Дело №

№

    ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

                     г. Екатеринбург                                                                             21 сентября 2020 года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Щелконоговой А.В.,

при секретаре Коноваловой Е.Д., Волнистой В.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Судник Т.Н., Филипенко Т.С., помощников прокурора г. Екатеринбурга Фаст Е.А., Козловских П.Ю., Миляевой Е.Н., Генинг А.А.,

подсудимых ФИО78, ФИО103,

защитников – адвоката по соглашению ФИО333, и адвокатов по назначению суда ФИО335, ФИО207, ФИО208,

представителя потерпевшего Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> ФИО307, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ /т.31 л.д.14/,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

    ФИО103, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Удмуртской АССР, гражданина РФ, со средним неполным образованием, работающего в ООО «Офисная платнета» водителем экпедитором, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>17, в порядке ст.91 УПК РФ задержан с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана с ДД.ММ.ГГГГ, ранее не судимого,

    Копию обвинительного заключения получил ДД.ММ.ГГГГ.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

    ФИО78, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего в ООО «Химоптторг» охранником, в ООО «Кварц» менеджером, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>23, в порядке ст.91 УПК РФ задержан с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана с ДД.ММ.ГГГГ, ранее не судимого,

    Копию обвинительного заключения получил ДД.ММ.ГГГГ.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

    УСТАНОВИЛ:

    ФИО103, ФИО137 И.Л. и два неустановленных лица совершили мошенничество при получении иных социальных выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере, организованной группой.

    Преступление ими совершено в Верх-Исетском административном районе <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО103, находящегося в неустановленном месте на территории РФ, возник преступный умысел на хищение средств материнского (семейного) капитала (далее по тексту – МСК) - денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере путем обмана – предоставления заведомо ложных сведений.

Разрабатывая преступный план, ФИО103 достоверно знал о том, что Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий.

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации:

женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если они ранее не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона, указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту – МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее по тексту – ПФР) за получением государственного сертификата МСК в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).

    Под МСК в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Сертификат МСК в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

    В соответствии со ст. 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1, 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат МСК, путем подачи в территориальный орган ПФР непосредственно либо через МФЦ заявления о распоряжении средствами МСК (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования МСК в соответствии с Законом.

    Лица, получившие сертификат МСК, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств МСК является исчерпывающим.

Согласно ч. 6 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечению трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда РФ обеспечивает перевод средств МСК в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона, средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе, кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства.

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно ч. 6 ст. 10 Закона, средства (часть средств) МСК могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

ФИО103 также было известно, что, согласно п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Правила), в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) МСК могут быть направлены на:

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат МСК, до возникновения права на получение средств МСК;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат МСК, до возникновения права на получение средств МСК.

Согласно п. 4 Правил, лицо, получившее сертификат МСК, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с заявлением о распоряжении.

Согласно п. 5 Правил, лицо, получившее сертификат МСК, указывает в заявлении о распоряжении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) МСК на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Согласно п. 6 Правил, заявление о распоряжении подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

а) подлинника сертификата МСК (его дубликата в случае утраты или порчи сертификата);

б) основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

в) основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

г) основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат МСК, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат МСК;

д) свидетельства о браке - в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат МСК, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат МСК.

Согласно п. 7 Правил, в случае, если в соответствии с п. 6, 8 - 13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п. 13 Правил, в случае направления средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 Правил, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае, если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае, если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

    после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях.

Согласно п. 14 Правил, размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 16 Правил, средства (часть средств) МСК перечисляются ПФР (территориальным органом ПФР) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) МСК на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Согласно п. 17 Правил, в случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) МСК осуществляется ПФР (территориальным органом ПФР) не позднее чем через 2 месяца с даты принятия заявления.

Кроме того, ФИО103 также было известно о том, что территориальные органы ПФР, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования, лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также не проверяя фактическое рождение детей, в связи с рождением которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

Кроме того, ФИО103 было известно о том, что согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 143-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об актах гражданского состояния» основанием для государственной регистрации рождения являются:

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы, в которой происходили ФИО157;

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при ФИО157 или в которую обратилась мать после ФИО157, либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, - при ФИО157 вне медицинской организации;

заявление лица, присутствовавшего во время ФИО157, о рождении ребенка - при ФИО157 вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

Согласно ч. 2 данной статьи, лицо, присутствовавшее во время ФИО157, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, производящим государственную регистрацию рождения.

Согласно ст. 18 указанного Федерального закона, в случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка, отцовство ребенка в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество – по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка по фамилии матери. В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения об отце не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка записывается по указанию матери.

ФИО103 было достоверно известно о том, что в отделах ФИО81 не проверяют достоверность документа установленной формы о рождении, выданного медицинской организацией, в которой проходили ФИО157, а также не проверяют достоверность сообщаемых сведений о рождении детей вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, в результате чего можно получить свидетельство о рождении на фактически несуществующего ребенка, выполненное на бланке единого образца для регистрации свидетельства о рождении образца Гознак, не содержащее признаков подделки, но полученное путем предоставления поддельной справки из медицинского учреждения о рождении ребенка либо путем сообщения заведомо ложных сведений о рождении ребенка.

Таким образом, у ФИО103, возник умысел на совершение хищений денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере, а именно денежных средств на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств МСК, путем обмана – представления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ.

ФИО103, имея умысел на незаконное получение денежных средств, обладая лидерскими качествами, организаторскими способностями, настойчивостью, целеустремленностью, способностью влиять на волю других людей, умея быстро ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, а также обладая достаточными знаниями, осознавая, что успешная реализация преступного умысла с получением крупной, незаконной и стабильной выгоды, возможна только при создании организованной группы с высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, с четким распределением обязанностей и подчинением, решил создать организованную группу для осуществления длительной преступной деятельности на территории РФ, направленной на совершение продолжаемого тяжкого преступления посредством хищения путем обмана средств МСК из федерального бюджета.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории РФ, вступил в преступный сговор с ранее знакомым ему ФИО78, который, как ему было известно, обладал опытом работы риелтором, познаниями в сфере приобретения и продажи недвижимости, опытом представительства по доверенностям и иными знаниями и навыками, необходимыми для достижения преступной цели ФИО103 До ФИО78 он довел ранее разработанный им план преступных действий, направленный на систематическое и последовательное хищение средств МСК в особо крупном размере путем предоставления заведомо ложных сведений в органы ПФР, то есть сведений о возникновении права на получение средств МСК у женщин, у которых фактически такого права не возникало, и сведений о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, после чего получил согласие последнего, таким образом, вступив в преступный сговор.

В тот же период ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории РФ, вступил в преступный сговор с ранее знакомым ему неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая, как ему было известно, являлась женщиной цыганской народности, легко входила в доверие к другим людям, обладала харизмой, умением убеждать, опытом представительства по доверенностям лиц в органах ПФР при получении средств МСК и иными знаниями и навыками, необходимыми для достижения преступной цели. До нее он довел ранее разработанный им план преступных действий, направленный на систематическое и последовательное хищение средств МСК в особо крупном размере путем предоставления заведомо ложных сведений в органы ПФР, то есть сведений о возникновении права на получение средств МСК у женщин, у которых фактически такого права не возникало, и сведений о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, после чего получил согласие последней, таким образом вступив в преступный сговор.

В тот же период ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории РФ, вступил в преступный сговор с еще одним неустановленным лицом, до которого он довел ранее разработанный им план преступных действий, направленный на систематическое и последовательное хищение средств МСК в особо крупном размере путем предоставления заведомо ложных сведений в органы ПФР, то есть сведений о возникновении права на получение средств МСК у женщин, у которых фактически такого права не возникало, и сведений о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, после чего получил согласие последнего, таким образом вступив в преступный сговор.

Кроме того, в период совершения преступления ФИО103, ФИО137 И.Л. и иные неустановленные участники организованной группы на систематической основе за денежное вознаграждение, либо используя личные отношения привлекали не осведомленных об их преступном умысле лиц для выполнения их отдельных поручений, направленных на достижение преступного результата.

Таким образом, ФИО103 для совместного совершения продолжаемого тяжкого преступления в целях прямого получения финансовой выгоды создал организованную группу, состоящую из числа лиц, заранее объединившихся под его началом и единым руководством для совершения продолжаемого тяжкого корыстного преступления, характеризующуюся стабильностью состава, согласованностью действий участников, распределением между ними ролей, технической оснащенностью.

Разработанный лидером организованной группы ФИО103 план для осуществления длительной преступной деятельности на территории РФ, направленной на совершение продолжаемого тяжкого преступления посредством хищения путем обмана средств МСК из федерального бюджета, заключался в последовательном выполнении следующих действий:

- приискание женщин, не имеющих права получения сертификата МСК, но имеющих одного и более детей, рожденных до ДД.ММ.ГГГГ;

- получение под надуманным предлогом на время паспортов и свидетельств о рождении ребенка (детей) данных женщин;

- приискание на территории РФ нотариуса, проводящего формальную идентификацию по паспорту лиц, обращающихся за нотариальным действием, у которого участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать нотариальные доверенности и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- обращение совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорта женщин, на чье имя планируется получение средств МСК, в нотариальную контору и получение нотариальных доверенностей на имя неустановленного лица, ФИО103, ФИО78 и иных, не осведомленных заранее о сущности преступного плана лиц, действующих по указанию организатора и участников преступной группы, сроком действия 3 года с правом передоверия, содержащим следующие правомочия: представление интересов матери в органах Пенсионного фонда РФ по вопросам оформления и получения на имя матери государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заключение на имя матери договора целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открытие на имя матери любого счета во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжением этим счетом, покупка либо продажа от имени матери недвижимого имущества, представление интересов матери во всех государственных органах и учреждениях;

- использование полученных доверенностей при совершении всех последующих юридически значимых действий от имени женщин, чей паспорт получен, при получении на их имя средств МСК, а также выдача доверенностей в порядке передоверия в случаях поручения отдельных действий иным, не осведомленным о преступном плане организованной группы, лицам;

- получение подложных медицинских свидетельств о рождении детей у женщин;

- приискание лица, не осведомленного о преступном плане организованной группы, готового сообщить в органе ФИО81 заведомо ложные показания свидетеля о рождении ребенка у женщины, чей паспорт получен, и достижение с ним договоренности о даче таких показаний;

- приискание органов ФИО81, проводящих формальную проверку медицинского свидетельства о рождении ребенка либо свидетельских показаний о рождении такого ребенка, в котором участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать свидетельства о рождении детей и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- предъявление в органы ФИО81 подложных медицинских свидетельств либо сообщение в органы ФИО81 заведомо ложных показаний свидетеля о рождении детей у женщин с дальнейшим получением свидетельств о рождении детей;

- приискание органа ПФР, проводящего формальную проверку документов, представляемых вместе с заявлениями о получении сертификатов МСК и распоряжении средствами МСК, в котором участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать сертификаты и средства МСК и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- обращение по нотариальным доверенностям от имени женщин в орган ПФР с заявлениями о получении сертификатов МСК, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств, то есть о возникновении у женщины права на получение сертификата МСК в связи с рождением второго и последующих детей после ДД.ММ.ГГГГ, и приложение к данному заявлению, в том числе, свидетельства о рождении ребенка, полученного в органе ФИО81 по подложному медицинскому свидетельству или заведомо ложным показаниям свидетеля;

- получение в органе ПФР сертификатов МСК на имя женщин;

- совершение гражданско-правовых сделок, формально имеющих законный характер, но ничтожных по существу, направленных на искусственное создание условий, при которых участники организованной группы могли бы распорядиться полученными сертификатами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого процентного займа, взятого якобы для улучшения жилищных условий женщиной, а именно дальнейшее выполнение следующих действий:

-приискание наиболее дешевых земельных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства, на территории Удмуртской Республики и <адрес>;

- приобретение на имя женщин земельных участков, регистрация договоров купли-продажи либо иных документов, послуживших основанием для государственной регистрации перехода права на земельные участки, в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее по тексту – органы Росреестра) и получение правоустанавливающих документов на земельные участки;

- получение на имя женщин разрешений на индивидуальное жилищное строительство (далее по тексту – ИЖС) на земельных участках;

- приискание кредитных организаций, имеющих право на выдачу целевых процентных займов, проводящих формальную проверку документов, представляемых для заключения договоров целевого процентного займа, и формальную проверку лиц, обращающихся за получением заемных денежных средств, в которой участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать целевые процентные займы для ИЖС и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- открытие по нотариальным доверенностям на имя женщин счетов (вкладов) в кредитных организациях, в том числе, с привлечением для этих целей лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной группы, с выдачей этим лицам доверенностей в порядке передоверия от имени женщин;

- заключение от имени женщин договоров целевого процентного займа с кредитными организациями. При этом участники организованной группы рассчитывали, что задолженности по договорам займа будут погашаться путем хищения средств федерального бюджета, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетные счета организаций, выдавших целевые процентные займы, в результате распоряжения сертификатами МСК, полученными на имя женщин, в результате доведения до конца преступного плана. То есть участники организованной группы рассчитывали избежать необходимости возврата заемных денежных средств с процентами, а также с целью продолжения преступной деятельности иметь возможность продолжать получать целевые процентные займы по доверенностям в организациях, выдающих соответствующие займы;

- заключение от имени женщин договоров залога земельного участка в случаях, когда такое условие необходимо в соответствии с условиями договора целевого процентного займа, и последующая регистрация данных договоров в органах Росреестра;

- получение от кредитных организаций денежных средств в качестве займов, погашение которых произойдет в результате распоряжения средствами МСК от имени женщин, и дальнейшее распоряжение ФИО103, как руководителем организованной группы, денежными средствами по своему усмотрению, а именно в счет вознаграждения организатору, участникам организованной группы, иным лицам, не осведомленным о преступном плане организованной группы, способствовавшим преступной деятельности и выполнявшим отдельные поручения, а также на обеспечение дальнейшей преступной деятельности организованной группы;

- обращение совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле организованной группы, имея при себе паспорта женщин, на чье имя получены сертификаты МСК, в нотариальную контору и получение нотариальных обязательств женщин на оформление построенного с привлечением средств МСК жилого помещения в долевую собственность со своими детьми;

- обращение в орган ПФР с заявлениями о распоряжении средствами МСК, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у женщин права на дополнительные меры государственной поддержки, о фактическом месте жительства женщин и о временной регистрации ФИО103 на территории <адрес>, с целью погашения целевого процентного займа, который ранее был получен для строительства жилого помещения на земельном участке, ранее оформленном в собственность. При этом участники организованной группы понимали, что полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий женщин и их детей, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению;

- распоряжение денежными средствами федерального бюджета путем направления их на погашение задолженности по договорам целевого процентного займа, денежные средства по которым ранее были получены участниками организованной группы и израсходованы по собственному усмотрению.

Созданная ФИО103 организованная группа отличалась следующими качествами:

- сплоченность участников организованной группы, что выразилось в единстве умысла, направленного на хищение путём обмана средств МСК из федерального бюджета, понимании всеми участниками общей единой корыстной цели функционирования организованной группы – обогащения путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности, прочными устоявшимися связями между участниками группы, длительностью их знакомства, совместном времяпровождении досуга,

- тщательное планирование и системность совершения тождественных преступных действий с постоянством их форм и методов;

- наличие единого преступного источника спонсирования преступной деятельности, пополняемого из похищенных средств федерального бюджета;

- функциональное распределение ролей между участниками организованной группы, что выразилось в том, что в соответствии с разработанным ФИО103 планом каждому участнику организованной преступной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем группа действовала слаженно и организованно;

- предварительная договорённость между участниками организованной группы о занятии преступной деятельностью, что характеризовалось продолжаемым характером совершения преступления, а именно более трех лет;

- своевременная передача любым способом необходимых документов, в частности, нотариальной доверенности, используемых на каждой стадии совершения преступления, от одного участника организованной группы к другому в зависимости от выполняемой преступной роли и в зависимости от стадии совершения преступления, что обеспечивало непрерывное и эффективное функционирование организованной группы;

- техническая оснащенность, заключавшаяся при подготовке к совершению преступления и в ходе совершения преступления в использовании участниками организованной группы средств мобильной связи, транспорта, оргтехники;

- конспирацией участников организованной группы, выразившейся в том, что участники организованной группы при обсуждении планируемых преступных действий, опасаясь контроля своих телефонных и иных переговоров со стороны уполномоченных правоохранительных органов и зная об отсутствии технической возможности контроля и записи переговоров посредством приложений для смартфонов «WhatsApp», «Viber», использовали данные приложение для общения между собой в ходе преступной деятельности;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до вынесения органом ПФР отказов в удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК.

Обязанности между участниками организованной преступной группы распределялись следующим образом. ФИО103, являясь организатором и руководителем организованной группы, осуществлял общее руководство группой, а также в ряде случаев лично выполнял следующие функции:

- определение целей и задач организованной группы;

- распределение ролей среди участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступном плане, но привлекаемых для совершения отдельных действий, направленных на достижение преступного результата;

- распределение преступного дохода;

- приискание женщин, не имеющих права получения сертификата МСК, но имеющих одного и более детей, рожденных до ДД.ММ.ГГГГ;

- завладение под надуманным предлогом на время паспортами и свидетельствами о рождении ребенка (детей) данных женщин;

- приискание на территории РФ нотариуса, проводящего формальную идентификацию по паспорту лиц, обращающихся за нотариальным действием, у которого участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать нотариальные доверенности и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- обращение совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле организованной группы, имея при себе паспорта женщин, на чье имя планируется получение средств МСК, в нотариальную контору и получение нотариальных доверенностей;

- использование полученных доверенностей при совершении всех последующих юридически значимых действий от имени женщин, чей паспорт получен, при получении на их имя средств МСК, а также выдача доверенностей в порядке передоверия в случаях поручения отдельных действий иным, не осведомленным о преступном плане организованной группы, лицам;

- приискание органа ПФР, проводящего формальную проверку документов, представляемых вместе с заявлениями о получении сертификатов МСК и распоряжении средствами МСК, в котором участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать сертификаты и средства МСК и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- обращение по нотариальным доверенностям от имени женщины в орган ПФР с заявлениями о получении сертификатов МСК, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств, то есть о возникновении у женщины права на получение сертификата МСК в связи с рождением второго и последующих детей после ДД.ММ.ГГГГ, и приложение к данному заявлению, в том числе, свидетельства о рождении ребенка, полученного в органе ФИО81 по подложному медицинскому свидетельству или заведомо ложным показаниям свидетеля;

- получение в органе ПФР сертификатов МСК на имя женщин;

- приискание наиболее дешевых земельных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства, на территории Удмуртской Республики и <адрес>;

- приобретение на имя женщин земельных участков, регистрация договоров купли-продажи либо иных документов, послуживших основанием для государственной регистрации перехода права на земельные участки, в органах Росреестра и получение правоустанавливающих документов на земельные участки;

- получение на имя женщин разрешений на ИЖС на земельных участках;

- приискание кредитных организаций, имеющих право на выдачу целевых процентных займов, проводящих формальную проверку документов, представляемых для заключения договоров целевого процентного займа, и формальную проверку лиц, обращающихся за получением заемных денежных средств, в которой участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать целевые процентные займы для ИЖС и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- открытие по нотариальным доверенностям на имя женщин счетов (вкладов) в кредитных организациях;

- заключение от имени женщин договоров целевого процентного займа с кредитными организациями;

- заключение от имени женщин договоров залога земельного участка в случаях, когда такое условие необходимо в соответствии с условиями договора целевого процентного займа, и последующая регистрация данных договоров в органах Росреестра;

- получение от кредитных организаций денежных средств в качестве займов и дальнейшее распоряжение денежными средствами по своему усмотрению;

- обращение совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле организованной группы, имея при себе паспорта женщин, на чье имя планируется получение средств МСК, в нотариальную контору и получение нотариальных обязательств женщин на оформление построенного с привлечением средств МСК жилого помещения в долевую собственность со своими детьми;

- обращение в орган ПФР с заявлениями о распоряжении средствами МСК, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у женщин права на дополнительные меры государственной поддержки, о фактическом месте жительства женщин и о временной регистрации ФИО103 на территории <адрес>, с целью погашения целевого процентного займа, который ранее был получен для строительства жилого помещения на земельном участке, ранее оформленном в собственность;

- распоряжение денежными средствами федерального бюджета путем направления их на погашение задолженности по договорам целевого процентного займа, денежные средства по которым ранее были получены участниками организованной группы и израсходованы по собственному усмотрению.

ФИО137 И.Л. выполнял следующие функции:

- использование полученных доверенностей при совершении всех последующих юридически значимых действий от имени женщин, чей паспорт получен, при получении на их имя средств МСК, а также выдача доверенностей в порядке передоверия в случаях поручения отдельных действий иным, не осведомленным о преступном плане организованной группы, лицам;

- получение в органе ПФР сертификатов МСК на имя женщин;

-приискание наиболее дешевых земельных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства, на территории Удмуртской Республики и <адрес>;

- приобретение на имя женщин земельных участков, регистрация договоров купли-продажи либо иных документов, послуживших основанием для государственной регистрации перехода права на земельные участки, в органах Росреестра и получение правоустанавливающих документов на земельные участки;

- получение на имя женщин разрешений на ИЖС на земельных участках;

- открытие по нотариальным доверенностям на имя женщин счетов (вкладов) в кредитных организациях;

- заключение от имени женщин договоров целевого процентного займа с кредитной организацией;

- заключение от имени женщин договоров залога земельного участка в случаях, когда такое условие необходимо в соответствии с условиями договора целевого процентного займа, и последующая регистрация данных договоров в органах Росреестра;

- получение от кредитных организаций денежных средств в качестве займов;

- обращение совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле организованной группы, имея при себе паспорта женщин, на чье имя планируется получение средств МСК, в нотариальную контору и получение нотариальных обязательств женщин на оформление построенного с привлечением средств МСК жилого помещения в долевую собственность со своими детьми;

два неустановленных лица организованной группы выполняли следующие функции:

- приискание женщин, не имеющих права получения сертификата МСК, но имеющих одного и более детей, рожденных до ДД.ММ.ГГГГ;

- завладение под надуманным предлогом на время паспортами и свидетельствами о рождении ребенка (детей) данных женщин;

- приискание на территории РФ нотариуса, проводящего формальную идентификацию по паспорту лиц, обращающихся за нотариальным действием, у которого участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать нотариальные доверенности и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- обращение совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле организованной группы, имея при себе паспорта женщин, на чье имя планируется получение средств МСК, в нотариальную контору и получение нотариальных доверенностей;

- использование полученных доверенностей при совершении всех последующих юридически значимых действий от имени женщин, чей паспорт получен, при получении на их имя средств МСК, а также выдача доверенностей в порядке передоверия в случаях поручения отдельных действий иным, не осведомленным о преступном плане организованной группы, лицам;

- приискание лица, не осведомленного о преступном плане организованной группы, способного изготовить подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, идентичное такому, которое выдает медицинское учреждение, достижение с ним договоренности об изготовлении подложного медицинского свидетельства и сообщение ему сведений, которые должны быть указаны в подложном медицинском свидетельстве;

- приискание лица, не осведомленного о преступном плане организованной группы, готового сообщить в органе ФИО81 заведомо ложные показания свидетеля о рождении ребенка у женщины, чей паспорт получен, и достижение с ним договоренности о даче таких показаний;

- приискание органов ФИО81, проводящих формальную проверку медицинского свидетельства о рождении ребенка либо свидетельских показаний о рождении такого ребенка, в котором участники организованной группы имели бы возможность на систематической основе получать свидетельства о рождении детей и не быть заподозренными в совершении мошеннических действий;

- предъявление в органы ФИО81 подложных медицинских свидетельств с дальнейшим получением свидетельств о рождении детей;

- открытие по нотариальным доверенностям на имя женщин счетов (вкладов) в кредитных организациях;

- получение от кредитных организаций денежных средств в качестве займов;

- обращение совместно с неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле организованной группы, имея при себе паспорта женщин, на чье имя планируется получение средств МСК, в нотариальную контору и получение нотариальных обязательств женщин на оформление построенного с привлечением средств МСК жилого помещения в долевую собственность со своими детьми;

- передача полученных паспортов (копий паспортов), свидетельств о рождении детей, нотариальных доверенностей и обязательств от имени женщин, а также иных документов ФИО103 и ФИО78 для совершения последними дальнейших действий, направленных на распоряжение средствами МСК.

На всех стадиях совершения преступления руководитель и участники организованной группы выполняли свои функции как лично, так и посредством привлечения лиц, не осведомленных о преступном плане. При этом функциональное разделение внутри группы не являлось строгим и разные участники организованной группы могли выполнять функции друг друга в зависимости от складывающейся обстановки по указанию руководителя.

Таким образом, в период с даты не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, ФИО137 И.Л., и два иных лица, действуя совместно в составе организованной группы, распределив преступные роли, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на хищение средств МСК в особо крупном размере путем обмана, совершили одно продолжаемое хищение путем обмана денежных средств из федерального бюджета в особо крупном размере, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах:

1) В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО209 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО209, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО209 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО209 серии <адрес>3 на имя ФИО210, согласно которой ФИО209 якобы доверила последней представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 36 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом больницы № <адрес>, согласно которому у ФИО209 родилась ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО210, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности и по поручению неустановленного участника организованной группы, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО1 серии 36 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО210, не осведомленная о преступном плане организованной группы, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, имея при себе полученную от него нотариальную доверенность от имени ФИО209 серии <адрес>3, находясь по адресу: <адрес>, обратилась в нотариальную контору нотариуса <адрес> края ФИО211 После чего нотариусом ФИО211 выдана доверенность ФИО210 в порядке передоверия от имени ФИО209 серии <адрес>0 на имя ФИО103, согласно которой ФИО210 от имени ФИО209 передоверила последнему представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества, либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО209 дочери ФИО1 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО209 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО72, не осведомленным о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО209 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО209 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО212, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «БИНБАНК» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыл на имя ФИО209 счет №, после чего получил реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО209 серии МК-6 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, заключило с Общественном с ограниченной ответственностью «Свет», ИНН 1841012398 в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО209 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 400 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО209, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № RU №139 от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО209 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «БИНБАНК» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО209, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО209 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО209 серии <адрес>7, согласно которому ФИО209 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, по доверенности обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО209 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО209 дочери ФИО1 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО209 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО209 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО209 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО209 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО209 в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО209, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

2) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО2 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО2, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего врио нотариуса ФИО213 – ФИО214 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО2 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО2 серии <адрес>9 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО2 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО215, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО2 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО2 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, открыла на имя ФИО2 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Свет» в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО2 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 430 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО2, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО2 родилась ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности от имени ФИО2 серии <адрес>9, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО3 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ЗАО «Райффайзенбанк», на счет ФИО2 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 430 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день неустановленное лицо по доверенности получила с данного счета в форме наличных денежных средств. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО2, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего врио нотариуса ФИО213 – ФИО214 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО2 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО2 серии <адрес>4, согласно которому ФИО2 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО2 дочери ФИО3 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО2 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО2 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, на основании доверенности обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО2 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО2 дочери ФИО3 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО2 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО2 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 УПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО2 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО2, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО2, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

3) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО82 и свидетельства о рождении детей последней

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО82, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего врио нотариуса ФИО213 – ФИО214 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО82 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО82 серии <адрес>2 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО82 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО215, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО82 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО82 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, открыла на имя ФИО82 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Свет» в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО82 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 430 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО82, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение, изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО82 родилась ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО4 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО82, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего врио нотариуса ФИО213 – ФИО214 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО82 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО82 серии <адрес>3, согласно которому ФИО82 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО82 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 430 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день неустановленное лицо по доверенности получила с данного счета в форме наличных денежных средств. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> на основании доверенности обратился с заявлением о получении на имя ФИО82 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103 получил сертификат МСК на имя ФИО82 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, на основании доверенности обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО82 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО82 дочери ФИО4 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО82 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО82 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО82 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 УПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО82 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО82, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО82, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

4) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО216 и свидетельства о рождении детей последней

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО216, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего врио нотариуса ФИО213 – ФИО214 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО216 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО216 серии <адрес>1 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО216 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО215, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО216 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО216 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, открыла на имя ФИО216 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Свет» в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО216 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 430 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО216, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО216 родилась ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности от имени, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО5 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО216, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего врио нотариуса ФИО213 – ФИО214 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО216 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО216 серии <адрес>2, согласно которому ФИО216 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО216 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 430 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО73 по доверенности получила с данного счета в форме наличных денежных средств. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО216 дочери ФИО5 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО216 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103 получил сертификат МСК на имя ФИО216 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО216 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО216 дочери ФИО5 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО216 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО216 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО216 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 УПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО216 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО216, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО216, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

5) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО217 и свидетельства о рождении детей последней

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение, изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО217 родилась ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО6 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилось в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-ЕС № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО217, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО217 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО217 серии <адрес>5 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО217 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, обратился с заявлением о получении на имя ФИО217 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО218, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО217 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО217 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103 получил сертификат МСК на имя ФИО217 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, открыло на имя ФИО217 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО217, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО217 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО217 серии <адрес>3, согласно которому ФИО217 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «Развитие», ИНН 1841049768 (далее по тексту – ООО «Развитие») по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключил с ООО «Развитие» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО217 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Развитие» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО217, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Развитие».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Развитие» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО217 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, двумя перечислениями по 220 000 рублей каждое перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО217 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО217 дочери ФИО6 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО217 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО217 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО217 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 УПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Развитие» №, открытый и обслуживаемый в офисе ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО217 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО217, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО217, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

6) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО7 и свидетельства о рождении детей последней.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО7 родился ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО8 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилось в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО7, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО7 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО7 серии <адрес>8 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО7 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО218, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО7 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО7 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, обратился с заявлением о получении на имя ФИО7 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, открыло на имя ФИО7 счет №, после чего получило реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., находясь в УПФР в <адрес> получил сертификат МСК на имя ФИО7 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО7, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО7 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО7 серии <адрес>0, согласно которому ФИО7 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе ООО «Развитие» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Развитие» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО7 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Развитие» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО7, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Развитие».

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Развитие» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО7 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО7 сына ФИО8 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО7 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО7 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО7 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 УПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Развитие» №, открытый и обслуживаемый в офисе ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО7 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО7, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО7, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

7) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО219 и свидетельства о рождении детей последней.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у ФИО219 родилась ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО9 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилось в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии II-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО219, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО219 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО219 серии <адрес>1 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО219 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО219 дочери ФИО9 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО219 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО72, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО219 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО219 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО219 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО219, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО219 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО219 серии <адрес>6, согласно которому ФИО219 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Свет» в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО219 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 400 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО219, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО220, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО219 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО219 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день ФИО220 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО219 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО219 дочери ФИО9 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО219 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО219 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО219 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО219 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО219, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО219, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

8) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО10 и свидетельства о рождении детей последней.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у ФИО10 родился ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО11 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО10, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО10 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО10 серии <адрес>6 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО10 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО10 сына ФИО11 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО10 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО221, не осведомленным о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО10 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО10 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, открыло на имя ФИО10 счет №, после чего получило реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО10 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО10, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО10 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО10 серии <адрес>9, согласно которому ФИО10 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе ООО «Развитие» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Развитие» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО10 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Развитие» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО10, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Развитие».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Развитие» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО10 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, двумя перечислениями по 220 000 рублей каждое перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО10 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО10 сына ФИО222 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО10 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО10 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО10 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Развитие» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО10 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО10, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО10, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

9) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, приискал неустановленное лицо и, не посвятив в преступный план организованной группы, достиг с ним договоренности о том, чтобы это лицо под надуманным предлогом получило паспорт Свидетель №1 и свидетельства о рождении детей последней, а затем передало данные документы неустановленному участнику организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №1, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО7 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО7 серии <адрес>2 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО7 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО7 родился ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности от имени Свидетель №1 серии <адрес>2, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО13 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО221, не осведомленным о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО7 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО7 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО7 сына ФИО13 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО7 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО7 серии МК-8 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, открыла на имя ФИО7 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя Свидетель №1, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО7 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени Свидетель №1 серии <адрес>2, согласно которому ФИО7 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе ООО «Развитие» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Развитие» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО7 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Развитие» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя Свидетель №1, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Развитие».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Развитие» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО7 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, двумя перечислениями по 220 000 рублей каждое перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, неустановленное лицо по доверенности получила с данного счета в форме наличных денежных средств. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л. неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО7 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО7 сына ФИО13 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО7 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО7 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО7 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Развитие» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО7 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО7, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО7, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

10) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО84 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО84, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО84 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО84 серии <адрес>3 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО84 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 62 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО84 родилась ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО11 серии 62 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО72, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО84 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО84 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО84 дочери ФИО11 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО84 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО84 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО84, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО84 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО84 серии <адрес>3, согласно которому ФИО84 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Свет» в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО84 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 400 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО84, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО220, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО84 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО84 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день, ФИО220 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО84 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО84 дочери ФИО11 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО84 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО84 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО84 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО84 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО84, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО84, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

11) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО15 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО10, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО10 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО10 серии <адрес>4 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО10 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО10 родился ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО16 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, при неустановленных обстоятельствах организовал оформление права собственности ФИО10 на земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также получение в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики разрешения на индивидуальное жилищное строительство разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на данном земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО10 сына ФИО16 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО10 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО10 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО10, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО10 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО10 серии <адрес>4, согласно которому ФИО10 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Свет» в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО10 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 400 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО10, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО КБ «Восточный» № по адресу: <адрес>, открыло на имя ФИО10 счет №, после чего получило реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО10 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО КБ «Восточный» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО10 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО10 сына ФИО16 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО10 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО10 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО10 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО10 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО10, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО10, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

12) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО17 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО17, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО17 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО17 серии <адрес>2 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО17 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у ФИО17 родился ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности от имени ФИО17 серии <адрес>2, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО18 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО72, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО17 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО17 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО17 сына ФИО18 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО17 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО17 серии МК-8 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО220, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО17 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО17, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО17 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство, согласно которому ФИО17 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Свет» в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО17 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 400 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО17, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО17 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО220 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО17 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей,

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО17 сына ФИО18 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО17 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО17 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО17 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО17 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО17, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО17, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

13) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО99 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО99, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО99 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО99 серии <адрес>3 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО99 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, при неустановленных обстоятельствах организовал оформление права собственности ФИО99 на земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО99 родился ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО20 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО99 сына ФИО20 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО99 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО99, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО99 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство, серии 18 А Б 0760747, согласно которому ФИО99 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Свет» в лице директора ФИО72, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО99 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 400 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Свет» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО99, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Свет».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО99 серии МК-7 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы, находясь в отделении ПАО КБ «Восточный» № по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, открыло на имя ФИО99 счет №, после чего получило реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свет» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО99 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО КБ «Восточный» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО99 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО99 сына ФИО20 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО20 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО99 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО99 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Свет» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Росбанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО99 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО99, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО99, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

14) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО223 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО223, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО223 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО223 серии <адрес>1 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО223 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у ФИО223 родился ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО22 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО221, не осведомленным о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО223 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО223 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО223 сына ФИО22 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО223 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО223 серии МК-8 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, открыла на имя ФИО223 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО223, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО223 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО223 серии <адрес>1, согласно которому ФИО223 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе ООО «Развитие» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Развитие» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО223 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Развитие» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО223, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Развитие».

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Развитие» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО223 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, двумя перечислениями по 220 000 рублей каждое перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, неустановленное лицо по доверенности получила с данного счета в форме наличных денежных средств. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО223 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО223 сына ФИО22 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО223 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО223 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО223 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Развитие» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО223 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО223, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО223, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

15) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО224 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО224, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО224 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО224 серии <адрес>8 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО224 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО225, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО224 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО224 на данный земельный участок.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение, изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у ФИО224 родился ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО23 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО224 сына ФИО23 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО224 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе ООО «Развитие» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Развитие» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО224 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Развитие» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО224, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Развитие».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., находясь в УПФР в <адрес> по, получил сертификат МСК на имя ФИО224 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО224, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО224 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство, серии <адрес>4, согласно которому ФИО224 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО224 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Развитие» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО224 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день, ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО224 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей,

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО224 сына ФИО23 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО224 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО224 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО224 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Развитие» №, открытый и обслуживаемый в офисе АО «Солид Банк» по адресу: <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО224 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО224, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО224, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

16) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО88 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО88, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО88 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО88 серии <адрес>5 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО88 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО225, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО88 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО88 на данный земельный участок.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО88 родился ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО24 серии 42 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе ООО «Развитие» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Развитие» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО88 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Развитие» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО88, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Развитие».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО88 сына ФИО24 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО88 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО88 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО88 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО88, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО227 После чего нотариусом ФИО227 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО88 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство, серии 18 А Б 0864772, согласно которому ФИО88 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Развитие» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО88 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО88 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей,

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО88 сына ФИО24 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО88 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО88 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО88 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Развитие» №, открытый и обслуживаемый в офисе АО «Солид Банк» по адресу: <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО88 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО88, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО88, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

17) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО95 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО95, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом ФИО213 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО95 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО95 серии <адрес>2 на имя ФИО73, ФИО78, ФИО103, согласно которой ФИО95 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 62 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО228 родилась ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО25 серии 62 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО225, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО95 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО95 на данный земельный участок.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы при неустановленных обстоятельствах получил нотариальное обязательство от имени ФИО95, согласно которому она якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе ООО «Развитие» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «Развитие» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО95 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «Развитие» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО95, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «Развитие».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО95 дочери ФИО25 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО95 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО95 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО95 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Развитие» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО95 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО95 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей,

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО95 дочери ФИО25 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО95 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО95 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО95 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Развитие» №, открытый и обслуживаемый в офисе АО «Солид Банк» по адресу: <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО95 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО95, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО95, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

18) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, под надуманным предлогом получила паспорт Свидетель №11 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №11, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №11 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени Свидетель №11 серии <адрес>6 на имя ФИО73 и ФИО103, согласно которой Свидетель №11 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО229, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя Свидетель №11 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности Свидетель №11 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у Свидетель №11 родилась ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Отделе ФИО81 администрации городского округа «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО26 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 администрации городского округа «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-ЕС № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени Свидетель №11 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя Свидетель №11, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, по нотариальной доверенности, открыло на имя Свидетель №11 счет №, после чего получило реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у Свидетель №11 дочери ФИО26 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя Свидетель №11 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №11, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №11 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени Свидетель №11 серии <адрес>8, согласно которому Свидетель №11 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет Свидетель №11 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, двумя перечислениями по 270 000 и 170 000 рублей соответственно перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 И.Л., действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя Свидетель №11 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК Свидетель №11 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у Свидетель №11 дочери ФИО26 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства Свидетель №11 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у Свидетель №11 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий Свидетель №11 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности Свидетель №11 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени Свидетель №11, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени Свидетель №11, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

19) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, под надуманным предлогом получила паспорт Свидетель №10 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №10, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №10 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени Свидетель №10 серии <адрес>8 на имя ФИО73 и ФИО103, согласно которой Свидетель №10 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 29 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес> края, согласно которому у Свидетель №10 родилась ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО27 серии 29 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО229, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя Свидетель №10 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности Свидетель №10 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у Свидетель №10 дочери ФИО27 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя Свидетель №10 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени Свидетель №10 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя Свидетель №10, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, открыло на имя Свидетель №10 счет №, после чего получило реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет Свидетель №10 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, двумя перечислениями по 140 000 и 300 000 рублей соответственно перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в УПФР в <адрес>, получило сертификат МСК на имя Свидетель №10 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №10, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №10 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени Свидетель №10 серии <адрес>8, согласно которому Свидетель №10 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК Свидетель №10 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у Свидетель №10 дочери ФИО27 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства Свидетель №10 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у Свидетель №10 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий Свидетель №10 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности Свидетель №10 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени Свидетель №10, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени Свидетель №10, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

20) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, под надуманным предлогом получила паспорт Свидетель №5 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №5, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №5 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени Свидетель №5 серии <адрес>4 на имя ФИО73 и ФИО103, согласно которой Свидетель №5 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО229, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя Свидетель №5 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности Свидетель №5 на данный земельный участок.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у Свидетель №5 родилась ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО28 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, открыло на имя Свидетель №5 счет №, после чего получило реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у Свидетель №5 дочери ФИО28 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя Свидетель №5 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени Свидетель №5 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя Свидетель №5, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет Свидетель №5 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, двумя перечислениями по 220 000 рублей каждое перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №5, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №5 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени Свидетель №5 серии <адрес>4, согласно которому Свидетель №5 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в УПФР в <адрес> получил сертификат МСК на имя Свидетель №5 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК Свидетель №5 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у Свидетель №5 дочери ФИО28 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства Свидетель №5 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у Свидетель №5 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий Свидетель №5 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности Свидетель №5 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени Свидетель №5, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени Свидетель №5, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

21) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО101 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО101, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО101 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО101 серии <адрес>5 на имя ФИО73 и ФИО103, согласно которой ФИО101 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО231, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО101 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> участок 2. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО101 на данный земельный участок.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным дом <адрес>, согласно которому у ФИО101 родился ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО29 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО101 сына ФИО29 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО101 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, открыло на имя ФИО101 счет №, после чего получило реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени ФИО101 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> участок 2, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО101, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО101 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, двумя перечислениями по 220 000 рублей каждое перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые участники организованной группы, получив возможность распоряжаться по своему усмотрению, распределили между собой.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО101, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО101 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО101 серии <адрес>5, согласно которому ФИО101 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО101 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО101 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО101 сына ФИО29 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО101 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО101 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО101 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО101 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО101, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО101, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

22) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, под надуманным предлогом получила паспорт Свидетель №34 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №34, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №34 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени Свидетель №34 серии <адрес>7 на имя ФИО73 и ФИО103, согласно которой Свидетель №34 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 29 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес> края, согласно которому у Свидетель №34 родилась ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО30 серии 29 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО231, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя Свидетель №34 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> участок 1. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности Свидетель №34 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени Свидетель №34 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя Свидетель №34, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у Свидетель №34 дочери ФИО30 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя Свидетель №34 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №34, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №34 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени Свидетель №34 серии <адрес>7, согласно которому Свидетель №34 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> участок 1.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя Свидетель №34 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет Свидетель №34 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя Свидетель №34 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК Свидетель №34 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у Свидетель №34 дочери ФИО30 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства Свидетель №34 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у Свидетель №34 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий Свидетель №34 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности Свидетель №34 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени Свидетель №34, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени Свидетель №34, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

23) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО232 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО232, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО232 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО232 серии <адрес>5 на имя ФИО73, ФИО103, согласно которой ФИО232 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 251 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № города ФИО170 <адрес>, согласно которому у ФИО232 родилась ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО31 серии 251 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-ЕС № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО233, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО232 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО232 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО232 дочери ФИО31 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО232 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени ФИО232 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО232, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО232 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО232, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО232 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО232 серии <адрес>2, согласно которому ФИО232 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО232 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО232 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО232 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО232 дочери ФИО31 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО232 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО232 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО232 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО232 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО232, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО232, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

24) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, под надуманным предлогом получила паспорт ФИО234. и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №33, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО234 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО234 серии <адрес>7 на имя ФИО73, ФИО239, ФИО103, согласно которой ФИО234 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у ФИО234 родился сын ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО32 серии 38 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО233, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО234 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО234 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО234 сына ФИО32 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО234 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО234 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО234 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО234, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО234 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО234 серии <адрес>6, согласно которому ФИО234 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени ФИО234 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО234, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО234 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО234 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО234 сына ФИО32 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО234 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО234 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО234 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО234 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО234, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО234, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

25) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО235 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО235, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО235 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО235 серии <адрес>6 на имя ФИО73 и ФИО103, согласно которой ФИО235 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 62 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО235 родился ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО33 серии 62 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО233, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО235 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО235 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО235 сына ФИО33 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО235 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени ФИО235 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО235, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО235 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО235, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО235 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО235 серии <адрес>4, согласно которому ФИО235 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО235 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО235 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО235 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО235 сына ФИО33 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО235 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО235 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО235 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО235 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО235, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО235, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

26) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО236 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО236, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО236 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО236 серии <адрес>7 на имя ФИО73, ФИО103, согласно которой ФИО236 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом <адрес>, согласно которому у ФИО236 родилась ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Отделе ФИО81 администрации городского округа «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО34 серии 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 администрации городского округа «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-ЕС № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО233, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО236 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО236 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО236 дочери ФИО34 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО236 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени ФИО236 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО236, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО236 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО236, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО236 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО236 серии <адрес>5, согласно которому ФИО236 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО236 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО232 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, двумя перечислениями по 250 000 и 190 000 рублей соответственно перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО236 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО236 дочери ФИО34 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО236 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО236 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО236 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО236 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО236, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО236, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

27) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО237 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО237, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего врио нотариуса Свидетель №35 – ФИО230 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО237 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО237 серии <адрес>8 на имя ФИО73, ФИО103, согласно которой ФИО237 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получил в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 04 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес>, согласно которому у ФИО237 родился ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Отделе ФИО81 администрации городского округа «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО35 серии 04 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 администрации городского округа «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в результате свидетельство о рождении ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-ЕС № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО233, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО237 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №. После этого, ФИО103 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО237 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО237 сына ФИО35 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО237 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, заключило от имени ФИО237 с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №, а также договор залога данного земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО237, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжать преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив у ЖД переезда, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО237 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО237, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО237 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО237 серии <адрес>3, согласно которому ФИО237 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО237 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в отделении ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО237 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО237 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО237 сына ФИО35 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО237 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО237 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО237 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО237 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО237, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО237, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

28) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, под надуманным предлогом получила паспорт Свидетель №2 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №2, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №2 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени Свидетель №2 серии <адрес>5 на имя ФИО73, согласно которой Свидетель №2 якобы доверила последней представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 90 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № <адрес> края, согласно которому у Свидетель №2 родилась ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО37 серии 90 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, имея при себе нотариальную доверенность от имени Свидетель №2 серии <адрес>5, обратилась в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО213 После чего нотариусом врио нотариуса ФИО213 – ФИО214 выдана доверенность ФИО73 в порядке передоверия от имени Свидетель №2 серии <адрес>2 на имя ФИО103, ФИО78, согласно которой ФИО73 от имени Свидетель №2 передоверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у Свидетель №2 дочери ФИО37 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя Свидетель №2 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО233, не осведомленным о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя Свидетель №2 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, участок №. После этого, ФИО137 И.Л. предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности Свидетель №2 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени Свидетель №2 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя Свидетель №2, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя Свидетель №2 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО137 И.Л., находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО212, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыл на имя Свидетель №2 счет №, после чего получил реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет Свидетель №2 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, двумя перечислениями по 100 000 и 340 000 рублей соответственно перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО212 получил с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передал неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №2, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №2 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени Свидетель №2 серии <адрес>2, согласно которому Свидетель №2 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО78 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК Свидетель №2 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у Свидетель №2 дочери ФИО37 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства Свидетель №2 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у Свидетель №2 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий Свидетель №2 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-Банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности Свидетель №2 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени Свидетель №2, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени Свидетель №2, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

29) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО238 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО238, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО238 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО238 серии <адрес>8 на имя ФИО73, ФИО103, ФИО239, согласно которой ФИО238 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение, изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 251 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № города ФИО170 <адрес>, согласно которому у ФИО238 родилась ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО38 серии 251 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО238 дочери ФИО38 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО238 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

В период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, по нотариальной доверенности, заключило с ФИО233, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи о приобретении на имя ФИО238 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, массив в районе Поймы, участок №. После этого, неустановленное лицо. предоставило данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получило свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО238 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО238 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, массив в районе Поймы, участок №, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО238, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО238 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО240, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО238 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО238 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, двумя перечислениями по 290 000 и 150 000 рублей соответственно перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день, ФИО240 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, массив в районе Поймы, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, имея при себе паспорт на имя ФИО238, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО238 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО238 серии <адрес>5, согласно которому ФИО238 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, массив в районе Поймы, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО238 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО238 дочери ФИО38 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО238 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО238 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО238 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО238 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО238, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО238, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

30) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, приискал неустановленное лицо и, не посвятив в преступный план организованной группы, достиг с ним договоренности о том, чтобы это лицо под надуманным предлогом получило паспорт Свидетель №6 и свидетельства о рождении детей последней, а затем передало данные документы неустановленному участнику организованной группы

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №6, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №6 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени Свидетель №6 серии <адрес>5 на имя ФИО73, ФИО103, ФИО239, согласно которой Свидетель №6 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 87 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Калужским городским родильным домом, согласно которому у Свидетель №6 родилась ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении Свидетель №6 серии 87 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у Свидетель №6 дочери ФИО39 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя Свидетель №6 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО241, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя Свидетель №6 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив в районе Поймы, участок №. После этого, ФИО239 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности Свидетель №6 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени Свидетель №6 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя Свидетель №6, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ. ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя Свидетель №6 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО240, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя Свидетель №6 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет Свидетель №6 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, двумя перечислениями по 150 000 и 290 000 рублей соответственно перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО240 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив в районе Поймы, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя Свидетель №6, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт Свидетель №6 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО242 серии <адрес>7, согласно которому Свидетель №6 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, массив в районе Поймы, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК Свидетель №6 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у Свидетель №6 дочери ФИО39 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства Свидетель №6 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у Свидетель №6 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий Свидетель №6 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности Свидетель №6 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени Свидетель №6, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени Свидетель №6, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

31) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО243 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО243, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО243 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО243 серии <адрес>9 на имя ФИО73, ФИО103, ФИО239, согласно которой ФИО243 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение, изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 87 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Калужским городским родильным домом, согласно которому у ФИО243 родилась ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО40 серии 87 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО243 дочери ФИО40 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО243 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, по нотариальной доверенности, заключило с ФИО233, не осведомленном о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО243 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, массив в районе Поймы, участок №. После этого, неустановленное лицо. предоставило данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получило свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО243 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО243 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, массив в районе Поймы, участок №, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО243, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО243 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО240, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО243 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО243 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день ФИО240 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, массив в районе Поймы, участок №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО243, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО243 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО243 серии <адрес>1, согласно которому ФИО243 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО243 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО243 дочери ФИО40 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО243 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО243 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО243 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО243 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО243, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО243, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

32) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО41 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО41, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО41 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО41 серии <адрес>4 на имя ФИО73, ФИО103, ФИО239, согласно которой ФИО41 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 51 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № г. ФИО170 <адрес>, согласно которому у ФИО41 родилась ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО42 серии 51 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО41 дочери ФИО42 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО41 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО241, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО41 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование "Сюмсинское", <адрес>. После этого, ФИО239 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО41 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО41 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО41 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО41, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО41 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО41, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО41 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО41 серии <адрес>1, согласно которому ФИО41 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО41 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО41 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО41 дочери ФИО42 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО41 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО41 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО41 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Быстробанк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО41 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО41, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО41, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

33) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО102 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО102, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО102 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО102 серии <адрес>0 на имя ФИО73, ФИО103, ФИО239, согласно которой ФИО102 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 251 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильный домом № города ФИО170 <адрес>, согласно которому у ФИО102 родилась ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО43 серии 251 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО102 дочери ФИО43 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО102 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО102 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ФИО241, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении на имя ФИО102 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, Муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>. После этого, ФИО239 предоставил данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО102 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО102 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, Муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО102, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО240, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО102 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО102 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на общую сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО240 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО102, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО102 как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО102 серии <адрес>7, согласно которому ФИО102 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, Муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, Муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО102 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО102 дочери ФИО43 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО102 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО102 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО102 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО102 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО102, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО102, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

34) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО244 и свидетельства о рождении детей последней.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленный участник организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО244, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО244 как документ, удостоверяющий личность, выдана доверенность от имени ФИО244 серии <адрес>2 на имя ФИО73, ФИО103, ФИО239, согласно которой ФИО244 якобы доверила последним представлять ее интересы в органах ПФР по вопросам оформления и получения на ее имя сертификата МСК, заключать на ее имя договор целевого займа на приобретение любого недвижимого имущества либо на строительство индивидуального жилого дома, открывать на ее имя любой счет во всех коммерческих банках и иных кредитных организациях РФ и распоряжаться этим счетом, покупать либо продавать от ее имени недвижимое имущество, представлять ее интересы во всех государственных органах и учреждениях, сроком на 3 года, с правом передоверия.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, получило в свое распоряжение изготовленное при неустановленных обстоятельствах подложное медицинское свидетельство о рождении серии 251 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Родильным домом № города ФИО170 <адрес>, согласно которому у ФИО244 родилась ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Республики ФИО140 Эл по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, имея при себе медицинское свидетельство о рождении ФИО44 серии 251 № от ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в отдел ФИО81 Администрации МО «<адрес>» Республики ФИО140 Эл с заявлением о рождении ребенка, получив в тот же день свидетельство о рождении ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-EC № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в УПФР в <адрес>, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, зная об отсутствии у ФИО244 дочери ФИО44 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, обратился с заявлением о получении на имя ФИО244 сертификата МСК, тем самым представил в орган ПФР, уполномоченный принимать решения о получении выплат, заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения выплат в виде денежных средств – то есть средств МСК.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> заявление ФИО103 было удовлетворено, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО103, действуя в составе организованной группы, по нотариальной доверенности, находясь в УПФР в <адрес>, получил сертификат МСК на имя ФИО244 серии МК-9 №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО239, не осведомленный о преступном плане организованной группы, находясь в офисе ООО «НК-Финанс» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению неустановленного участника организованной группы, по нотариальной доверенности, заключил с ООО «НК-Финанс» в лице директора ФИО285, не осведомленного о преступном плане организованной группы, от имени ФИО244 договор целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму основного долга 440 000 рублей для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>, а также договор залога данного земельного участка без номера от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения договора целевого процентного займа.

При этом, согласно разработанному ФИО103 преступному плану, задолженность по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа планировалось в последующем погасить путем хищения средств федерального бюджета участниками организованной группы, то есть перечисления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НК-Финанс» в результате распоряжения сертификатом МСК, полученным ранее на имя ФИО244, на сумму 453 026 рублей 00 копеек, в результате доведения до конца преступного плана. Таким образом, участники организованной группы планировали избежать необходимость возврата заемных денежных средств с процентами, обнаружение их преступной деятельности, а также продолжали преступную деятельность по получению целевых процентных займов по доверенностям в ООО «НК-Финанс».

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО226, не осведомленная о преступном плане организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя по поручению и по нотариальной доверенности, выданной в порядке передоверия при неустановленных обстоятельствах неустановленным участником организованной группы, открыла на имя ФИО244 счет №, после чего получила реквизиты данного счета и возможность распоряжения денежными средствами на данном счете.

В период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Удмуртской Республики, заключило с ФИО241, не осведомленной о преступном плане организованной группы, договор купли-продажи о приобретении на имя ФИО244 земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>. После этого, неустановленное лицо предоставило данный договор в орган Росреестра для государственной регистрации перехода права собственности, а затем в период до ДД.ММ.ГГГГ получило свидетельство о государственной регистрации права собственности ФИО244 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО103, находясь в Администрации муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя в составе организованной группы согласно распределенным преступным ролям, по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, муниципальное образование «Сюмсинское», <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «НК-Финанс» с расчетного счета №, открытого и обслуживаемого в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на счет ФИО244 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, перечислены денежные средства на сумму 440 000 рублей по вышеуказанному договору целевого процентного займа, которые в тот же день ФИО226 получила с данного счета в форме наличных денежных средств, а затем передала неустановленному участнику организованной группы. Полученными денежными средствами ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Администрацией муниципального образования «<адрес>» Удмуртской Республики было удовлетворено, после чего в период до ДД.ММ.ГГГГ неустановленным участником организованной группы было получено разрешение №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ на индивидуальное жилищное строительство на земельном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо из числа участников организованной группы и неустановленное лицо, не осведомленное о преступном плане организованной группы, находясь по адресу: Республика ФИО140 Эл, <адрес>, имея при себе паспорт на имя ФИО244, обратились в нотариальную контору нотариуса <адрес> Республики ФИО140 Эл Свидетель №35 После чего нотариусом Свидетель №35 неустановленному лицу, предъявившему паспорт ФИО244, как документ, удостоверяющий личность, было выдано обязательство от имени ФИО244 серии <адрес>8, согласно которому ФИО244 якобы дала обязательство оформить жилое помещение, построенное с использованием средств МСК, в общую собственность со своими детьми.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО103, находясь в УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>, Верх-Исетский бульвар, <адрес>, действуя по нотариальной доверенности, обратился с заявлением о распоряжении средствами МСК ФИО244 на погашение задолженности по уплате основного долга и процентов по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Данное заявление содержало заведомо ложные и недостоверные сведения о цели расходования средств МСК на улучшение жилищных условий, о наличии у ФИО244 дочери ФИО44 и, соответственно, права на получение сертификата и средств МСК, о фактическом месте жительства ФИО244 по адресу: <адрес>, а также о временной регистрации ФИО103 по адресу: <адрес>. К заявлению он приложил пакет документов, предусмотренный п. 13 Правил. При этом ФИО103 понимал, что у ФИО244 отсутствуют законные основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, полученные средства МСК не будут израсходованы на улучшение жилищных условий ФИО244 и ее ребенка, а будут направлены на достижение преступного результата – хищение денежных средств из федерального бюджета и дальнейшее распоряжение этими средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заявление ФИО103 Управлением ПФР в <адрес> было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Отделения ПФР по <адрес> №, открытого и обслуживаемого в Уральском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «НК-Финанс» №, открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «Альфа-банк» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, поступили денежные средства федерального бюджета в размере 453 026 рублей 00 копеек в счет погашения задолженности ФИО244 по договору целевого процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым ФИО103, ФИО137 И.Л., неустановленное лицо и неизвестный распорядились денежными средствами федерального бюджета, то есть средствами МСК, незаконно полученными от имени ФИО244, в своих интересах, а именно для погашения задолженности по договору займа, оформленному участниками организованной группы от имени ФИО244, средства по которому ранее были получены участниками организованной группы лично и израсходованы на собственные нужды, причинив тем самым бюджету Российской Федерации имущественный ущерб в размере 453 026 рублей 00 копеек.

35) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в неустановленном месте, при не установленных следствием обстоятельствах получил в свое распоряжение паспорт ФИО45 и свидетельства о рождении детей последней.