № и ФИО38 давали указания, не осведомленным об их преступных намерениях, главному бухгалтеру ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №53 и директору ООО «Расчетный центр» ФИО39 о перечислении денежных средств, собранных с потребителей за оказанные ООО «ГУП «Газовые сети» коммунальные услуги, на счета подконтрольных им юридических лиц. Новиков С.В., находясь в офисных помещениях, занимаемых ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», по адресу: <адрес>, действуя согласованно с Лицом № и ФИО38, на основании данных ими указаний, и реализуя общий с ними умысел, подписывал со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» первичные бухгалтерские документы (договоры и приложения к ним, акты оказанных услуг, товарные накладные) по взаимоотношениям Общества с подконтрольными Лицу № и ФИО38 юридическими лицами: АО «Евролизинг» <данные изъяты> (далее АО «Евролизинг»), ООО «КУСТ-14» <данные изъяты> (далее ООО «КУСТ-14»), ООО «КУСТ-15» <данные изъяты> (далее ООО «КУСТ-15»), ООО «Старатель-1» <данные изъяты> (далее ООО «Старатель-1»), ООО «Старатель-2» <данные изъяты> (далее ООО «Старатель-2»), ООО «Арион» <данные изъяты> (далее ООО «Арион»), ООО «ТГК Урала» <данные изъяты> (далее ООО «ТГК Урала»), ООО «ТГК Плюс» <данные изъяты> (далее ООО «ТГК Плюс»), ООО «ММК Энерджи» <данные изъяты> (далее ООО «ММК Энерджи»), которые являлись основаниями для перечисления в их адрес денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети». Главный бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №53 и директор ООО «Расчетный центр» ФИО39, находясь в офисных помещениях, занимаемых ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», по адресу: <адрес>, во исполнение данных Лицом № и ФИО38 указаний, используя средства дистанционного управления расчетными счетами перечислили принадлежащие ООО «ГУП «Газовые сети» денежные средства в сумме 195134246,96 рублей, не направленные на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС», на расчеты с подконтрольными Лицу № и ФИО38 организациями:

- АО «Евролизинг», в котором генеральным директором являлась Свидетель №52 – родная сестра ФИО41, состоящей в фактически брачных отношениях с Лицом №, единственным учредителем являлось ООО «Уралзолото» <данные изъяты>, в котором директором и одним из учредителей являлась мать Лица № и ФИО38 – Свидетель №60 На счета АО «Евролизинг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 11385 257 рублей, в качестве оплаты по договорам аренды и субаренды транспортных средств и оборудования №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, так за период с ноября 2017 года по май 2019 года: по договору № перечислены 1353460 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 250342 рубля; по договору № перечислены 1484440 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 250342 рубля; по договору № перечислены 1113330 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 129444,50 рублей; по договору № перечислены 829540 рублей, в то время как рыночная стоимость составила 52040,50 рублей; по договору № перечислены 152810 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 4495,50 рублей; по договору № перечислены 1178820 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 231749,50 рублей; по договору № перечислены 1178820 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 231749,50 рублей; в период с августа 2018 года по май 2019 года: по договору № перечислены 637200 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 136 430 рублей; по договору № перечислены 902700 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 24270 рублей; в период с ноября 2017 года по август 2018 года по договору № перечислены 706230 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 106694,50 рублей; по договору № перечислены 777000 рублей (за 5 месяцев аренды), рыночная стоимость права аренды составила 82290 рублей; по договору № за период с ноября 2017 по май 2019 перечислены 1070907 рублей (за 16 месяцев аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды составила 157040 рублей, таким образом, рыночная стоимость права аренды по указанным договорам составила 1656888 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов АО «Евролизинг» перечислены на личные счета ФИО41, Свидетель №60, ФИО38, счета подконтрольных Лицу № и ФИО38 ООО «Старатель-2» <данные изъяты> и ООО «КУСТ-15» <данные изъяты>, а также на цели, связанные с осуществлением АО «Евролизинг» финансово-хозяйственной деятельности;

- ООО «КУСТ-14», в котором единственным участником являлось ООО «Уралнефть» <данные изъяты>, в котором директором являлась ФИО41, состоящая в фактически брачных отношениях с Лицом №, учредителями ООО «Уралнефть» являлись ООО «Техсервис» <данные изъяты> в лице единственного участника ФИО41, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО41 На счета ООО «КУСТ-14» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 4350000 рублей, в качестве оплаты по договору поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ, по которому уголь в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» не поставлялся. В дальнейшем указанные денежные средства со счета ООО «КУСТ-14» были перечислены на счета подконтрольного Лицу № и ФИО38 ООО «Старатель-5» <данные изъяты>, а также на приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «УК «Управдом» <данные изъяты> которое после этого перешло под контроль Лица № и ФИО38

- ООО «КУСТ-15», в котором единственным участником являлось ООО «Уралнефть» <данные изъяты>, в котором директором являлась ФИО41, состоящая в фактически брачных отношениях с Лицом №, учредителями ООО «Уралнефть» являлись ООО «Техсервис» <данные изъяты> в лице единственного участника ФИО41, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО41 На счета ООО «КУСТ-15» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 33429 350 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса по договору №.18 от ДД.ММ.ГГГГ, а также в виде оплаты задатка по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которым стоимость арендной платы и имущества была завышенной по сравнению с рыночной, так по договору №.18 оплачена аренда за период с апреля по сентябрь 2018 года, а также уплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 31429350 рублей (за 4 месяца аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды за 4 месяца составила 3057104 рубля, по договору купли-продажи оплачен задаток в сумме 2000000 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «КУСТ-15» были перечислены на личные счета ФИО38, на счета подконтрольных Лицу № и ФИО38 АО «Евролизинг» и ООО «ПРИИСК-5» <данные изъяты>, а также на цели связанные с осуществлением ООО «КУСТ-15» финансово-хозяйственной деятельности;

- ООО «Старатель-1», в котором единственным учредителем являлось ООО «Уралзолото» <данные изъяты>, в котором директором и одним из учредителей являлась мать Лица № и ФИО38 – Свидетель №60 На счета ООО «Старатель-1» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 61886 871 рубль в качестве оплаты по договорам поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым фактически оборудование в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» не поставлялось. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «Старатель-1» были перечислены на счета подконтрольных Лицу № и ФИО38 организаций: ООО «Щебень Урала» <данные изъяты>, АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-11» <данные изъяты>, ООО «КУСТ-12» <данные изъяты>, ООО «КУСТ-10» <данные изъяты> и ООО «АБС-трейдинг» <данные изъяты>, а также на цели связанные с осуществлением ООО «Старатель-1» финансово-хозяйственной деятельности;

- ООО «Старатель-2», в котором в котором единственным учредителем являлось ООО «Уралзолото» <данные изъяты>, в котором директором и одним из учредителей являлась мать Лица № и ФИО38 – Свидетель №60 На счета ООО «Старатель-2» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 9431 928 рублей в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «ГУП «Газовые сети» были переданы в аренду блочно-модульные котельные, которые не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «Старатель-2» были перечислены на счета подконтрольных Лицу № и ФИО38 организаций: АО «Евролизинг», ООО «Техсервис» <данные изъяты> ООО «ТГК Плюс» <данные изъяты> <данные изъяты> ООО «КУСТ-12» <данные изъяты>, ООО «ПРИИСК-5» <данные изъяты> и ООО «Щебень Урала» <данные изъяты> а также на цели связанные с осуществлением ООО «Старатель-2» финансово-хозяйственной деятельности;

- ООО «Арион», в котором учредителями являлись ФИО41, состоящая в фактически брачных отношениях с Лицом №, и ООО «Уралнефть» <данные изъяты>, в котором директором являлась ФИО41, а учредителями являлись ООО «Техсервис» <данные изъяты> в лице единственного участника ФИО41, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО41 На счет ООО «Арион» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 2000 000 рублей в качестве оплаты задатка по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ГУП «Газовые сети» были проданы две блочно-модульные котельные, которые не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали. В дальнейшем указанные денежные средства со счета ООО «Арион» были перечислены на счета подконтрольного Лицу № и ФИО38 ООО «КУСТ-15», а также на цели связанные с осуществлением ООО «Арион» финансово-хозяйственной деятельности;

- ООО «ТГК Урала», в котором учредителями являлись ФИО41, состоящая в фактически брачных отношениях с Лицом №, и ООО «Уралнефть» <данные изъяты> в котором директором являлась ФИО41, а учредителями являлись ООО «Техсервис» <данные изъяты> в лице единственного участника ФИО41, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО41 На счета ООО «ТГК Урала» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 17020 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, так по договору оплачена аренда в период с февраля по май 2019 года, а также оплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 17020000 рублей (за 4 месяца аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды составила 3272 000 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «ТГК Урала» были перечислены на счета подконтрольных Лицу № и ФИО38 ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», а также на цели связанные с осуществлением ООО «ТГК Урала» финансово-хозяйственной деятельности;

- ООО «ТГК Плюс», в котором учредителем – владельцем доли 99% от уставного капитала являлась Свидетель №54, дочь супруги ФИО38 – Свидетель №59 На счета ООО «ТГК Плюс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 15038 991 рубль в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали, а также оплаты по договору аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, так по договору аренды имущественного комплекса оплачена аренда в период с октября по декабрь 2018 года, а также оплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 13860 000 рублей (за 3 месяца аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды за указанный период составила 2508 000 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «ТГК Плюс» были перечислены на личные счета родственника Лица № и ФИО38 - Свидетель №57, счета подконтрольного Лицу № и ФИО38 АО «Евролизинг», а также на цели, связанные с осуществлением ООО «ТГК Плюс» финансово-хозяйственной деятельности;

- ООО «ММК Энерджи», в котором учредителями являлись ФИО41, состоящая в фактически брачных отношениях с Лицом №, и ООО «Уралнефть» <данные изъяты> в котором директором являлась ФИО41, а учредителями являлись ООО «Техсервис» <данные изъяты> в лице единственного участника ФИО41, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО41 На счета ООО «ММК Энерджи» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 39884 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса №А от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, так по договору оплачена аренда в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года, а также оплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 39884000 рублей (за 5 месяцев аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды за указанный период составила 3915000 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «ММК Энерджи» были перечислены на личные счета ФИО41, счета подконтрольных Лицу № и ФИО38 организаций: ООО «КУСТ-15», ООО «ТГК Урала» и АО «Евролизинг», а также на цели связанные с осуществлением ООО «ММК Энерджи» финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ГУП «Газовые сети» были перечислены на счет ОАО «БГЭ» <данные изъяты> денежные средства в сумме 707849,96 рублей в качестве оплаты по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ГУП «Газовые сети» приобрело у ОАО «БГЭ» право требования к Лицу № и ФИО42, а также к подконтрольному Лицу № и ФИО38 ООО «КазУралгеофизика» <данные изъяты>. Расходы по указанному договору не были учтены при получении ООО «ГУП «Газовые сети» тарифа и не относятся к регулируемому виду деятельности.

Кроме того, Лицо № и ФИО38, действуя согласованно с Новиковым С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети», за выполнение Новиковым С.В. отведенных ему действий по представлению интересов ООО «ГУП «Газовые сети» во взаимоотношениях с третьими лицами, подписанию финансово-хозяйственных документов от имени ООО «ГУП «Газовые сети», в том числе, являвшихся основанием для перечисления денежных средств на счета подконтрольных им предприятий, перечислили на счета Новикова С.В. в виде заработной платы денежные средства в сумме 1414233,85 рублей, что составляет 74 433 рубля в месяц.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения Арбитражного суда <адрес> по делу № № «ГУП «Газовые сети» признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО43, в связи с чем, полномочия директора ООО «ГУП «Газовые сети» Новикова С.В. были прекращены.

Таким образом, Лицо №, ФИО38 и Новиков С.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и руководство ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность и достаточные финансовые ресурсы для оплаты полученных ООО «ГУП «Газовые сети» энергоресурсов – газа и электрической энергии, а также оказанных услуг по транспортировке газа, создавая путем внесения частичной оплаты за поставленные энергоресурсы видимость добропорядочного контрагента, а также ложное впечатление об эффективном управлении ООО «ГУП «Газовые сети», путем злоупотребления доверием руководителей ресурсоснабжающих организаций, причинили им имущественный ущерб в размере 195134246,96 рублей, в том числе АО «Уралсевергаз» в размере 146545819,47 рублей (что составляет 75,1% от 195134246,96 рублей, не направленных на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), АО «ГАЗЭКС» в размере 10927517,83 рублей (что составляет 5,6% от 195134246,96 рублей, не направленных на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), АО «ЭнергосбыТ Плюс» в размере 37660909,66 рублей (что составляет 19,3% от 195134246,96 рублей, не направленных на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером, который выразился в неполучении ими должного в виде оплаты за поставленные энергоресурсы.

Подсудимый Новиков С.В. свою вину не признал. В судебном заседании пояснил, что ФИО44 и К.М. ему знакомы. Однако в какой-либо сговор на совершение инкриминированного ему деяния он ни с кем из них не вступал. Действительно в указанный период времени являлся директором ООО «ГУП «Газовые сети», был наемным работником, за что получал заработную плату. Фактическим собственником предприятия являлся ФИО44, который доводил свои решения через Свидетель №29 Их решения и указания были для него обязательными. Согласно имеющейся договоренности, он по указанию собственников только подписывал подготовленные заранее документы, в том числе договоры, финансовую документацию. Самостоятельных решений относительно деятельности организации, заключения договоров, распоряжения финансами он не принимал. На предприятии имелось 2 факсимиле его подписи. Он фактически не контролировал, как таковые используются. Доступ к счетам ООО «ГУП Газовые сети» имела главный бухгалтер (Свидетель №53), которая и осуществляла денежные переводы. Она получала указания от собственников предприятия и ФИО133. У него доступа к счетам не было, появился только в декабре 2018 года, когда возникла необходимость в выплате заработной платы и уплате налогов, а главбух перестала выходить на связь, тогда он оформил новый электронный ключ. Имел ли кто-то доступ, кроме ФИО137, ему неизвестно. Выставление счетов потребителям услуг, сбор денежных средств осуществляло ООО «Расчетный центр» на основании агентского договора. Перечисления производились на основании поручений фактических собственников организаций. Ему только приносили необходимые документы на подпись, он их подписывал, фактически на момент подписания перечисления были произведены и он подписывал их задним числом для бухгалтерской отчетности. Изначально (при директоре ФИО133) ООО «Расчетный центр» осуществлял перечисления поставщикам энергоресурсов и в адрес ООО «ГУП «Газовые сети, когда же директором ООО «Расчетный центр» была назначена Отрадова, перечисления в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» поступать перестали, а денежные средства переводились третьим лицам. Образовавшуюся задолженность перед ресурсоснабжающими организациями объяснил убыточностью ООО «ГУП Газовые Сети», поскольку при утверждении тарифов не были в полном объеме учтены расходы предприятия. Приобретаемое имущество, а также взятое в аренду, было в рабочем состоянии, в чем он лично убеждался путем осмотра такового. Исковые заявления не признал.

Несмотря на занятую Новиковым позицию, его вина в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также письменными доказательствами.

Из показаний допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего АО «Уралсевергаз» ФИО89 следует, что ООО «ГУП «Газовые сети» являлось потребителем поставляемого ими природного газа с 2017 года. Поставка газа осуществлялась на основании трехсторонних договоров и соглашения об урегулировании взаимных обязательств, заключенных между ними, ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «ГАЗЭКС». С их стороны обязательства исполнены в соответствии с условиями договоров, однако ООО «ГУП «Газовые сети» поставленный ресурс не оплачен, что объяснялось низкой собираемостью. Заключая договоры, их предприятие рассчитывало на полное исполнение обязательств «ГУП «Газовые сети», своевременную и полную оплату за поставленные объемы газа, на добросовестность и порядочность руководителей предприятия, так как понимало, что конечными получателями ресурсов будут являться население, учреждения и предприятия муниципального образования Красноуральский городской округ, которыми оплата за коммунальные ресурсы осуществлялась. Размер ущерба, указанного в обвинении подтвердил, гражданский иск поддержал в полном объеме.

Свидетели ФИО40, Свидетель №18, будучи допрошенными в судебном заседании, подтвердили показания представителя потерпевшего ФИО89 о наличии договорных отношений между АО «Уралсевергаз» и ООО «ГУП Газовые сети» по поставке газа, который с их стороны был исполнен полностью и надлежаще, тогда как со стороны потребителя газа ООО «ГУП «Газовые сети», оплата за поставленный газ сначала проходила в неполном объеме, затем прекращена полностью. Со стороны ООО «ГУП Газовые сети» договор подписывал Новиков.

Приведенные показания представителя потерпевшего АО «Уралсевергаз» и свидетелей объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании документами, представленными АО «Уралсевергаз»: карточками предприятия ООО «ГУП «Газовые сети» с указанием периода поставки газа и суммы задолженности, договорами на поставку и транспортировку газа, актами о количестве поданного и протранспортированного газа, счетами-фактурами, товарными накладными, актами сверок взаимных расчетов, оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 62, карточками предприятия ООО «ГУП «Газовые сети» (содержащих сведения о его задолженности); претензиями АО «Уралсевергаз» в связи с неплатежами ООО «ГУП «Газовые сети»; копиями решений Арбитражного суда <адрес>, подтвердившими задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед АО «Уралсевергаз», из которых следует, что АО «Уралсевергаз» поставлен газ на сумму 220562072,70 рублей, за который ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» произвели оплату в сумме 29585038,11 рублей, задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед АО «Уралсевергаз» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 190977034,59 рублей, при этом в полном объеме оплачен только газ, поставленный в декабре 2017 г., а также частично оплачен газ, поставленный в январе 2018 г., последний платеж в оплату газа произведен в октябре 2018 г. - за месяц перечислено 76352,63 рубля. (т. 14 л.д. 202-243, т. 15 л.д. 1-250, т. 16 л.д. 1-37, 39-47, 49-75).

Из показаний представителя потерпевшего АО «ГАЗЭКС» ФИО119 следует, что их организация занимается деятельностью по транспортировке природного газа. Ими с ДД.ММ.ГГГГ был заключен трехсторонний договор с АО «Уралсевергаз» и ООО «ГУП «Газовые сети», который с их стороны был исполнен добросовестно, однако со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» образовалась в связи с несвоевременной оплатой задолженность в размере 14299 568 рублей. Договор со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» подписан Новиковым.

Свидетели Свидетель №19, Свидетель №21 и Свидетель №20 (показания которого в т.17 л.д. 188-191, т. 69 л.д. 22-24, т. 72 л.д. 142-144 оглашены на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ) давали в целом аналогичные показания о наличии договорных отношений между АО «ГАЗЭКС», АО «Уралсевергаз» и ООО «ГУП «Газовые сети», и их ненадлежащем исполнении в части оплаты за предоставленные услуги со стороны ООО «ГУП «Газовые сети», директором которого был Новиков.

Показания представителя потерпевшего АО «ГАЗЭКС», свидетелетей Свидетель №19, Свидетель №21, Свидетель №20 о наличии договорных отношений между АО «Газекс» и ООО «ГУП «Газовые сети», выполнения АО «Газекс» договорных обязательств, и невыполнении таковых со стороны ООО «ГУП «Газовые сети», наличии задолженности у последнего по оплате потребляемого объема газа и услуг по его транспортировке, объективно подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами: копиями договоров на поставку и транспортировку газа с приложениями и дополнительными соглашениями к ним, счетами-фактурами с актами выполненных работ, актами о количестве поданного и протранспортированного газа, платежными поручениями, актами сверок взаимных расчетов, досудебной перепиской, решениями Арбитражного суда <адрес>, оборотно-сальдовой ведомостью (т. 16 л.д. 137-256, т. 17 л.д. 1-133, 142-187), согласно которым АО «Газэкс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлены энергоресурсы на сумму 16612324,60 рублей, последние платежи по оплате услуг по транспортировке газа произведены в октябре 2018 г., за месяц было перечислено 4641,15 рубль.

Из показаний представителя потерпевшего АО «ЭнергосбыТ Плюс» ФИО45 следует, что ГУП «Газовые сети» известны как контрагент Свердловского филиала Энегросбыт плюс, который за период действия договора накопил значительную сумму задолженности. Директором указанного предприятия был Новиков, предприятие оказывало услуги отопления и горячего водоснабжения на территории <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ГУП «Газовые сети» и «ЭнергосбыТ плюс» в лице Новикова был заключен договор, в соответствии с условиями которого Энергосбыт принял на себя обязанности по поставке электроэнергии, ООО «ГУП «Газовые сети» - оплачивать энергию. Фактически электроэнергия поставлялась в котельные Красноуральска, которые находились в пользовании ООО «ГУП «Газовые сети», ежемесячно в адрес организации выставлялись счета-фактуры и акты сверки. Гуп «Газовые сети» не оплачивали электроэнергию. Имеется судебное решение о взыскании дебиторской задолженности, но оплачено ничего не было. В соответствии с законодательством Свердловский филиал не мог прекратить подачу электроэнергии, так как это привело бы к негативным социально-экономическим последствиям, ухудшению жизни населения. Данная задолженности негативно сказалась на работе Энергосбыт плюс, произошли сбои в работе, нехватка финансовых средств. Размер ущерба определен по экспертизе за период руководства организацией Новиковым. Исковые требования поддержал в полном объеме. Никто из привлекаемых к уголовной ответственности лиц, мер к возмещению ущерба не принял, денежные средства в адрес Энергосбыта не поступали.

Свидетель Свидетель №1 подтвердила показания представителя потерпевшего относительно наличия договорных отношений между ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «ГУП «Газовые сети», образовании задолженности со стороны последних за поставленную АО «ЭнергосбыТ Плюс» электроэнергию.

Привешенные показания представителя потерпевшего АО «ЭнергосбыТ Плюс» и свидетеля в части наличия договорных отношений между ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «ЭнергосбыТ Плюс», выполнения последним договорных обязательств, и невыполнении таковых со стороны ООО «ГУП «Газовые сети», наличии задолженности у последнего по оплате потребленной электроэнергии, объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: копиями договора энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, актами о количестве и стоимости принятой электрической энергии, счетами-фактурами платежными поручениями, актами сверок взаимных расчетов, расчетами дебиторской задолженности, оборотно-сальдовой ведомостью, копиями претензий и решений Арбитражного суда <адрес> (т. 17 л.д. 214-255, т. 18 л.д. 1-247, т. 19 л.д. 1-68, 70-229), из которых следует, что АО «ЭнергосбыТ Плюс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлена ООО «ГУП «Газовые сети» электрическая энергия на сумму 58189422,70 рублей, ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» произведена оплата в размере 9206974,05 рублей, то есть 10,7% от стоимости поставленных объемов электроэнергии, задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» на ДД.ММ.ГГГГ составила 48982448,65 рублей, последний платеж произведен в октябре 2018 г., за месяц было перечислено 24053,28 рубля.

Свидетель Свидетель №22 показал, что с декабря 2017 года он занимает должность главы <адрес>. ООО «ГУП «Газовые сети» занимались на территории городского округа Красноуральска предоставлением тепла и горячего водоснабжения населению и юридическом лицам, с 2019 года предприятие находится в стадии банкротства. Директором Общества был Новиков. За период деятельности организацией образованы значительные суммы задолженности перед поставщиками энергоресурсов, что являлось предметом обсуждения на совещаниях, по соответствующим вопросам. Причины образования задолженности объясняли низкой собираемостью. Вместе с тем собираемость за оказываемые организацией услуги составляла порядка 90 %, при этом задолженности со стороны муниципальных образовательных учреждений не имелось.

Показания указанного свидетеля объективно подтверждаются следующими документами: ответом на запрос администрации ГО Красноуральск от ДД.ММ.ГГГГ № с предоставлением копий протоколов штабов по подготовке отопительных сезонов 2017-2019 г.г., заседаний комиссии по сокращению задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, переписки с ООО «ГУП «Газовые сети», сведений о кредиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов (т. 21 л.д. 104-249, т. 22 л.д. 1-6), ответом на запрос главы ГО Красноуральск от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением заявки и бухгалтерской отчетности ООО «ГУП «Газовые сети», а также договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГУП «Газовые сети» поступила заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, таковой присвоен Постановлением администрации ГО Красноуральск от ДД.ММ.ГГГГ №, с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГУП «Газовые сети» приступило к выработке и поставке тепловой энергии в ГО Красноуральск (т. 5 л.д. 89-118).

Из показаний свидетеля Свидетель №28 в судебном заседании и оглашенных (т. 23 л.д. 247-250) следует, что с весны 2018 года он работает начальником ремонтно-механической службы ООО «ГУП «Газовые сети», занимается техническим обслуживанием и ремонтом транспорта ООО «ГУП «Газовые сети». С Новиковым С.В. за время работы он встречался в <адрес> и <адрес> для обсуждения оплаты счетов для нужд транспортной службы, подписания документов, находясь в <адрес> он заезжал в офис предприятия на <адрес>. В производственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» использовался лишь арендованный транспорт, часть автомобилей арендовалась у АО «Евролизинг», у предприятия «Коммунальный стандарт», три автомашины находились в муниципальной собственности. Так арендованный автотраспорт использовался для нужд предприятия следующим образом: грузовая автомашина УРАЛ 32551-0010-41 государственный номер <данные изъяты> использовался для перевозки ремонтных бригад и для производства ремонтных работ в зимний период. Автомашина - собственность «Евролизинг»; грузовая автомашина УРАЛ 392106 государственный номер <данные изъяты> использовалась для разгрузки, погрузки, перевозки и монтажа материалов при производстве ремонтных работ. Автомашина - собственность «Евролизинг»; дизельная электростанция ДС-100 2012г.в., с двигателем ЯМЗ-238М2 мощностью 100 кВт (50Гц), дизельная электростанция ДС-60, 2012г.в., с двигателем ЯМЗ-236М2, мощностью 60кВт (50Гц) использовались в производственной деятельности при отключении электроэнергии; автомашина MITSUBISHI L200 2.5 2013г.в. государственный номер <данные изъяты> находилась в пользовании Свидетель №6 и использовалась им для служебных целей, собственник - «Евролизинг»; автомашина MITSUBISHI L200 2.5 2013г.в., государственный номер <данные изъяты>, находилась в пользовании технического директора Свидетель №7 и использовалась им для служебных целей, собственник - «Евролизинг»; автомашина MITSUBISHI L200 2.5 2013г.в., государственный номер <данные изъяты>, находилась в пользовании Новикова С.В., тот на ней приезжал в <адрес>, данная автомашина у него не обслуживалась; автомашину LEXUS LS460 2008г.в., государственный номер <данные изъяты> он не видел; автомашины УРАЛ432010 (зеленый автобус) 1998г.в. и УРАЛ43203-10 (зеленый грузовой фургон) 1995г.в. он не видел; автомашина мусоровоз КО 440-4 на базе автомашины ЗИЛ, государственный номер <данные изъяты> синий, 2007г.в. использовалась для обслуживания жилого фонда обслуживаемого ООО «УК «Управдом»; автомашина Модель-278813 (грузовой, белый) на базе автомашины ГАЗЕЛЬ, государственный номер <данные изъяты>, 2007г.в. использовалась для доставки материалов для нужд ООО «УК «Управдом» и ООО «ГУП «Газовые сети», а также вывоза крупно-габаритного мусора с обслуживаемого жилфонда на полигон ТБО; автомашина MITSUBISHI L200 2.5 2014г.в., государственный номер <данные изъяты> находилась в пользовании главного инженера ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №8 В отношении электростанции BOKUK Electric BK-145 мощностью 151кВт он информацией не обладает.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 23 л.д. 222-226) следует, что она работала в ООО «ГУП «Газовые сети» с ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ работала мастером котельной, с ДД.ММ.ГГГГ начальником объединенных коммунальных котельных. С момента трудоустройства занимается контролем за безопасной эксплуатацией оборудования котельных, за ремонтными работами на котельных, находящихся в пользовании ООО «ГУП «Газовые сети». Ее рабочее место находится на котельной «Микрорайон» по адресу: <адрес>. С генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» Новиковым С.А. знакома, встречалась с ним в <адрес>, несколько раз общалась по телефону, в частности когда тот объезжал и осматривал оборудование котельных для представления о фактической работе предприятия. ООО «ГУП «Газовые сети» с ДД.ММ.ГГГГ занимается производством и реализацией тепловой энергии потребителям городского округа Красноуральск. В отношении предъявленных договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старатель-1» и ООО «ГУП «Газовые сети» - Покупатель с приложением № – спецификацией; договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» - Исполнитель и ООО «КУСТ-15» - Заказчик с приложением № - спецификациями; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» - Покупатель и ООО «ГУП «Газовые сети» - Поставщик с приложением № – спецификацией, показала, что данные документы видит впервые. Оборудования согласно спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ она не видела, на котельные данное оборудование не поставлялось. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» - Исполнитель и ООО «КУСТ-15» - Заказчик с приложением № – спецификацией видит впервые, данные работы на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не планировались и никогда не обсуждались, заявки на выполнение указанных работ в офис в <адрес> не направлялись, выполнить данные работы силами ООО «ГУП «Газовые сети» было невозможно, ввиду отсутствия исполнителей. ООО «Старатель-1» и Свидетель №47, ООО «КУСТ-15» и Свидетель №51 ей не знакомы. Данные работы на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не выполнялись, а указанное оборудование не поставлялось. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» - Покупатель и ООО «ГУП «Газовые сети» - Поставщик с приложением № – спецификацией видит впервые, в отношении материалов поставка которых предусмотрена данным договором, показала, что указанное в договоре оборудование и материалы на котельных ООО «ГУП «Газовые сети» в <адрес> отсутствовали. В отношении оборудования, полагавшегося к установке в котельную «Центральная» (согласно спецификации в предъявленном договоре), показала, что замена котлов, горелок, дымососов, сетевых насосов в данной котельной никогда не планировалась и не обсуждалась, действующие котлы, горелки и дымососы являются работоспособными. Ремонт площадки дымососа № котельной «Центральная» был выполнен силами ремонтной группы ООО «ГУП «Газовые сети». Замена сетевых насосов не проводилась и данные работы никогда не планировались. Фильтры водоподготовки указанные в договоре никогда не поставлялись на ООО «ГУП «Газовые сети». Дымовая труба не приобреталась и ее приобретение не планировалось. В отношении оборудования для котельной «Микрорайон» показала, что в котельной установлены 3 котла ТВГ-8М, их замена на иные не проводилась и не планировалась, то же можно сказать и в отношении горелок. Дымососы установлены в котельной в 1975 году, с указанного времени их замена не производилась и не обсуждалась. Иные материалы также не приобретались и замена данного оборудования в котельной не осуществлялась. Согласно спецификации на выполнение работ следует, что в котельных «Центральная» и «Микрорайон» подлежали выполнению работы по замене всего существующего оборудования котельных на новое оборудование, чего в действительности никогда не планировалось и не выполнялось. Спецификация к договору на выполнение работ составлена без знания фактического расположения оборудования в котельных, в частности имеющееся оборудование в котельных не позволяет выполнить заявленные работы, это не позволят сделать площади котельных.

Из показаний свидетеля Свидетель №25 в судебном заседании и оглашенных в (т.23 л.д. 93-100, 101-103, 117-120, т. 65 л.д. 18-23) следует, что она с 2012 года работает в МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» главным бухгалтером. МУП «КТСК» являлось единой теплоснабжающей организацией городского округа Красноуральск до присвоения данного статуса ООО «ГУП «Газовые сети» и с момента утверждения данной организации тарифов на реализацию тепловой энергии. ДД.ММ.ГГГГ МУП «КТСК» был заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Расчетный центр» в лице директора ФИО46, в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» за вознаграждение обязался от имени и за счет МУП «КТСК» составлять расчетные документы для потребителей, получать от них денежные средства, взыскивать дебиторскую задолженность. Позднее ФИО46 предложил ей должность главного бухгалтера на условиях совместительства. На тот период времени в штате предприятия уже была трудоустроена Свидетель №30 – заместителем генерального директора по финансам. Одновременно с ней в ООО «Расчетный центр» были приняты ФИО47 заместителем генерального директора по экономике, позднее Свидетель №26 ведущим специалистом по расчетом платежей, также были приняты специалисты по начислению платежей населению и юридическим лицам из <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ФИО48 был заключен договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения с ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора Новикова С.В., в соответствии с которым МУП «КТСК» предоставило во временное владение и пользование ООО «ГУП «Газовые сети» имущественный комплекс теплоснабжения (котельные и тепловые сети) на территории городского округа Красноуральск, а ООО «ГУП «Газовые сети» обязалось оплатить установленную договором плату. Размер арендной платы по договору составил 718444,12 рублей с НДС в месяц, данный размер определялся исходя из балансовой стоимости сдаваемого в аренду имущества и процента рентабельности. К моменту заключения указанного договора было известно, что МУП «КТСК» будет прекращать деятельность по теплоснабжению и заниматься реализацией имущества в целях удовлетворения требований кредиторов. Фактически передача объектов в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» состоялась ДД.ММ.ГГГГ, с указанного времени ООО «ГУП «Газовые сети» взамен МУП «КТСК» стало единой теплоснабжающей компанией на территории <адрес> и стало осуществлять деятельность по производству и передаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителям городского округа Красноуральск. Примерно в это же время ее познакомили с Новиковым С.В. - руководителем ООО «ГУП «Газовые сети», это было в офисе № по адресу: <адрес>, часть которого МУП «КТСК» взяло в субаренду у ООО «Расчетный центр». Также в этом же офисе располагался офис ООО «Расчетный центр», директором которого в это время стала уже Свидетель №30 Также в данном же офисе работала главный бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №53 Новиков С.В. предложил ей должность заместителя главного бухгалтера ООО «ГУП «Газовые сети» на условиях совместительства с возложением обязанности начисления заработной платы, его предложение она приняла и была тем принята на работу. Ее непосредственным руководителем являлась Свидетель №53, а также генеральный директор Новиков С.В. В офисе № находились бухгалтерия МУП «КТСК», ООО «Расчетный центр» и рабочее место главного бухгалтера ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №53, в офисе № находилось рабочее место генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» Новикова С.В., юристов ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №34, Свидетель №31 и Свидетель №32, секретаря ФИО153 ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим МУП «КТСК» ФИО48 с ООО «ГУП «Газовые сети» был заключен договор на оказание услуг эксплуатации объектов теплоснабжения, в соответствии с которым МУП «КТСК» обязалось по заданию ООО «ГУП «Газовые сети» оказать услуги необходимые для содержания и эксплуатации теплосетевого имущества и котельных. В связи с занятием деятельности по теплоснабжению ООО «ГУП «Газовые сети» были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями АО «Уралсевергаз», ОАО «Энергосбыт Плюс» и другими. Функции начисления и сбора денежных средств с потребителей осуществляло ООО «Расчетный центр» на основании агентского договора с ООО «ГУП «Газовые сети», денежные средства с потребителей бюджетных организаций поступали на расчетный счета ООО «ГУП «Газовые сети» по договорам теплоснабжения. В соответствии с агентским договором ООО «Расчетный центр» ежемесячно направляло в ООО «ГУП «Газовые сети» акт сверки по агентскому вознаграждению и отчет агента с информацией о собранных с потребителей объемов денежных средств, сведениями об их расходовании, задолженности потребителей на начало и конец отчетного месяца и размер удержанного агентского вознаграждения, данные отчеты в ООО «Расчетный центр» готовила она на основании данных предоставленных работниками ООО «Расчетный центр» в <адрес>. Сведения о расходовании денежных средств она формировала на основании операций по перечислению ООО «Расчетный центр» денежных средств в адрес Принципала (ООО «Газовые сети») и в адрес третьих лиц, совершенных на основании письменных поручений Принципала (ООО «ГУП «Газовые сети»). В ООО «Расчетный центр» у нее имелись ключи к расчетным счетам ООО «Расчетный центр» с правом просмотра операций и формирования платежных поручений, без права их подписи и отправки в банк. Правом подписи и отправки платежных поручений обладала лишь Свидетель №30, которая сама этим и занималась. Платежные поручения она готовила на основании реестра платежей подписанного Свидетель №30, составляемых 2-3 раза в неделю ФИО47, тот их составлял на основании сумм денежных средств прилагавшихся каждому Принципалу и поручений Принципалов. Так поручения Принципала – ООО «ГУП «Газовые сети» в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» поступали от Новикова С.В. за его подписью, их готовил сам Новиков С.В., он же приносил их Свидетель №30 ФИО133 ставила на них визу оплатить и передавала ей для подготовки платежного поручения. Затем данные поручения подшивались. Денежные средства в адрес поставщиков энергоресурсов перечислялись в объемах, установленных директором ООО «ГУП «Газовые сети» Новиковым С.В., содержавшихся в поручениях принципала. Свидетель №30 с должности директора ООО «Расчетный центр» уволилась в конце 2018 года по своей инициативе, в связи с конфликтной ситуацией по работе, узнав об этом она и Свидетель №26 также приняли решение об увольнении. Впоследствии на должность директора ООО «Расчетный центр» была назначена ФИО39, которую до того времени она периодически видела в офисе, когда та приносила какие-то документы и общалась с Свидетель №53 После этого, по просьбе ФИО39, в соответствии с заключенным договором подряда, она помогла выполнить годовой бухгалтерский отчет за 2018 год, составить отчеты агента и начислить заработную плату. При этом с момента назначения ФИО39 директором, та оформила на свое имя ключи для управления расчетными счетами, так как она и ФИО133 свою ключи в банке аннулировали. После чего ФИО154 сама стала заниматься осуществлением платежей с расчетных счетов ООО «Расчетный центр», на основании поручений Принципала ООО «Газовые сети» в лице Новикова С.В. По договору подряда в ООО «Расчетный центр» она работала до конца апреля 2019 года. Бухгалтером по расчету с поставщиками ООО «ГУП «Газовые сети» являлась Свидетель №26, она отражала все первичные документы по взаимоотношениям с ресурсоснабжающими организациями, приобретению материалов и оборудования, за исключением арендных платежей. Задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов росла, дебиторская задолженность потребителей также росла, но была значительно меньше кредиторской. Значительные суммы денежных средств перечислялись на расчетные счета Принципала - ООО «ГУП «Газовые сети» по его поручениям, эти денежные средства шли на выплату заработной платы, уплату налогов, для осуществления платежей по текущей деятельности и заключенным обществом договорам. Распоряжением денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» занимались главный бухгалтер Свидетель №53 и генеральный директор Новиков С.В., у кого из них находились ключи для управления расчетными счетами ООО «ГУП «Газовые сети» не знает, ведомости для выплаты заработной платы работникам она передавала ФИО137 и Новикову. Выставленные счета на оплату в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» направлялись Новикову С.В. для согласования платежа и его осуществления. В период руководства ООО «Расчетный центр» Свидетель №30 денежные средства, предназначенные для перечисления принципалу – ООО «ГУП «Газовые сети», по поручениям принципала в адрес третьих лиц не перечислялись, за исключением поставщиков энергоресурсов. В период же руководства ООО «Расчетный центр» ФИО39, той указанные денежные средства в адрес третьих лиц перечислялись на основании поручений принципала ООО «Газовые сети», подписанных Новиковым С.В. Затем ФИО39 распечатывала эти платежные поручения и передавала их Новикову С.В. в подтверждение фактического осуществления платежей. Среди контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» имелись организации АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-1», ООО «Арион», ООО «КУСТ-14», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала» в адрес которых перечислялись денежные средства со счетов ООО «Расчетный центр» (в период руководства ООО «Расчетный центр» ФИО39 на основании поручений Принципала – ООО «Газовые сети», подписанных Новиковым С.В.) и ООО «ГУП «Газовые сети». В период с 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ первичные документы по взаимоотношениям с данными организациями в бухгалтерский учет ООО «ГУП «Газовые сети» заводила Свидетель №53, оригиналы первичных документов по взаимоотношениям с данными предприятиями хранились у ФИО137, несмотря на то, что с июля 2018 года официально в ООО «ГУП «Газовые сети» она (ФИО137) не работала. С руководителями данных компаний Свидетель №52, Свидетель №51, Свидетель №45, она не знакома. Свидетель №6 знает, как руководителя обособленного подразделения ООО «ГУП «Газовые сети» в <адрес>. Свидетель №47 периодически появлялся в офисе № по <адрес>, приходил к Новикову С.В., чем тот занимался и где работал не знает. Свидетель №40 знает в качестве директора ООО «УК «Управдом» <адрес>. ФИО41 лично не знает, та работала помощником директора ООО «Расчетный центр» Свидетель №30, дистанционно, чем занималась не знает, в офисе ООО «Расчетный центр» ФИО155 не видела. В начале ноября 2018 года она уволилась с ООО «ГУП «Газовые сети», так как официально главного бухгалтера в штат ООО «ГУП «Газовые сети» не принимали, продолжила работать заместителем главного бухгалтера по договорам подряда, с теми же должностными обязанностями, что и раньше. В период работы в ООО «ГУП «Газовые сети» с Новиковым С.В. у нее сложились отношения «руководитель-подчиненный», в которых она являлась подчиненным, как руководитель Новиков С.В. предоставлял предприятие во взаимоотношениях с контрагентами, подписывал всю документацию Общества, издавал приказы по предприятию, утверждал заработную плату, принимал и увольнял сотрудников, проводил совещания с руководителями служб. В течении 2018 и 2019 годов недвижимое имущество МУП «КТСК» было выкуплено в рамках процедур банкротства, данными вопросами занимался исключительно конкурсный управляющий Свидетель №14, покупателями объектов теплоснабжения явились ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс», которыми данное имущество было сдано в аренду ООО «ГУП «Газовые сети». На балансе ООО «ГУП «Газовые сети» находятся две блочно-модульные котельные не введенные в эксплуатацию, находящиеся в стадии производства пуско-наладочных работ и теплосеть протяженностью 4,6 км. ФИО44 ей не знаком, известно, что юридический адрес ООО «ГУП «Газовые сети» находится в его квартире. ФИО38 знает, он периодически приходил к Новикову С.В., должности ФИО38 не знает, с ней тот не общался. В офисе на <адрес> революции в <адрес> не была, туда периодически ходила Свидетель №53 Свидетель №29 знаком, как супруг Свидетель №30, какое-то время тот работал юристом в ООО «Расчетный центр», также в ООО «Расчетный центр» водителем был устроен отец Новикова С.В. – Новиков В.Н., которого взяла на работу ФИО39 ФИО49 ей знаком как учредитель ООО «Расчетный центр», тот приезжал в офис ООО «Расчетный центр» при увольнении Свидетель №30, для оформления на его имя доли в уставном капитале ООО «Расчетный центр». Свидетель №46 в течении месяца работала в ООО «ГУП «Газовые сети» экономистом, являлась подругой Свидетель №53 В период работы в ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» она общалась с теми с кем работала в МУП «КТСК» (ФИО156 ФИО132, ФИО127, Свидетель №6), в то время как Новиков С.В., ФИО137, Свидетель №47, ФИО38, Свидетель №57, ФИО39 общались между собой. ООО «Расчетный центр» собирало в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» денежные средства с потребителей городского округа Красноуральск (физических и юридических лиц) за тепловую энергию, то есть за услуги отопления и горячую воду, по заключенным теми с ООО «ГУП «Газовые сети» договорам. Сбор денежных средств осуществлялся на основании агентских договоров, заключенных между ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. За иные услуги ООО «Расчетный центр» денежные средства с потребителей городского округа Красноуральск в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» не собирало. Так на основании указанных агентских договоров ООО «Расчетный центр», отдел по начислению платежей ООО «Расчетный центр», находившийся в <адрес>, на основании утвержденных РЭК <адрес> тарифов изготавливал квитанции на оплату в адрес населения городского округа Красноуральск, с использованием программы 1С ЖКХ, в которые помимо услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых ООО «ГУП «Газовые сети», включались иные услуги, которые оказывались иными Принципалами, функции Агента для которых выполняло ООО «Расчетный центр», данные квитанции этими же работниками ООО «Расчетный центр» разносились непосредственно до каждого из потребителей. В отношении потребителей индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, государственных и муниципальных учреждений ООО «Расчетный центр» выставляло счета-фактуры и акты оказанных услуг непосредственно за услуги отопления и горячего водоснабжения, оказанные ООО «ГУП «Газовые сети». В дальнейшем на расчетные счета ООО «Расчетный центр» от физических и юридических лиц напрямую, либо через платежных агентов: отделения почты и банков поступали денежные средства, которые в программе 1С ЖКХ ООО «Расчетный центр» расщеплялись по видам услуг и Принципалам, то есть отдельно для ООО «ГУП «Газовые сети» по указанным им услугам, отдельно по иным Принципалам и оказанным ими услугам. На основании указанных обработанных данных, отдел по начислению платежей в г.Красноуральске ежедневно предоставлял в бухгалтерию ООО «Расчетный центр» в г.Екатеринбурге сведения о поступивших в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» и иных Принципалов денежных средствах, которые обрабатывались и в дальнейшем являлись основанием для формирования отчета Агента ООО «Расчетный центр». Кассы у ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» не имелось, то есть в наличной форме денежные средства от потребителей не принимались. Бюджетные организации городского округа Красноуральск перечисляли денежные средства за услуги отопления и горячего водоснабжения непосредственно на расчетные счета Принципала ООО «ГУП «Газовые сети», после поступления указанных денежных средств, ООО «ГУП «Газовые сети» предоставляло в ООО «Расчетный центр», для учета, реестр поступивших на его счета денежных средств в оплату оказанных им услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Также на счета ООО «ГУП «Газовые сети» поступали денежные средства от потребителей физических лиц, у которых производились удержания в погашение их задолженности по коммунальным платежам (услугам отопления и горячего водоснабжения) на основании судебных приказов и исполнительных производств. Ежемесячно ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» составляли реестры поступивших на их счета денежных средств за услуги отопления и горячего водоснабжения отдельно по юридическим и физическим лицам с указанием плательщиков и полученных от них сумм. В рамках исполнения агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно ООО «Расчетный центр» составляло для ООО «ГУП «Газовые сети» (их составляла она): отчеты агента о выполнении поручения в части получения и перечисления ООО «ГУП «Газовые сети» денежных средств, в которых указывались следующие сведения: 1) задолженность Агента за оказанные услуги по платежам физических и юридических лиц на первое число отчетного месяца, то есть указывались суммы, которые были получены Агентом, но не перечислены Принципалу за прошлые временные периоды, 2) учтено агентом денежных средств в текущем месяце, в котором указывались суммы денежных средств за оказанные ООО «ГУП «Газовые сети» услуги, поступившие от физических и юридических лиц на счета Агента и Принципала в текущем месяце, 3) перечислено, зачтено агентом денежных средств за текущий месяц, то есть указывались суммы перечисленные Агентом на счет Принципала или иных лиц по Поручениям Принципала, сумма госпошлины, перечисленной Агентом для подачи исков, суммы денежных средств полученных Агентом от физических лиц в виде удержанной с них госпошлины по предъявленным искам; 4) удержано Агентом агентское вознаграждение, указывался ежемесячный размер вознаграждения Агента по агентскому договору, а также платежи по договорам аренды офисной техники с ООО «ГУП «Газовые сети», 5) задолженность Агента перед Принципалом на конец отчетного периода, с разделением платежей, поступивших от физических и юридических лиц; а также акты-сверок по агентскому вознаграждению, в которых содержался расчет агентского вознаграждения Агента ООО «Расчетный центр» и сумма удержанного вознаграждения. За исключением сбора денежных средств за услуги отопления и горячего водоснабжения, оказываемые ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Расчетный центр» в пользу данного Общества денежных средств не собирало.

Из показаний свидетеля Свидетель №31 в судебном заседании и оглашенных (т.24 л.д. 26-32, 33-39) следует, что после окончания университета он нашел вакансию юриста, собеседование проходил с ФИО50, его принятие на работу согласовывал ее супруг ФИО44, который являлся депутатом Законодательного <адрес>. Офис предприятия находился на <адрес> в <адрес>. Предприятие было связано с геологоразведочными работами на территории РФ. По работе он познакомился с ФИО52 и ФИО44, являвшимися руководителями данного предприятия. В течении нескольких лет ФИО44 переводил его в различные свои организации, в которых он выполнял распоряжения ФИО44 как непосредственного руководителя. Юридические консультации ФИО44 всегда давали адвокаты. В дальнейшем, он оказывал юридические услуги ОАО «БГЭ» директором которой являлся ФИО51 (зарегистрированного в <адрес>), а именно он занимался сбором справок для участия этого предприятия в конкурсах на выполнение геологоразведочных работ. Фактическим руководителем в ОАО «БГЭ» был ФИО44 В это время его рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. В дальнейшем он представлял интересы кредиторов ОАО «БГЭ» (другого, зарегистрированного в <адрес>) в рамках дела о его банкротстве, в частности представлял интересы компании «Евролизинг», руководителем которой являлась Свидетель №52, долги были связаны с отношениями аренды транспортных средств. Свидетель №52 являлась сестрой ФИО41 После этого он числился в ОАО «БГЭ», при этом продолжал работать на ФИО44, выполняя поручения. В процессе работы ФИО44 познакомил его со своей матерью Свидетель №60, своей гражданской супругой ФИО41, которыми на его имя были выданы доверенности на право представления их интересов в судебных органах, налоговых, Росреестре, и иных органах. В частности, используя данные доверенности в 2016-2017 годах, он по ФИО1 ФИО38 – брата ФИО44 и ФИО52, занимался подготовкой документов для создания юридических лиц и их сдачей в ИФНС, затем после регистрации данных предприятий он передавал свидетельства ФИО38 и ФИО51 Наименования всех предприятий в регистрации которых принимал участие не помнит, регистрировал ряд предприятий, имевших в наименовании слово «КУСТ», их учредителем выступало одно юридическое лицо, директором Свидетель №51, а также имевших слово «Старатель», директоров которых являлся Свидетель №47 Со слов ФИО38 «КУСТ»ы регистрировались для получения лицензий на пользование недрами, на каждый из них отдельно, в целях дальнейшей продажи данных Обществ, про «Старатели» тот ему не пояснял. Данные доверенности ему выдавали ФИО44 или ФИО38 лишь в день совершения юридических действий, по окончании в тот же день он тем возвращал данные доверенности. Свидетель №47 и Свидетель №51 знает лично, однако с теми по обстоятельствам создания предприятий не контактировал, ФИО135 и Свидетель №51 подписывали лично заявления у нотариусов о создании обществ и в последующем самостоятельно открывали расчетные счета и осуществляли хозяйственную деятельность обществ, он несколько раз по просьбе ФИО38 ездил и отвозил документы на подпись Свидетель №51, претензии, а также договоры купли-продажи и акты приема-передачи к ним. Свидетель №47 часто видел в офисе когда работал в офисе расположенном на <адрес> <адрес> (квартире), где он работал в течении 2017 года. В данном офисе с ним работали ФИО38 в качестве управляющего, ФИО51, Свидетель №47, секретарь ФИО39, бухгалтеры Свидетель №46, Свидетель №53, бухгалтер по имени Татьяна, которая занималась выставлением счетов по аренде недвижимого имущества, юрист Свидетель №35, который занимался корпоративными вопросами, Свидетель №32, которая как и он занималась взысканием дебиторской задолженности с арендаторов помещений в зданиях на <адрес> и <адрес> в <адрес>, объектов в <адрес>, а также работой по взаимоотношениями с обслуживающими их организациями. В начале 2017 года ФИО38 перевел его на должность юриста в ООО «Трастэнерго», по факту он продолжал исполнять обязанности которые выполнял выше. ООО «Трастэнерго» строило две котельные в <адрес>, директором предприятия являлся Свидетель №29 ФИО65 его познакомил ФИО38 ФИО44 был в командировках, он часто присутствовал когда ФИО44 звонил ФИО38 или ФИО51, и по телефону проводил совещания среди работников Общества, в ходе которых задавал работникам, в том числе и ему интересующим вопросам. Бывало, когда после таковых совещаний, ФИО38 во исполнение данных тому ФИО1 ФИО44, давал данные ФИО1 для исполнения ему. ДД.ММ.ГГГГ он от ФИО38 узнал о существовании ООО «Расчетный центр», которое должно было выполнять функции агента, то есть по сбору денег за коммунальные услуги на территории <адрес>, ему предложили по договору заниматься оказанием услуг по взысканию задолженности с потребителей. В дальнейшем, в ноябре 2017 года ФИО38 сообщил, что у них есть предприятие ООО «ГУП «Газовые сети» которое будет заниматься деятельностью по теплоснабжению городского округа Красноуральск и предложил ему должность начальника юридического отдела. Генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» являлся Новикова С.В., с тем он был знаком как с директором ООО «Техсервис», учредительные документы ООО «Техсервис» находились в офисе на <адрес> <адрес> <адрес>, а сам Новиков периодически также приходил в данный офис. Помимо ООО «Техсервис» в данном офисе находились также учредительные документы иных организаций: АО «Евролизинг», имевших наименования со словами «КУСТ» и «Старатель», «ПРИИСК», ООО «Уралнефть», ООО «Уралзолото», ООО «КАЗУралгеофизика», ООО «АБС-Трейдинг». Печати хранились в бухгалтерии в сейфе. В ООО «ГУП «Газовые сети» он занимался вопросами взыскания дебиторской задолженности с физических и юридических лиц, а также контролем за данной работой подчиненных сотрудников, взаимодействием с органами прокуратуры и полиции <адрес>. Его непосредственным руководителем в ООО «ГУП «Газовые сети» являлся генеральный директор Новиков С.В. Рабочее место располагалось в офисе ООО «ГУП «Газовые сети», находившемся на 12 этаже здания по адресу: <адрес>. Помимо Новикова С.В. он отчитывался о проделанной работе перед ФИО38 и в ходе телефонных переговоров перед ФИО44, их интересовали суммы взысканных денежных средств, результаты рассмотрения дел по искам с АО «Уралсевергаз», со слов ФИО44 данные иски надо было не признавать категорически. В процессе участия в судах по искам АО «Уралсевергаз» он узнал, о наличии существенных долгов перед данным предприятием, несмотря на то, что деньги с потребителей взыскивались и оплата от тех поступала. Он спрашивал почему не производятся расчеты с АО «Уралсевергаз», на что ФИО38 отвечал, что помимо АО «Уралсевергаз» и иных поставщиков, у ООО «ГУП «Газовые сети» имеются иные контрагенты, которым надо платить. Он говорил, что предприятие идет в банкротство, однако ничего с их стороны в процессе расчетов с поставщиками энергоресурсов не изменилось, им по прежнему не платили и задолженность росла. Ситуация с каждым днем из-за роста долгов ухудшалась, в связи с этим ему стали поступать указания о совершении выходящих за рамки закона действий, а именно: при наличии судебного решения о запрете расходовать денежные средства в адрес третьих лиц, его ФИО38 попросил изготовить новый агентский договор с ООО «Расчетный центр», который не подпадал под действие решения суда, он отказался это делать и посоветовал Новикову С.В. не направлять денежные средства на расчеты с третьими лицами. В связи с этим он уволился с ООО «ГУП «Газовые сети», и стал работать по договору подряда с ООО «ГУП «Газовые сети» с ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору занимался лишь взысканием дебиторской задолженности с потребителей, а также представлением интересов предприятия в судах, ограничив круг своих обязанностей. В ООО «ГУП «Газовые сети» по договору он проработал до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с признанием предприятия банкротом и получения уведомления о расторжении договора. В рамках дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети» он представлял интересы должника в судебных заседаниях при включении в реестр ООО «КУСТ-15» и АО «Уралсевергаз» в реестр требований кредиторов. Интересы ООО «КУСТ-15» представлял адвокат ФИО15. В дальнейшем ФИО44 попросил его помочь в сопровождении процедур банкротства ООО «ГУП «Газовые сети», а именно во включение в реестр его кредиторов аффилированных ФИО44 компаний, он это сделать отказался, увидев аффилированность контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО44 В процессе работы в ООО «ГУП «Газовые сети» он составлением хозяйственных договоров, заключаемых Обществом, со сторонним организациями не занимался. По просьбе ФИО38 он передавал Новикову С.В. для подписания договоры аренды транспортных средств и оборудования с АО «Евролизинг», а также договор аренды котельных, говорил Новикову, что это от ФИО38 В дальнейшем договоры подписанными направлялись главному бухгалтеру Свидетель №53 и хранились у нее. Он мог присутствовать при даче ФИО44 ФИО1 генеральному директору ООО «ТГК Плюс» Свидетель №6 о приобретение на торгах в ходе процедур банкротства объектов теплосетевого комплекса <адрес>. В рамках этой сделки он по ФИО1 ФИО38 сопровождал сделку по оформлению в собственность ООО «ТГК Плюс» квартиры, для последующего ее предоставления в залог ОАО «Тагил-Хлеб» в качестве обеспечения обязательств вытекающих из договора займа. Также он юридически сопровождал Свидетель №6 в <адрес>, где в МФЦ тем был подписан представленный конкурсным управляющим МУП «КТСК» договор купли-продажи объектов теплоснабжения, а также сданы документы на регистрацию перехода прав на объекты недвижимости к ООО «ТГК Плюс». Данные документы Свидетель №6 отвозил в офис на <адрес> революции, <адрес>. Также по ФИО1 ФИО38 он несколько раз выезжал в МФЦ в <адрес> с директором ООО «КУСТ-15» Свидетель №51 для подписания договора купли-продажи котельных в ходе конкурсного производства МУП «КТСК» и сдачи документов на переход права собственности, представленных ФИО48 ООО «ГУП «Газовые сети» имело взаимоотношения с ООО «КУСТ-15», вытекающим из договоров аренды котельных и поставки, связанных с модернизацией котельных в <адрес>, так как эти договоры предоставлялись в прокуратуру <адрес>. Данные договоры ему поступали от Новикова С.В. для изучения, он их изучал, спрашивал у Новикова С.В. каким образом определялась цена по договору аренды или условия оплаты по договорам поставки (100% предоплата) на что Новиков С.В. ему вразумительного ответа не давал, он говорил о нецелесообразности их заключения вследствие невыгодности (по условиям, стоимости аренды), предлагал Новикову С.В. брать согласие учредителей на заключение таковых сделок, обратившись к ФИО38 Из анализа заключенных договоров ООО «ГУП «Газовые сети» он видел, что крупными контрагентами ООО «ГУП «Газовые сети» являются аффилированные предприятия АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «КУСТ-14», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «ТГК Плюс», чьи документы фактически находились в офисе на <адрес> революции, <адрес>. Знает, что Новикова С.В. консультировала адвокат Шек И.С., которая представляет интересы ФИО44 по уголовным делам. ООО «Уралнефть» это предприятие, принадлежащее ФИО41, ООО «Уралзолото» это предприятие, принадлежащее Свидетель №60, ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала», ООО «Щебень Урала» не знает. ФИО53 не знает, Свидетель №54 ему лично не знакома, знает что та является родственницей ФИО44 и ФИО38 Свидетель №48 после Свидетель №6 являлся директором в ООО «ТГК Плюс». ФИО49 лично не знает. Свидетель №57 является племянником ФИО44, тот приезжал в офисе на <адрес> революции, 15. На его личные счета денежные средства со счетов указанных выше предприятий, за исключением заработной платы и по договорам подряда в ОАО «БГЭ», ООО «Расчетный центр», ООО «ТГК Плюс» (ранее ООО «Трастэнерго») и ООО «ГУП «Газовые сети» в 2016-2017 годах не перечислялось, в том числе в виде займов и подотчет, хотя ФИО44 спрашивал о возможности перечисления на его карту денежных средств в целях последующего их обналичивания и их возврате в наличном виде, говоря, что многие так делают, он это делать отказался. По обстоятельства сделки по приобретению Свидетель №56 долей в уставном капитале ООО «УК «Управдом» показал, что в двадцатых числах февраля 2018 года его к себе позвал ФИО38 и представил Свидетель №43, в качестве продавца предприятия и попросил посмотреть документы, а именно договоры управления многоквартирными домами, протоколы собраний о выборе управляющей компании, информацию о наличии лицензий и сроках ее действия и информацию по судебным делам с участием данного предприятия. Свидетель №43 передал ему копии свидетельств о постановке на учет и государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «Управляющая компания «Управдом» <данные изъяты> Он стал собирать информацию о данной компании и узнал, что она зарегистрирована в <адрес> и управляет жилым фондом, после чего передал ее ФИО38 После этого, через несколько дней ФИО38 попросил его забрать в кабинете Свидетель №30 учредительные документы ООО «УК «Управдом», а также попросил подготовить документы для приобретения данной компании у прежних собственников. ДД.ММ.ГГГГ он с документами пришел к нотариусу <адрес>, офис которой располагался на <адрес> в <адрес>, там встретился с Свидетель №57, с тем был молодой человек, которого тот представил как Свидетель №56, который должен был стать приобретателем ООО «УК «Управдом», также у нотариуса присутствовали Свидетель №41 и ФИО157 Нотариусом был подготовлен договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «УК «Управдом», его подписывали ФИО158 и Свидетель №41 как продавцы и Свидетель №56 как покупатель. После подписания договора Свидетель №56 передал ему свой экземпляр договора купли-продажи доли, цена сделки составляла около 4000000 рублей, он положил данный договор вместе с учредительными документами ООО «УК «Управдом» и отнес ФИО38 В ходе сделки у покупателей возник вопрос о подтверждении оплаты договора, Свидетель №57 кому-то позвонил, как он понял бухгалтеру, после чего попросил Свидетель №56 написать письмо о том, что оплату по договору за него произвело ООО «КУСТ-14», Свидетель №56 данное письмо написал и передал женщинам-продавцам. Там же был оформлен акт приема-передачи учредительных документов от ФИО159 к Свидетель №56 как новому собственнику, фактически учредительные документы были переданы ему для передачи ФИО38 Свидетель №56 он в этот день видел впервые, по каким причинам тот был выбран покупателем ООО «УК «Управдом» не знает. Свидетель №56 характеризует как некомпетентного в этих делах человека, который никакой заинтересованности в сделке не проявлял, по просьбе Свидетель №57 подписал все документы, которые тот просил. Директором ООО «УК «Управдом» стал Свидетель №40, по просьбе ФИО130 он занимался взысканием дебиторской задолженности в пользу ООО «УК «Управдом» с юридических лиц. Вопросами оплаты в офисе на <адрес> революции, <адрес>, занималась Свидетель №46, кто давал той распоряжения о перечислении денежных средств не знает. В отношении предъявленных договора поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-14» и заявки на поставку партии угля от ДД.ММ.ГГГГ № б/н. указал, что договор видит впервые. ООО «КУСТ-14» знает в качестве одного из предприятий, собственниками которых являлись ФИО38 и ФИО44, которое регистрировалось для получения лицензий на геологоразведочные работы. При этом сделка по купле-продаже угля вызывает у него сомнение, так как ООО «КУСТ-14» создавалось для иных целей. Куплей-продажей угля в ООО «ГУП «Газовые сети» занимался Свидетель №7 Новиков С.В. к нему с просьбой начать претензионную переписку с ООО «КУСТ-14» не обращался, о том, что уголь по данному договору не поставлялся Новиков С.В. не говорил. Кто являлся исполнителем договоров между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «ТГК Плюс», ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-15», ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала» не знает, юристы ООО «ГУП «Газовые сети» он и Свидетель №32 их не готовили, данные договоры в ООО «ГУП «Газовые сети» поступали для подписания Новикову С.В. из офиса, по адресу: <адрес> революции, <адрес>. Данные договоры приносили ФИО38, ФИО39, когда Новикова С.В. не было на месте они оставляли их у него или у Свидетель №32, с просьбой подписать их у Новикова С.В. Когда Новиков С.В. приходил он и Свидетель №32 передавали данные договоры на подпись Новикову С.В., тот их подписывал. Также происходило, когда документы надо было подписать Свидетель №6 и Свидетель №40 После передачи документов Новикову С.В., тот иногда подходил к нему и спрашивал подписывать данные договоры или нет, он говорил Новикову спрашивай у собственников ФИО44 и ФИО38, с ФИО44 ФИО24 С.В. периодически общался и мог у того поинтересоваться о целесообразности заключения тех или иных договоров. Новиков все документы приносимые на подпись подписывал, хотя он и Свидетель №29 предупреждали того, что заключая договоры с аффилированными собственникам предприятиями по высокой стоимости, и не производя расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями ООО «ГУП «Газовые сети» идет в банкротство, на что Новиков С.В. говорил, что после того как стал директором ООО «ГУП «Газовые сети» тот стал жить как человек, то есть получать хорошие денежные средства в виде заработной платы, что того устраивало и перспектива банкротства предприятия Новикова не пугала. Когда Новиков С.В. находился на месте ФИО38 проходил в кабинет к Новикову С.В. и они обсуждали какие-то вопросы за закрытыми дверями, при этом иногда ФИО38 очень громко кричал на Новикова С.В. из-за чего не знает. Договор №.18 от ДД.ММ.ГГГГ он увидел когда от ООО «КУСТ-15» поступила претензия в адрес ООО «ГУП «Газовые сети», обстоятельства его заключения не знает. Он по просьбе ФИО38 выезжал для помощи регистрации в оформлении прав на недвижимое имущество (котельные и тепловые сети, ранее принадлежащие МУП «КТСК») на ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс» в МФЦ в <адрес>, выезжал вместе с Свидетель №51 и Свидетель №6, все документы используемые для этих целей (договоры купли-продажи, выписки из ЕГРП, расписки в получении документов) отдавали ФИО38, после этого он данные документы не брал, соответственно не мог готовить договоры аренды, которыми данными предприятиями приобретенное имущество передавалось в аренду ООО «ГУП «Газовые сети». Как определялось стоимость аренды по договорам с ООО «ГУП «Газовые сети» не знает, как и по другим договорам, заключенными указанными организациями с ООО «ГУП «Газовые сети». Об обстоятельствах перечисления денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» в пользу АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «ТГК Плюс», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «Арион», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала» показал, что в конце 2017 года и в 2018 году, до момента переоформления в 2018 году Новиковым С.В. ключей для управления счетами ООО «ГУП «Газовые сети» на свое имя, ключи для управления счетами ООО «ГУП «Газовые сети» находились у Свидетель №53 Бывали случаи, что банки приостанавливали платежи ООО «ГУП «Газовые сети» и запрашивали подтверждающие платежи документы, то есть требовали предоставить договоры и иные первичные бухгалтерские документы, Свидетель №53 в таких случаях спрашивала его, какие документы необходимо предоставить банку для проведения платежа, при этом на момент сбора документов в банк все документы были подписаны со стороны генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» Новикова С.В., они хранились у Свидетель №53, он помогал ФИО137 составить сопроводительные документы в банк, после Новиков или секретарь ФИО160 отвозили их в банк. Об участии в деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО44 и ФИО38 показал, что ФИО44 являлся фактическим собственником ООО «ГУП «Газовые сети», кроме того в ходе совещаний, проводимых в офисе на <адрес> революции, <адрес>, ФИО44 интересовался у него о деятельности данного предприятия, вопросами судебных процессов с ресурсоснабжающими организациями, требуя как можно дольше затягивать процесс в целях неполучения ими исполнительных листов и обращения взысканий на имущество ООО «ГУП «Газовые сети», консультированием ФИО44 по деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» занимались адвокаты, услуги которых оплачивались за счет предприятия, а также интересовался разбирательствами ООО «ГУП «Газовые сети» с органами прокуратуры и администрацией <адрес>. Также ФИО44 интересовали суммы взысканных в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» денежных средств. На данных совещаниях проводимых ФИО44, кроме него присутствовали ФИО38, ФИО51, Новиков С.В., Свидетель №29, иногда Свидетель №53 При нем ФИО44 каких-либо указаний иным лицам не давал, задавал ему вопросы, после чего он выходил и совещание продолжалось. Данные совещания проводились как в офисе на <адрес> революции, <адрес>, так и в офисе на <адрес>, офис 38, при этом для совещаний использовался сотовый телефон ФИО38, который их на данные совещания и созывал. При этом где находился ФИО44 не знает, за пределами России, у него имелся номер телефона ФИО44, однако не сохранился, с ФИО44 связь поддерживалась через ФИО38 После данных совещаний ФИО38 непосредственно давал ему ФИО1 по деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», осуществлял непосредственное руководство предприятием и оказывал влияние на хозяйственную деятельность предприятия, непосредственно давал указания Новикову С.В. по деятельности предприятия, руководил работой юристов и бухгалтеров ООО «ГУП «Газовые сети», которые были обязательны для исполнения, так как все понимали, что тот является фактическим представителем собственника ФИО44 Он устно отчитывался о деятельности юридического отдела перед ФИО38, это было требованием ФИО38, тот устанавливал сроки исполнения своих требований. Денежные средства ООО «ГУП «Газовые сети» без ведома ФИО38 и ФИО44 не расходовались. ФИО39 на должность директора ООО «Расчетный центр» была назначена ФИО38 и ФИО44 Она находилась в хороших отношениях с ФИО38 и полностью подчинялась его (ФИО38) указаниям. Она была назначена на должность после увольнения Свидетель №30 которая отказалась при наличии обеспечительных мер Арбитражного суда <адрес> перечислять денежные средства, собранные в пользу ООО «ГУП «Газовые сети», третьим лицам. В связи с этим ФИО133 уволили и назначили ФИО39, которая несмотря на запрет суда стала перечислять данные денежные средства в адрес третьих лиц. Фактическое руководство ООО «ГУП Газовые сети» осуществлял Новиков.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании и оглашенных (т.23 л.д. 127-133) следует, что летом 2017 года Свидетель №7 познакомил его с Свидетель №29 Они организовали его встречу с генеральным директором АО «Уралсевергаз» ФИО161 который предложил ему должность директора МУП «Тепловые сети <адрес>», где он проработал несколько месяцев. Затем в октябре-ноябре 2017 года он встретился с генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» Новиковым С.В. в <адрес>, в офисе ООО «Расчетный центр» и МУП «КТСК» на <адрес>. Новиков С.В. в ходе встречи предложил ему должность заместителя директора по производству в <адрес>. Одновременно Свидетель №29 предложил ему работу директором в ООО «Трастэнерго», вместо себя. ООО «Трастэнерго» на момент назначения его директором вело строительство трех блочно-модульных котельных в <адрес> по адресам, <адрес> (для обслуживания спортивного центра и бассейна); <адрес>; также котельной на <адрес>, которая находилась в стадии пуско-наладочных работ. Две последние котельные строились взамен существующих газовых котельных, находившихся в аварийном состоянии. От него требовалось оформить разрешительные документы на данные котельные и запустить их в эксплуатацию. Кроме него в штате ООО «Трастэнерго» работала бухгалтером Свидетель №53, она же работала главным бухгалтером ООО «ГУП «Газовые сети». Офиса у ООО «Трастэнерго» не было, Свидетель №53 работала в офисе на <адрес> революции, 15, а позднее перебралась в офис по адресу: <адрес>, оф.38. Данная работа была ему предложена в качестве дополнительного источника дохода к работе в ООО «ГУП «Газовые сети». ДД.ММ.ГГГГ решением участников ООО «Трастэнерго» он был назначен директором, в тот же день ему были представлены для подписания приказ о назначении директором и трудовой договор, их представили Свидетель №29, ФИО38 и Свидетель №31, в офисе ООО «Расчетный центр», по адресу: <адрес>, оф.38. ФИО38 знает в качестве брата ФИО44, они являлись фактическими собственниками ООО «Трастэнерго». Учредителей ООО «Трастэнерго» «на бумаге» Свидетель №12 и Свидетель №54 он никогда не видел и с теми не общался. Свидетель №54 является родственницей ФИО138, однако степень их родства не знает. Одновременно с его назначением, ООО «Трастэнерго» было переименовано в ООО «ТГК Плюс». Позднее он узнал, что ООО «ТГК Плюс» является единственным учредителем ООО «ГУП «Газовые сети». Печать ООО «ТГК Плюс» и ключи для управления счетами посредством «Интернет-Банк» находились у Свидетель №53, по устному распоряжению ФИО38 Свидетель №53 обещала ему информировать о всех совершаемых предприятием платежах и поступавших денежных средствах, однако делал это лишь до февраля 2018 года, после этого не стала. Рабочее место у Свидетель №53 было в офисе № на <адрес>, оттуда же она перечисляла денежные средства со счетов ООО «ТГК Плюс». Он контролировал работу подрядчика ООО «Стройгаз НТ» по строительству двух вышеназванных котельных и пуско-наладочных работ третьей котельной. О сдаче в аренду ООО «ТГК Плюс» двух блочно-модульных котельных в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» не знает, он как директор ООО «ТГК Плюс» решение о сдаче в аренду данных котельных не принимал. Договоры на их сдачу в аренду не подписывал. В отношении предъявленных договоров аренды блочно-модульной котельной от ДД.ММ.ГГГГ № и № с приложениями к ним между ООО «ТГК Плюс» и ООО «ГУП «Газовые сети» показал, что не помнит чтоб подписывал эти документы. Блочно-модульные котельные в настоящее время до конца не достроены и не запущены, по вине подрядной организации ООО «Стройгаз-НТ», несмотря на то, что свои обязательства по их оплате ООО «ТГК Плюс» выполнило в полном объеме. Менялись ли собственники блочно-модульных котельных или нет не знает, он договоров их купли-продажи не подписывал. ООО «Старатель-1» и ООО «Старатель-2» не знает, однако при увольнении он запросил выписки по счетам ООО «ТГК Плюс» и увидел движение денежных средств с данными предприятиями. Свидетель №47 знает, встречался с тем в офисе №, его рода деятельности не знает, тот принимал у него машину Мицубиси Л200 с цифровой частью госномера 799 весной 2019 года, которой он пользовался по работе в ООО «ГУП «Газовые сети». До момента увольнения он выписок о движении денежных средств по счетам ООО «ТГК Плюс» не видел и их не требовал, так как доверял Свидетель №53 и ФИО38 Из общения с теми он понял, что Свидетель №53 по работе в ООО «ТГК Плюс» подчинялась не ему, а ФИО38 Работая директором ООО «ТГК Плюс» он ни перед кем не отчитывался. В октябре 2018 года по требованию ФИО38 он подписал договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Свидетель №57 продал ООО «ТГК Плюс» квартиру в <адрес> за 21107753,80 рублей. Данный договор ему предоставил на подпись Свидетель №31, после чего они сдали документы на регистрации в Росреестр. Для чего ООО «ТГК Плюс» нужна была эта квартира ему не говорили, откуда у ООО «ТГК Плюс» были средства на ее приобретение не знает. При таких же обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ он подписал представленные Свидетель №31 договор займа №, в соответствии с которым АО «Тагилхлеб» предоставило ООО «ТГК Плюс» займ 15000000 рублей, под залог приобретенной ранее квартиры. Данные денежные средства со слов ФИО38 были необходимы для участия ООО «ТГК Плюс» в торгах по приобретению объектов теплоснабжения у МУП «КТСК» в ходе процедур его банкротства, с последующей их сдачей в аренду ООО «ГУП «Газовые сети». Позднее он подписал договор купли-продажи недвижимого имущества между ООО «ТГК Плюс» и МУП «КТСК» в лице конкурсного управляющего, в соответствии с которым часть объектов теплоснабжения в <адрес> была приобретена в собственность ООО «ТГК Плюс». Возвращен или нет займ выданный АО «Тагилхлеб», не знает. Позднее в ноябре 2018 года Свидетель №31 и Свидетель №32, в помещении МФЦ <адрес>, предоставили ему для подписания документы, в соответствии с которыми собственники ООО «ТГК Плюс» приняли решение о совершении ряда сделок по купле-продаже недвижимого имущества с ООО «ММК Энерджи», после чего попросили в их (сделок) исполнение подписать ряд документов (договоры купли-продажи, письма), а затем сдать их на регистрацию. ООО «ММК Энерджи» и ООО «ПРИИСК-2» ему не знакомы, о роде их деятельности не знает, инициатива совершения сделок от него не исходила. Свидетель №51 он видел единожды в МФЦ при оформлении документов. ФИО41 не знает. В связи с тем, что смысл совершаемых сделок был ему не понятен, а расчеты по сделкам не известны, он принял решение об увольнении из ООО «ТГК Плюс», о чем ДД.ММ.ГГГГ написал заявление, которое направил почтой в адрес учредителей. Однако письма вернулись в связи с тем, что те по данным адресам не проживали. После этого он отдал заявление ФИО38, который его принял и ДД.ММ.ГГГГ вернул подписанным Свидетель №54 Вместо него директором был назначен Свидетель №48, он отдал тому печать предприятия и электронно-цифровую подпись для «Интернет-банка», которые ДД.ММ.ГГГГ забрал у Свидетель №53 После этого с ФИО38 и Свидетель №53 он более не общался и к деятельности ООО «ТГК Плюс» никакого отношения не имеет. С ФИО44 в его присутствии несколько раз по громкой общались ФИО38, Свидетель №7, Свидетель №31, его ФИО44 спрашивал о причинах увольнения с ООО «ТГК Плюс» и просил остаться, также тот просил его подписать документы, которые были необходимы для приобретения котельных у МУП «КТСК», которые впоследствии согласовывались собственниками ООО «ТГК Плюс» и юристы передавали ему на подпись документы по совершаемым сделкам. Номер телефона ФИО44 не знает, так как телефон для общения предоставлял ФИО38 В ходе переговоров ФИО44 давал указания ФИО38, Свидетель №7 и Свидетель №31 кому что делать в целях приобретения в собственность объектов теплоснабжения городского округа Красноуральск. Новиков С.В. при данных переговорах не присутствовал. С Новиковым С.В. он общался по работе в ООО «ГУП «Газовые сети», однако в области теплоснабжения тот ничего не понимает, просто общались на темы не связанные с работой.

Показания свидетеля Свидетель №6 в части осуществления деятельности в ООО «Трастэнерго», ООО «ТГК Плюс», в том числе прекращения таковой, приобретения ООО «ТГК Плюс» квартиры, взаимоотношений последнего с АО «Тагилхлеб», ООО «ММК Энерджи», объективно подтверждаются письменными материалами дела: протоколом № общего собрания участников ООО «Трастэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ, листом записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, приказом о приеме Свидетель №6 на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договор с директором ООО «Трастэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, копией протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, договором № процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № общего внеочередного собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «ММК Энерджи» об одобрении крупной сделки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом №а внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, письмом ООО «ПРИИСК-2» от ДД.ММ.ГГГГ, письмом ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, письмом ООО «ТГК Плюс» без номера от 2018 г., заявлением Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, описью, телетайпограммами, квитанциями, актом приема-передачи ЭЦП от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом общего внеочередного собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 134-168).

Из показаний свидетеля Свидетель №35 в судебном заседании и оглашенных (т. 24 л.д. 70-75) следует, что с весны 2016 года он был трудоустроен юристом в ОАО «БГЭ», приказ о его трудоустройстве подписал директор предприятия ФИО51 ФИО1 по работе ему давал Свидетель №31, которому в свою очередь данные ФИО1 давали ФИО38 или ФИО51, которые также работали в данном офисе. Должности ФИО38 не знает, но фактически в указанном офисе тот был старшим и руководил работой всех сотрудников. С ним юристами работали Свидетель №31 и Свидетель №32 Кроме того в офисе работали бухгалтеры Свидетель №46, Свидетель №11, Свидетель №53 (пришла позднее), периодически приходил Свидетель №47 который фактически работал главным механиком ОАО «БГЭ» и занимался вопросами связанными с транспортом данной организации, Новиков С.В. – директор ООО «Техсервис», а также впоследствии ставший генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети», периодически приходил Свидетель №29 – директор ООО «Трастэнерго», который вместе с Новиковым С.В. занимался вопросами деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», секретарь ФИО39, Свидетель №57, который занимался выполнением ФИО1 ФИО38, связанных с содержанием базы отдыха «Романтика». ФИО44 за время работы в офисе предприятия он не разу не видел, знает, что тот являлся братом ФИО38, с которым последний согласовывал все свои действия, в офисе об этом все знали. В данном офисе он проработал примерно до апреля 2018 года, в связи с тем, что ФИО38 не нравилась его работа, тот считал, что он долго выполнял его ФИО1 по открытию расчетных счетов его организациям, а также регистрировал изменения, вносимые в их учредительные документы в ИФНС. На момент увольнения он уже работал в ООО «Техсервис», директором в котором являлся Новиков С.В. ООО «Техсервис» имело на балансе транспортные средства и самоходные машины, которые пытались продать, а также на балансе предприятия находилась базы отдыха. Новиков также периодически возил его и иных работников офиса по рабочим вопросам. Единственным учредителем ООО «Техсервис» была ФИО41 В офисе находились финансово-хозяйственные и учредительные документы компаний ОАО «БГЭ», ООО «Техсервис», АО «Евролизинг», а также множества организаций, имевших в наименования слова «КУСТ», «ПРИИСК», «СТАРАТЕЛЬ», ООО «Уралнефть», ООО «Уралзолото», ООО «Уралгеоимпульс», ООО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс» (ранее ООО «Трастэнерго»), а также позднее были зарегистрированы ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр». Конечными собственниками и фактическими руководителями перечисленных компаний являлись ФИО44 и ФИО38, так как именно по их указанию совершались юридически значимые действия в отношении данных компаний, именно ими принимались решения о расходовании денежных средств, находившихся на их счетах, так в частности все платежи согласовывались с ФИО38, оформлены же данные компании были на: ФИО41, Свидетель №60 – мать ФИО38 и ФИО44, Свидетель №51, которого он несколько раз видел в офисе, как он понял тот являлся знакомым ФИО52, по документам Свидетель №51 являлся директором и учредителем предприятий имевших в названии слово «КУСТ», а также директором ООО «Уралнефть», знает, что Свидетель №51 подписывал по просьбе ФИО52 документы от имени данных компаний; Свидетель №47, который являлся директором и учредителем предприятий, имевших в наименовании слово «Старатель» и «ПРИИСК», а также ООО «Щебень Урала», возможно иных компаний, в которых фактически руководящих функций тот не выполнял, но сам подписывал документы от их имени; - Свидетель №51, который являлся директором ООО «Евролизинг», он ездил к тому для подписания учредительных документов, а также договоров, заявок и писем, которые изготавливал по ФИО1 ФИО38 или Свидетель №31, иногда Свидетель №51 приезжал в офис сам, считает, что тот являлся каким-то родственником ФИО138; Свидетель №52, которая являлась директором АО «Евролизинг», с которой он единожды встречался в районе Широкой речки в <адрес> для подписания документов по просьбе ФИО38, знает, что та проживает в <адрес> и в основном к той для подписания документов ездил ФИО51; Свидетель №6, который являлся директором ООО «ТГК Плюс» и несколько раз приезжал в офис для подписания документов. Он лично, вместе с Свидетель №31 и Свидетель №32 занимались регистрацией данных компаний по указанию ФИО38, он непосредственно получал данные указания от Свидетель №31 Данные лиц, которые должны были являться их учредителями или руководителями до Свидетель №31 доводил ФИО38 После составления учредительных документов, он извещал ФИО38 о необходимости подписания учредительных документов у Свидетель №51, Свидетель №60, ФИО41 или иных указанных выше людей, тот их извещал, и они подходили для подписания документов, иногда это происходило в кабинете нотариуса Саночкиной. К Свидетель №47 он подходил сам, так как тот работал в офисе, вопросов при подписании документов о создании фирм у ФИО135 к нему не возникало. Печати указанных компаний находились частично у ФИО38, частично в бухгалтерии у Свидетель №46 Свидетель №46 занималась совершением операций по расчетным счетам, также она вместе с ФИО54 вела их бухгалтерский учет. Документы и флэш-карты с ключами для управления расчетными счетами он относил в сейф бухгалтерии, которым пользовалась Свидетель №46 и доступ к которому имел ФИО38, либо руководители сами получали их в банке. В декабре 2016 года по указанию ФИО38 были подготовлены документы для регистрации при создании ООО «ГУП «Газовые сети», учредителем данной компании выступило ООО «Трастэнерго», а директором был назначен Новиков С.В. Их подготовкой он занимался по просьбе Свидетель №31, цели создания данного предприятия ему не называли. Он подготовил документы и вместе с Свидетель №29 сдал их в налоговую инспекцию для регистрации предприятия при создании. Свидетель №29, ФИО38 привлек для создания и организации деятельности ООО «ГУП «Газовые сети». ООО «ГУП «Газовые сети» было зарегистрировано в квартире, принадлежащей ФИО44 По такой же схеме позднее было зарегистрировано ООО «Расчетный центр», директором которого был назначен мужчина-чеченец по имени Абубакар, по просьбе Свидетель №29 он участвовал в открытии расчетных счетов предприятию, учредителями организации явились Свидетель №30 и ООО «Трастэнерго». ООО «Расчетный центр» регистрировалось в жилом доме, принадлежащем ФИО44 Свидетельства о регистрации указанных компаний и учредительные документы указанных компаний, первоначально находились в офисе на <адрес> революции, <адрес>, а позднее после того как был снят офис по адресу: <адрес> данные документы увезли туда. ООО «ГУП «Газовые сети» занималось теплоснабжением в городском округе Красноуральск, а ООО «Расчетный центр» собирало денежные средства с потребителей. Он по ФИО1 Свидетель №31 готовил договоры аренды блочно-модульных котельных в <адрес>, по которым те передавались в аренду ООО «ГУП «Газовые сети», после чего передал их Свидетель №31 либо Свидетель №29 Размер арендной платы он не указывал, так как ему сказали, что его будут определять ФИО38 и Свидетель №29 Возможно готовил иные договоры, однако их уже не помнит. Остальные хозяйственные договоры ООО «ГУП «Газовые сети» возможно готовили Свидетель №31 и Свидетель №32. Иногда документы на подпись Новикову С.В. носили ФИО55, Свидетель №29, Свидетель №31, а также иные лица, которые ходили в офис на <адрес>. Он в офисных помещениях на <адрес> был примерно пару раз когда передавал документы Новикову С.В. по просьбе Свидетель №31 ООО «КУСТ-15» ему знакомо, его директором являлся Свидетель №51, возможно по просьбе Свидетель №31 он готовил какие-либо договоры, стороной по которым выступало ООО «КУСТ-15». ООО «КУСТ-15» участвовало в выкупе объектов теплоснабжения в ходе процедур банкротства МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания», в частности по ФИО1 Свидетель №31, он готовил и подавал документы для выкупа данного имущества в собственность ООО «КУСТ-15». Периодически в офисе, в рабочем кабинете ФИО38, проводились совещания посредством громкой телефонной связи, его на данные совещания не приглашали, на данные совещания ходили ФИО133, Свидетель №31, ФИО133, Свидетель №32, ФИО51, иногда приглашали бухгалтеров. Отношения Свидетель №31 и ФИО38 характеризует как отношения между подчиненным и начальником, где начальником являлся ФИО38 ФИО41 знает лично, она приходила в офис для подписания документов.

Из показаний свидетеля Свидетель №33 в судебном заседании и оглашенных (т. 24 л.д. 57-60) следует, что в ООО «ГУП «Газовые сети» работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником юридического отдела. В ООО «ГУП «Газовые сети» он устроился по предложению Свидетель №31, пройдя собеседование у генерального директора Новикова С.В., которым и был принят на работу. По должности он подчинялся генеральному директору ООО «ГУП «Газовые сети» Новикову С.В., который кроме того исполнял обязанности главного бухгалтера. Его рабочее место располагалось в офисе № по адресу: <адрес>, где совместно с ним работали генеральный директор Новиков С.В., юристы Свидетель №34 и Медведев и секретарь ФИО56 ООО «ГУП «Газовые сети» занималось теплоснабжением городского округа Красноуральск, а именно предоставлением тепловой энергии (отопление и ГВС) потребителям данного округа. Учредителем ООО «Газовые сети» являлось ООО «ТГК Плюс». Еженедельно он отчитывался о результатах работы юристов по взысканию дебиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед генеральным директором Новиковым С.В. В рамках дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети» интересы предприятия представляли адвокаты ФИО15 и ФИО125. При устройстве на работу Новиков С.В. сообщил, ему что у предприятия заключен агентский договор с ООО «Расчетный центр» по которому последнее, осуществляло сбор денежных средств с потребителей, за услуги по теплоснабжении оказанные ООО «ГУП «Газовые сети». Он знаком с директором ООО «Расчетный центр» ФИО39, которая работала в офисе № в этом же здании. Новиков С.В. с момента его трудоустройства периодически подходил к нему и просил подготовить ФИО1 (ООО «ГУП «Газовые сети») в адрес ООО «Расчетный центр», о перечислении денежных средств в адрес контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» по заключенным договорам аренды недвижимости (котельные в <адрес>) и транспортных средств, всего он их составил около 5 штук. Для составления Поручений Принципала Новиков С.В. сообщал ему данные контрагента которому необходимо было перечислять денежные средства: ООО «ММК Энерджи», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Урала», а также называл суммы и основания платежей. Подготовленные поручения Принципала он передавал директору Новикову С.В., тот их подписывал ставил печать ООО «ГУП «Газовые сети», в дальнейшем они направлялись в ООО «Расчетный центр» для исполнения. Он видел договоры с ООО «ММК Энерджи» и ООО «ТГК Урала» в сканированном виде на своем компьютере, с руководителем данных предприятий ФИО134 не знаком. Поручения Принципала о перечислении денежных средств в адрес АО «Уралсевергаз», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС» он не готовил, так как Новиков С.В. об этом не просил. Размеры кредиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед указанными предприятиями были существенными и тянулись с начала 2018 года. В процессе работы в ООО «ГУП «Газовые сети» он познакомился с Свидетель №40, ФИО38, Свидетель №57, ФИО24 В.Н., Свидетель №47 и ФИО52 они приходили в основном в офис ООО «Расчетный центр», их знали все сотрудники ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети». Также он знаком с Свидетель №53 работавшей в офисе ООО «Расчетный центр».

Из показаний свидетеля Свидетель №26 в судебном заседании и оглашенных в (т.23 л.д. 121-126) следует, что ДД.ММ.ГГГГ МУП «КТСК» в лице конкурсного управляющего Свидетель №14 был заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Расчетный центр» в лице директора ФИО46, в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» - агент за вознаграждение обязался от имени и за счет МУП «КТСК» составлять расчетные документы для потребителей, получать от них денежные средства, взыскивать дебиторскую задолженность. Позднее она познакомилась с директором ООО «Расчетный центр» ФИО46 и супругами Свидетель №30 и ФИО14, которые пришли в офис МУП «КТСК» в <адрес>, представились и предложили работу в ООО «Расчетный центр» специалистом по начислению в качестве основного места работу, Свидетель №25 должность главного бухгалтера, ФИО47 заместителя директора по экономике, они приняли и предложение и были устроены на данные должности. Она в ООО «Расчетный центр» занималась сбором данных для подготовки отчета агента по населению, а также обработкой первичной документации. О существовании ООО «ГУП «Газовые сети» она узнала от технического директора Свидетель №7, который сообщил, что МУП «КТСК» в связи с банкротством прекращает свою деятельность, что новой теплоснабжающей организацией городского округа Красноуральск станет ООО «ГУП «Газовые сети» и предложил ей работу в ООО «ГУП «Газовые сети». ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ФИО48 был заключен договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения (всего) с ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора ФИО24 С.В., в соответствии с которым МУП «КТСК» предоставило во временное владение и пользование ООО «ГУП «Газовые сети» имущественный комплекс теплоснабжения (котельные и тепловые сети) на территории городского округа Красноуральск, для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением юридических и физических лиц на территории городского округа Красноуральск, а ООО «ГУП «Газовые сети» обязалось оплатить установленную договором плату. ДД.ММ.ГГГГ указанное имущество было передано по акту приема-передачи ООО «ГУП «Газовые сети». Фактически передача объектов в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» состоялась ДД.ММ.ГГГГ, с указанного времени ООО «ГУП «Газовые сети» взамен МУП «КТСК» стало единой теплоснабжающей компанией на территории <адрес> и стало осуществлять деятельность по производству и передаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителям городского округа Красноуральск. В ООО «ГУП «Газовые сети» она устроилась с ноября 2017 года на должность бухгалтера по совместительству, на работу ее принимал генеральный директор Новиков С.В. На тот период времени с лета 2017 года, ее рабочее место в ООО «Расчетный центр» располагалось по адресу: <адрес>, офис 38, там же и располагалось ее рабочее место в ООО «ГУП «Газовые сети». В обязанности в ООО «ГУП «Газовые сети» входило занесением в программу 1С бухгалтерия первичной документации по приобретению материалов, оказанию услуг. Ее непосредственным руководителем являлась главный бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №53 Примерно тогда же она познакомилась с генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» Новиковым С.В., который сначала сидел в их офисе, а затем переехал в офис № в этом же здании. Таким образом в офисе № находились бухгалтерия МУП «КТСК» (Свидетель №25), ООО «Расчетный центр» (Свидетель №30 и она), рабочее место главного бухгалтера ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №53, рабочее место ФИО47, работавшего в ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр». В офисе № находилось рабочее место генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» Новикова С.В., там же работали юристы ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №34, Свидетель №31 и Свидетель №32, позднее Медведев и Свидетель №33, секретарь Лобанова. В связи с занятием деятельности по теплоснабжению ООО «ГУП «Газовые сети» были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями АО «Уралсевергаз», ОАО «Энергосбыт Плюс», АО «Газэкс», ОАО «Святогор» и МУП «МУК», об этом знает, так как от тех поступали счета на оплату, счета-фактуры и акты оказанных услуг от данных организаций для их отражения в бухгалтерском учете ООО «ГУП «Газовые сети», они поступали из Красноуральска. Она их отдавала на подпись Новикову С.В., затем заносила в программу и передавала Свидетель №53 для помещения в накопитель. Функции начисления и сбора денежных средств с потребителей (населения и юридических лиц) осуществляло ООО «Расчетный центр» на основании агентского договора с ООО «ГУП «Газовые сети», денежные средства с потребителей бюджетных организаций поступали на расчетный счета ООО «ГУП «Газовые сети» по договорам теплоснабжения. В соответствии с агентским договором ООО «Расчетный центр» ежемесячно направляло в ООО «ГУП «Газовые сети» акт сверки по агентскому вознаграждению и отчет агента с информацией о собранных с потребителей объемов денежных средств, сведениями об их расходовании, задолженности потребителей на начало и конец отчетного месяца и размер удержанного агентского вознаграждения, данные отчеты в ООО «Расчетный центр» готовила Свидетель №25 для каждого из Принципалов (у ООО «Расчетный центр» было заключено несколько агентских договоров), в том числе для ООО «ГУП «Газовые сети». В ООО «Расчетный центр» доступ к совершению операций по расчетным счетам Общества имела лишь Свидетель №30, она же данные операции фактически и осуществляла. Собранные денежные средства ООО «Расчетный центр» расходовались на основании письменных поручений Принципалов, в том числе ООО «ГУП «Газовые сети». Поручения от Принципала – ООО «ГУП «Газовые сети» были за подписью Новикова С.В., который их в ООО «Расчетный центр» приносил сам и передавал Свидетель №30 или Свидетель №25 в отсутствие Свидетель №30 Денежные средства собранные по Принципалу ООО «ГУП «Газовые сети» в адрес АО «Уралсевергаз» перечислялись, в отношении других поставщиков не помнит. В основном собранные ООО «Расчетный центр» для ООО «ГУП «Газовые сети» денежные средства перечислялись на счета самого ООО «ГУП «Газовые сети» для использования в хозяйственной деятельности предприятия. Свидетель №30 с должности директора ООО «Расчетный центр» уволилась в декабре 2018 года по своей инициативе, в связи с конфликтной ситуацией по работе. Узнав о ее увольнении, она и Свидетель №25 также приняли решение об увольнении. Впоследствии на должность директора ООО «Расчетный центр» была назначена ФИО39, которую до того времени она периодически видела в офисе, когда та приходила и общалась с Свидетель №53 После этого, по просьбе ФИО39, с января 2019 года до мая 2019 года, она на основании договоров подряда занималась, той же работой что и раньше. ФИО39 сама стала заниматься осуществлением платежей с расчетных счетов ООО «Расчетный центр», на основании поручений Принципала ООО «Газовые сети» в лице Новикова С.В. Задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов росла, так как расчеты с ними руководителем ООО «ГУП «Газовые сети» практически не осуществлялись, по каким причинам не знает. Распоряжался денежными средствами ООО «ГУП «Газовые сети» Новиков С.В., так как счета на оплату передавались ему. В 2019 году расходные операции по расчетным счетам ООО «ГУП «Газовые сети» осуществлял сам Новиков С.В. Среди контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» имелись организации АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-1», ООО «Арион», ООО «КУСТ-14», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала», так как сведения о взаимоотношениях с ними были заведены в базу 1С Бухгалтерия ООО «ГУП «Газовые сети». Первичные документы по взаимоотношениям с данными организациями заводила главный бухгалтер Свидетель №53, через нее первичные документы по взаимоотношениям с данными компаниями не проходили и она их не видела. С руководителями данных компаний Свидетель №52, Свидетель №51, Свидетель №45, не знакома. Свидетель №6 знает как руководителя обособленного подразделения ООО «ГУП «Газовые сети» в <адрес>. С Свидетель №47 она знакома, тот периодически появлялся в офисе № по <адрес>, приходил к Новикову С.В., Свидетель №53 и ФИО39 Свидетель №40 знает в качестве директора ООО «УК «Управдом» <адрес>, являвшегося Принципалом ООО «Расчетный центр», о руководстве им ООО «Арион» не знает. Среди контрагентов ООО «УК «Управдом» имеется компания АО «Евролизинг», которая сдает в аренды транспортные средства. ФИО41 не знает, Свидетель №29 работал юристом в ООО «Расчетный центр». В период работы в ООО «ГУП «Газовые сети» с ФИО24 С.В. у нее сложились отношения «руководитель-подчиненный», в которых она являлась подчиненной, лично ей тот никаких поручений не давал, она перед тем не отчитывалась. ФИО44 не знает. ФИО38 и Свидетель №57 ей знакомы они приходили в офис № к Свидетель №53 и Новикову С.В. В офисе на <адрес> революции в <адрес> она не была, знает, что там находится офис куда периодически ходила Свидетель №53, там же работал ФИО135 ФИО49 Ю.А. знает как учредителя ООО «Расчетный центр», тот приезжал в офис ООО «Расчетный центр» при увольнении Свидетель №30, для оформления в свою пользу доли в уставном капитале ООО «Расчетный центр».

Из показаний свидетеля ФИО162 в судебном заседании и оглашенных (т. 26 л.д. 247-249) следует, что она работает в ЗАО «Микрон» с марта 2019 г. менеджером по персоналу, организация занимается сдачей в аренду собственных нежилых помещений в офисном здании в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Микрон» и ООО «Расчетный центр» в лице директора Свидетель №30 заключен договор аренды №, в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» арендовало офисное помещение № по указанному выше адресу с ДД.ММ.ГГГГ, размер арендной платы - 54180 рублей без НДС. Акты оказанных услуг по аренде подписывали директоры Свидетель №30, после ФИО39, в рамках договора ООО «Расчетный центр» оплачивало услуги по предоставлению мест на автопарковке, в дальнейшем договор пролонгировался на тех же условиях. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Микрон» и ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора Новикова С.В. был заключен договор аренды №, в соответствии с которым ООО «ГУП «Газовые сети» арендовало офисное помещение № по вышеуказанному адресу с ДД.ММ.ГГГГ, размер арендной платы - 51 675 рублей, без НДС. Акты оказанных услуг по аренде подписывал генеральный директор Новиков С.В., в последующем договор пролонгировался на тех же условиях. В настоящее время ООО «ГУП «Газовые сети» своим письмом уведомило о прекращении действия указанного договора аренды с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные организации оплату по заключенным договорам аренды осуществлялись своевременно и в полном объеме, претензий к ним по оплате арендных платежей у ЗАО «Микрон» не имеется. Каких-либо претензий к указанным организациям в течении всего срока действия договоров аренды не имелось, какого-либо общения с представителями указанных арендаторов не осуществлялось.

Показания данного свидетеля подтверждаются следующими документами: списком лиц, имеющих доступ в офис ООО «Расчетный центр», офис ООО «ГУП «Газовые сети», договорами аренды с указанными компаниями, актами оказанных услуг по аренде, актами-сверок взаимных расчетов (т. 26 л.д. 250-263, т. 27 л.д. 1-47), согласно которым доступ, в том числе, в офис ООО «Расчетный центр» имели Новиков С.В., Свидетель №53, в офис ООО «ГУП «Газовые сети» - ФИО163 ФИО38, Свидетель №57, ФИО39, Свидетель №35, Свидетель №47, ФИО51

Из показаний свидетеля Свидетель №29 в судебном заседании и оглашенных (в т. 24 л.д. 1-8, 9-14, т. 69 л.д. 77) следует, что с ФИО44 он знаком с 2016 года, когда работал в Екатеринбурге. Познакомил их ФИО164 – руководитель Уралсевергаза. Сказал, что будет создаваться компания ООО «Трастэнерго» для строительства котельных в <адрес>, инвестором будет ФИО44, а его трудоустроили директором. Трастэнерго контактировала по строительству котельных с компанией из <адрес>. Когда котельные были смонтированы, он уже ушел из компании. По распоряжению ФИО44 была создана компания «ГУП «Газовые сети». Занимались созданием юристы. Компания нужна для обеспечения теплом <адрес>. Директором ООО «ГУП «Газовые сети» назначен Новиков. Со всеми непосредственно общался ФИО38, передавал распоряжения ФИО44 Ему ФИО44 предложил принять участие в создании ООО «Расчетный центр», которое бы занималось сбором денежных средств с потребителей городского округа Красноуральск, сменив в качестве данной компании ОАО «Расчетный центр Урала». Согласие на создание ООО «Расчетный центр» дало и АО «Уралсевергаз», так ФИО165 согласовал в качестве генерального директора создаваемого предприятия своего знакомого ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об учреждении ООО «Расчетный центр», учредителями предприятия выступили ООО «Трастэнерго» в его лице и его супруга Свидетель №30, директором был назначен ФИО46 Предприятие было зарегистрировано в доме ФИО44 Участие супруги в качестве учредителя ООО «Расчетный центр» он согласовал с ФИО44 в дальнейшем ООО «Расчетный центр» были заключены агентские договоры с МУП «КТСК», предприятием в <адрес>, заключение данных договоров было согласовано с их главным кредитором АО «Уралсевергаз». В штат ООО «Расчетный центр» были приняты работники бывшего расчетного центра в <адрес> (ООО «КРКЦ») и МУП «КТСК». Через некоторое время ФИО46 по семейным причинам уехал на родину в Чечню, в связи с чем директором Общества была назначена Свидетель №30, а он стал заместителем по правовым вопросам. После этих изменений в руководстве ООО «Расчетный центр», ФИО44 в целях приведения данного предприятия под свой контроль принял решение о выходе из состава участников ООО «Трастэнерго» и введении в состав участников ФИО49, также являвшегося родственником ФИО44 В дальнейшем имущественный комплекс теплоснабжения городского округа Красноуральск был передан в аренду ООО «ГУП «Газовые сети» и с ДД.ММ.ГГГГ оно стало единой теплоснабжающей организацией в данном городском округе. Вследствие этого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» был заключен агентский договор №, на выставление квитанций, сбор денежных средств с потребителей, и взыскание с них задолженности за коммунальные услуги. В этот период времени он работал лишь заместителем по правовым вопросам у супруги, кроме того рассматривал возможности заключения агентских договоров с ООО «Расчетный центр» на иных территориях. ООО «Расчетный центр» осуществляло свою деятельность в офисном здании по адресу: <адрес>, оф.38, там работали Свидетель №30, он, Свидетель №25, ФИО67, ФИО57, а также личный бухгалтер ФИО44 – Свидетель №53, которая была тем посажена, чтоб быть в курсе операций ООО «Расчетный центр», она же являлась главным бухгалтером ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «ТГК Плюс». Свидетель №53 являлась супругой ФИО52, она же являлась главным бухгалтером БГЭ. Периодически в офисе появлялся генеральный директор ООО «ГУП «Газовые сети» Новиков С.В. Собранные с потребителей денежные средства в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» изначально расщеплялись в соответствии с тарифом ООО «ГУП «Газовые сети» в пользу ресурсоснабжающих организаций, а также в соответствии с поручением Принципала (ООО «ГУП «Газовые сети»). Данные поручения приносил Новиков С.В. и отдавал Свидетель №30 или Свидетель №25 В начале деятельности ООО «Расчетный центр» ему звонил ФИО44 и в ходе переговоров по громкой связи требовал перечислять собранные ООО «Расчетный центр» с потребителей в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» денежные средства в адрес организаций на которые укажет Новиков С.В., так как деньги были нужны на нужды его группы компаний. Он отказался исполнять данное требование ФИО44, так как посчитал, что это незаконно и повлечет в дальнейшем неблагоприятные последствия для его супруги как директора ООО «Расчетный центр». В итоге ФИО44 сказал, что тогда необходимо перечислять денежные средства на счет ООО «ГУП «Газовые сети», по поручениям Принципала, которые будет приносить Новиков С.В. В итоге так и стали поступать, Новиков приносил поручения, а ООО «Расчетный центр» в силу договора, исполнял данные поручения Принципала (ООО «ГУП «Газовые сети»). Иногда Новиков С.В. объяснял ему необходимость перечисления денежных средств в адрес ООО «ГУП «Газовые сети», необходимостью оплаты заключенных договоров аренды, поставок. Он говорил Новикову С.В., что тот поступает неправильно, расходуя денежные средства на оплату по договорам с предприятиями группы компаний ФИО44, которые тому, как директору ООО «ГУП «Газовые сети» приносят на подпись, не направляя их на расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Как он понял, Новиков С.В. принимал решения об их оплате по указанию ФИО44, намереваясь как можно дольше оставаться руководителем предприятия и получать при этом большую заработную плату. Новиков С.В. несколько раз приходил к нему и спрашивал о правомерности перечисления денежных средств в адрес группы компаний ФИО44 по представленным тем договорам, он предложил Новикову обратиться с данным вопросом к ФИО38 – родному брату ФИО44, как представителю собственника в <адрес>. Новиков показывал ему договоры по аренде котельных и аренде транспортных средств, спрашивал про договоры поставки, однако он с данными договорами не знакомился. Построенные ООО «Трастэнерго» котельные сдавались в аренду ООО «ГУП «Газовые сети», это делалось по требованию ФИО44, в целях возврата вложенных ФИО44 денежных средств в их строительство. В период работы ООО «Расчетный центр» ФИО44 интересовался движением денежных средств ООО «Расчетный центр», его супруга направляла для ФИО44 выписки по счетам на электронную почту через супругу ФИО44 - ФИО41, видимо проанализировав данные выписки ФИО44 принимал решение о необходимости перечисления сумм собранных денежных средств на счета ООО «ГУП «Газовые сети». В отношении расчетов ООО «Расчетный центр» с поставщиками энергоресурсов ООО «ГУП «Газовые сети»: АО «Уралсевергаз», «ЭнергосбыТ Плюс», АО «ГАЗЭКС», показал, что вследствие того, что ООО «Расчетный центр» почти все собранные с потребителей денежные средства перечисляло на счета ООО «ГУП «Газовые сети», расчеты с поставщиками энергоресурсов производились в небольшом количестве. ФИО44 в ходе торгов при банкротстве МУП «КТСК» выкупил все имущество данного предприятия, оформив его в собственность подконтрольных предприятий. Примерно в сентябре 2018 года у него возник конфликт с ФИО44, выразившемся в том, что тот заставлял организовать перечисление ООО «Расчетный центр» собранных с потребителей денежных средств на счета ООО «ГУП «Газовые сети», при наличии решения суда, запрещающего данные операции. Он отказался это делать, несмотря на давление ФИО44, его брата ФИО38 и племянника Свидетель №57 В итоге ему и Свидетель №30 было предложено уволиться с ООО «Расчетный центр», при этом Свидетель №30 надо было переписать свою долю Слепухину. Они согласились. Официально он был уволен ДД.ММ.ГГГГ, супруга подписала документы об увольнении и продаже доли в ООО «Расчетный центр» в декабре 2018 года. Новым директором ООО «Расчетный центр» была назначена ФИО39, которую он до этого видел в офисе на <адрес> революции. ФИО39 сразу после назначения начала перечислять денежные средства, собранные в пользу ООО «ГУП «Газовые сети», в адрес предприятий группы компаний ФИО44 Об этом знает, так как какое-то время извещения о совершении данных операций приходили жене на телефон. Ему несколько раз звонил Новиков С.В., спрашивая о том, перечислять ли денежные средства ООО «ГУП «Газовые сети» в оплату по договорам с компаниями ФИО44 В группу компаний ФИО44: входили ООО «Расчетный центр», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Трастэнерго», ООО «КУСТ-15», а также предприятия, имеющие в названии «КУСТ» (они участвовали в тендерах на геологоразведку), АО «Евролизинг», БГЭ, «КазуралГео», ООО «Техсервис» (в котором директором был Новиков С.В.) Свидетель №47 знает как знакомого Новикова С.В., он встречал того в офисе на <адрес> революции, 15, ФИО135 отвечал за автомашины в группе компаний ФИО44 Также в данном офисе работали ФИО38 и Свидетель №57, ФИО51, которые являлись близкими соратниками ФИО44, выполняли решения ФИО44 по руководству предприятиями группы, также там работала бухгалтером Свидетель №46 ФИО41 являлась гражданской супругой ФИО44, она была трудоустроена в ООО «Расчетный центр» по просьбе ФИО44 и через нее направлялась отчетность ООО «Расчетный центр» для ФИО44 С ФИО44 он общался в декабре 2018 года, решал с тем вопросы по поводу увольнения супруги, на тот период времени ФИО44 уже длительное время не находился в России. В отношении обстоятельства приобретения Свидетель №56 долей в уставном капитале ООО «УК Управдом» в марте-апреле 2018 года показал, что ООО «УК «Управдом» являлось одним из должников ООО «ГУП «Газовые сети», функции агента которого выполняло ООО «Расчетный центр», последнее также занималось вопросами взыскания задолженности в пользу ООО «ГУП «Газовые сети». В ходе работы по взысканию задолженности с данного предприятия он разговаривал с собственником данной компании Свидетель №43, в ходе разговора тот предложил выкупить доли в уставном капитале ООО «УК «Управдом». Они решили, что он сообщит о данном предложении ФИО44, как собственнику ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр». В ходе телефонного разговора он сообщил ФИО44 о поступившем предложении, тот сказал, что даст ФИО1 своему брату ФИО38 в целях совершения сделки и обсуждении ее условий. ФИО44 решение о приобретении ООО «УК «Управдом» принял, так как впоследствии ФИО38 неоднократно встречался с Свидетель №43 и обсуждал условия сделки, ее цену. Также ФИО38 давал ФИО1 Свидетель №31 собрать всю информацию о деятельности ООО «УК «Управдом», проверить ее правовой статус, также ФИО38 впоследствии поручил подготовить документы для совершения сделки. В итоге, как он понял, договорились о стоимости сделки в районе 3 миллионов рублей, компания была в итоге выкуплена. Вопросом оплаты по ФИО1 ФИО44 занимался ФИО38 Свидетель №56 не знает. Позднее директором данной компании был назначен Свидетель №40, а впоследствии с данной компанией был заключен агентский договор с ООО «Расчетный центр». В отношении предъявленных договора поставки угля между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-14» от ДД.ММ.ГГГГ, а также спецификации к нему от ДД.ММ.ГГГГ показал, что видит его впервые. Вопросами поставки угля для нужд ООО «ГУП «Газовые сети» занимался Свидетель №7, кроме того все сделки по приобретению угля осуществлялись официально в ходе закупочных процедур. Указанный договор на подпись он Новикову С.В. не предоставлял, каких-либо комментариев относительно указанного договора тому не давал. ООО «КУСТ-14» не знает, знает ООО «КУСТ-15» и другие организации с наименованием «КУСТ», это организации, созданные и принадлежащие ФИО44, для участия в торгах для получения лицензии в Роснедрах. С Свидетель №51 не знаком. Печати организаций имевших в наименовании слово «КУСТ» хранились у ФИО38 Обстоятельства подписания указанного договора Новиковым С.В., не знает. Последний раз он видел ФИО44 в июне-июле 2017 года, в его загородном доме, когда к нему приезжали друзья и Евдокимов, туда же приехал ФИО44, откуда тот приехал не знает, побыв какое-то время он уехал, более он с тем вживую не встречался. Общение в последующем осуществлялось посредством телефонной связи. В феврале 2018 года ФИО44 в ходе телефонной связи сообщил, что живет в городке Кальпе в провинции Валенсия в Испании. С ФИО44 он общался по телефону с использованием сим-карты испанского оператора связи, которую ему выдал ФИО38, такая же сим-карта была и у ФИО52 ФИО38 примерно раза два выезжал к брату ФИО44 в Испанию. Затем данную сим-карту ему отключили. В 2016-2017 годах ФИО44 постоянно перемещался, периодически приезжал и уезжал, иногда выезжал в <адрес>. В отношении ФИО44 велись разбирательства по уголовным делам, подробностей не знает. Он лично на подпись Новикову С.В. никогда никаких договоров не передавал, ФИО38 всегда подписывал все договоры у Новикова С.В. сам, либо в отсутствие Новикова С.В. оставлял документы для подписания Новикову С.В. у юристов ООО «ГУП «Газовые сети», предварительно извещая Новикова С.В. о необходимости их подписания. Новиков С.В. часто подходил к нему с договорами и спрашивал о том, подписывать их или нет, по договорам с компаниями, принадлежащими ФИО138 он предлагал Новикову С.В., взять одобрение на совершение сделки у собственников, говорил Новикову что данные сделки ведут ООО «ГУП «Газовые сети» к банкротству, а того как директора к неблагоприятным последствиям, Новиков иногда шел к ФИО38, после чего возвращался в хорошем расположении духа с подписанными договорами, считает, что ФИО138 просто материально заинтересовывали Новикова С.В. в совершении нужных тем действий. Новиков не разу не высказывался по поводу увольнения с ООО «ГУП «Газовые сети», так как тому нужны были деньги. Цены по договорам аренды заключаемым с ООО «ГУП «Газовые сети» определял ФИО44, тот говорил, что на приобретение сдаваемого имущества им (ФИО44) были затрачены средства, которые необходимо возвращать, при этом это было его (ФИО44) решение, Новиков несмотря на возмущение завышенной арендной платой, все указанные договоры подписал. Поручения принципала в адрес ООО «Расчетный центр», за подписью генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» Новикова С.В., всегда поступали непосредственно перед переводом денежных средств, его супруга Свидетель №30 переводила денежные средства в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» лишь после поступления от Новикова С.В. соответствующего поручения принципала. Договоры на аренду ООО «ГУП «Газовые сети» транспортных средств и котельных у аффилированных ФИО138 организаций, Новиков С.В. подписывал всегда перед расходованием денежных средств, а уже затем в рамках расчетов по ним направлял в ООО «Расчетный центр» ФИО1 о переводе нужных сумм денежных средств. Доступ к счету ООО «ГУП «Газовые сети» юридически должны были быть у генерального директора Новикова С.В., однако фактически находились у Свидетель №53, Новикова С.В. это полностью устраивало. Указание Свидетель №53 о расходование денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» давали ФИО44 и ФИО38 по ФИО1 ФИО44, при этом Новиков С.В. знал каким образом расходуются денежные средства, так как всегда следил, чтобы вовремя выплачивалась заработная плата для отсутствия проблем с трудовой инспекцией, такому порядку расходования денежных средств Новиков С.В. не препятствовал. Он указаний Новикову С.В. или Свидетель №53 о расходовании денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» не давал, он лишь говорил Новикову С.В. о том, что нужно вовремя выплачивать заработную плату работникам предприятия. Расходование денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» осуществлялось под контролем и на основании указания ФИО44, которые он давал Свидетель №53 и Новикову С.В. лично, либо через ФИО38 Так Новиков С.В. не всегда присутствовал на совещаниях проводимых ФИО44, однако Новиков С.В. всегда был вместе с ФИО38, они вместе ездили, общались вместе за закрытыми дверями. ФИО24 С.В. устраивала заработная плата в ООО «ГУП «Газовые сети», изначально заработную плату ФИО24 С.В. установил ФИО44, однако с октября 2018 года ФИО24 устанавливал ее себе сам. ФИО44 руководил всем бизнесом через ФИО38, последний контролировал исполнение всеми данных ФИО44 указаний, в том числе касающихся деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр». Так о проведении ФИО44 совещаний всех извещал ФИО38, тот же предоставлял для их проведения свой телефон, впоследствии ФИО38 следил за полным выполнением всех распоряжений данных ФИО44 в ходе совещаний. При этом также ФИО38 непосредственно контактировал с Новиковым С.В. убеждая того подписывать необходимые документы и перечислять денежные средства в адрес принадлежащих ФИО44, ФИО38, либо членам их семьи, организациям. При этом давая распоряжения по деятельности ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО38 всегда говорил, что данные распоряжения в свою очередь получил от ФИО44

Свидетель Свидетель №30 давала в целом аналогичные показания относительно своей деятельности в ООО «Расчетный центр», обстоятельствах взаимодействия с ООО «ГУП Газовые сети», Новиковым, ФИО44, ФИО166 обстоятельствах и причинах увольнения из ООО «Расчетный центр».

Свидетель Свидетель №9 показал, что состоял в должности заместителя директора ООО «ГУП Газовые сети» по общим вопросам. Директором был Новиков. Его рабочее место находилось в <адрес>. ООО «ГУП Газовые сети» осуществляло теплоснабжение Красноуральска. О наличии договорных отношений с ООО «Старатель-1», ООО «КУСТ-15» ему неизвестно.

Свидетель Свидетель №44 показала, что в ООО «ГУП «Газовые сети» она трудоустроилась после прекращения деятельности «КТСК». Работала в должности бухгалтера, прием на работу осуществлял и приказ о приеме на работу подписывал Новиков С.В. Также в организации работали Свидетель №25 и ФИО137. Также она работала бухгалтером в ООО «Расчетный центр». Каких либо реальных взаимоотношений с КУСТ-14 не было. Организации ООО «ЕТЭК», ООО «УК Управдом» слышала, возможно указанные организации занимались поставкой угля. У ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов имелась задолженность, данные о таковой передавались в экономический отдел администрации ГО Красноуральск.

Показания свидетеля в части отсутствия взаимоотношений по вопросу поставок угля ООО «КУСТ-14» для нужд ООО «ГУП «Газовые сети» объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: распечаткой карточки счета 10.03 («Горюче-смазочные материалы») ООО «ГУП «Газовые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовой ведомостью по счету 60 (т. 29 л.д. 149-158).

Из показаний свидетеля ФИО58 в судебном заседании и оглашенных (т. 29 л.д. 103-105) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась соучредителем ООО УК «Управдом». Предприятие располагалось в <адрес> и занималось обслуживанием многоквартирных домов. Вторым учредителем предприятия являлась Свидетель №41, директором ФИО59 У предприятия имелся договор теплоснабжения с МУП «Красноуральская ТеплоСетевая компания», после смены которой в качестве единой теплоснабжающей организации городского округа Красноуральск был заключен аналогичный договор с ООО «ГУП «Газовые сети». в последующем она и Свидетель №41 приняли решение о продаже компании за 3990000 рублей, то есть по 1995000 рублей каждой. Представители ООО «ГУП «Газовые сети» предложили им приобрести компанию по указанной цене. ДД.ММ.ГГГГ в помещении нотариальной конторы (нотариус ФИО60), расположенной на <адрес> в <адрес>, они подписали договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО УК «Управдом». Покупателем выступил ранее им незнакомый Свидетель №56, с которым они переговоров не вели. С Свидетель №56 были юристы. После составления договора в кабинете нотариуса они ждали поступления денежных средств на их счета в качестве оплаты за продаваемые доли в уставном капитале и лишь после подтверждения поступления денежных средств подписали договор купли-продажи. После чего передали Свидетель №56 учредительные документы ООО УК «Управдом», о чем подписали соответствующий акт приема-передачи. Свидетель №56 проинформировал их о том, что оплату по договору за него произвело ООО «КУСТ-14», после чего собственноручно написал об этом уведомление. После этого они разошлись и более с Свидетель №56 не встречались. По его поведению было видно, что он фактически никакого намерения приобретения предприятия не показывал, был одет неопрятно, действовал по указанию присутствующих с ним юристов, какого-либо интереса в приобретении предприятия не испытывал, их о деятельности предприятия не спрашивал и никаких вопросов не задавал.

Аналогичные показания относительно взаимодействия ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО УК «Управдом», продажи доли в уставном капитале организации сообщили свидетели Свидетель №43 (т. 29 л.д. 109-110), Свидетель №41 (т. 29 л.д. 97-99), чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ.

Показания указанных свидетелей в части продажи ООО УК «Управдом» Свидетель №56 объективно подтверждаются следующими документами: договором от ДД.ММ.ГГГГ, актом приема-передачи учредительных документов ООО «УК Управдом» (т. 29 л.д. 106, 108), распиской Свидетель №56 (т. 29 л.д. 107).

Свидетель Свидетель №3 показала, что работа в Водоканале. Предприятие с осени 2017 года предоставляло водоснабжение ГУП Газовые сети. Водоснабжение осуществлялось бесперебойно, однако ГУП Газовые сети не производили оплату за поставленные ресурсы. Новиков являлся директором ООО «ГУП Газовые сети».

Показания свидетеля Свидетель №3 в части наличия договорных взаимоотношений между МУП «МУК» и ООО «ГУП «Газовые сети», наличии у последних перед МУП задолженности за поставленные услуги, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами: письмом МУП «МУК» от ДД.ММ.ГГГГ №, актами оказанных услуг, актами сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, предарбитражным предупреждением от ДД.ММ.ГГГГ №, письмом МУП «МУК» от ДД.ММ.ГГГГ №, решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ (т. 21 л.д. 59-97).

Свидетель Свидетель №39 в судебном заседании показал, что является директором ООО «ЕТЭК». В 2017-2018 г.г. его организация поставляла каменный уголь ООО «ГУП Газовые сети». Уголь поставлялся в 1-2 котельные. Договор подписывал Новиков и он. Задержка в оплате со стороны ООО «ГУП Газовые сети» имелась, однако расчеты в последующем произведены.

Показания свидетеля в части наличия взаимоотношений между ООО «ЕТЭК» и ООО «ГУП «Газовые сети» подтверждаются иными документами - договорами поставки угля, универсальными передаточными документами, товарно-транспортными накладными, актами сверки расчетов, оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 62 (т. 27 л.д. 211-260, т. 28 л.д. 1-76/).

Свидетель Свидетель №47 суду показал, что с Новиковым, ФИО140 ФИО167 знаком в связи с трудовой детальностью в БГЭ. Он работал главным механиком в БГЭ, заместителем директора в ООО «ММК Энерджи». К финансам указанных организаций он доступа не имел. Фактическое руководство указанными компаниями, а также КУСТами, Евролизингом, ТехСервисом осуществляли ФИО138 и скорее всего Новиков. Последний в БГЭ занимался вопросами, связанными с регистрацией транспортных средств.

Из показаний свидетеля ФИО168 (ранее Свидетель №4) И.В. в судебном заседании следует, что она работает в региональной энергетической комиссии <адрес>. В сентябре 2017 г. к ним в целях установления тарифов обратилось ООО ГУП «Газовые сети». Последнее осуществляло деятельность на территории ГО Красноуральск и <адрес>. У них было 9 котельных. Были предоставлены правоустанавливающие документы: договор аренды имущественного комплекса между МУП «КТСК» и ООО ГУП «Газовые сети». При установлении тарифов учитываются: энергетические затраты – топливо, электроэнергия, вода; операционные затраты – заработная плата, ремонты, общехозяйственные расходы, амортизация. Тарифы устанавливались ежегодно до 2020 года.

Из показаний свидетеля Свидетель №23 в судебном заседании и оглашенных (т. 22 л.д. 8-12) следует, что она работала в Региональной энергетической комиссии начальником отдела ценообразования в энергетике. ООО «ГУП Газовые сети» с ДД.ММ.ГГГГ обращалось за установлением тарифов. Для установления тарифов организациями предоставляются правоустанавливающие документы, документы, подтверждающие расходы. Решение принимается на открытом заседании, о котором уведомляются представители организаций.

Показания свидетелей ФИО169 и Свидетель №23 подтверждаются письменными материалами: ответом на запрос РЭК <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № с предоставлением выписок и протоколов заседаний Правления РЭК <адрес> об установлении ООО «ГУП «Газовые сети» тарифов на тепловую энергию и теплоноситель за 2017-2019 г.г., согласно которым при установлении тарифов затраты по статьям учитывались в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и определялись в соответствии с представленными ООО «ГУП «Газовые сети» документами, затраты по статьям «расходы на ремонт основных средств», «расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «арендная плата» не учитывались (т. 5 л.д. 48-68).

Из показаний свидетеля Свидетель №15 в судебном заседании и оглашенных (т.26 л.д. 216-220) следует, что директором в ООО «Активная логика» он работает с конца 2009 года. ООО «Активная логика» занимается обслуживанием и внедрением программных продуктов «1С». По предложению знакомого ФИО47 он занимался обслуживанием программных продуктов «1С» и ее приложения «1С - Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК ред. 3.0», в котором производится расчет коммунальных услуг потребителям и формирование квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» (далее МУП «КТСК»), занимавшихся деятельностью по оказанию коммунальных услуг потребителям городского округа Красноуральск. Примерно в октябре-ноябре 2017 года ФИО47 предложил ему договор на обслуживание заключенный с МУП «КТСК» перезаключить на ООО «ГУП «Газовые сети», так как с его слов МУП прекращает свою деятельность и данные услуги будут оказываться ООО «ГУП «Газовые сети». ФИО47 сообщил, что работает в ООО «ГУП «Газовые сети» начальником планово-экономического отдела. Позднее ФИО47 познакомил его с Свидетель №29, представив того в качестве своего нового руководителя и руководителя ООО «ГУП «Газовые сети», при этом присутствовала Свидетель №30 (супруга Свидетель №29), которая как он позднее узнал являлась директором ООО «Расчетный центр». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Активная логика» и ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора ФИО24 С.В. на оказание услуг по техническому сопровождению информационных баз 1С (Бухгалтерия, Зарплата и Управление персоналом, 1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0). Он продолжал оказывать те же услуги, что оказывал для МУП «КТСК». Примерно в конце 2017 года – начале 2018 года ООО «Активная логика» был заключен аналогичный договор с ООО «Расчетный центр» в лице директора Свидетель №30, данное предприятие занималось непосредственно начислением платы за ЖКУ потребителям, выставлением им квитанций и сбором с потребителей денежных средств, данной деятельностью предприятие занималось на территории городского округа Красноуральск. По исполнению договора он контактировал с теми же лицами, что и в ООО «ГУП «Газовые сети». Офис ООО «Расчетный центр» находился там же, что и ООО «ГУП «Газовые сети». Впоследствии директором ООО «Расчетный центр» стала ФИО39 Доступ к информационным базам ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» имели Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №53, работники в <адрес>. Оплата осуществлялась ежемесячно, путем безналичного перечисления денежных средств, при этом необходимо отметить, что в мае 2018 года ему позвонила Свидетель №53 и попросила выписать на ООО «ГУП «Газовые сети» счет на несколько месяцев вперед, объяснив это возможным наступлением проблем с производством оплат у ООО «ГУП «Газовые сети», в итоге он выписал счет на несколько месяцев и ООО «ГУП «Газовые сети» его оплатило. ООО «Расчетный центр» расчеты за оказанные услуги производило ежемесячно. В начале лета 2019 года ФИО47 попросил его отделить информационные базы 1С ООО «ГУП «Газовые сети» от ООО «Расчетный центр» и запретить доступ работников ООО «Расчетный центр» согласно прилагаемого им списка к базам ООО «ГУП «Газовые сети». Данные действия ФИО47 объяснил тем, что с указанного времени ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» будут функционировать отдельно друг от друга.

Показания свидетеля подтверждаются следующими документами : копиями договора на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № между последним и ООО «Активная логика», подписанным со стороны ООО «ГУП» - заказчик директором Новиковым С.В., актами выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовой ведомостью (т. 26 л.д. 221-244).

Из показаний свидетеля Свидетель №37 в судебном заседании и оглашенных (т. 26 л.д. 71-74) следует, что он работает директором ООО «Грант Оценка» с 2003 года, занимается оценочной деятельностью. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились двое мужчин и попросили произвести оценку права пользования (аренды) объектами недвижимого имущества коммунального назначения, принадлежащего ООО «КУСТ-15» на праве собственности. Сообщили, что планируют сдавать в аренду принадлежащее обществу имущество для чего им необходимо произвести расчет рыночной стоимости права аренды, заказчиком оценки выступило ООО «КУСТ-15». Для производства оценки ему предоставили копии технических паспортов на оцениваемое имущество – здания котельных «Центральная» и «Микрорайон» в <адрес>, фотографии с их изображением, правоустанавливающие документы, а также письмо ООО «КУСТ-15» с заданием на оценку обещали предоставить позднее в ходе выполнения работ. Они договорились, что он сделает предварительные расчеты и составит предварительный отчет оценки, направит им для ознакомления. ДД.ММ.ГГГГ им был подготовлен отчет оценки №/А, по результатам произведенных расчетов он пришел к выводу о том, что рыночная стоимость права аренды оцениваемого имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 607000 рублей в месяц. Через какое-то время один из мужчин забрал отчет. Позднее тот ему позвонил и сказал, что определенная рыночная стоимость права аренды не устраивает их, является низкой, ему предложили произвести новые расчеты, которые привели бы к увеличению рыночной стоимости права аренды, однако он отказался это делать, в связи с чем ему сказали что выполненная работа их не устраивает, они ее не принимают, в связи с чем оплачивать не будут. В итоге договор на выполнение указанных работ с ООО «КУСТ-15» заключен не был. ДД.ММ.ГГГГ к нему вновь обратились те же мужчины, что и при выполнении работ для ООО «КУСТ-15», и вновь попросили оценить рыночную стоимость права аренды объектов коммунального назначения (котельных и тепловых сетей), находившихся на территории городского округа Красноуральск, находящихся на праве хозяйственного ведения у МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания», при этом заказчиком данной оценки выступило ООО «ТГК Плюс». Для проведении оценочных работ они предоставили технические паспорта на здания котельных и письмо ООО «ТГК Плюс» с просьбой произвести оценку перечисленного имущества, для целей последующего заключения договора аренды, правоустанавливающие документы на оцениваемые объекты недвижимости ему предоставлены не были. Он составил договор №/А на выполнение оценочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТГК Плюс», позднее договор ему вернули подписанным со стороны ООО «ТГК Плюс». После поступления аванса ДД.ММ.ГГГГ он, на основании представленных материалов, подготовил отчет оценки №/А, по результатам произведенных расчетов пришел к выводу о том, что рыночная стоимость права аренды указанных объектов теплоснабжения составляет 4651300 рублей в месяц. Различие в ценах аренды обусловлено большим количеством имущества, наличием большого количества тепловые сетей. Выполнив работу он сообщил представителям ООО «ТГК Плюс», они забрали отчет, работа их устроила и они полностью рассчитались с ним за ее выполнение.

Показания свидетеля подтверждаются следующими документами: ответом на запрос ООО «Грант Оценка» от ДД.ММ.ГГГГ с предоставлением копий отчетов оценки №/А от ДД.ММ.ГГГГ и №/А от ДД.ММ.ГГГГ, договора №/А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым величина арендной платы за пользование имущественного коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ООО «КСТ-15» по состоянию на дату отчета – ДД.ММ.ГГГГ составляет 607000 рублей, имущественного коммунального назначения, принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «КТСК» на дату составления отчета – ДД.ММ.ГГГГ – 4651300 рублей (т.26 л.д. 76-214).

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что являлась временным управляющим в рамках процедуры банкротства ООО «ГУП Газовые сети». Ею проводился анализ финансовой деятельности предприятия. В этих целях истребовались документы, в том числе на основании определения Арбитражного суда, у руководителя предприятия и контрагентов, однако таковые предоставлены не были, либо были предоставлены в незначительном объеме. В ходе анализа финансового состояния ООО «ГУП Газовые сети» ею выявлены сделки с организациями: АО «Евролизинг», ООО «Арион», ООО «КУСТ-15», КУСТ-14, ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «ТГК Плюс», которые носили признаки фиктивных.

Показания данного свидетеля подтверждаются письменными материалами дела: реестром требований кредиторов ООО «ГУП «Газовые сети» на ДД.ММ.ГГГГ, анализом финансового состояния ООО «ГУП «Газовые сети», заключением о наличии оснований для оспаривания сделок ООО «ГУП «Газовые сети», заключением о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ГУП «Газовые сети» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 31-87), согласно которому в период, предшествующий дате возбуждения производства по делу о банкротстве, происходит выведение денежных средств Должника (ООО «ГУП «Газовые сети») через аффилированных лиц, заключаются сделки, направленные на искусственное формирование задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед последними, требования по которым предъявлены в рамках исковых производств, также заявлены в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве, а именно в период с ноября 2017 г. по февраль 2019 г. ООО «ГУП «Газовые сети» перечислило не менее 111000 000 рублей в адрес аффилированных организаций ООО «Старатель-1», АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-15», ООО «Арион», ООО «ТГК Плюс», основными кредиторами ООО «ГУП «Газовые сети» являются - АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Газэкс», подлежащими оспариванию признаны сделки с аффилированными по отношению к ООО «ГУП «Газовые сети» компаниями ООО «КУСТ-15», часть из которых являются ничтожными, по части из них существенно завышена арендная плата и стоимость имущества; АО «Евролизинг», ООО «Арион», ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-14», а также определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения, которым в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Свидетель №5 (т. 13 л.д. 77-84), согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» составляет 192848891,23 рубль, дебиторская - 48912375,04 рублей, указанное свидетельствует о невозможности погашения кредиторской задолженности за счет дебиторской, решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании должника ООО «ГУП «Газовые сети» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры конкурсного производства, утверждении конкурсным управляющим Свидетель №24, прекращении полномочий директора Новикова С.В. (т. 13 л.д. 139-146).

Из показаний ФИО43 в судебном заседании и оглашенных (т. 22 л.д. 88-94) следует, что он является конкурсным управляющим ООО «ГУП «Газовые сети» на основании решения Арбитражного суда. ООО «ГУП «Газовые Сети» осуществляло деятельность по теплоснабжению в <адрес> и двух близлежащих поселках. Было 9 котельных, 7 газовых и 2 угольных. Учредителем ООО «ГУП «Газовые сети» было ООО «ТГК Плюс», директором являлся Новиков С.В. ФИО38 и П.М. это контролирующие должника лица, которые полностью определяли все организационные решения организации, были выгодоприобретателями. В ходе конкурсного управления им были установлены факты заключения сделок, направленных на вывод денежных средств, с завышенной ценой. Была выявлена афиллированность и оспорены сделки с АО «Евролизинг», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК +», ООО «КУСТ-15», ООО «ТГК Урал», ООО «Расчетный центр», ООО «Арион», ООО «КУСТ-14», ООО «Старатель-2», ООО «ТГК Урала».

Аффилированность ООО «ГУП «Газовые сети» с ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-1», АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «Арион», ООО «ТГК Плюс», отказ во включении ООО «КУСТ-15», ООО «Арион» и АО «Евролизинг» в реестр требований кредиторов ООО «ГУП «Газовые сети» подтверждается исследованными в судебном заседании определениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 95-122).

Допрошенный в судебном заседании ФИО38 показал, что Новиков, ФИО137, ФИО133, ФИО170 ему знакомы. К деятельности ООО «ГУП Газовые сети», ООО «Расчетный центр» он отношения не имеет, никаких указаний сотрудникам данных организаций не давал. Финансовой выгоды от их деятельности он не получал. Свидетель №31 указания давал только в рамках осуществляемой им деятельности.

В судебном заседании на основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей: ФИО61, ФИО47, Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО62, Свидетель №36, Свидетель №14, Свидетель №50, Свидетель №32, Свидетель №45, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №34, Свидетель №38, Свидетель №40

Из показаний свидетеля ФИО61 (т. 19 л.д. 240-243, т. 60 л.д. 141-142) следует, что он работает в ОАО «Святогор», которое помимо основной деятельности по добыче медно-цинковой руды и производством меди и драгоценных металлов, через газораспределительные сети поставляет природный газ на котельную «Красногвардейская» в <адрес>, вырабатывающую тепловую энергию для потребителей <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с передачей теплового комплекса ГО Красноуральск в пользование ООО «ГУП «Газовые сети», между ними заключен договор № на поставку природного газа на котельную «Красногвардейская», согласно которому ОАО «Святогор» обязалась поставлять газ, а ООО «ГУП «Газовые сети» его принимать и оплачивать в сроки и в порядке установленном договором, окончательная оплата за фактически потребленные объемы газа, производится в срок до 15 числа месяц, следующего за месяцем поставки, на основании акта приема-передачи. Договор со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» подписал генеральный директор Новиков С.В.. Ежемесячно, по заключенному договору, ОАО «Святогор» выставляло в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» счета-фактуры и акты приема-передачи на отгруженные в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» объемы газа. Указанный договор исполнялся сторонами до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Святогор» и ООО «ГУП «Газовые сети» заключен аналогичный договор № на поставку и транспортировку газа на 2019 г., свои обязательства по договорам ОАО «Святогор» исполняло надлежащим образом и в полном объеме с ДД.ММ.ГГГГ. За время взаимоотношений с ООО «ГУП «Газовые сети», которое являлось единой теплоснабжающей компанией на территории ГО Красноуральск, последним накоплена значительная задолженность перед ОАО «Святогор» за поставленный газ 8240637,98 рублей (на ДД.ММ.ГГГГ), которая формировалась с самого начала договорных отношений и в различные периоды времени была различной. Частичная оплата за поставленный газ ООО «ГУП «Газовые сети» осуществлялась как безналичными платежами на счет ОАО «Святогор», так и взаимозачетами за оказанные данным обществом услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя на объекты ОАО «Святогор». Последним принимались меры по взысканию задолженности с ООО «ГУП «Газовые сети» в судебном порядке, так в Арбитражный суд <адрес> ОАО «Святогор» направлено требование о включении в реестр кредиторов ООО «ГУП «Газовые сети». Задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» на протяжении всего периода взаимоотношений оказывает негативное влияние на финансовом состоянии ОАО «Святогор», так как приводит к нехватке оборотных средств направляемых на оплату газа поставленного в свою очередь в их адрес компанией «Новатэк» и как следствие отвлечение средств на их оплату из других статей расходов предприятия, вместе с тем, ОАО «Святогор» несмотря на неоплату в полном объеме поставленных объемов газа, не может не поставлять данному предприятию газ, так как это повлечет нарушение прав населения и других потребителей ГО Красноуральск, которыми производится оплата за потребленные коммунальные ресурсы. В настоящее время ООО «ГУП «Газовые сети» признано банкротом, основными кредиторами данного предприятия являются ресурсоснабжающие организации АО «Уралсевергаз» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Кроме того в соответствии с заключенными договорами на снабжение тепловой энергией и теплоносителем ООО «ГУП «Газовые сети» с ДД.ММ.ГГГГ подает на объекты ОАО «Святогор» тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, оплата по которыми в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» закрывалась актами зачета взаимных требований. Задолженность ОАО «Святогор» перед ООО «ГУП «Газовые сети» за поставленные объемы тепловой энергии на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3904092 рубля. Таким образом, «чистая» задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед ОАО «Святогор» составляет 4336245,58 рублей.

Показания свидетеля ФИО171 подтверждаются ответом на запрос ОАО «Святогор» с приложением копий финансово-хозяйственных документов: договоров, платежных поручений, актов сверок расчетов, счетов-фактур с актами выполненных работ, оборотно-сальдовых ведомостей, сведений о размерах задолженности, иных документов. (т. 19 л.д. 245-247, т. 20 л.д. 1-250, т. 21 л.д. 1-49).

Из показаний свидетеля ФИО47 (т. 23 л.д. 86-92, т. 69 л.д. 40-45 ) следует, что денежными средствами в ООО «ГУП «Газовые сети» распоряжался Новиков С.В., так как по вопросам оплаты счетов все обращались к Новикову С.В., в течении 2018 года сами расходные операции на основании счетов с визами Новикова С.В. совершала Свидетель №53 посредством системы «Интернет-банк», в 2019 году платежные операции совершал сам Новиков С.В., так как к этому времени вопросы бухгалтерского учета в связи с увольнением Свидетель №53тот возложил на себя. В отношении закупок угля знает, что ООО «ГУП «Газовые сети» был проведен аукцион на закупку угля по итогам которого был заключен договор с ООО «ЕТЭК» на поставку необходимого количества угля на 2017 и 2018 годы, несколько поставок угля в 2019 году осуществляло ООО «УК «Управдом». О поставщике угля - ООО «КУСТ-14» он не слышал. Закупками угля занимались технический директор ФИО63 и главный инженер ФИО64 Учет и списание материалов осуществляла бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №44

Из показаний свидетеля Свидетель №11 (т. 24 л.д. 76-80, т. 69 л.д. 125-127) следует, что в июне 2016 г. в ходе собеседования с ФИО38 и Свидетель №53 в <адрес> революции, <адрес>, она была принята на работу бухгалтером по составлению бухгалтерских документов по аренде коммерческих площадей от фирм ООО «АБС-Трейдинг», АО «Евролизинг», аренде транспорта ООО «Евролизинг», ведение их бухгалтерского учета, составление и сдача отчетности в контролирующие органы, также сдавала нулевую отчетность компаний, которые не вели деятельности, имевших в наименовании слова «КУСТ» - порядка 15 штук (ООО «КУСТ-1», ООО «КУСТ-2» и т.д.), «Старатель» - около 10 штук (ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2» и т.д.), «ПРИИСК» - порядка 10 штук (ООО «ПРИИСК-1», ООО «ПРИИСК-2» и т.д.), ООО «Уралнефть», ООО «Уралзолото», ООО «Щебень Урала», руководителями в которых являлись Свидетель №51, которого она никогда не видела, Свидетель №47, который занимался обслуживанием транспортных средств принадлежащего ООО «Евролизинг». Учредительные документы указанных компаний, а также их печати и ключи для управления их расчетными счетами хранились в сейфе в указанном офисе. Свидетель №31 являлся старшим из юристов и занимался составлением договоров, на основании указаний полученных от ФИО38 и его брата ФИО44, которые последний давал по телефону с использованием «Конференц-связи». На данные совещания ходили Свидетель №31, ФИО51, Свидетель №29 и ФИО38 компании, которые в действительности осуществляли финансово-хозяйственную деятельность - ООО «Евролизинг», ООО «АБС-Трейдинг», АО «Евролизинг» - занимались сдачей в аренду собственного имущества. ООО «Уралнефть» и ООО «Уралзолото» - учредители всех вышеуказанных компаний, их учредителями значились Свидетель №60 и ФИО41 – гражданская супруга ФИО44 Также в бухгалтерии были трудоустроены Свидетель №46 и Свидетель №53, которые вели бухгалтерский учет иных предприятий, все операции по расчетным счетам указанных организаций в системе «Интернет-Банк» и ведением расчетов с наличными совершались Свидетель №46 Также в офисе работали ФИО39 - секретарь, Свидетель №57 - племянник ФИО172 занимался обслуживанием баз отдыха возле <адрес>. Новиков С.В. - вопросами регистрации, перерегистрации, техническим осмотром транспортных средств принадлежащих ООО «Евролизинг», являлся директором одной из компаний, которая являлась владельцем одной из баз отдыха, ФИО51 - директором ОАО «БГЭ». ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» располагались в <адрес>, занимались коммунальным бизнесом, по указанному адресу в последующем переехали Свидетель №53, Новиков С.В., юристы Свидетель №31 и Свидетель №32. Реальными собственниками данных компаний являлись ФИО44 и К.М., с деятельностью данных компаний она не сталкивалась, позднее к коммунальной деятельности было привлечено ООО «КУСТ-15». Директорами ООО «АБС Трейдинг» являлась ФИО138.И., в ООО «Евролизинг» - Свидетель №51, в АО «Евролизинг» - Свидетель №52, лично с ними не встречалась, все составленные документы передавала для подписания через ФИО38, который являлся ее непосредственным руководителем, от последнего же получала заработную плату наличными денежными средствами, ФИО44 не знает. Уволилась осенью 2018 г.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 (т. 24 л.д. 81-84) следует, что он являлся учредителем и единственным участником ООО «Трастэнерго», однако то какой-либо деятельности не вело, в 2005-2006 г.г. в ходе знакомства с ФИО44 передал тому печать предприятия, учредительные документы, свидетельства о его регистрации и постановке на учет, на тот период времени расчетного счета действующего у предприятия не имелось, в замен на обязанность сдавать нулевую отчетность, в последующем несколько раз подписывал документы для налоговой, после этого звонить перестали и он подумал, что предприятие закрыли. В ноябре 2016 г. в ходе встречи с ФИО44 тот сообщил, что организация не ликвидирована, взамен на вывод его (ФИО128) из учредителей, согласился ввести в их число иного человека, выдав на это соответствующую доверенность, в последующем подписал соответствующие документы. Более ФИО44 не видел, какие-либо документы относительно деятельности юридического лица не подписывал, решения относительно ведения финансово-хозяйственной деятельности не принимал. Свидетель №29, ФИО15 А.Ю., Свидетель №6, Свидетель №48 не знакомы, также как ООО «ГУП «Газовые сети». Подписи в - решении № единственного участника ООО «Трастэнерго» Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором Свидетель №29, решении № единственного участника ООО «Трастэнерго» об увеличении уставного капитала и приеме в участники Общества Свидетель №54 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № общего собрания участников ООО «Трастэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в учредительные документы, протоколе № общего собрания участников ООО «Трастэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором Свидетель №6, измени наименования Общества, протоколе № общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в ЕГРЮЛ, протоколе №б/н общего внеочередного собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором Свидетель №48, протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении сделки по приобретению квартиры у Свидетель №57, протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении сделки с АО «Тагилхлеб», протоколе № внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества с ООО «ММК Энерджи», протоколе №а внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества с ООО «ММК Энерджи» ему не принадлежат, знакомо лишь решение № единственного участника ООО «Трастэнерго» об увеличении уставного капитала и приеме в участники Общества от ДД.ММ.ГГГГ о введении в состав участников Свидетель №54, которое подписано им по просьбе ФИО44

Из показаний свидетеля ФИО62 (т. 24 л.д. 86-88), следует, что с июня 2017 г. по апрель 2019 г. (фактически с декабря 2018 года) он работал в ОАО «БГЭ» заместителем директора, непосредственным руководителем являлся директор ФИО51, однако фактически деятельностью руководил ФИО44 Предприятие занималось геолого-разведочными и проектными работами. В его обязанности входило: выполнение административно-хозяйственных функций, снабжение, решение кадровых вопросов, выполнение ФИО1 ФИО52 Юридический адрес предприятия - <адрес>, фактический - <адрес>. В конце 2018 г. был уволен, ФИО44 последний раз видел в апреле 2016 г., со слов ФИО137, тот находился в Испании. Об ООО «ГУП «Газовые сети» знает со слов последнего, занималось деятельностью в сфере ЖКХ в городах севера <адрес>, директор - Новиков С.В., с которым он знаком с 2015 г., тот работал в офисе на <адрес> революции, <адрес>, занимался разными ФИО1 ФИО44 и К.М., работал с документами, связанными с техникой, его отец: ФИО24 В.Н. - водителем ФИО44, затем возил работников офиса. АО «Евролизинг» - предоставляла технику для геолого-разведочных работ, выполняемых ОАО «БГЭ», руководителей и работников не знает, несколько раз видел Свидетель №52, которая по документам являлась директором АО «Евролизинг». О поступлении техники от АО «Евролизинг» его извещал ФИО51 Свидетель №46 - бухгалтер в офисе на <адрес> революции, <адрес>, от нее ему поступали денежные средства на банковскую карту на выполнение хозяйственных работ под отчет, о выполнении которых он отчитывался перед ФИО52, в 2014-2017 г.г. по просьбе последнего он работал директором ООО «БГЭ» и ООО «Геофизика», принадлежащих ФИО44, являющихся контрагентами ОАО «БГЭ», указания относительно финансово-хозяйственной деятельности предприятий получал от ФИО137. Компании, имеющие в наименовании слова «КУСТ», «ПРИИСК», «СТАРАТЕЛЬ», не знакомы, папки с документами данных обществ он видел в офисе в <адрес> революции, 15-1, секретарем данного офиса являлась ФИО39 Свидетель №47 знает, как главного механика в одном из предприятий ФИО44 О ФИО65 слышал, как о человеке ФИО44, отвечавшего за коммунальное направление работы.

Из показаний свидетеля Свидетель №36 (т. л.д. 155-157, т. 69 л.д., т. 72 л.д. 88-90) следует, что он является доцентом УрФУ, им проводилась оценочная экспертиза. Был осуществлен выезд, нужно было оценить состояние зданий котельных. Котельные находились в удовлетворительном состоянии. При этом не выясняли, работали котельные или нет, нужно было оценить стоимость ежемесячной аренды. При проведении экспертизы им был использован затратный подход. Выводы, изложенные им в экспертизе, подтверждает.

Показания данного свидетеля подтверждаются заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость арендной платы имущественного комплекса, сданного по договору аренды №.18 от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ составляет 764276 рублей в месяц (т. 25 л.д. 158-222, т. 26 л.д. 1-70).

Из показаний свидетеля Свидетель №14 (т. 24 л.д. 91-97, т. 72 л.д. 193-199) следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда <адрес> по делу №<данные изъяты> в отношении МУП «КТСК» введено конкурсное производство, он утвержден конкурсным управляющим, кредиторы МУП «КТСК - поставщики энергоресурсов, основной кредитор - АО «Уралсевергаз». В штате предприятия состояли около 200 человек, в руководстве предприятием помогал директор Свидетель №7, главный инженер Свидетель №8, главный бухгалтер Свидетель №25, заместитель директора по экономике ФИО47 Единственный источником дохода МУП «КТСК» - денежные средства, поступавшие от потребителей за поставленную тепловую энергию, которые поступали от агента ООО «Красноуральский расчетно-кассовый центр» (ООО «КРКЦ»). В начале 2017г. в ходе совещаний с основным кредитором АО «Уралсевергаз» ему поступило указание заключить агентский договор с ООО «Расчетный центр» в лице директора ФИО46, какое отношение к ООО «Расчетный центр» имел Свидетель №29, с которым его познакомил Свидетель №7, неизвестно, они совместно единожды участвовали в совещании в АО «Уралсевергаз», в ходе которого были подтверждены намерения о банкротстве МУП «КТСК» и необходимости продажи его имущества единым лотом, в целях расчета с кредиторами. ДД.ММ.ГГГГ он заключил агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Расчетный центр» в лице директора ФИО46, в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» - агент за вознаграждение обязался от имени и за счет МУП «КТСК» составлять расчетные документы для потребителей, получать от них денежные средства, взыскивать дебиторскую задолженность, договор ему представил Свидетель №31, которого в свою очередь ему представил Свидетель №7 Спустя какое-то время ему пришло письмо ООО «ГУП «Газовые сети» с просьбой передать в аренду объекты теплоснабжения ГО Красноуральск, которому предшествовало совещание при главе ГО Красноуральск Свидетель №22, где ему представили представителя ООО «ГУП «Газовые сети» как теплоснабжающую компанию ГО Красноуральск взамен МУП «КТСК», в конце июня 2016 г. он получил письмо за подписью генерального директора ООО «Уралсевергаз» ФИО66 о возможности заключения данного договора. Переговоры об условиях договора аренды вел с генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» Новиковым С.В., договор со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» проверял Свидетель №31 ДД.ММ.ГГГГ подписал договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения (котельные) с ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора Новикова С.В., в соответствии с которым МУП «КТСК» предоставило во временное владение и пользование ООО «ГУП «Газовые сети» имущественный комплекс теплоснабжения (котельные и тепловые сети) на территории ГО Красноуральск, для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением юридических и физических лиц на территории ГО Красноуральск, а ООО «ГУП «Газовые сети» обязалось оплатить установленную договором плату, в рамках данного договора в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» были переданы: блочно – модульная котельная <адрес> – <адрес>, котельная «57 квартала» - <адрес>, котельная «Микрорайон №» <адрес>, котельная «<адрес>» - <адрес>, котельная «Пристрой» - <адрес> б, котельная «Центральная» - <адрес>, котельная «Красногвардейская» - <адрес>, котельная больничного городка, котельная оздоровительного лагеря «Березка» <адрес>, котельная <адрес>, а также оборудование указанных котельных, тепловые сети, автотранспорт и иное имуществом, согласно приложению № к договору. Размер арендной платы по договору - 718444,12 рублей с НДС в месяц, расчет которой состоял из суммы налога на имущества, амортизационных отчислений и арендный процент. ДД.ММ.ГГГГ указанное имущество было передано по акту приема-передачи ООО «ГУП «Газовые сети», фактически передача объектов состоялась ДД.ММ.ГГГГ, с указанного времени ООО «ГУП «Газовые сети» взамен МУП «КТСК» стало осуществлять деятельность по производству и передаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителям ГО Красноуральск. В тот же день, с ООО «ГУП «Газовые сети» был заключен договор на оказание услуг эксплуатации объектов теплоснабжения, в соответствии с которым МУП «КТСК» обязалось по заданию ООО «ГУП «Газовые сети» оказать услуги, необходимые для содержания и эксплуатации теплосетевого имущества и котельных ООО «ГУП «Газовые сети» на территории ГО Красноуральск, фактически МУП продолжило осуществлять техническое обслуживание данного теплосетевого комплекса, стоимость услуг определялась отдельно на каждый из месяцев оказания услуг. Оплата по указанным договорам, заключенным с ООО «ГУП «Газовые сети», осуществлялась не в полном объеме, в связи с чем в настоящее время МУП «КТСК» является кредитором в рамках дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на проведение оценки всего имущественного комплекса МУП «КТСК» с ООО «Инвест-Актив-Оценка», по результатам которой составлен отчет об оценке №О/17-03-03-02, согласно которому рыночная стоимость всего имущественного комплекса МУП «КТСК» на ДД.ММ.ГГГГ составляла 167148200 рублей (стоимость зданий и земельных участков под ними составила 91704000 рублей, сооружений 54162000 рублей, движимого имущества (оборудования и транспортных средств) 21282200 рублей), отчет оценки согласован с ТУ ФАУГИ в <адрес> и кредитором АО «Уралсевергаз». В ходе осуществления торгов по продаже имущественного комплекса двух котельных «Микрорайон» и «Центральная», победителем признано ООО «КУСТ-15», как единственный участник, стоимость продажи - 33228966 рублей, о чем ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи, со стороны ООО «КУСТ-15» подписан директором Свидетель №51 Оплата по договору ООО «КУСТ-15» произведена полностью платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6645793, 20 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23083172, 80 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи №, заключенному с ООО «КУСТ-15» продано здание мастерских монтажного участка, по цене 1943150 рублей, оплата произведена ООО «КУСТ-15» платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72760 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1421760 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи № с ООО «КУСТ-15» продано здание гаража, по цене 346 550 рублей, оплата произведена ООО «КУСТ-15» платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287 240 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59310 рублей. Последнее имущество МУП «КТСК» реализовано ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи с ООО «ТГК Плюс», в лице директора Свидетель №6, проданы оставшиеся котельные, теплосети и иное имущество, по цене 35495318,35 рублей. Ему предшествовало собрание кредиторов, на котором были утверждены условия и цена продажи указанного имущества. Оплата ООО «ТГК Плюс» произведена платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11295318,35 рублей. Интересы ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс» при регистрации перехода прав на объекты недвижимости в МФЦ представляли их директоры Свидетель №51 и Свидетель №6, а также юрист Свидетель №31 Приобретенные объекты теплосетевого комплекса ГО Красноуральск данными организациями были сданы в аренду ООО «ГУП «Газовые сети».

Показания свидетеля подтверждаются следующими документами: ответом на запрос МУП «КТСК» от ДД.ММ.ГГГГ № с предоставлением копий отчетов оценки имущества МУП «КТСК», договоров его продажи и произведенных по ним расчетов, договоров с ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети». (т. 24 л.д. 98-251, т. 25 л.д. 1-154).

Из показаний свидетеля Свидетель №50 (т. 47 л.д. 28-30, 188-191) следует, что с середины марта 2018 г. по июль 2018 г. работала в ООО «Евролизинг» юристом, рабочее место располагалось в офисе на 12 этаже, в здании в <адрес>, совместно с ней работали Свидетель №31 и Свидетель №32, Свидетель №34 юристами, секретарь ФИО56 Она занималась выполнением ФИО1 Свидетель №31, написанием ходатайств в суд, получением документов в ИФНС, сдачей и получением документов в банк, МФЦ, данные действия совершала по выданным на ее имя доверенностям от имени ООО «КУСТ-15», ООО «Евролизинг», ООО «ГУП «Газовые сети», возможно иных. Одним из представляемых предприятий являлось ООО «КУСТ-15», указание о совершении действий в отношений него получала от Свидетель №31, представляла ее интересы в Арбитражном суде <адрес> при рассмотрении иска к ООО «ГУП «Газовые сети», ей надо было просто сходить в суд и подтвердить заявленные исковые требования, а Свидетель №34 от имени ООО «ГУП «Газовые сети» их признать. ДД.ММ.ГГГГ вместе с Свидетель №31 в МФЦ представляла ООО «КУСТ-15» при регистрации за последним прав на объекты недвижимого имущества, ранее принадлежащие МУП «КТСК». С директором ООО «КУСТ-15» Свидетель №51, с ФИО138 и Новиковым не знакома.

Из показаний свидетеля Свидетель №32 (т. 24 на л.д. 40-46, 152-156, т. 69 л.д. 42-44, т. 72 л.д. 199-206), следует, что об ООО «ГУП «Газовые сети» она узнала осенью 2017 г. от ФИО38, который предложил ей работу юристом в данном предприятии, предприятие «ГУП «Газовые сети» занималось теплоснабжением ГО Красноуральск, генеральный директор - Новиков С.В., ранее - директор ООО «Техсервис», он подписывал приказ о ее назначении, в это же время она и Свидетель №31 переехали в офис ООО «ГУП «Газовые сети» в <адрес>, оф. 120, где также располагался офис Новикова, она занималась взысканием дебиторской задолженности с юридических лиц за поставленную им тепловую энергию, Новиков данную деятельность контролировал. Уволилась в мае 2018 г., однако продолжила работать по договору оказания услуг до января-февраля 2019 г., уволилась по причине нахождения ООО «ГУП «Газовые сети» в процедурах банкротства. По предложению ФИО38, по договору оказания услуг с марта 2017 г. работала в ООО «Расчетный центр», где директором была Свидетель №30, организация располагалась в офисе № по <адрес>, в <адрес>, являлось агентом ООО «ГУП «Газовые сети», занималась оказанием юридической помощи директору предприятия, а также претензионно-исковой работой. Главный бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» были сначала - Свидетель №53, затем Новиков С.В., печать находилась у него, с вопросом об оплате государственной пошлины ООО «ГУП «Газовые сети» обращалась к Свидетель №53 и Свидетель №25 ФИО38 позиционировал себя как собственник ООО «ГУП «Газовые сети», часто приходил в офис к Новикову С.В., приносил тому документы на подпись. У ООО «ГУП «Газовые сети» имелись существенные задолженности перед поставщиками энергоресурсов АО «Уралсевергаз», АО «Энергосбыт Плюс», АО «ГАЗЭКС». В рамках дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети» участвовала в заседании со стороны должника, когда предприятие было признано банкротом. Одной из причин увольнения явилась просьба ФИО38 о представлении интересов ООО «КУСТ-15» при включении в реестр кредиторов ООО «ГУП «Газовые сети», она отказалась. В процессе работы в ООО «ГУП «Газовые сети» занималась составлением хозяйственных договоров, заключаемых Обществом, со сторонним организациями не занималась, таковые поступали Новикову С.В. для подписания из офиса на <адрес> революции, приносили ФИО38 и ФИО39 ООО «КУСТ-15» - контрагент ООО «ГУП «Газовые сети», с ним были заключены договоры аренды и поставки, о содержании таковых узнала в рамках дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети», учредительные документы данного общества она видела в офисе на <адрес> революции, директором был Свидетель №51 ФИО44 также интересовался деятельностью ООО «ГУП «Газовые сети», посредством телефонной связи проводил совещания, на которые ее приглашал ФИО38, также присутствовал Новиков С.В. По ФИО1 ФИО38 помогала директору ООО «Арион» ФИО130 в открытии расчетного счета организации, передавала тому договоры с ООО «ГУП «Газовые сети», он подписывал, после чего возвращала их ФИО38 Учредительные документы ООО «Арион» хранились в офисе на <адрес> революции у ФИО38 Кроме того ФИО130 являлся директором ООО «УК «Управдом» <адрес>, фактическими собственниками являлись ФИО138, однако по документам таковым выступало иное физическое лицо. По ФИО1 ФИО38 она также направляла несколько претензий по взысканию дебиторской задолженности данного предприятия. Также было и с Свидетель №6, которому она передавала документы от ФИО38, касающиеся деятельности ООО «ТГК Плюс»: договоры для подписания и решения участников Общества, которые тот подписывал, возвращал ей, она в свою очередь передавал ФИО38, хранились в офисе на <адрес> революции. По указанию ФИО38 в начале марта 2019 г. узнавала у нотариуса ФИО60, какие документы необходимы для совершения сделки по купле-продаже долей в уставном капитале ООО «УК «Управдом» <данные изъяты>, подготовив таковой список, направила его по электронной почте Свидетель №43 - фактическому собственнику ООО «УК «Управдом», о том, что покупателем будет Свидетель №56, стало известно от ФИО38, тот был его знакомым, видела его при подписании трудового договора с директором ООО «УК «Управдом» Свидетель №40, причины оформления доли в уставном капитале ООО «УК «Управдом» на Свидетель №56 не знает, это было решением ФИО38 Впоследствии Свидетель №56 доли в уставном капитале ООО «УК «Управдом» были проданы ООО «Арион». Договор поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-14» ранее не видела. ООО «КУСТ-14» - одна из организаций, в наименовании которой имелось слово «КУСТ», принадлежащих ФИО138, учредительные документы данного общества хранились в офисе по <адрес> революции, <адрес>, Свидетель №51 несколько раз видела в данном офисе, также тот приходил в офис ООО «ГУП «Газовые сети» по <адрес>, для подписания документов по просьбе ФИО38 или ФИО52, она по ФИО1 ФИО38 передавала Свидетель №51 документы для подписания, тот их подписывал и уходил. Об обстоятельствах поставки угля в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» не знает. Исполнителей договоров ООО «ГУП «Газовые сети» с ООО «ТГК Плюс», ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-15», ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала» не знает, данные договоры в ООО «ГУП «Газовые сети» поступали для подписания Новикову С.В. из офиса <адрес> революции, <адрес>, приносили ФИО38 и ФИО39, тот их подписывал, после чего они оставались у Новикова С.В. или их оставляли у секретаря, затем их забирали Отрадова или ФИО38, аналогичным образом документы передавались на подпись Свидетель №6 и ФИО130. Примерно с весны 2018 г. начались проверки прокуратуры Красноуральска по заявлениям АО «Уралсевергаз» в связи с неоплатой поставленных объемов газа, а объем задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» увеличился с каждым периодом. Когда Новиков С.В. находился на месте, ФИО38 и Отрадова проходили к нему в кабинет и сами подписывали у него все документы. ФИО44 и К.М. являлись фактическими собственниками ООО «ГУП «Газовые сети», именно они давали указания о деятельности предприятия подчиненным сотрудникам, в том числе юристам, имели отношение к расходованию денежных средств предприятия, интересовались деятельностью предприятия, его доходами и расходами, взаимоотношениями с контролирующими органами.

Из показаний свидетеля Свидетель №45 (т. 72 л.д. 125-128) следует, что она являлась директором ООО «ММК Энерджи», ООО «Орион» по предложению ФИО173 в ООО «ТГК Урала» по предложению ФИО44, в ее обязанности входило ведение бухгалтерии, бухгалтерский учет, в штате бухгалтеров не имелось, в связи с чем она совмещала функции директора и бухгалтера. Род деятельности ООО «ММК Энерджи» и ООО «ТГК Урала» - сдача в аренду имущественного комплекса теплоснабжения на территории <адрес>. ООО «Орион» в налоговую сдавал нулевую отчетность, поскольку какую-либо деятельность не вело. Учредительные документы и печати указанных организаций хранились в офисе в <адрес>1, помимо нее в указанных организациях в штате состояли юристы ФИО174 и Свидетель №33. О проделанной работе отчитывалась перед налоговыми и иными контролирующими органами, также перед ФИО44, с ним согласовывала все платежи, всю деятельность в части подписания каких-либо документов, поскольку деятельность всех трех юридических лиц была подконтрольна последнему. ООО «ГУП «Газовые сети» знакомо в связи с заключением договоров аренды с ООО «ММК Энерджи» и ООО «ТГК Урала» в ноябре 2018 и декабре 2019 г.г., имеются соответствующие протоколы по одобрению сделок, со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» договор был подписан Новиковым. ООО «ММК Энерджи» и ООО «ТГК Урала» владели данным комплексом теплоснабжения на основании договоров купли-продажи с ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс» соответственно, при этом у ООО «ММК Энерджи» и ООО «ТГК Урала» на данные приобретения были составлены дополнительные соглашения о расрочке платежа на два года. Стоимость договоров составила с ООО «ММК Энерджи» - 7250000 рублей, с ООО «ТГК Урала» - 3820000 рублей, указанная стоимость арендной платы согласовывалась с учредителями по протоколу одобрения сделки и на обозрение была дана рыночная стоимость, ранее по данной стоимости сдавали ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс». Изначально была проведена оценка для этих организаций. Денежные средства по арендной плате перечислялись на расчетные счета организаций, которые со счета ООО «ММК Энерджи» расходовались на частичное погашение арендной платы, остальное на выплату заработной платы и уплату налогов, также в адрес ООО «КУСТ-15» по договору купли-продажи, аналогично в ООО «ТГК Урала», которое в том числе перечисляло денежные средства на счет ООО «ТГП Плюс» в качестве арендной платы. Все финансовые решения в данных организациях ею самостоятельно не принимались, согласовывались с ФИО44

Из показаний свидетеля Свидетель №7 (т. 23 на л.д. 183-186) следует, что Свидетель №14 заключены агентский договор с ООО «Расчетный центр» и позднее договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения с ООО «ГУП «Газовые сети», генеральным директором которого являлся Новиков С.М. В начале ноября 2017 г. с ним связался ФИО44, предложил должность технического директора ООО «ГУП «Газовые сети», на что он согласился, после чего в организацию были переведены ряд работников МУП «КТСК»: ФИО47, Свидетель №25, Свидетель №26 и другие, перезаключены договоры теплоснабжения со всеми потребителями. В <адрес> работал технический персонал, юридический и сбытовой отделы, ими руководил он, в <адрес> - генеральный директор Новиков С.В., главный бухгалтер ФИО137, бухгалтеры Свидетель №25 и ФИО67, главный экономист ФИО47, начальник юридического отдела Свидетель №31 и юрист Свидетель №32, офисы №№ и 120 располагались по <адрес>. Новиков опыта руководства предприятиями в коммунальной сфере не имел, однако позиционировал себя как руководитель, позднее сообщил, что фактическим руководителем ООО «ГУП «Газовые сети» являлся ФИО44 Денежные средства, собранные с потребителей - населения и коммерческих организаций поступали на счета ООО «Расчетный центр», бюджетные организации производили оплату на счет ООО «ГУП «Газовые сети». ООО «Расчетный центр» располагалось по тому же адресу, что и ООО «ГУП» в <адрес>, там находились директор Свидетель №30, ее муж Свидетель №29, которые в конце 2018 г. уволились, поскольку Свидетель №30 отказалась перечислять собранные с потребителей на счет ООО «Расчетный центр» денежные средства по агентскому договору с ООО «ГУП «Газовые сети» по указанию ФИО44 Расходование денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» осуществлялось в <адрес>, так поступавшие счета на оплату и служебные записки на приобретение материалов, выплату заработной платы он передавал Новикову С.В. и убеждал того в необходимости их оплаты, фактически платежи ООО «ГУП «Газовые сети» проводила главный бухгалтер ФИО137, до введения процедуры наблюдения, когда Новиков С.В. оформил ключи для управления счетами лишь на себя после чего стал осуществлять оплаты сам. Заработная плата и налоги оплачивались всегда в полном объеме, материалы и оборудование также закупалось, их поставщиков находил он, он же заказывал у тех необходимые материалы. ФИО137 при производстве оплат руководствовалась указаниями данными ей ФИО44 Кто осуществлял оплаты в ООО «Расчетный центр» не знает. О наличии договоров аренды с ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс» узнал, когда занимался сбором документов для предоставления их в Ростехнадзор, в целях получения лицензии на эксплуатацию котельных, указанные договоры получал у Свидетель №31 ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс» - приобрели в собственность объекты теплоснабжения в ходе процедур банкротства МУП «КТСК», передали его в аренду ООО «ГУП «Газовые сети». С руководителем ООО «КУСТ-15» Свидетель №51 он никогда не встречался. Генеральным директором ООО «ТГК Плюс» являлся Свидетель №6, работавший в ООО «ГУП «Газовые сети» директором обособленного подразделения в <адрес> по приглашению ФИО44 О том, что ООО «ГУП «Газовые сети» не осуществляло оплату поставщикам энергоресурсов АО «Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт», АО «ГАЗЭКС», ОАО «Святогор», МУП «МУК» знал из отчетов о кредиторской и дебиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети», направляемых в администрацию ГО Красноуральск, повлиять на данную ситуацию он не мог, так как все решения о расходовании денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» принимались в <адрес>. Новиков С.В. давал распоряжения в ООО «Расчетный центр» на перечисление собранных по агентскому договору с ООО «ГУП «Газовые сети» денежных средств в адрес третьих лиц, чем тот руководствовался, не знает. АО «Евролизинг» предоставляло в аренду ООО «ГУП «Газовые сети» транспортные средства, однако ознакомившись с договорами, считает, что стоимость их аренды являлась завышенной. Блочно-модульная котельная по <адрес> периодически запускалась и работала, блочно-модульная котельная на <адрес> не работала, так как не был решён вопрос с газопроводом. Данные котельные были переданы в аренду ООО «ГУП «Газовые сети», однако договоров их аренды он не видел, размера арендной платы не знает. О договорах купли-продажи котельных в ООО «ГУП «Газовые сети» не знает. Закупки угля осуществлялись через торги на электронной площадке, у победителя торгов ООО «ЕТЭК», единожды уголь закупило ООО «Управляющая компания «Управдом», о поставщике угля - ООО «КУСТ-14» неизвестно. ООО «ТГК Урала», ООО «Арион» и ООО «ММК Энерджи» не знает. Свидетель №47 занимался учетом и поддержанием в исправном состоянии транспортных средств и имущества находящегося в собственности АО «Евролизинг», приезжал и забирал транспортные средства из <адрес>. О том, что тот являлся руководителем каких-либо предприятий, он не знал.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 (т. 23 л.д. 187-189) следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроен главным инженером ООО «ГУП «Газовые сети», занимается техническим руководством, обеспечением бесперебойной работы предприятия по выработке тепловой энергии, контролем за выполнением ремонтных работ системы теплоснабжения городского округа Красноуральск, находящейся в пользовании ООО «ГУП «Газовые сети». Последнее занимается выработкой тепловой энергии, поставкой ее населению и предприятиям городского округа Красноуральск с ДД.ММ.ГГГГ. До ООО «ГУП «Газовые сети» данной деятельностью занималось МУП «КТСК». В пользовании ООО «ГУП «Газовые сети» находятся девять котельных, две из которых угольные («<данные изъяты> <адрес>), остальные газовые. С ДД.ММ.ГГГГ по весну-лето 2019 г. генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» являлся Новиков С.В., общался с ним несколько раз в офисе предприятия в <адрес>, оф.120, по вопросам оплаты счетов, а также при передаче почтовой корреспонденции. ООО «ГУП «Газовые сети» капитальных ремонтов объектов теплоснабжения не производило, так как денежные средства на выполнение таковых не выделялись, к выполнению работ по поддержанию сетей в работоспособном состоянии привлекались физические лица по договорам подряда, для приобретения материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ проводился запрос цен, а для приобретения угля –закупки посредством электронных площадок. Счета на приобретения материалов он вместе со служебной запиской направлял в адрес генерального директора Новикова, после чего поступало платежное поручение на оплату, оборудование получали у поставщика в <адрес>, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге. На поставку угля заявки готовились на год, направлялись в офис в <адрес>, доставлялся уголь и хранился на местонахождении котельных. Зимой 2018 г. уголь для нужд ООО «ГУП «Газовые сети» закупало за свой счет ООО «УК «Управдом» в лице директора Свидетель №40, последнее осуществляло его доставку. Договор поставки №без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-14» - Поставщик, заявки ООО «ГУП «Газовые сети» от ДД.ММ.ГГГГ № б/н в адрес ООО «КУСТ-14», копии письма Администрации ГО Красноуральск от ДД.ММ.ГГГГ № не видел, в отношении них пояснил, что таковые периодически приходят в ООО «ГУП «Газовые сети», так как запасы угля на котельных всегда ниже нормы. ООО «КУСТ-14», Свидетель №51 не знает. Иные поставки угля весной 2018 г. осуществляла ООО «ЕТЭК» <адрес>, ООО «УК «Управдом» в течении 2018 года в качестве аварийных поставок докупало оставшуюся часть угля. Относительно договоров поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старатель-1» и ООО «ГУП «Газовые сети» - Покупатель с приложением № – спецификацией, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» - Исполнитель и ООО «КУСТ-15» - Заказчик с приложением № – спецификациями, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» - Покупатель и ООО «ГУП «Газовые сети» - Поставщик с приложением № – спецификацией, сообщил аналогичные показаниям Свидетель №9 сведения. В отношении материалов по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ сообщил, что трубы и отводы в мае-июне 2019 г. на склад в <адрес> поставлялись, однако откуда не знает, блоки фундаментные и плиты перекрытий на склад в <адрес>, не поставлялись. В 2018 г. такие объемы труб и отводов на склад предприятия не поступали. Две блочно-модульные котельные по <адрес>А и <адрес> были построены инвестором, кому они принадлежат - не знает. ООО «ГУП «Газовые сети» имело существенные долги перед АО «Уралсевергаз», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Газэкс», о чем ему известно из содержания справок о кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, представляемых в администрацию ГО Красноуральск, куда он ходил на совещания, Новиков С.В. на данные совещания не ходил. С ФИО38 его познакомил ФИО63 Летом 2018 г. он предложил ему должность директора в ООО «Тепловые сети», на что он согласился, в банках «Райффайзенбанк» и «Открытие» получил ключи для управления расчетным счетом, которые он передал Свидетель №53 – главному бухгалтеру ООО «ГУП «Газовые сети» в офисе на <адрес>, оф.38, печать предприятия была у Свидетель №32, директором данного предприятия до июля 2019 г., после чего уволился.

Из показаний свидетеля Свидетель №34 (т. 27 л.д. 66-69) следует, что в ООО «ГУП «Газовые сети» она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ведущим юрисконсультом, принята на работу приказом генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» Новикова С.В. Задолженность потребителей взыскивалась с ноября 2017 г., которая образовалась с самого начала работы организации, списки должников им предоставляло ООО «Расчетный центр», являвшимся агентом ООО «ГУП «Газовые сети», занимавшимся выставлением квитанций потребителям и сбором с них денежных средств за оказанные ООО «ГУП «Газовые сети» коммунальные услуги. Директор ООО «Расчетный центр» - Свидетель №30 Перед Новиковым С.В. она отчитывалась о проделанной работе, количестве поданных исков, полученных судебных приказов, исполнительных листов, также передавала ему реестры на оплату государственной пошлины по искам в суд, тот ей возвращал платежные поручения, кто фактически производил платежи не знает, по его же поручениям она представляла интересы ООО «ГУП «Газовые сети» в Арбитражном суде Свердловской области по искам АО «Уралсевергаз» о взыскании задолженности за поставленный газ, на начальной стадии рассмотрения иска, принимала участие в начальной стадии рассмотрения дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети» по заявлению АО «Уралсевергаз», представляла интересы Общества по иску ООО «КУСТ-15» к ООО «ГУП «Газовые сети» о взыскании задолженности по арендным платежам. Позицию по искам до нее доводил Новиков С.В., со слов которого задолженность перед ООО «КУСТ-15» необходимо было признавать, а неплатежи объяснять действиями АО «Уралсевергаз», прекратившего поставку газа на котельные в летний период.

Из показаний свидетеля Свидетель №38 (т. 27 л.д. 168-171) следует, что он с 2007 г. является директором ООО «Стройгаз НТ», которое занимается строительством газопроводов, котельных и инженерных сетей (водопровод и канализация) на территории <адрес>. В 2016 г. одним из заказчиков Общества явилось ООО «Трастэнерго» в лице генерального директора Свидетель №29, от которого он узнал, что некий инвестор готов профинансировать строительство двух блочно-модульных котельных в <адрес>, взамен существующих котельных: «<адрес>», по <адрес> и «Красногвардейская», по <адрес>, также, что заказчиком строительства выступит ООО «Трастэнерго». Согласовав с ФИО133 условия и стоимость работ, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №М между ООО «Трастэнерго» и ООО «Стройгаз НТ», в соответствии с которым ООО «Стройгаз НТ» обязалось выполнить проектную документацию на строительство двух указанных котельных, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, стоимость которых по договору составила 15440000 рублей за обе блочно-модульные котельные, установлен срок производства 5 месяцев с момента поступления первого платежа. Комплектность двух указанных БМК определялась на основании технического задания заказчика, и составленного на его основании проекта. Состав вошедшего в состав указанных котельных оборудования отражен в спецификациях к проекту по их изготовлению. Работы по строительству котельных были окончены в январе и марте 2017 г., о чем подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, однако выполнение пуско-наладочных работ по запуску указанных котельных затянулось по времени, в связи с перебоями оплаты со стороны ООО «Трастэнерго», а затем с временными трудностями ООО «Стройгаз-НТ». С момента постройки до настоящего времени указанные блочно-модульные котельные не введены в эксплуатацию, то есть не эксплуатируются, поскольку БМК <адрес> не запускалась по причине не подачи на нее газа, так как АО «ГАЗЭКС» не подключает данную котельную к газоснабжению, а также в связи с наличием небольших недоделок с их стороны. БМК «Красногвардейская», на <адрес>, полностью работоспособна, по данной котельной два раза подписывались акты пуско-наладочных работ, осуществлялся пробный ее запуск в течении примерно недели, однако по техническим причинам котельная так и не была запущена в эксплуатацию. Он слышал, что данные блочно-модульные котельные ООО «ТГК Плюс» (ранее ООО «Трастэнерго») сдавались в аренду, в настоящее время их собственник - ООО «ГУП «Газовые сети», которое занимается деятельностью по теплоснабжению потребителей городского округа Красноуральск. Договор с ООО «Трастэнерго» является действующим, однако в связи с наличием задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед АО «Уралсевергаз», последнее отказывается поставлять газ на данные котельные, в связи с чем отсутствует возможность выполнения пуско-наладочных работ даже в случае устранения технических неисправностей. В связи с неполным выполнением ООО «Стройгаз НТ» работ по договору со стороны ООО «ТГК Плюс» (в части выполнения пуско-наладочных работ) оплата произведена не в полном объеме, то есть оплата произведена в размере порядка 12500000 рублей.

Показания свидетеля подтверждаются следующими письменными материалами: ответом на запрос ООО «Стройгаз НТ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копий документов о выполнении работ по строительству БМК (т. 27 л.д. 126-167), ответом на запрос АО «Тагилхлеб» от ДД.ММ.ГГГГ №б/н с приложением копий договора залога с ООО «ТГК Плюс», договора № процентного займа и платежных поручений, касающихся выдачи и погашения займа (т. 27 л.д. 173-200), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Тагилхлеб» и ООО «ТГК Плюс» заключен договор займа на сумму 15000000 рублей, в обеспечении которого ООО «ТГК Плюс» передало в залог квартиру в <адрес> революции, <адрес>, при этом денежные средства направлены на приобретение в собственность ООО «ТГК Урала» объектов теплоснабжения у МУП «КТСК», возврат займа осуществлялся АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ООО «ТГК Урала», средствами, полученными ими от ООО «ГУП «Газовые сети».

Из показаний свидетеля Свидетель №40 (т. 28 л.д. 77-83) следует, что в марте 2018 г. Свидетель №6 предложил ему стать директором ООО «УК «Управдом» в <адрес>, собственником которого с конца февраля - начала марта 2018 г. стал Свидетель №56, на данное предложение он согласился, встретился с Свидетель №7 - управляющим в <адрес> ООО «ГУП «Газовые сети». Трудовой договор, представленный юристами Свидетель №32 и Свидетель №31 подписывал в офисе № в <адрес>. Еженедельно приезжал в офис ООО «УК «Управдом», забирал документы по претензионно-исковой работе и отвозил юристам. В апреле 2018 г. по указанию Свидетель №29 – управляющего предприятиями ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Расчетный центр», ООО «УК «Управдом», заключил агентский договор с ООО «Расчетный центр» в лице супруги последнего Свидетель №30, по которому последние выставляли квитанции и собирали денежные средства за коммунальные услуги оказываемые ООО «УК «Управдом». В последующем, в ходе совещаний в присутствии Свидетель №29, его, Свидетель №31, ФИО44 посредством телефонной связи потребовал перевести работников ООО «УК «Управдом» в ООО «ГУП «Газовые сети», за исключением управленческого персонала, затем заключить договор с ООО «ГУП «Газовые сети» на обслуживание жилого фонда ООО «УК «Управдом», какие цели преследовались данным действием ФИО44 не пояснил, что и было сделано, также заключен договор на обслуживание жилого фонда, согласно которому плата составляла порядка 800000 рублей в месяц, при собираемости 1200000 рублей в месяц. В последующем от ФИО38 ему стало известно, что ФИО44 являлся собственником ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Расчетный центр», ООО «УК «Управдом», а ФИО38 - представитель в <адрес>. Находившиеся на балансе ООО «УК «Управдом» автомашины Газель и ГАЗ (мусоровоз), по указанию ФИО38, представившего соответствующий договор на подписание, были проданы АО «Евролизинг», после чего переданы в субаренду ООО «УК «Управдом», с арендной платой 87000 рублей в месяц за Газель, 112000 рублей в месяц за мусоровоз, соответствующие договоры ему представили Свидетель №31 или Свидетель №32, указание подписать таковые он получил от ФИО38 Из представителей АО «Евролизинг» и ООО «Евролизинг» он ни с кем не знаком. В последующем указанные транспортные средства были переданы в субаренду ООО «ГУП «Газовые сети», расчеты между предприятиями по договорам субаренды не велись, арендные платежи засчитывались в счет платы за обслуживание жилого фонда. С января 2019 г. ООО «УК «Управдом» в счет платы за обслуживание жилого фонда приобретало для ООО «ГУП «Газовые сети» уголь, поставками занимался главный инженер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №8. С мая 2019 г. ООО «Расчетный центр» обязанности агента по договору не исполняет, но договор между предприятиями не расторгнут, с директором ФИО39 он связаться не может, на связь та не выходит. С этого времени выставлением квитанций и сбором денежных средств с населения занимается ООО «УК «Управдом». Все собранные ООО «Расчетный центр» денежные средства на основании поручений Принципала направлялись в ООО «УК «Управдом», ФИО133 ФИО1 исполняла сама, когда директором стала ФИО39 она согласовывала его платежи, после чего переводила денежные средства, при задержках платежей он звонил ФИО38 и просил их оплатить. Будучи директором предприятия печать и ключи для управления Интернет-Банком находились и находятся у него, первичная бухгалтерская документация ООО «УК «Управдом» - в офисе ООО «Расчетный центр». В конце июня 2018 г. – начале июля 2018 г. ФИО38 и Свидетель №31 сообщили ему, о необходимости регистрации юридического лица и предложили ему стать директором на месяц или два, на что он согласился, в итоге было зарегистрировано ООО «АРИОН», учредителями которого выступили ООО «Уралнефть» в лице Свидетель №51 и ФИО41, он назначен директором. Расчетный счет ООО «Арион» открыл в АО «ВУЗ-Банк», ключи для управления таковым и иные документы полученные в банке забрала Свидетель №32, более их не видел, печати ООО «Арион» у него не было. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Свидетель №32 подписал договор купли-продажи двух блочно-модульных котельных в <адрес> ООО «ГУП «Газовые сети», при таковом присутствовал его директор Новиков С.В., согласно договору ООО «ГУП «Газовые сети» выплачивает аванс 2000000 рублей, оставшуюся сумму платит позднее, до этого времени котельные являются собственностью ООО «Арион», каким образом таковые находились в собственности организации, а также судьба денежных средств, полученных по договору ему неизвестны. В ходе изучения выписки по счету ООО «Арион» ему стало известно, что на таковом денежные средства отсутствуют, поскольку были переведены на счета ООО «КУСТ-15» по договорам аренды. ДД.ММ.ГГГГ он с Свидетель №32 и Новиковым С.В., по указанию ФИО38, у нотариуса - он от имени ООО «Арион», Новиков С.В. от имени ООО «ГУП «Газовые сети», подписали документы, согласно которым две блочно-модульные котельные, считались находящимися в залоге у ООО «АРИОН» до момента полной их оплаты со стороны ООО «ГУП «Газовые сети». В ходе общения с Новиковым С.В. у него сложилось мнение, что тот в области теплоснабжения ничего не понимал. В октябре-ноябре 2018 г. по указанию ФИО38 оформил приобретение ООО «Арион» 100% доли в уставном капитале ООО «УК «Управдом» у Свидетель №56. В последующем узнал, что с лета 2019 г. директором ООО «Арион» стала ФИО120 Будучи директором ООО «Арион» решений, касающихся деятельности предприятия он самостоятельно не принимал, печать и доступ к расчетному счету не имел, какого-либо вознаграждения за исключением разового платежа в 10000 рублей не получал. Все его действия связанные с подписанием документов ООО «Арион» совершались по указанию ФИО38 С ФИО120 его познакомил ФИО51 в офисе в <адрес> революции, <адрес>, в котором работают: ФИО38, Свидетель №47, Свидетель №57, ФИО51, Свидетель №33 - юрист, Свидетель №53, ФИО39 – директор ООО «Расчетный центр», ФИО120 ведет бухгалтерию, Свидетель №46, Свидетель №48 – директор ООО «ТГК Плюс», сменивший Свидетель №6 Договоры между ООО «Арион» и ООО «КУСТ-15», на основании которых в адрес ООО «КУСТ-15» перечислялись денежные средства он не видел и их не подписывал. С Свидетель №51 не знаком, также не знает ООО «ТГК Урала», договор займа с данной компанией он не подписывал. Договор с адвокатской палатой № СОКА подписывал он по указанию ФИО38, данный договор ему на подпись представил Свидетель №33. ООО «Старатель-5» знает, сдает в аренду ООО «УК «Управдом» помещение в <адрес>, арендная плата составляет 120000 рублей, директор Свидетель №47 Из «КУСТ» известно лишь ООО «КУСТ-15». ООО «ММК Энерджи» не знает. Об ООО «ТехСервис» знает лишь то, что директором там являлся Новиков С.В.

В судебном заседании также была допрошена свидетель Свидетель №60, оглашены показания свидетелей Свидетель №56 (Т. № л.д. 177-178, 184-185), Свидетель №57 (т. 47 л.д. 189-192). Вместе с тем, показания указанных лиц не содержат значимой и относящейся к рассматриваемому делу информации, потому суд не кладет их в основу приговора.

Помимо приведенных выше, судом исследованы также иные письменные доказательства:

- заявление директора Западного отделения Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ФИО68 о проведении проверки в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 2 л.д.115-117),

- заявление заместителя генерального директора по экономической безопасности АО «Уралсевергаз» ФИО69 о проведении проверки по факту возникновения задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед АО «Уралсевергаз», возбуждении уголовного дела при установлении признаков состава преступления по ст. 165 УК РФ с привлечением виновных лиц к уголовной ответственности (т. 2 л.д. 120-122),

- заявление Генерального директора АО «Уралсевергаз» ФИО70 о проведении проверки и привлечении к ответственности руководства ООО «ГУП «Газовые сети» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (т. 2 л.д. 160-161).

- свидетельство ООО «ГУП «Газовые сети», согласно которому последнее поставлено на учет в ИФНС по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 141),

- приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Новиков С.В. вступил в должность Генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети», возложив на себя обязанности главного бухгалтера и обязанности по ведению кадрового делопроизводства и оформлению кадровой документации (т. 4 л.д. 148),

- Устав ООО «ГУП «Газовые сети», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, определяющий в том числе полномочия Генерального директора (т. 4 л.д. 148-162),

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «ГУП «Газовые сети» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором является НовиковС.В., учредитель – ООО «Теплогенерирующая компания плюс» (т. 13 л.д. 121-124),

- определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Свидетель №5 (т. 13 л.д.77-84),

- договор на поставку газа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Уралсевергаз» (поставщик) обязуется поставить, АО «ГАЗЭКС» (ГРО) протранспортировать по местным газораспределительным сетям, а ООО «ГУП «Газовые сети» (покупатель) обязуется принять и оплатить газ и услуги по транспортировке газа в период и лимитах, указанных в Приложении №. В договоре определены, в том числе, порядок учета газа, цена и порядок расчета, ответственность сторон. От ООО «ГУП «Газовые сети» договор подписан Новиковым С.В., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № и № к договору (т. 4 л.д. 163-180),

- анализ счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с платежными поручениями, согласно которому задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед АО «Уралсевергаз» составляет 65635752 рубля 43 копейки (т. 4 л.д.187-248),

- ответ из Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 2017 г. по настоящее время ввод в эксплуатацию либо проведение пусконаладочных работ в отношении блочно-модульных котельных, расположенных в <адрес>, не осуществлялось (т. 5 л.д. 191-192),

- ответ Главы ГО Красноуральск, согласно которому разрешительная документация на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (блочно-модульные котельные) в <адрес> и <адрес>, не выдавалась (т. 5 л.д. 194),

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей – здания блочно-модульной котельной в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 195-199, 200-206),

- иной документ – ответ на запрос ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которому представлена выписка по счету № ООО «ГУП «Газовые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету № ООО «Расчетный центр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием движения денежных средств (т. 5 л.д. 209-258, т. 6 л.д. 12-251, т. 7 л.д. 1-8, 41-164),

- ответ на запрос АКБ «Ак Барс», согласно которому представлена выписка по счету № ООО «ГУП «Газовые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием на право распоряжения расчетным счетом организации Новиковым С.В. (т. 7 л.д. 23-25),

- ответ на запрос АО «ВУЗ-банк», согласно которому представлены карточки с образцами подписей, сведения об использовании системы удаленного доступа ООО «ГУП «Газовые сети», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием движения денежных средств (т. 7 л.д. 33-38),

- ответ на запрос ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которому представлены выписки по счетом ООО «Расчетный центр» с указанием движения денежных средств (т. 7 л.д. 41-164, 174-245, т. 8 л.д. 1-226),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с иллюстрационной таблицей, согласно которому произведен осмотр помещения на втором этаже в <адрес> - по месту нахождения ООО «ГУП «Газовые сети», в ходе которого изъяты копии документов в сшивках (т. 9 л.д. 233-240),

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия помещений, занимаемых ООО «ГУП «Газовые сети» по вышеуказанному адресу /т. 10 л.д. 1-37/, часть из которых приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 46-121),

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен внешний жесткий диск со скопированной в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ информацией (т. 10 л.д. 38-45),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены помещения офиса № в <адрес>, изъяты копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», произведено копирование с электронных носителей информации (т. 10 л.д. 150-159), изъятые документы, жесткий диск с информацией осмотрены (т. 10 л.д. 160-167, 188-208), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д. 209-246, т. 11 л.д.1-245, т. 12 л.д. 1-233),

- представленные ОАО «Святогор» копии финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям с ООО «ГУП «Газовые сети»: договоры, платежные поручения, акты сверок расчетов, счета-фактуры с актами выполненных работ, оборотно-сальдовые ведомости, сведения о размерах задолженности, иные документы (т. 19 л.д. 245-247, т. 20 л.д. 1-250, т. 21 л.д. 1-49),

- копии протоколов штабов по подготовке отопительных сезонов 2017-2019 г.г., заседаний комиссии по сокращению задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, переписки с ООО «ГУП «Газовые сети», сведений о кредиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов (т. 21 л.д. 104-249, т. 22 л.д. 1-6),

- карточки счетов 60, 76 по взаимоотношениям с АО «Газэкс», АО «Уралсевергаз», Свердловским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акты-сверок расчетов по агентскому вознаграждению, и сведения, согласно которым касса на предприятии отсутствовала (т. 22 л.д. 130-134),

- копия договора аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТГК Плюс», договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с актом сверки и платежными поручениями (т. 22 л.д.136-159),

- карточки счетов 60, 76 по взаимоотношениям с АО «Газэкс», АО «Уралсевергаз», Свердловским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акты сверки расчетов по агентскому вознаграждению и отчеты агента (т. 22 л.д. 162-250, т. 23 л.д. 1-42),

- реестры о перечислении заработной платы работникам ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 23 л.д. 44-63),

- карточки счетов 60.01, 60.02 по контрагенту АО «Евролизинг», акты-сверок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2» (т. 23 л.д. 65-85),

- отчеты оценки имущества МУП «КТСК», договоры его продажи и произведенных по ним расчетах, договоры с ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 24 л.д. 98-251, т. 25 л.д.1-154),

- отчет №/А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому величина арендной платы за пользование имуществом коммунального назначения, принадлежащим на праве собственности ООО «КУСТ-15» по состоянию на дату оценки составляет 607000 рублей (т. 26 л.д. 76-214),

- списки лиц, имеющих доступ в офис ООО «Расчетный центр», офис ООО «ГУП «Газовые сети», договоры аренды с указанными компаниями, акты оказанных услуг по аренде, акты сверки взаимных расчетов (т. 26 л.д. 250-263, т. 27 л.д. 1-47),

- договоры на приобретение угля в ООО «ТД «УниПо» и его продажу в ООО «ГУП «Газовые сети», а также счета-фактуры и товарные накладные к ним (т. 28 л.д. 85-249, т. 29 л.д. 1-95),

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 и карточка счета 10.03 ООО «ГУП «Газовые сети», согласно которым в бухгалтерском учете ООО «ГУП «Газовые сети» сведения о поставке угля от ООО «КУСТ-14» отсутствуют (т. 29 л.д. 149-158),

- сведения о банковских счетах и копии регистрационных дел в отношении ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Прииск-5», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-5», ООО «Уранефть», ООО «Щебень Урала», АО «Евролизинг», ООО «Техсервис» и ООО «ТГК Плюс» (т. 29 л.д. 177-221, т. 31 л.д. 155-251, т. 32 л.д. 1-64, т. 34 л.д.35-95, 182-242, т. 35 л.д. 133-210, т. 37 л.д.116-205, л.д. 235-248, т. 38 л.д. 1-146, л.д. 179-216, т. 39 л.д. 2-45, л.д. 98-129),

- отчетность ООО «ГУП «Газовые сети» на электронном носителе (т. 29 л.д. 223-224), которые в последующем осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т.29 л.д. 225-227),

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ГУП «Газовые сети», копии документов, оформленных Обществом в связи с открытием счета в ПАО КБ «УБРиР» (т. 29 л.д. 229-238),

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ГУП «Газовые сети», копии документов, оформленных Обществом в связи с открытием счета в АО «ВУЗ-Банк» (т. 29 л.д. 240-248),

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ГУП «Газовые сети» в ПАО «АК Барс» Банк (т. 30 л.д. 2-4),

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ГУП «Газовые сети» в ПАО Банк «ФК Открытие», которые в дальнейшем осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 30 л.д. 6-8, 9-31). Согласно указанному протоколу на счете зафиксированы операции с ООО «Расчетный центр», ООО «КУСТ-15», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», Новикову С.В., ОАО «БГЭ», ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-1», также совершение операций в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством использования IP-адреса: 85.235.43.20.

Из указанных ответом банковских учреждений следует, что именно у Новикова С.В. имелось право распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах ООО «ГУП «Газовые сети», кроме того ему же передана система дистанционного банковского обслуживания и ЭЦП, в том числе повторно в декабре 2018 г.

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ГУП «Газовые сети» в ПАО Банк «ФК Открытие» в 2019 г. на электронном носителе, который в дальнейшем осмотрен, о чем составлен соответствующий протокол (т. 30 л.д. 33-34, 35-39), в ходе осмотра установлено наличие операций с ООО «Расчетный центр»,

- копии договоров о перечислении денежных средств в рамках зарплатных проектов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», зарплатные реестры к ним, представленные ПАО Банк «ФК Открытие», которые в дальнейшем осмотрены, (т. 30 л.д. 41-42, 43-44),

- копии договора на перечисление денежных средств в рамках зарплатного проекта с ООО «ГУП «Газовые сети», зарплатных реестров к нему, представленные ПАО Банк «ФК Открытие», которые осмотрены (т. 30 л.д. 46-47, 48-49),

- сведения о банковский счетах, отчетность и копии документов регистрационного дела в отношении ООО «Расчетный центр» и ООО «ММК Энерджи» (т. 30 л.д. 51-262, т. 33 л.д. 16-81),

- сведения на электронном носителе о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Расчетный центр», предоставленные АО «Райффайзенбанк», которые осмотрены (т. 31 л.д. 2-3, 4-5). Из них следует о наличии операций по перечислению денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ГУП «Газовые сети», АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «ГАЗЭКС», с ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТГК Плюс», ООО «ММК Энерджи», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Урала».

- сведения на электронном носителе о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Расчетный центр», предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 31 л.д. 7-10, 11-24). Представленные сведения подтверждают факт того, что в период с ДД.ММ.ГГГГ лицом имеющим право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете являлась Свидетель №30, ей же была передана система дистанционного банковского обслуживания и ЭЦП; с ДД.ММ.ГГГГ лицом, имеющим право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете, с правом доступа к системе дистанционного доступа являлась ФИО39,

- копия договора на перечисление денежных средств в рамках зарплатного проекта с ООО «Расчетный центр», а также зарплатных реестров к нему, которые предоставлены ПАО Банк «ФК Открытие», осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 31 л.д. 26-50, 51-52),

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Расчетный центр» в ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 31 л.д. 54-121),

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Расчетный центр», предоставленные АО «Райффайзенбанк», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 31 л.д. 123-124). В ходе осмотра установлен ip-адрес, используемый ООО «Расчетный центр», а также выявлены операции по перечислению денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «ММК Энерджи», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Урала».

- сведения о банковских счетах и документы регистрационных дел за период с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» (т. 31 л.д. 128-153),

- сведения о банковских счетах и документы регистрационных дел в отношении ООО «Теплогенерирующая компания Плюс», ООО «Трастэнерго» (т. 31 л.д. 154-251, т. 32 л.д. 1-64),

- отчетность ООО «ТГК Плюс» и иные сведения на электронном носителе, которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 32 л.д. 66-79, 80),

- сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ТГК Плюс», предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 32 л.д. 86-88, 89-102). В ходе осмотра установлены операции по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с АО «Евролизинг», ООО «Расчетный центр», ООО «УралГеоИмпульс», ООО «ГУП «Газовые сети», Новиковым С.В., ООО «Старатель-2», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - с АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «Техсервис», Свидетель №57, ООО «Расчетный центр».

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТГК Плюс» и копии документов, связанных с его открытием, предоставленные ООО Банк «Нейва», которые осмотрены (т. 32 л.д. 104-150, 151-152),

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ТГК Плюс» и копии документов, связанных с его открытием, предоставленные ПАО КБ «УБРиР» (т. 32 л.д. 154-163, 165-177),

- сведения на электронном носителе о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ТГК Плюс», АО «Евролизинг», ООО «Старатель-1», ООО «ТГК Урала», предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 32 л.д. 179-182, 183-209). Согласно осмотренным документам, усматривается наличие операций по перечислению денежных средств между счетами ООО «ТГК Плюс» с АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «Техсервис», АО «Нижнетагильский хлебокомбинат», ООО «Расчетный центр», Свидетель №57, а также между АО «Евролизинг» с ООО «Евролизинг», ООО «ГУП «Газовые сети», Свидетель №57, ФИО38, Свидетель №60, ФИО24 В.Н., Свидетель №47, ООО «Старатель-2», ООО «Техсервис», ООО «КУСТ-7», ООО «УралГеоИмпульс», Свидетель №46, ООО «ПРИИСК-2», ФИО73, ФИО41, ООО «АБС-Трейдинг», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-15», ООО «Уралзолото», ООО «ПРИИСК-5».

- сведения о банковских счетах и документы регистрационных дел за период с ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Арион» и ООО «ТГК Плюс» (т. 32 л.д. 211-252, т. 33 л.д. 1-12),

- выписки по счету ООО «ММК Энерджи», сведения об IP-адресах, а также сведения о том, что распорядителем счета является Свидетель №45, представленные ПАО Сбербанк (т. 33 л.д. 84-94),

- сведения о банковских счетах и документах регистрационных дел ООО «ТГК Урала», ООО «Старатель-1», ООО «Арион» (т. 33 л.д. 98-249),

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Арион» и документы, оформленные в связи с открытием счета, представленные АО «ВУЗ-Банк» (т. 34 л.д. 2-8), согласно которым у ООО «Арион» имеются операции с ООО «КУСТ-15», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «ТГК Урала»,

- выписки по счету ООО «ТГК Урала», сведения об IP-адресах, а также сведения о том, что распорядителем счета является Свидетель №45, представленные ПАО Сбербанк (т. 34 л.д. 10-16),

- выписки по счету ООО «Старатель-1», сведения об IP-адресах, а также сведения о том, что распорядителем счета является Свидетель №47 (т. 34 л.д. 18-22),

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-1» и сведения об IP-адресах, предоставленные АО «Райффайзенбанк», которые осмотрены. (т. 34 л.д. 24-25, 26-33),

- отчетность ООО «Старатель-2» и иные сведений на электронном носителе, который осмотрен, о чем составлен соответствующий протокол (т. 34 л.д. 97-99, 100-101),

- выписки по счету ООО «Старатель-2», сведения об IP-адресах, а также сведения о том, что распорядителем счета является Свидетель №47, представленные ПАО Сбербанк (т. 34 л.д. 103-111), согласно которым установлены операции с ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Щебень Урала», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-10».

- выписки по расчетному счету ООО «Старатель-2» и сведения об IP-адресах, предсставленные ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 34 л.д. 116-128), согласно которой установлены операции с ООО «Геофизика», ООО «ГУП «Газовые сети», АО «Евролизинг», ООО «Техсервис», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-12», ООО «Прииск-5», Свидетель №46,

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-2» и сведения об IP-адресах, предоставленные АО «Райффайзенбанк», которые осмотрены (т. 34 л.д. 130-131, л.д. 132-138), установлены операции с ООО «Старатель-1», наличие операций с АО «Евролизинг», ООО «АБС-Трейдинг», Свидетель №46

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-2», представленные ПАО «ВТБ» (т. 34 л.д. 140-141), согласно которым установлено поступление денежных средств от ООО «ГУП «Газовые сети», дальнейшем их перечислении на счет ООО «КУСТ-15»,

- сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Старатель-2», ООО «ММК Энерджи», ООО «Щебень Урала», ООО «ТГК Урала», ООО «КУСТ-15», сведений об IP-адресах, а также сведения о том, что распорядителем счета ООО «Старатель-2» является Свидетель №47, ООО «ММК Энерджи» Свидетель №45, ООО «Щебень Урала» Свидетель №47, ООО «ТГК Урала» Свидетель №45, доверенным лицом ФИО39, ООО «КУСТ-15» Свидетель №51, представленные ПАО Сбербанк, которые осмотрены (т. 34 л.д. 143-144, л.д. 145-181),

- отчетность ООО «Старатель-5» и иные сведения на электронном носителе, которые в дальнейшем осмотрены (т. 34 л.д. 244-246, 247-248),

- выписки по расчетному счету ООО «Старатель-5» и сведения об IP-адресах, представленные ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 35 л.д. 2-22),

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-5» и сведения об IP-адресах, представленные АО «Райффайзенбанк», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 35 л.д. 24-29),

- сведения о банковских счетах и документы регистрационных дел в отношении ООО «КУСТ-15», ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-10», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-14» (т. 35 л.д. 31-64, том 36 л.д. 15-242, т. 37 л.д. 1-67),

- отчетность по ООО «Куст-15», которая осмотрена (т.35 л.д. 66-68, 69-70),

- выписки по расчетному счету ООО «КУСТ-15» и сведения об IP-адресах, представленные АО «Тинькофф Банк» (т.35 л.д. 72-97), согласно которым установлены операции с ООО «Старатель-2», АО «Евролизинг», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Щебень Урала», ООО «Куст-11», Свидетель №47, Свидетель №46, ООО «Евролизинг», ФИО38, ООО «Техсервис», ООО «Прииск-5»,

- выписка по расчетным счетам ООО «КУСТ-15» и сведения об IP-адресах, представленные ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 35 л.д. 2-22), согласно которым установлены операции с АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «ГУП «Газовые сети», Свидетель №46

- выписки по счету ООО «КУСТ-15» и сведения об IP-адресах, представленные ПАО Сбербанк (т. 35 л.д. 111-131), согласно которым установлены операции с ООО «Щебень Урала», ООО «КУСТ-12», АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Прииск-5», ООО «ТГК Плюс», ООО «Старатель-5», ООО «Арион», ООО «ММК Энерджи», ФИО24 В.Н., ФИО71, Свидетель №51, ООО «УК «Управдом».

- отчетность АО «Евролизинг», которая осмотрена, о чем составлен соответствующий протокол (т. 35 л.д. 212-215, 216-217),

- Железнодорожным филиалом ОАО «Регистратор-Капитал» предоставлены сведения, согласно которым единственным акционером АО «Евролизинг» с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «Уралзолото», учредителем и генеральным директором в котором является Свидетель №60 (т. 35 л.д. 219-220),

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету АО «Евролизинг» и сведения об IP-адресах, представленные ПАО Банк «ФК Открытие», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 35 л.д. 222-224, 225-233), в ходе осмотра установлено наличие операций с ФИО39, ООО «УралГеоИмпульс», ООО «Евролизинг», ООО «ГУП «Газовые сети», ФИО38, Свидетель №60, ФИО73, Свидетель №57, ФИО24 В.Н., Свидетель №47, ООО «Старатель-2», ООО «Техсервис», ООО «КУСТ-7», ФИО72, Свидетель №46, ООО «ПРИИСК-2», ФИО41, ООО «АБС-Трейдинг», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-15», ООО «Уралзолото», ООО «ПРИИСК-5»,

- сведения о движении денежных средств по счету АО «Евролизинг» и сведений об IP-адресах, представленные АО «Райффайзенбанк», которые осмотрены (т. 35 л.д. 235-236, 237-272), согласно которым установлено наличие операций с ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-13», ФИО38, Свидетель №47, Свидетель №60, ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-11», ООО «Щебень Урала», ООО «Старатель-1», ФИО41, Свидетель №46, ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «КУСТ-15», ФИО72, ФИО39, ФИО24 В.Н., ФИО73, Свидетель №57, ООО «ТГК Плюс», ООО «Техсервис», ООО «ПРИИСК-5», ООО «УК Управдом», ООО «Евролизинг», ООО «Старатель-5», Свидетель №55, ООО «АБС-Трейдинг», ФИО52, ООО «Расчетный центр» с ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №48, а также значительное количество снятии со счета наличных денежных средств через банкомат.

- сведения о движении денежных средств по счету АО «Евролизинг», предоставленные ПАО «ВТБ», которые в дальнейшем осмотрены, (т. 36 л.д. 2-3, 4-13),

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «КУСТ-10», сведения об IP-адресах, а также документы, связанные с открытием счета, предоставленные АО «ВУЗ- Банк» (т. 37 л.д. 69-81),

- сведения о движении денежных средств по счетам ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-14» и сведения об IP-адресах, предоставленные АО «Райффайзенбанк», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 37 л.д. 83-84, 85-98),

- сведения о движении денежных средств по счетам ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-10», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-14» и сведения об IP-адресах, предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие», которые в дальнейшем осмотрены (т. 37 л.д. 100-105, 106-114),

- отчетность ООО «Уралзолото» и иные сведения на электронном носителе, которые в дальнейшем осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 37 л.д. 207-209, 210-211),

- сведения на электронном носителе о движении денежных средств по счету ООО «Уралзолото» и сведения, согласно которым распорядителем счета является генеральный директор Свидетель №60, доверенным лицом ФИО39, предоставленные ПАО «Балтинвестбанк», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 37 л.д. 213-214, 215-216),

- выписки по счету ООО «Уралзолото» и сведения об IP-адресах, которые ПАО Банк «ФК Открытие», осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 37 л.д. 218-229),

- выписки по счету ООО «Уралзолото» и сведения об IP-адресах, представленные ПАО «Плюс Банк» (т. 37 л.д. 231-233),

- отчетность ООО «Уралнефть» в ИФНС, которая осмотрена, о чем составлен соответствующий протокол (т. 38 л.д. 148-150, 151-152),

- выписки по счету ООО «Уралнефть», сведения об IP-адресах, представленные ПАО «ВТБ» (т. 38 л.д. 154-172),

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «Уралнефть» и сведения, согласно которым распорядителем счета является генеральный директор ФИО41, доверенным лицом ФИО39, представленные ПАО «Балтинвестбанк», которые осмотрены (т. 38 л.д. 174-175, 176-177),

- отчетность ООО «Прииск-5» в ФНС и сведения на электронном носителе, который в дальнейшем осмотрен, о чем составлен соответствующий протокол (т. 38 л.д. 218-220, 221-222),

- сведения на электронном носителе о движении денежных средств по счету ООО «Прииск-5» и сведения, согласно которым распорядителем счета является генеральный директор Свидетель №47, доверенным лицом ФИО39, представленные ПАО «Балтинвестбанк», которые осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 38 л.д. 224-225, 226-227),

- выписки по счету ООО «Прииск-5» и сведения об IP-адресах, поступившие из ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 38 л.д. 229-232),

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «ПРИИСК-5» и сведения об IP-адресах, которые представлены АО «Райффайзенбанк», осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 38 л.д. 234-235, 236-240),

- выписка по счету ООО «ПРИИСК-5», сведения об IP-адресах и документы, составленные в связи с открытием счета, предоставленные АО «ВУЗ-Банк» (т. 38 л.д. 242-255),

- выписка по счету ООО «Щебень Урала», сведения об IP-адресах, представленные ООО КБ «Кольцо Урала» (т. 39 л.д. 47-90),

- выписка по счету ООО «Щебень Урала», сведения об IP-адресах, представленные ПАО Сбербанк (т. 39 л.д. 92-96),

- отчетность ООО «Техсервис» в ФНС, которая осмотрена, о чем составлен соответствующий протокол (т. 39 л.д. 131-132, л.д. 133-134),

- выписки по счету ООО «Техсервис» и сведения об IP-адресах, предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 39 л.д. 136-139),

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «Техсервис» и сведений об IP-адресах, которые предоставлены АО «Райффайзенбанк», в дальнейшем осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 39 л.д. 141-142, 143-155),

- выписка по счету ООО «Техсервис» и сведения об IP-адресах, предоставленные ПАО «СКБ-Банк» (т. 39 л.д. 157-183),

- копии документов, связанных с открытием ООО «Техсервис» расчетного счета, предоставленные ПАО «СКБ-Банк» (т. 39 л.д. 184-196),

- копии документов регистрационного дела ООО «УК «Управдом» (т. 39 л.д. 198-243, т. 40 л.д. 1-24),

- сведения на электронном носителе о движении денежных средств по счету ООО «УК «Управдом» и сведения об IP-адреса, которые поступили из ПАО Сбербанк, в дальнейшем осмотрены (т. 40 л.д. 26-27, 28-29).

Анализ содержащейся в указанных документах информации о счетах и IP-адресах позволяет сделать вывод о том, что в 2017-2019 г.г. ООО «КУСТ-10», ООО «Щебень Урала», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-5», ООО «ПРИИСК-5», ООО «Уралнефть», ООО «Уралзолото», АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-14», ООО «ТГК Плюс», ООО «Арион», ООО «КУСТ-15», ООО «ТГК Урала» при совершении операций по счетам использовали один IP-адрес, а существенное количество операций по перечислению денежных средств между указанными предприятиями, свидетельствуют об их афилированности.

- ответ Филиала «Урал» ПАО «Ростелеком», согласно которому номера телефонов 2231360, 2231370 оформлены на ФИО52 и установлены в <адрес> революции, <адрес> (т. 40 л.д. 114),

- ОПФР России по <адрес> предоставлены сведения на НовиковаС.В. - ООО «ГУП «Газовые сети»; на ФИО24 В.Н. - ООО «Геофизика», ООО «Техсервис», ООО «ГУП «Газовые сети», Свидетель №51 ПЖЭК №, ООО «КУСТ-18», ООО «КУСТ-2», ООО «КУСТ-3», ООО «КУСТ-4», ООО «КУСТ-5», ООО «КУСТ-10», ООО «КУСТ-8», ООО «КУСТ-6», ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-15», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-11»; Свидетель №47 ООО «Геофизика», ООО «ММК Энерджи», ООО «Казуралгеофизика», ООО «Техсервис»; ФИО44 ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»; ФИО38 ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция», ООО «Геофизика»; ФИО41 ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция», ООО «Геофизика», ООО «Расчетный центр», ООО «ТГК Урала», ООО «ММК Энерджи»; ФИО39 ООО «Геофизика», ООО «Расчетный центр», ООО «Техсервис» (т. 40 л.д. 117-138),

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в помещении офиса № <адрес>, в ходе которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», а также электронный носитель информации (т. 40 л.д. 182-209),

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в помещении офиса № в <адрес>, в ходе которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», а также электронные носители информации (т. 40 л.д. 217-227),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», а также электронные носители информации, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе №, по адресу: <адрес>, а также изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № по адресу: <адрес> (т. 41 л.д. 1-21),

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация на внешнем жестком диске, скопированная с изъятых в ходе обысков проведенных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в помещениях офисов № и №, в <адрес>, электронных носителей информации, а также распечатаны имеющие значение для уголовного дела файлы, которые приобщены к материалам дела (т. 41 л.д. 40-123, т. 41 л.д. 144-248, т. 42 л.д. 1-249, т. 43 л.д. 1-245, т. 44 л.д.1-245, т. 45 л.д. 1-165),

- выписка из поквартирной карточки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой в квартире по адресу: <адрес> революции, <адрес> зарегистрированы собственник ФИО41 и дочь Свидетель №60, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 45 л.д. 173),

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведён обыск в <адрес> по адресу: <адрес> революции, <адрес>, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ряда организаций, в том числе ООО «ГУП «Газовые сети», а также электронные носители информации, о чем составлен соответствующий протокол. Изъятое осмотрено, приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 45 л.д. 179-209, л.д. 213-222, т. 45 л.д. 238-245, т. 46 л.д. 1-212, коробка № (тетрадь и планинг),

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены арбитражные дела № по иску ООО «КУСТ-15» к ООО «ГУП «Газовые сети»; № по иску ООО «КУСТ-15» к ООО «ГУП «Газовые сети» и скопированы документы, находящиеся в материалах, имеющие значение для уголовного дела (т. 48 л.д. 2-68),

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено арбитражное дело №№ по иску ООО «ГУП «Газовые сети» к ООО «Старатель-1», скопированы документы, находящиеся в материалах, имеющие значение для уголовного дела (т. 48 л.д. 69-85),

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, соглксно которому осмотрено арбитражное дело №№ по иску ООО «КУСТ-15» к ООО «ГУП «Газовые сети», скопированы документы, находящиеся в материалах, имеющие значение для уголовного дела (т. 48 л.д. 86-100),

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости – объекты теплоснабжения городского округа Красноуральск и сняты копии документов находящихся в их материалов, имеющие значение для уголовного дела (т. 48 л.д. 104-172),

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты (теплоснабжения), расположенные на территории городского округа Красноуральск (т. 48 л.д. 173-176),

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены блочно-модульные котельные в <адрес>, а также <адрес> (т. 48 л.д. 177-179),

- выписки по личным счетам Новикова С.В., Свидетель №30, Свидетель №6, Свидетель №25, Свидетель №26, ФИО47, ФИО44, ФИО38, Свидетель №57, Свидетель №60, Свидетель №14, Свидетель №52, ФИО41, Свидетель №46, ФИО39, предоставленные АО Банк «ФК Открытие» (т. 48 л.д. 182-239, т. 49 л.д. 1-242, т. 50 л.д. 1-246, т. 51 л.д. 1-130),

- выписки по счетам ФИО24 В.Н., Свидетель №6, Свидетель №25, Свидетель №26, ФИО47, Свидетель №47, ФИО44, Свидетель №57, Свидетель №14, ФИО72, ФИО41, предоставленные ПАО «СКБ-Банк» (т. 51 л.д. 155-245, т. 52 л.д. 1-22),

- выписки по счетам Свидетель №30, Свидетель №47, ФИО73, которые предоставлены АО «Райффайзенбанк», в дальнейшем осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (т. 52 л.д. 25-26, 27-30),

- выписки по счетам ФИО72, Свидетель №46 ю.А., ФИО44, ФИО73, Свидетель №47, Свидетель №30, ФИО41, Свидетель №54, Свидетель №26, ФИО38, Свидетель №57, Свидетель №60, ФИО47, Свидетель №14, Свидетель №6, ФИО24 В.Н., Новикова С.В., ФИО39, Свидетель №52, Свидетель №51, ФИО49, Свидетель №47, Свидетель №25, предоставленные ПАО Сбербанк, которые осмотрены (т. 52 л.д. 33-34, 35-45),

- выписки по счетам Новикова С.В., Свидетель №51, Свидетель №25, ФИО44, Свидетель №57, Свидетель №60, Свидетель №14, ФИО41, Свидетель №46, представленные АО «Альфа-Банк», которые осмотрены (т. 52 л.д. 48-49, 50-51),

- выписки по счетам ФИО38, Свидетель №26, Новикова С.В., ФИО47, Свидетель №46, ФИО41, Свидетель №47, которые предоставлены ПАО Банк ВТБ, в дальнейшем осмотрены (т. 52 л.д. 54-58, л.д. 59-68),

- сведения, представленные ПАО «Мегафон», согласно которым абонентский №, используемый ФИО44, с ДД.ММ.ГГГГ оформлен на ООО «Техсервис», с приложением документов согласно которым до того времени он был оформлен на ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция» в лице генерального директора ФИО44, а затем ООО «Геофизика», в лице представителя ФИО39 (т. 52 л.д. 70-74),

- сведения о принадлежности абонентских номеров и информации о соединениях абонентского номера № представленные ПАО «Мегафон», которые осмотрены (т. 52 л.д. 83-84, л.д. 88, л.д. 85-86),

- сведения о принадлежности абонентских номеров, соединения с которыми осуществлялись ФИО44, представленные ПАО «Вымпелком» (т. 52 л.д. 90-92),

- сведения о принадлежности абонентских номеров, соединения с которыми осуществлялись ФИО44, представленные ПАО «МТС» (т. 52 л.д. 94),

- сведения о принадлежности абонентских номеров, соединения с которыми осуществлялись ФИО44, представленные ПАО «Мегафон» (т. 52 л.д. 96-97),

- сведения о принадлежности абонентских номеров, соединения с которыми осуществлялись ФИО44, предоставленные ООО «Т2 Мобайл» (т. 52 л.д. 99)

- сведения о принадлежности абонентских номеров, выявленных в ходе осмотра мобильного телефона Новикова С.В., предоставленные ПАО «МТС» (т. 52 л.д. 100),

- сведения об абонентских номерах ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», а также сведения о предоставлении ООО «ГУП «Газовые сети» услуг доступа в Интернет (фиксированной связи), предоставленные ПАО «МТС» (т. 52 л.д.102-103),

- информация о соединениях абонентских номеров № (пользователь ФИО38) и № (пользователь Свидетель №57), которая предоставлена ПАО «Мегафон», осмотрена (т. 52 л.д.115-116, 117-129),

- информация о соединениях абонентских номеров № (пользователь ФИО44), предоставленная ПАО «МТС», которая осмотрена (т. 52 л.д.136-138, 139-141),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: на счета АО «Евролизинг» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступило 9 622 927 рублей. Денежные средства, поступившие на счета АО «Евролизинг» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», были перечислены в адрес: ООО «КУСТ-15», ООО «Максимилианс ЕКБ», ООО «Старатель-2», ФИО41, ФИО74, Свидетель №60, УФК по <адрес> (за Свидетель №60), ФИО38, УФК по <адрес>, ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания», <адрес> отдел судебных приставов УФССП по <адрес> (за ООО «Евролизинг»), УФК по <адрес> (за ОАО «БГЭ»). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «КУСТ-15» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступило 33 429 350 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса по договору №.18 от ДД.ММ.ГГГГ, в виде оплаты задатка по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, так по договору №.18 оплачена аренда за период с апреля по сентябрь 2018 г., а также уплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 31 429 350 рублей (за 4 месяца аренды), по договору купли-продажи оплачен задаток в сумме 2 000 000 рублей. Денежные средства, поступившие на счета ООО «КУСТ-15» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», были перечислены в адрес: ФИО38, ФИО175 АО «Евролизинг», АО «Тинькофф Банк», ООО «ПРИИСК-5», МУП «КТСК», переведены на иные счета ООО «КУСТ-15», ПАО «Сбербанк», ООО «Агентство правовой помощи», МУП «Карпинские коммунальные системы». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступившие на счета ООО «ГУП «Газовые сети» от ООО «КУСТ-15» перечислены в адрес ООО «Старатель-1». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Старатель-1» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» поступило 61 886 871 рубль в качестве оплаты по договорам поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства поступившие на счета ООО «Старатель-1» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены в адрес: ООО «Щебень Урала», ООО «Континент Моторс», ООО «Альтернативные решения», АО «Евролизинг», ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания» (за АО «Евролизинг»), АО «Райффайзенбанк», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-10», ООО «АБС-Трейдинг», ООО «Солидарность-риелт» (за ООО «КУСТ-18»), ПАО Банк ВТБ (за АО «Евролизинг»), ООО «Континент-Моторс», УФК по <адрес> (за АБС-Трейдинг), ООО «ЕЭС-Гарант» (за ООО «Техсервис»), УФК по <адрес> (за АО «Евролизинг»), ООО «Комус-Урал» (за АО «Евролизинг»), ООО «ГУП «Газовые сети». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Старатель-2» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступило 9 622 927 рублей в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, поступившие на счета ООО «Старатель-2» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены в адрес: ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Евролизинг», ООО «Техсервис», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-12», ООО «ПРИИСК-5», ООО «Уралторг» (за ООО «Техсервис»), переведены на иной счет ООО «Старатель-2», ООО «Щебень Урала», ООО «КУСТ-15». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Арион» со счета ООО «ГУП «Газовые сети» поступило 2 000 000 рублей в качестве оплаты задатка по договору купли-продажи 18-09/18 от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства поступившие на счета ООО «Арион» со счета ООО «ГУП «Газовые сети» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены в адрес: АО «ВУЗ-Банк», ООО «КУСТ-15», ПАО «Мегафон». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ТГК Урала» со счетов ООО «Расчетный центр» поступило 17 020 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно оплачена аренда в период с февраля по май 2019 года, а также обеспечительный платеж (за 4 месяца аренды). Денежные средства поступившие на счета ООО «ТГК Урала» со счетов ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены в адрес: ООО «ММК Энерджи», ОФРЖС «Жилище», УФК по <адрес>, ИФНС по <адрес>, Свидетель №45, Свидетель №46, ПАО «Мегафон», ООО «ЮТС Групп», АО «Тагилхлеб» (за ООО «ТГК Плюс»), ООО «Старатель», ОАО «МРСК Урала» и Адвокатской конторы № СОКА (за ООО «ТГК Плюс»), ООО «Арион», ИФНС России по <адрес> (за ФИО41), ИФНС России по <адрес> (за Свидетель №45). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ТГК Плюс» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступило 15 038 991 рубль в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ, а также оплаты по договору аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, по которому оплачена аренда в период с октября по декабрь 2018 года, а также оплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 13 860 000 рублей (за 3 месяца аренды). Денежные средства поступившие на счета ООО «ТГК Плюс» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены в адрес: АО «Евролизинг», Свидетель №57, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Концерн Росэнергоатом «Белоярская атомная станция» (за ОАО «БГЭ»), АО «Тагилхлеб», ПАО «СКБ Банк», УФК по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ММК Энерджи» со счетов ООО «Расчетный центр» поступило 39 884 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса №А от ДД.ММ.ГГГГ, по которому оплачены аренда в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года, а также обеспечительный платеж, всего на сумму 39 884 000 рублей (за 5 месяцев аренды). Денежные средства поступившие на счета ООО «ММК Энерджи» со счетов ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены в адрес: ПАО «Сбербанк», ИФНС России по <адрес>, Свидетель №47, ФИО41, Свидетель №45, ООО «КУСТ-15», ИП ФИО75, ООО «ТГК Урала», АО «Евролизинг» (за ООО «КУСТ-15»), ОФРЖС «Жилище». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Плюс», ООО «ТГК Урала», ООО «Арион», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-1», ООО «КУСТ-15», АО «Евролизинг» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступили 188 314 067 рублей (т. 54 л.д. 19-257, т. 55 л.д. 1-49),

- Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» АО «Уралсевергаз» поставлен газ на сумму 220 562 072,70 рублей, АО «Газэкс» оказаны услуги по транспортировке газа на сумму 16 612 324,60 рублей, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» отпущена электроэнергия на сумму 58 189 422,70 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках по счетам, на счета ООО «ГУП «Газовые сети» по основанию «за тепловую энергию» от потребителей ГО Красноуральск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили 45 819 981,76 рублей и 13 725,60 рублей, всего 45 833 707,36 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках по счетам, на счета ООО «Расчетный центр» по основанию «за тепловую энергию» от потребителей ГО Красноуральск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили 536 848,14 рублей и 74 981 495,66 рублей, всего 75 518 343,80 рублей. Согласно данным, отраженным в «Отчетах агента» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» от физических и юридических лиц в период с ноября 2017 г. по апрель 2019 г. на счет Агента ООО «Расчетный центр» поступили 226 441 490,16 рублей, на счет ФИО13 ООО «ГУП «Газовые сети» поступили 76 930 926,36 рублей, всего 303 372 416,52 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ГУП «Газовые сети» от ООО «Расчетный центр» по агентским договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ поступили 107 183 332,05 рублей и 20 000 рублей, всего 107 203 332,05 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ГУП «Газовые сети» (за исключением платежей ООО «Расчетный центр» по агентским договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) поступили 7 400 рублей, 189 000 рублей, 121 764 356,28 рублей, 50 010,11 рублей, всего 122 010 766,39 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «Расчетный центр», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Расчетный центр» по иным платежам, за исключением платежей с основанием «за тепловую энергию» поступили 78 257 046,11 рублей, 72 767 624,15 рублей, 75 000 рублей, 30 000 рублей, 87 830 752,61 рублей, всего 238 930 422,87 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» перечислены: в АО «Уралсевергаз» 717 800 рублей, в АО «Газэкс» 156 536,92 рублей, в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 400 564,40 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «Расчетный центр», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Расчетный центр» перечислены: в АО «Уралсевергаз» 28 867 238,11 рублей, АО «Газэкс» 2 256 656,29 рублей, АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 9 501 418,83 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» перечислены в адрес МУП «МУК» 2 120 рублей, в ОАО «Святогор» 2 422 776,34 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «Расчетный центр», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Расчетный центр» денежные средства в МУП «МУК» и ОАО «Святогор» не перечислялись. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» перечислены на цели, за исключением расчетов с АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», МУП «МУК», ОАО «Святогор», 7 400 рублей, 187 986,61 рублей, 225 022 742,55 рублей, 70 010,11 рублей, 69 372 292,95 рублей, 73 180 470,88 рублей, 83 856,71 рублей, 27 242,30 рублей, 134 389 243,93 рублей, всего 502 341 246,04 рублей. Согласно данным, отраженным в представленных документах, размер кредиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» на ДД.ММ.ГГГГ составил перед АО «Уралсевергаз» 190 977 034,59 рублей, перед АО «Газэкс» 14 299 568,31 рублей, перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 48 982 448,65 рублей, всего 254 259 051,55 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» перечислены в виде заработной платы и на счета физических лиц по различным основаниям 14 647 120,55 рублей, 5 007 214,84 рублей, 23 731 656,72 рублей, 1 646 240,57 рублей, 14 532 121,55 рублей, всего 59 564 354,23 рублей. Согласно данным, отраженным в банковских выписках ООО «Расчетный центр», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Расчетный центр» перечислены в виде заработной платы и на счета физических лиц по различным основаниям 1 007 025,56 рублей, 4 200 026,51 рублей, 2 139 945,80 рублей, 1 163 176,59 рублей, 4 654 599,73 рублей, всего 13 164 774,19 рублей (т. 58 л.д. 2-245, т. 59 л.д. 1-244, т. 60 л.д. 1-167).

- Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в электронных носителях информации, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО41 в <адрес> революции, <адрес> (в комнате прямо от входа) имеются файлы, содержащие текст: «Газовые сети», «Расчетный центр», «КУСТ», «Старатель», «Евролизинг», «ТГК Плюс», «Энерджи», «ТГК Урала», «Арион», «Управдом», «Щебень Урала», «ФИО24», «ФИО138», «Свидетель №51», «ФИО135», ФИО176», «Свидетель №6», «ФИО133», «ФИО136», «ФИО177», «ФИО134», ФИО178», «Свидетель №46», «Красноуральск», «котельная», «аренда», «продажа» (т. 60 л.д. 196-203),

- протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией, обнаруженной экспертом, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 60 л.д. 208-244, т. 61 л.д. 1-40),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в изъятом ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО41 в <адрес> революции, <адрес> (в комнате справа от входа) электронном носителе информации, на жёстких магнитных дисках имеются файлы содержащие текст: «Газовые сети», «Расчетный центр», «КУСТ», «Старатель», «Евролизинг», «ТГК Плюс», «Управдом», «ФИО24», «ФИО138», «Свидетель №51», «ФИО179 «Свидетель №6», «ФИО180», «Красноуральск», «котельная», «аренда», «продажа» (т. 61 л.д. 47-53, 75),

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией, обнаруженной экспертом, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 61 л.д. 58-74),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость ежемесячной арендной платы за движимое имущество, переданное по договорам аренды и субаренды, заключенным между АО «Евролизинг» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату их заключения, составляет: По договору № от ДД.ММ.ГГГГ – 13532 рубля, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ -13532 рубля, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 6997 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 2813 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 243 рубля, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 12527 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ -12527 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 9815 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ -11231 рубль, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 16458 рублей, по договору № __ от ДД.ММ.ГГГГ (а/м Мицубиси) -13643 рубля, по договору № __ от ДД.ММ.ГГГГ (электростанция) - 2427 рублей (т. 61 л.д. 126-247, т. 62 л.д. 1-42),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость ежемесячной арендной платы за движимое имущество, переданное по договорам аренды № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ТГК Плюс» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату их заключения составляет 139 435 рублей в месяц и 224 226 рублей в месяц соответственно, по договорам № __ от ДД.ММ.ГГГГ (БМК Леваневского, 13а) и № __ от ДД.ММ.ГГГГ (БМК Свободы, 1), заключенным между ООО «Старатель-2» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату их заключения составляет 139 435 рублей в месяц и 224 226 рублей в месяц соответственно. Рыночная стоимость имущества, водогрейных блочно-модульных котельных, явившихся предметом по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Арион» и ООО «ГУП «Газовые сети» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5 446 400 рублей (БМК Леваневского, 13а), 8 757 400 рублей (БМК <адрес>) (т. 62 л.д. 56-174),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость ежемесячной арендной платы за недвижимое имущество, переданное по договору №А аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ММК Энерджи» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату его заключения составляет 783 000 рублей. Рыночная стоимость ежемесячной арендной платы за недвижимое имущество, переданное по договорам аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТГК Плюс» и ООО «ГУП «Газовые сети», и договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ТГК Урала» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату их заключения составляет 836 000 рублей и 818 рублей, соответственно. Рыночная стоимость имущества, явившегося предметом по договору купли-продажи от 1009.2018, заключенному между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату его заключения составляет 11 513 000 рублей (т. 62 л.д. 188-244, т. 63 л.д. 1-250, т. 64 л.д. 1-33),

- копия трудовой книжки Новикова С.В. с 1994 по 1995 г.г., согласно которой он был трудоустроен бухгалтером в АОЗТ «Налоги и Аудит», с 1995 по 1996 г.г. - главным бухгалтером в ООО «Унивэл-Сервис», с 1999 по 2004 г.г.- директором и генеральным директором коммерческих организаций, с 2017 г. - генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» (т.65 л.д. 171-179),

- ДД.ММ.ГГГГ у Новикова С.В. изъяты документы об одобрении сделок ООО «ГУП «Газовые сети» и мобильный телефон. Как видно из протокола осмотра телефона, в нем обнаружены контакты Свидетель №40, Свидетель №48, ФИО181., ФИО39, Свидетель №31, ФИО52, Свидетель №29, Свидетель №57, Свидетель №53, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №32, ФИО41, Свидетель №60, ФИО73, ФИО44, ФИО50, Свидетель №45 Кроме того обнаружена переписка с ФИО38 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №53, ФИО44, которому Новиков С.В. направил сведения о своих долгах по кредитам (т. 65 л.д. 2-5, 6-9).

Проанализировав в совокупности исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства противоправной деятельности подсудимого, суд, вопреки доводам защиты, приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для признания таковых недопустимыми. Представленные государственным обвинением и исследованные судом доказательства, дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем признаются судом объективными, достоверными и допустимыми. Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Причин для оговора подсудимого со стороны представителей потерпевших и свидетелей в судебном заседании не установлено. Таковые в своем большинстве лично знакомы с Новиковым, неприязненных отношений к нему не имеют, предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

В связи с изложенным суд полагает возможным взять за основу приговора показания представителей потерпевших, свидетелей и самого подсудимого, не оспаривавшего фактические установленные по делу обстоятельства, поскольку в соответствующей части показания указанных лиц согласуются между собой, а также с письменными материалами дела, взаимодополняют друг друга.

В судебном заседании совокупностью исследованных и приведенных выше доказательств с достоверностью установлено, что Новиков, действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № и ФИО38, умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность и достаточные финансовые ресурсы для оплаты полученных ООО «ГУП «Газовые сети» энергоресурсов – газа и электрической энергии, а также оказанных услуг по транспортировке газа, путем злоупотребления доверием руководителей ресурсоснабжающих организаций, причинили им имущественный ущерб в размере 195134246,96 рублей, в том числе АО «Уралсевергаз» в размере 146545819,47 рублей (что составляет 75,1% от 195134246,96 рублей, не направленных на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), АО «ГАЗЭКС» в размере 10927517,83 рублей (что составляет 5,6% от 195134246,96 рублей, не направленных на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), АО «ЭнергосбыТ Плюс» в размере 37660909,66 рублей (что составляет 19,3% от 195134246,96 рублей, не направленных на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером, который выразился в неполучении ими должного в виде оплаты за поставленные энергоресурсы. При этом, в действиях Новикова и соучастников отсутствуют признаки хищения.

Из исследованных доказательств достоверно следует, что Новиков согласно отведенной ему роли в групповом преступлении занимал должность генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» в рассматриваемый период времени, непосредственно заключал договоры с ресурсоснабжающими организациями, осуществлял распоряжение полученными денежными средствами от потребителей как на счета ООО «ГУП «Газовые сети», так и ООО «Расчетный центр», являющегося агентом ООО «ГУП «Газовые сети», что им реализовывалось согласованно и с указания Лица № и ФИО38, осуществляющими фактическое руководство ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр».

Данные факты не оспариваются самим подсудимым, а также подтверждаются показаниями представителей потерпевших ФИО89, ФИО119, ФИО182, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №21, Свидетель №20, Свидетель №1, Свидетель №25, ФИО132, Свидетель №6, ФИО127, Свидетель №32, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №33, Свидетель №34, ФИО129, Свидетель №44, ФИО133, и других свидетелей (чьи показаний приведены выше), из показаний которых следует, что именно Новиков, и никто другой, подписывал трехсторонние договоры на поставку энергоресурсов с ресурсоснабжающими организациями, соглашение о регулировании разногласий, выполнял функции руководителя ООО «ГУП «Газовые сети», пописывал договоры о приме на работу сотрудников, финансовые документы, имел доступ к интернет-банку, при том, что фактическое руководство осуществлялось братьями ФИО183 которые являлись фактическими владельцами ООО «ГУП «Газовые сети», проводили совещания по вопросам осуществления деятельности Обществом, а также давали указания о совершении конкретных юридически значимых действий, заключении договоров, совершении финансовых операций.

Судья /подпись/ А.В. Мурашов

Свердловский областной суд ДД.ММ.ГГГГ постановил приговор Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Новикова Сергея Владимировича изменить.

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев заменить на принудительные работы на срок 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

Срок отбытия принудительных работ исчислять с дня прибытия осужденного Новикова С.В. в исправительный цент, куда ему надлежит следовать самостоятельно за счет государства в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ, с зачетом времени следования из расчета один день за один день принудительных работ.

Разъяснить осужденному, что в случае уклонения от отбывания принудительных работ либо признания его злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ, неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.

Зачесть в срок отбывания наказания Новикову С.В. наказание, отбытое по приговору Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор в части взыскания с Новикова С.В. в доход федерального бюджета процессуальных издержек в сумме 32039 рублей, выплаченных адвокатам, участвовавшим в уголовном судопроизводстве по назначению следователя, а также затрат на производство трех экономических судебных экспертиз в размере 126000 рублей отменить, в указанной части уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд иным составов суда.

В остальной части приговор оставить без изменения.