Уголовное дело №

66RS0№-52

        ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Екатеринбург                                                                27 июня 2022 года

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Меркуловой Ю.В.,

при секретаре Краянской А.П.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Калининой Е.В.,

подсудимого Кияткина К.М.,

защитника – адвоката Трубина О.В.

представителя потерпевшего АО «Уралсевергаз» ФИО41

представителя потерпевшего АО «ЭнергосбыТ Плюс» ФИО82

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кияткина Константина Михайловича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> - 170, со средним образованием, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, невоеннообязанного, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержанного ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, несудимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Кияткин К.М., действуя группой лиц по предварительному сговору, причинил особо крупный имущественный ущерб иным владельцам имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период с июля-августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у неустановленного лица, имевшего опыт руководства коммерческими организациями, возник умысел, направленный на незаконное личное обогащение, а также обогащение членов его семьи, посредством изъятия из оборота созданной коммерческой организации с основным видом деятельности, связанным с теплоснабжением муниципальных образований <адрес>, денежных средств в особо крупном размере в пользу подконтрольных коммерческих организаций, реализуя который, осознавая невозможность единолично реализовать его без привлечения иных лиц, привлек для совместного совершения им преступления Кияткина К.М., а также поддерживающего с ним доверительные отношения ФИО31 С.В., посвятив тех в свой преступный умысел.

Согласно распределенным ролям Кияткин К.М., постоянно находясь в <адрес>, должен был контролировать и обеспечивать исполнение данных указаний неустановленного лица, касающихся деятельности создаваемого предприятия и расходовании его денежных средств, доводить указания неустановленного лица до ФИО31 С.В., обеспечивать в целях реализации преступного умысла деятельность иных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, направленном на вывод из оборота создаваемого предприятия денежных средств, путем их перечисления на счета подконтрольных ему, неустановленному лицу и членам их семей коммерческих организаций.

В свою очередь, ФИО31 С.В. должен был выступить генеральным директором создаваемого предприятия, являться его представителем во взаимоотношениях с третьими лицами, руководствоваться в своей деятельности указаниями данными ему Кияткиным К.М. и неустановленным лицом, подписывать представленные ему как руководителю документы по деятельности предприятия.

Реализуя преступный умысел, Кияткин К.М. и ФИО31 С.В. в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приняли предложение неустановленного лица и, выступая в качестве членов преступной группы, понимая цель – незаконное личное обогащение неустановленного лица и членов его семьи, Кияткина К.М., посредством изъятия из оборота создаваемого предприятия денежных средств в особо крупном размере в пользу подконтрольных коммерческих организаций, влекущего причинение имущественного ущерба поставщикам энергоресурсов, осознавая общественную опасность и противоправный характер указанных действий, в дальнейшем выполняли отведенные им неустановленным лицом роли, действуя согласованно между собой.

При этом Кияткин К.М., неустановленное лицо, ФИО31 С.В. достоверно знали, что:

     - руководство создаваемым предприятием (ООО «ГУП «Газовые сети»), производящем и реализующем коммунальный ресурс, позволит осуществлять сбор и расходование по своему усмотрению денежных средств, собранных с населения, организаций и учреждений за предоставленные коммунальные ресурсы, в том числе, в целях извлечения личных выгод Кияткина К.М. и неустановленного лица путем финансирования подконтрольных им и членам их семьи юридических лиц, получения доходов в виде заработной платы ФИО31 С.В.;

    - деятельность предприятия, предоставляющего коммунальный ресурс в виде отопления и горячего водоснабжения, является регулируемым видом деятельности, статьи расходов и их размер (в рублях) устанавливаются Региональной энергетической комиссией <адрес> при формировании тарифа на данные виды деятельности;

    - в силу договоров поставки, купли-продажи, транспортировки энергоресурсов данные ресурсы и услуги должны быть оплачены в полном объеме их поставщикам;

    - в соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства;

    - в соответствии со статьей 25 Федерального закона РФ «О газоснабжении» № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ на основе договоров поставки газа и договоров об оказании услуг по его транспортировке потребители обязаны оплатить поставки газа и оказанные услуги. При несоблюдении потребителями условий договоров поставщики вправе уменьшить или прекратить поставки газа в порядке, установленном Правительством РФ;

    - в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» от ДД.ММ.ГГГГ №, в случаях, когда к сетям, принадлежащим организации – потребителю, подключены абоненты, которые своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы, организация-потребитель обязана по соглашению с энергоснабжающей организацией или газоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам топливно-энергетических ресурсов (далее энергоресурсы) в необходимых для них объемах;

    - в целях недопущения нарушения структуры жизнеобеспечения населенных пунктов, прав населения, организаций и учреждений, в том числе социального назначения (далее по тексту – потребители), оплачивающих коммунальные ресурсы, тяжелых экономических, экологических и социальных последствий, а также права населения на благоприятную среду обитания, поставщики топливно-энергетических ресурсов будут вынуждены продолжать их поставки, несмотря на наличие задолженности по их оплате, что позволит им извлекать материальную выгоду в виде неоплаты за поставленные энергоресурсы,

    приняли решение о совершении в дальнейшем совместных действий, направленных на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, без цели хищения, путем злоупотребления доверием их руководителей, заведомо не намереваясь полностью исполнять обязательства о своевременном и полном перечислении денежных средств за полученные энергоресурсы, путем вывода из оборота ООО «ГУП «Газовые сети», работающего в коммунальной сфере, денежных средств, подлежащих оплате за поставленные энергоресурсы поставщикам и перевод их в оборот иным юридическим лицам, подконтрольным Кияткину К.М. и неустановленному лицу, а также членам их семей в целях их дальнейшего расходования по своему усмотрению, получения доходов в виде заработной платы ФИО31 С.В.

Так, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, реализуя общий с Кияткиным К.М. и ФИО31 С.В. умысел, в целях создания ООО «ГУП «Газовые сети», предоставил в качестве юридического адреса ООО «ГУП «Газовые сети» принадлежащую ему <адрес> в <адрес>, единственным учредителем ООО «ГУП «Газовые сети» определил контролируемое им ООО «Трастэнерго», а ФИО3, действуя по указанию неустановленного лица, дал указание о подготовке документов в целях создания Общества не осведомленному о его преступном умысле подчиненному юристу Свидетель №29 Генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» согласно заранее разработанному плану выступил ФИО31 С.В.

    ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ГУП «Газовые сети», единственным учредителем которого выступило ООО «Трастэнерго», генеральным директором являлся ФИО31 С.В. С ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента начала поставки энергоресурсов в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» основным видом деятельности Общества являлось производство, передача, распределение пара и горячей воды населению, организациям и учреждениям, находящимся на территории городского округа <адрес>. Фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГУП «Газовые сети» располагалось в офисных помещениях по адресу: <адрес>, а хозяйственную деятельность, связанную с теплоснабжением, осуществляло на территории городского округа <адрес>.

    Для осуществления производственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты и использовались расчетные счета: №, открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «АК БАРС», расположенном по адресу: <адрес>; № и 40№, открытые в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>; №, открытый в АО «ВУЗ-Банк» по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по адресу: <адрес>, ключи для совершения операций по расчетным счетам находились у Свидетель №54, состоящей в доверительных отношениях с ФИО3 и неустановленным лицом, не осведомленной об их преступных намерениях.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, реализуя общий с Кияткиным К.М. и ФИО31 С.В. умысел, в целях сбора денежных средств за услуги, оказываемые ООО «ГУП «Газовые сети», и контроля за их расходованием, принял решение о создании ООО «Расчетный центр», для чего предоставил в качестве юридического адреса принадлежащее ему помещение по адресу: <адрес>, оф.1, а Кияткин К.М., действуя по указанию неустановленного лица, дал указание о подготовке документов в целях создания ООО «Расчетный центр» не осведомленному о его преступном умысле подчиненному юристу Свидетель №29Основным учредителем ООО «Расчетный центр» неустановленное лицо определило контролируемое им ООО «Трастэнерго» с долей в размере 95% от уставного капитала ООО «Расчетный центр». Директором ООО «Расчетный центр» неустановленное лицо назначило ФИО50, с ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №24, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 Н.М., не осведомленных о преступных намерениях соучастников.

    ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Расчетный центр», учредителями которого выступили ООО «Трастэнерго» с долей участия в размере 95% от уставного капитала и Свидетель №24 Основным видом деятельности ООО «Расчетный центр» являлась деятельность агента по начислению и сбору денежных средств за коммунальные услуги. Фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Расчетный центр» располагалось в офисных помещениях по адресу: <адрес>, оф.38.

    Для осуществления производственной деятельности ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты и использовались расчетные счета: №№, 40№, 40№, 40№, открытые в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>; №№, 40№, 40№, открытые в филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>. Для контроля за движением денежных средств на расчетных счетах ООО «Расчетный центр» неустановленное лицо поручило директорам Свидетель №24 и ФИО2 Н.М., не осведомленным о его преступных намерениях, еженедельно предоставлять ему сведения о движении денежных средств.

    Таким образом, Кияткин К.М., неустановленное лицо и ФИО31 С.В., являясь фактическими руководителями в ООО «ГУП «Газовые сети», осуществляли контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и руководство деятельностью Общества, в том числе принимали юридически значимые решения по его деятельности, что позволило им реализовать совместный умысел направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, без цели хищения, путем злоупотребления доверием их руководителей, не имея намерений исполнять обязательства о своевременном и полном перечислении денежных средств за полученные энергоресурсы, путем вывода из оборота ООО «ГУП «Газовые сети», работающего в коммунальной сфере, денежных средств, подлежащих оплате за поставленные энергоресурсы поставщикам и перевод их в оборот иным юридическим лицам, подконтрольным Кияткину К.М. и неустановленному лицу, а также членам их семей в целях их дальнейшего расходования по своему усмотрению, получения доходов в виде заработной платы ФИО31 С.В.

    ФИО31 С.В., являясь генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети», реализуя общий с Кияткиным К.М. и неустановленным лицом умысел, находясь в <адрес>, для возможности предоставления ООО «ГУП «Газовые сети» коммунальных услуг ДД.ММ.ГГГГ подписал договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения (котельные и тепловые сети), согласно которому МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» (далее МУП «КТСК») предоставило за обусловленную договором плату в размере 718 444,12 рублей с НДС ежемесячно во временное владение и пользование ООО «ГУП «Газовые сети» имущественный комплекс теплоснабжения (котельные и тепловые сети) на территории городского округа Красноуральск, для использования в целях обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением юридических и физических лиц на территории городского округа Красноуральск, а ДД.ММ.ГГГГ подписал акт приема-передачи имущества к указанному договору. Кроме того, ФИО31 С.В. подписал агентские договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Расчетный центр», в соответствии с которыми ООО «ГУП «Газовые сети» поручает, а ООО «Расчетный центр» берет обязательство совершать от имени и за счет ООО «ГУП «Газовые сети» действия по составлению расчетных документов на оплату поставленных энергоресурсов потребителям, получению от потребителей денежных средств, а также совершать иные действия.

    Кроме того, ФИО31 С.В., выступая в качестве генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети», в целях реализации общего с Кияткиным К.М. и неустановленным лицом умысла подписал договоры на поставку энергоресурсов:

    - договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ЭнергосбыТ Плюс», в соответствии с которым АО «ЭнергосбыТ Плюс» обязалось поставлять электроэнергию на электропотребляющее оборудование ООО «ГУП «Газовые сети», а последнее обязалось оплатить поставленные объемы электроэнергии;

    - трехсторонние договоры на поставку и транспортировку газа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 4-3430/18 от ДД.ММ.ГГГГ и 4-1618/19 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об урегулировании взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми АО «Уралсевергаз» обязалось поставлять, АО «ГАЗЭКС» транспортировать, а ООО «ГУП «Газовые сети» принимать и потреблять газ, оплатить поставленные объемы газа и услуги по его транспортировке.

    Кияткин К.М., неустановленное лицо и ФИО31 С.В., являясь фактическими руководителями в ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были обязаны обеспечить своевременную оплату и перечисление денежных средств АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС», АО «ЭнергосбыТ Плюс» за поставленные объемы газа и электрической энергии, услуги по транспортировке газа по заключенным договорам. Однако в нарушение статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ, статьи 25 Федерального закона «О газоснабжении» № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, положений заключенных договоров, заведомо не намереваясь полностью исполнять обязательства о своевременном и полном перечислении денежных средств за полученные энергоресурсы, при наличии реальной возможности и достаточности у ООО «ГУП «Газовые сети» для этого финансовых средств, поставленные объемы электрической энергии и газа, а также услуги по транспортировке газа в полном объеме не оплатили, чем злоупотребили доверием руководителей АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС», которые, заключив договоры и поставляя газ и электрическую энергию, оказывая услуги по транспортировке газа, обоснованно полагали, что обязательства по оплате поставленных энергоресурсов и оказанных услуг ООО «ГУП «Газовые сети» будут исполняться руководителями данного Общества надлежащим образом.

    Кияткин К.М., неустановленное лицо и ФИО31 С.В., выполнявшие руководящие функции и наделенные полномочиями по распоряжению денежными средствами ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по предварительному сговору между собой, реализуя общий умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, без цели хищения, путем злоупотребления доверием их руководителей, заведомо не намереваясь полностью исполнять обязательства о своевременном и полном перечислении денежных средств за полученные энергоресурсы, путем вывода из оборота ООО «ГУП «Газовые сети», работающего в коммунальной сфере, денежных средств, подлежащих оплате за поставленные энергоресурсы поставщикам и перевода их в оборот иным юридическим лицам, подконтрольным Кияткину К.М. и неустановленному лицу, а также членам их семей, в целях их дальнейшего расходования по своему усмотрению, получения доходов в виде заработной платы ФИО31 С.В., достоверно зная о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

    - от потребителей (физических и юридических лиц) за коммунальные услуги на счета ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступили денежные средства в сумме 303 372 416,52 рублей;

    - ООО «ГУП «Газовые сети» для выработки коммунального ресурса поставлены энергоресурсы на сумму 295 363 820 рублей, в том числе АО «Уралсевергаз» на сумму 220 562 072,70 рублей, АО «ГАЗЭКС» на сумму 16 612 324,60 рублей, АО «ЭнергосбыТ Плюс» на сумму 58 189 422,70 рублей;

    - ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» произвели оплату за поставленные энергоресурсы частично в сумме 38 104 768,45 рублей, в том числе с АО «Уралсевергаз» в сумме 29 585 038,11 рублей (что составляет 13,4% от стоимости поставленных объемов газа), с АО «ГАЗЭКС» в сумме 2 312 756,29 рублей (что составляет 13,9 % от стоимости оказанных услуг по транспортировке газа), с АО «ЭнергосбыТ Плюс» в сумме 9 206 974,05 рублей (что составляет 10,7% от стоимости поставленных объемов электроэнергии),

    при этом задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед ресурсоснабжающими организациями на ДД.ММ.ГГГГ составила 254 259 051,55 рублей, в том числе перед АО «Уралсевергаз» - 190 977 034,59 рублей (что составляет 75,1% от общего размера задолженности), АО «ГАЗЭКС» - 14 299 568,31 рублей (что составляет 5,6% от общего размера задолженности), АО «ЭнергосбыТ Плюс» - 48 982 448,65 рублей (что составляет 19,3% от общего размера задолженности).

    Кияткин К.М., неустановленное лицо и ФИО31 С.В., являясь фактическими руководителями ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о размерах задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС», АО «ЭнергосбыТ Плюс», а также о том, что ООО «ГУП «Газовые сети» осуществляло потребление поставляемых ими энергоресурсов о том, что ООО «ГУП «Газовые сети» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (п.1 ст.3 Устава ООО «ГУП «Газовые сети»), располагая достаточными денежными средствами для осуществления расчетов за поставленные в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» энергоресурсы, осознавая, что основным видом деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» является предоставление населению, организациям и учреждениям на обслуживаемой территории коммунальных услуг, для чего ООО «ГУП «Газовые сети» должно в первоочередном порядке обеспечить перечисление денежных средств поставщикам энергоресурсов: АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС» по заключенным договорам, а полная или частичная невыплата денежных средств неизбежно в негативную сторону скажется на их финансово-хозяйственном состоянии и приведет к нехватке оборотных средств, умышленно, используя свои руководящие полномочия, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководителей АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС», создавая путем внесения частичной оплаты за поставленные для выработки коммунального ресурса энергоресурсы видимость добропорядочного контрагента, а также ложное впечатление об эффективном управлении обществом, денежные средства на расчеты с поставщиками энергоресурсов не направили, а, реализуя общий умысел, распорядились ими иным образом, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кияткин К.М. и неустановленное лицо давали указания не осведомленным об их преступных намерениях главному бухгалтеру ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №54 и директору ООО «Расчетный центр» ФИО2 Н.М. о перечислении денежных средств, собранных с потребителей за оказанные ООО «ГУП «Газовые сети» коммунальные услуги на счета подконтрольных им юридических лиц. ФИО31 С.В., находясь в офисных помещениях, занимаемых ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», по адресу: <адрес>, действуя согласованно с Кияткиным К.М. и неустановленным лицом, на основании данных ими указаний и реализуя общий с ними умысел, подписывал со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» первичные бухгалтерские документы (договоры и приложения к ним, акты оказанных услуг, товарные накладные) по взаимоотношениям Общества с подконтрольными Кияткину К.М. и неустановленному лицу юридическими лицами: АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала», ООО «ТГК Плюс», ООО «ММК Энерджи», которые являлись основаниями для перечисления в их адрес денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети». Главный бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №54 и директор ООО «Расчетный центр» ФИО2 Н.М., находясь в офисных помещениях, занимаемых ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», по адресу: <адрес>, во исполнение данных Кияткиным К.М. и неустановленным лицом указаний, используя средства дистанционного управления расчетными счетами, перечислили принадлежащие ООО «ГУП «Газовые сети» денежные средства в сумме 195 134 246,96 рублей, не направленные на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС», на расчеты с подконтрольными Кияткину К.М. и неустановленному лицу организациями:

- АО «Евролизинг», в котором генеральным директором являлась Свидетель №53 – родная сестра ФИО42, которая состояла в фактических брачных отношениях с неустановленным лицом, единственным учредителем являлось ООО «Уралзолото», в котором директором и одним из учредителей являлась мать неустановленного лица, Кияткина К.М. – Свидетель №61 На счета АО «Евролизинг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 11 385 257 рублей в качестве оплаты по договорам аренды и субаренды транспортных средств и оборудования №№, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и 12 от ДД.ММ.ГГГГ, по которым стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, так за период с ноября 2017 года по май 2019 года: по договору № перечислены 1 353 460 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 250 342 рубля; по договору № перечислены 1 484 440 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 250 342 рубля; по договору № перечислены 1 113 330 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 129 444,50 рублей; по договору № перечислены 829 540 рублей, в то время как рыночная стоимость составила 52 040,50 рублей; по договору № перечислены 152 810 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 4 495,50 рублей; по договору № перечислены 1 178 820 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 231 749,50 рублей; по договору № перечислены 1 178 820 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 231 749,50 рублей; в период с августа 2018 года по май 2019 года: по договору № перечислены 637 200 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 136 430 рублей; по договору № перечислены 902 700 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 24 270 рублей; в период с ноября 2017 года по август 2018 года по договору № перечислены 706 230 рублей, в то время как рыночная стоимость права аренды составила 106 694,50 рублей; по договору № перечислены 777 000 рублей (за 5 месяцев аренды), рыночная стоимость права аренды составила 82 290 рублей; по договору № за период с ноября 2017 по май 2019 перечислены 1 070 907 рублей (за 16 месяцев аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды составила 157 040 рублей, таким образом, рыночная стоимость права аренды по указанным договорам составила 1 656 888 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов АО «Евролизинг» перечислены на личные счета ФИО42, Свидетель №61, Кияткина К.М., счета подконтрольных Кияткину К.М. и неустановленному лицу ООО «Старатель-2» и ООО «КУСТ-15», а также на цели, связанные с осуществлением АО «Евролизинг» финансово-хозяйственной деятельности;

    - ООО «КУСТ-14», в котором единственным участником являлось ООО «Уралнефть», в котором директором являлась ФИО42, состоящая в фактических брачных отношениях с неустановленным лицом, учредителями являлись ООО «Техсервис» в лице единственного участника ФИО42, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО42 На счета ООО «КУСТ-14» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 4 350 000 рублей в качестве оплаты по договору поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ, по которому уголь в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» не поставлялся. В дальнейшем указанные денежные средства со счета ООО «КУСТ-14» были перечислены на счета подконтрольного Кияткину К.М. и неустановленному лицу ООО «Старатель-5», а также на приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «УК «Управдом», которое после этого перешло под контроль Кияткина К.М. и неустановленного лица.

    - ООО «КУСТ-15», в котором единственным участником являлось ООО «Уралнефть», в котором директором являлась ФИО42, состоящая в фактических брачных отношениях с неустановленным лицом, учредителями которого являлись ООО «Техсервис» в лице единственного участника ФИО42, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО42 На счета ООО «КУСТ-15» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 33 429 350 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса по договору №.18 от ДД.ММ.ГГГГ, а также в виде оплаты задатка по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которым стоимость арендной платы и имущества была завышенной по сравнению с рыночной, так по договору №.18 оплачена аренда за период с апреля по сентябрь 2018 года, а также уплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 31 429 350 рублей (за 4 месяца аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды за 4 месяца составила 3 057 104 рубля, по договору купли-продажи оплачен задаток в сумме 2 000 000 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «КУСТ-15» были перечислены на личные счета Кияткина К.М., на счета подконтрольных Кияткину К.М. и неустановленному лицу АО «Евролизинг» и ООО «ПРИИСК-5», а также на цели, связанные с осуществлением ООО «КУСТ-15» финансово-хозяйственной деятельности;

    - ООО «Старатель-1», в котором единственным учредителем являлось ООО «Уралзолото», в котором директором и одним из учредителей являлась мать Кияткина К.М. – Свидетель №61 На счета ООО «Старатель-1» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 61 886 871 рубль в качестве оплаты по договорам поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым фактически оборудование в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» не поставлялось. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «Старатель-1» были перечислены на счета подконтрольных Кияткину К.М. и неустановленному лицу организаций: ООО «Щебень Урала», АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-10» и ООО «АБС-трейдинг», а также на цели, связанные с осуществлением ООО «Старатель-1» финансово-хозяйственной деятельности;

    - ООО «Старатель-2», в котором единственным учредителем являлось ООО «Уралзолото», в котором директором и одним из учредителей являлась мать Кияткина К.М. – Свидетель №61 На счета ООО «Старатель-2» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 9 431 928 рублей в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «ГУП «Газовые сети» были переданы в аренду блочно-модульные котельные, которые не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «Старатель-2» были перечислены на счета подконтрольных Кияткину К.М. и неустановленному лицу организаций: АО «Евролизинг», ООО «Техсервис», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-12», ООО «ПРИИСК-5» и ООО «Щебень Урала», а также на цели, связанные с осуществлением ООО «Старатель-2» финансово-хозяйственной деятельности;

    - ООО «Арион», в котором учредителями являлись ФИО42, состоящая в фактических брачных отношениях с неустановленным лицом, и ООО «Уралнефть», в котором директором являлась ФИО42, а учредителями являлись ООО «Техсервис» в лице единственного участника ФИО42, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО42 На счет ООО «Арион» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 2 000 000 рублей в качестве оплаты задатка по договору купли-продажи 18-09/18 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ГУП «Газовые сети» были проданы две блочно-модульные котельные, которые не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали. В дальнейшем указанные денежные средства со счета ООО «Арион» были перечислены на счета подконтрольного Кияткину К.М. и неустановленному лицу ООО «КУСТ-15», а также на цели, связанные с осуществлением ООО «Арион» финансово-хозяйственной деятельности;

    - ООО «ТГК Урала», в котором учредителями являлись ФИО42, состоящая в фактических брачных отношениях с неустановленным лицом, и ООО «Уралнефть», в котором директором являлась ФИО42, а учредителями являлись ООО «Техсервис» в лице единственного участника ФИО42, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО42 На счета ООО «ТГК Урала» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 17 020 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, так по договору оплачена аренда в период с февраля по май 2019 года, а также оплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 17 020 000 рублей (за 4 месяца аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды составила 3 272 000 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «ТГК Урала» были перечислены на счета подконтрольных Кияткину К.М. и неустановленному лицу ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», а также на цели, связанные с осуществлением ООО «ТГК Урала» финансово-хозяйственной деятельности;

    - ООО «ТГК Плюс», в котором учредителем – владельцем доли 99% от уставного капитала являлась Свидетель №55, дочь супруги Кияткина К.М. – Свидетель №60 На счета ООО «ТГК Плюс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 15 038 991 рубль в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали, а также оплаты по договору аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, так по договору аренды имущественного комплекса оплачена аренда в период с октября по декабрь 2018 года, а также оплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 13 860 000 рублей (за 3 месяца аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды за указанный период составила 2 508 000 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «ТГК Плюс» были перечислены на личные счета родственника Кияткина К.М. - Свидетель №58, счета подконтрольного Кияткину К.М. и неустановленному лицу АО «Евролизинг», а также на цели, связанные с осуществлением ООО «ТГК Плюс» финансово-хозяйственной деятельности;

    - ООО «ММК Энерджи», в котором учредителями являлись ФИО42, состоящая в фактических брачных отношениях с неустановленным лицом, и ООО «Уралнефть» ИНН 6671009933, в котором директором являлась ФИО42, а учредителями являлись ООО «Техсервис» в лице единственного участника ФИО42, а затем ООО «ПЕТРОЛЕУМ КЭПИТАЛ ГРУП ММК, С.Л.У.» в лице директора и единственного учредителя ФИО42 На счета ООО «ММК Энерджи» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 39 884 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса №А от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, так по договору оплачена аренда в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года, а также оплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 39 884 000 рублей (за 5 месяцев аренды), в то время как рыночная стоимость права аренды за указанный период составила 3 915 000 рублей. В дальнейшем указанные денежные средства со счетов ООО «ММК Энерджи» были перечислены на личные счета ФИО42, счета подконтрольных Кияткину К.М. и неустановленному лицу организаций: ООО «КУСТ-15», ООО «ТГК Урала» и АО «Евролизинг», а также на цели, связанные с осуществлением ООО «ММК Энерджи» финансово-хозяйственной деятельности,

          кроме того, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ГУП «Газовые сети» были перечислены на счет ОАО «БГЭ» денежные средства в сумме 707 849,96 рублей в качестве оплаты по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ГУП «Газовые сети» приобрело у ОАО «БГЭ» право требования к неустановленному лицу и ФИО43, а также к подконтрольному Кияткину К.М. и неустановленному лицу ООО «КазУралгеофизика». Расходы по указанному договору не были учтены при получении ООО «ГУП «Газовые сети» тарифа и не относятся к регулируемому виду деятельности.

          Кроме того, Кияткин К.М. и неустановленное лицо, действуя согласованно с ФИО31 С.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» за выполнение ФИО31 С.В. отведенных ему действий по представлению интересов ООО «ГУП «Газовые сети» во взаимоотношениях с третьими лицами, подписанию финансово-хозяйственных документов от имени ООО «ГУП «Газовые сети», в том числе являвшихся основанием для перечисления денежных средств на счета подконтрольных им предприятий, перечислили на счета ФИО31 С.В. в виде заработной платы денежные средства в сумме 1 414 233,85 рублей, что составляет 74 433 рубля в месяц.

           ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А60-60536/2018 ООО «ГУП «Газовые сети» признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО44, в связи с чем полномочия директора ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В. были прекращены.

            Таким образом, Кияткин К.М., неустановленное лицо и ФИО31 С.В., действуя по предварительному сговору, осуществляя контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и руководство ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность и достаточные финансовые ресурсы для оплаты полученных ООО «ГУП «Газовые сети» энергоресурсов – газа и электрической энергии, а также оказанных услуг по транспортировке газа, создавая путем внесения частичной оплаты за поставленные энергоресурсы видимость добропорядочного контрагента, а также ложное впечатление об эффективном управлении ООО «ГУП «Газовые сети», путем злоупотребления доверием руководителей ресурсоснабжающих организаций, причинили им имущественный ущерб в размере 195 134 246,96 рублей, в том числе АО «Уралсевергаз» в размере 146 545 819,47 рублей (что составляет 75,1% от суммы, не направленной на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), АО «ГАЗЭКС» в размере 10 927 517,83 рублей (что составляет 5,6% от суммы, не направленной на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), АО «ЭнергосбыТ Плюс» в размере 37 660 909,66 рублей (что составляет 19,3% от суммы, не направленной на расчеты с АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС»), что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером, который выразился в неполучении ими должного в виде оплаты за поставленные энергоресурсы.

Таким образом, Кияткин К.М. совершил преступление, предусмотренное п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

Подсудимый Кияткин К.М. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал. Пояснил, что в период с 2016 по 2019 годы работал в АО «Баженовская геофизическая экспедиция» заместителем директора по хозяйственной части и снабжению. Его рабочее место находилось в офисе по ул. ФИО2, 15 и в <адрес>. к деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» он отношения не имел, в офисе 2 по <адрес> в <адрес> появлялся, поскольку там работала главный бухгалтер АО «БГЭ» Свидетель №54, принимал участие в совещаниях, касающихся деятельности АО «БГЭ». В предварительный сговор с кем-либо не вступал, в планы о деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» его никто не посвящал, указаний юристам не давал, отношения к расходованию денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» отношения не имеет, имущественной выгоды от его деятельности не получал. Он догадывался о наличии и размере задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед ресурсоснабжающими организациями, так как общался с ФИО31 С.В. и Свидетель №23 На остальные вопросы подсудимый Кияткин К.М. отвечать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Представитель потерпевшего АО «Уралсевергаз» ФИО4 в судебном заседании пояснил, что АО «Уралсевергаз» - независимая газовая компания, 30% уставного капитала которой принадлежит <адрес>, остальная часть принадлежит ОАО «Роснефть». АО «Уралсевергаз» занимается поставками природного газа. Газ приобретается на рынке и поставляется только предприятиям, находящимся на территории <адрес>. Все договоры носят публичный характер, любой контрагент может обратиться с заявкой, и они не имеют права ему отказать в заключении договора, если только деятельность контрагента не носит сомнительный характер. В случае неоплаты поставок газа формально АО «Уралсевергаз» может ограничить или вообще прекратить поставку, но это повлечет иск прокурора от неограниченного круга лиц. Это касается предприятий, которые работают в сфере ЖКХ, и, соответственно, если они прекращают поставку газа, то от этого пострадает население. И именно такой ситуацией пользуются недобросовестные компании. С ООО «ГУП Газовые Сети» было заключено три договора и соглашение об урегулировании взаимных обязательств. Компания осуществляла подачу тепла, газа в <адрес>. В период с декабря 2017 по февраль 2019 года было поставлено газа на сумму 190 328 013,00 рублей. Данный объем и его стоимость подтверждается актами сверки, счет-фактурами, представленными в материалах уголовного дела. По условиям п. 5.1 договора фактически отобранный газ должен быть оплачен до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки. Оплата за ООО «ГУП «Газовые Сети» в основном поступала от ООО «Расчетный центр», всего за вышеуказанный период произведена оплата в сумме 29 585 038,11 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ГУП «Газовые Сети» за потребленный газ составляет 160 742 974,89 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен трехсторонний договор на поставку и транспортировку газа между АО «Уралсевергаз» (поставщик), АО «ГАЗЭКС» (газораспределительная организация) и ООО «ГУП «Газовые Сети» (покупатель) в лице директора ФИО31 С.В. Всего у компании было 6 котельных, которые располагались в городе Красноуральске, потом данный договор был продлен дополнительным соглашением. АО «Уралсевергаз» добросовестно выполняло свои обязательства по договору и поставило газ на сумму 128 189 006,54 рублей. Оплата производилась через ООО «Расчетный центр», кроме одного платежа в сумме 29 585 038,11 рублей. Таким образом, задолженность ООО «ГУП Газовые Сети» составляет 98 603 968,43 рублей, задолженность сейчас уменьшилась, но поставки после мая 2019 года продолжаются. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Уралсевергаз», МУП «КТСК» и ООО «ГУП «Газовые Сети» заключено соглашение об урегулировании взаимных обязательств, которым предусмотрено бездоговорное потребление. Фактически объем был поставлен на сумму более 8 000 000 рублей, она не погашена. ДД.ММ.ГГГГ был заключен трехсторонний договор на поставку и транспортировку газа между АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС» и ООО «ГУП «Газовые Сети» в лице директора ФИО31 С.В. АО «Уралсевергаз» добросовестно выполнило свои обязательства по договору и поставило газ на сумму более 16 000 000 рублей, задолженность по данному договору не погашена. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор, в рамках которого был поставлен газ на сумму 38 449 004,95 рублей. На тот момент оплата по данному договору не производилась, но в рамках арбитражного разбирательства она погашена. АО «Уралсевергаз» проводило мероприятия, направленные на понуждение к оплате по договорам, директор собирал совещание с ФИО31 С.В, который обязался выполнить взятые на себя обязательства, но ничего не изменилось и тогда были направлены различные претензии, но лишь на одну из них в марте 2018 года пришел ответ, что конечные потребители не оплачивают потребляемый газ. В марте 2018 года направлялись уведомления о прекращении поставок газа, велись претензионные работы, которые осложнялись неподписанием трехсторонних ежемесячных актов приема-передачи. По иску АО «Уралсевергаз» состоялись решения Арбитражного суда <адрес>, затем последовало обращение к прокурору <адрес> по поводу проверки данной компании. Сама компания ООО «ГУП «Газовые Сети» не предпринимала никаких попыток для погашения задолженности, уклонялись от встреч, акты о количестве поданного газа не подписывались, письменные претензии игнорировались. Определением Арбитражного суда от 2019 года ООО «ГУП «Газовые Сети» признано несостоятельным (банкротом). Также заявление в прокуратуру привело к возбуждению уголовного дела. Причиненный ущерб составляет 146 545 819,47 рублей. Поставка газа была продолжена, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ произведены поставки на сумму более 206 000 000 рублей, после ДД.ММ.ГГГГ поставка газа продолжалась, на момент отстранения ФИО31 С.В долг был 198 000 000 рублей.

Представитель потерпевшего АО «ЭнергосбыТ Плюс» ФИО82 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «ГУП «Газовые сети» в лице директора ФИО31 С.В.был заключён договор энергоснабжения Фактически электроэнергия поставлялась для нужд обслуживания котельных. АО «ЭнергосбыТ Плюс» исполнило свои обязательства в полном объёме, у ООО «ГУП «Газовые сети» задолженность начала формироваться с самого начала заключения договора. Ущерб на ДД.ММ.ГГГГ составил 48 982 448,65 рублей. По вопросам исполнения договора Общество контактировало с ФИО31 С.В., который ссылался на неоплату коммунальных услуг конечными потребителями. Договор носит публичный характер, АО «ЭнергосыТ Плюс» не имеет права не заключить договор.

Представитель потерпевшего АО «Газэкс» ФИО81 суду пояснил, что АО «Газэкс» является одним из крупнейших транспортировщиков газа. Между АО «Газэкс», ООО «ГУП «Газовые Сети» и АО «Уралсевергаз» заключено три трехсторонних договора, по условиям которых АО «Газэкс» транспортировало газ от АО «Уралсевергаз» до ООО «ГУП Газовые Сети». На май 2019 года задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед АО «Газэкс» по договору составила 14 299 568,31 рублей.

Из показаний допрошенного ФИО31 С.В., осужденного приговором Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в мае 2016 года он устроился на одно из предприятий ФИО45 – ООО «Техсервис» директором. Его рабочее место располагалось по адресу: <адрес>, ул. ФИО2, 15, там же находились юристы. ФИО45 в офисе появлялся редко, в отсутствие ФИО45 необходимые распоряжения давал ФИО3 Впоследствии ФИО45 сообщил ему, что создает новое предприятие, которое будет заниматься вопросами ЖКХ, и ему нужен директор. Он ответил, что ничего не понимает в этих вопросах, но Кияткин К.М. сказал, что руководство будет формальным. В январе 2017 года ему стало известно о создании ООО «ГУП «Газовые сети», где он являлся директором, учредителем – ООО «Трастэнерго» в лице директора Свидетель №23 После создания ООО «ГУП «Газовые сети» он вместе с Свидетель №23 ездил в <адрес>, где тот встречался с главой городского округа. Между ООО «ГУП «Газовые сети» и МУП «КТСК», находившегося в стадии банкротства, был заключен договор аренды имущественного комплекса для деятельности по теплоснабжению городского округа Красноуральск, для чего были необходимы тарифы. Заявку на установление тарифов подавал Свидетель №14 В ноябре 2017 года он приехал в <адрес> и осмотрел переданные объекты теплоснабжения (котельные, теплосети), одна блочно-модульная котельная находилась в нерабочем состоянии. ООО «ГУП «Газовые сети» имело открытые счета в банках «УБРиР», «ВУЗ-Банк», «Райффайзен», «Акбарс», позже «Открытие». Он приходил только на подписание договоров на открытие счетов, ключи для управления счетами хранились у Свидетель №54 до ноября 2018 года, которая осуществляла все денежные операции. Печати ООО «ГУП «Газовые сети» находились у юриста Свидетель №25 Также между ООО «ГУП «Газовые сети» и ресурсоснабжающими организациями АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» были заключены договоры. Денежные средства за коммунальные услуги от физических лиц согласно агентскому договору поступали в ООО «Расчетный центр», директором которого была Свидетель №24, потом ФИО2 Н.М., далее денежные средства поступали в ООО «ГУП «Газовые сети». Из собранных средств производились выплаты заработной платы, он подписывал зарплатные ведомости, решения о расходовании денежных средств он не принимал, о произведенных оплатах узнавал, когда Свидетель №54 несколько раз в месяц предоставляла ему для подписания счета и платежные ФИО1, по которым уже были проведены платежи. Указания Свидетель №54 о расходовании денежных средств давал либо Свидетель №23, либо ФИО45, лично он каких-либо указаний от Кияткина К.М. не видел. После увольнения ФИО137 Кияткин К.М. стал больше появляться в офисе ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», давал указания, осуществлял связь с ФИО45 по телефону. У ООО «ГУП «Газовые сети» было заключено несколько договоров аренды с АО «Евролизинг» на аренду транспортных средств и оборудования, которые готовили, скорее всего юристы. Указания их подписать ему давали частично Кияткин К.М., частично Свидетель №23 Данная техника была необходима для деятельности ООО «ГУП «Газовые сети». Свидетель №53 – директора АО «Евролизинг» видел однажды, когда Свидетель №25 отвозил ей документы на подпись. Относительно договора аренды имущественного комплекса с ООО «КУСТ-15» пояснил, что ему на подпись договор принес Свидетель №25 или ФИО2 Н.М., возможно Свидетель №54 Его смутила завышенная арендная плата, в связи с чем он обратился к Кияткину К.М. для получения протокола одобрения сделки у собственника ООО «ГУП «Газовые сети». Учредителем ООО «ГУП «Газовые сети» являлось ООО «ТГК Плюс», в котором, в свою очередь, учредителем являлась Свидетель №55 - родственница Кияткина К.М., а Свидетель №17 являлся номинальным директором, в связи с чем им было затребовано разрешение собственника на сделку, но не по всем договорам. По договорам поставки оборудования с ООО «КУСТ-15» он также запрашивал протоколы одобрения от собственников. Через телефон Кияткина К.М. он связался с ФИО45, который заверил его, что одобрение он получит позже, а в данный момент необходимо подписать договор. Позднее Кияткин К.М. предоставил ему протокол одобрения сделки. Подписание договоров купли-продажи блочно-модульных котельных с ООО «Арион» и ООО «КУСТ-15» и иных договоров происходило по той же схеме, указание об их подписании он получал от Кияткина К.М. и Свидетель №23 Относительно заключения договора о реконструкции блочно-модульных котельных пояснил, что заключение такого договора требовалось, так как котельные были 1970-х годов постройки, договором занимался Свидетель №18, фактически работы по нему не производились. После поступления претензий от АО «Уралсевергаз» и АО «Газэкс» он начал задавать вопросы, почему денежные средства поступают ресурсоснабжающим организациям частично, на что Свидетель №23 ответил, что указания производить оплату не поступало, как он понял, от ФИО45 Фактически денежными средствами распоряжалась Свидетель №54 по указанию Кияткина К.М. или ФИО45 У него, в свою очередь, не было возможности повлиять на распределение денежных средств, доступа к расчетному счету он не имел, Свидетель №54 на связь не выходила, о чем он сообщил Кияткину К.М. В банке «Открытие» он получил новый ключ для управления счетами ООО «ГУП «Газовые сети», но поскольку счета были арестованы по решению суда, он производил операции по выплате заработной платы и уплате налогов. В своей деятельности он выполнял указания ФИО45, которые до него доводил Кияткин К.М. ФИО137 уволились в связи с разногласиями с ФИО45 по деятельности ООО «Расчетный центр», после чего от ФИО45 через Кияткина К.М. поступило указание ввести в штат предприятия Свидетель №48 и оформить на него доверенности с правом подписи документов.

Свидетель Свидетель №1, являющийся генеральным директором АО «Уралсевергаз», в ходе судебного заседания пояснил, что ООО «ГУП «Газовые сети» является потребителем природного газа, поставляемого АО «Уралсевергаз» с ДД.ММ.ГГГГ на основании трех договоров поставки и транспортировки газа. Со стороны АО «Уралсевергаз» договоры подписаны главным диспетчером Свидетель №2, со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» - генеральным директором ФИО31 С.В. Договоры, заключаемые АО «Уралсевергаз», носят публичный характер, то есть АО «Уралсевергаз» не может отказать в заключении договора и не может прекратить поставку газа в случае нарушения условий договора. АО «Уралсевергаз» добросовестно исполняло взятые на себя обязательства по заключенным договорам, со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» оплата поступала в небольших объемах, задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила порядка 190 млн. рублей. В связи с несвоевременной оплатой АО «Уралсевергаз» осуществлялись мероприятия, направленные на оплату задолженности, проводилась претензионная работа, задолженность взыскивалась в судебном порядке. Однако решения суда ООО «ГУП «Газовые сети» исполнены не были. В настоящее время требования АО «Уралсевергаз» включены в реестр требований кредиторов ООО «ГУП «Газовые сети» в рамках дела о банкротстве.

Свидетель Свидетель №2, являющийся начальником Управления по реализации газа – главного диспетчера АО «Уралсевергаз», суду пояснил, что ООО «ГУП «Газовые сети» является единой теплоснабжающей организацией на территории городского округа Красноуральск, взаимоотношения с данной организацией по поставкам в ее адрес газа начались с ноября 2017 года. До этого поставки газа на территории городского округа Красноуральск осуществлялись в адрес МУП «КТСК». В ноябре 2017 года ООО «ГУП «Газовые сети» обратилось в АО «Уралсевергаз» с заявлением на заключение договора на поставку газа на котельные в городском округе Красноуральск, которые находились у данной компании на праве аренды. Отказать в заключении договора АО «Уралсевергаз» не имело возможности, поскольку договор газоснабжения является публичным договором, в связи с чем при наличии у организации в пользовании теплоснабжающих объектов, заключение договора с данной организации являлось обязательным. С первого месяца работы с ООО «ГУП «Газовые сети» начались неплатежи за поставленный газ. С осени 2018 года платежи со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» прекратились вовсе. Кроме того, данная организация не подписывала и не возвращала в адрес АО «Уралсевергаз» первичные документы на поставку газа: акты приема-передачи, акты сверки, счета-фактуры. В период работы с ООО «ГУП «Газовые сети» руководство АО «Уралсевергаз» в связи с вышеуказанными проблемами неоднократно пыталось путем переговоров решить вопрос с руководством предприятия. При встрече присутствовали ФИО31 С.В. и Свидетель №18, которые пытались убедить в отсутствии оплаты со стороны потребителей, а потом перестали выходить на связь. В дальнейшем в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» введена процедура банкротства. Задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» за поставленный газ составила 190 977 034,59 рублей.

       Свидетель Свидетель №5, являющийся начальником управления реализации газа АО «Газэкс», суду пояснил, что АО «Газэкс» является газораспределительной организацией, которая осуществляет транспортировку газа юридическим лицам, поставку газа населению. Между АО «Газэкс», АО «Уралсевергаз» и ООО «ГУП «Газовые сети» заключен договор на поставку газа в ноябре 2017 года, который в дальнейшем перезаключался. Договор имеет публичный характер, инициатором его заключения являлось ООО «ГУП «Газовые сети». Со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» договор подписан ФИО31 С.В., со стороны АО «Газэкс» - им, затем Свидетель №4 АО «ГАЗЭКС» добросовестно исполняло взятые на себя обязательства по заключенным договорам, однако со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» в течение всего периода производились незначительные оплату. Задолженность по состоянию на май 2019 года составила около 14 млн. рублей, на сегодняшний день – около 21 млн. рублей. Ущерб, причиненный АО «Газэкс» является существенным, так как у предприятия не хватает оборотных средств на ремонт оборудования и закупку нового. В связи с несвоевременной оплатой АО «ГАЗЭКС» осуществлялись претензионные мероприятия по взысканию задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке, однако решения суда не исполнены.

       Свидетель Свидетель №4, являющийся заместителем директора АО «ГАЗЭКС», суду пояснил, что АО «ГАЗЭКС» является газораспределительной организацией, которая осуществляет транспортировку газа юридическим лицам, поставку газа физическим лицам. Между ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «ГАЗЭКС» были заключены договоры поставки и транспортировки газа.       Со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» договоры подписаны генеральным директором ФИО31 С.В. Подписанию договоров предшествовало поступление заявки, договоры поступали для подписания в АО «ГАЗЭКС» от АО «Уралсевергаз». На момент обращения ООО «ГУП «Газовые сети» какая-либо информация об их недобросовестности отсутствовала. АО «ГАЗЭКС» осуществляет публичные функции, является монополистом на рынке, в связи с чем не вправе отказать в заключении договора. Со стороны АО «ГАЗЭКС» обязательства по договорам исполнены. Однако у ООО «ГУП «Газовые сети» сразу же возникла задолженность по оплате. В связи с несвоевременной оплатой осуществлялись претензионные мероприятия, взыскание задолженности в судебном порядке, решения суда не исполнены.          Действиями ООО «ГУП «Газовые сети» АО «ГАЗЭКС» причинен имущественный ущерб в сумме около 14 миллионов рублей.

          Свидетель Свидетель №3 суду пояснил, что ранее работал юрисконсультом АО «Газэкс». Между АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС» и ООО «ГУП «Газовые сети» был заключен договор на поставку и транспортировку газа для обеспечения деятельности котельных. АО «ГАЗЭКС» выполнило условия договора в полном объеме, осуществив транспортировку газа, однако у ООО «ГУП «Газовые сети» возникла большая задолженность. В пользу АО «ГАЗЭКС» Арбитражным судом вынесены решения о взыскании задолженности, также велась претензионная работа, в ООО «ГУП «Газовые сети» направлялись акты сверки, которые руководством не подписывались.

          В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании частично оглашены показания свидетеля Свидетель №3 о размере задолженности, согласно которым по договору от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «ГУП «Газовые сети» числится задолженность перед АО «ГАЗЭКС» в размере 7 557 604,30 рублей. Задолженность за транспортировку газа за январь и февраль 2018 года в размере 1 903 059,97 рублей подтверждена решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А60-24656/2018, которое вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность за транспортировку газа за март, апрель и май 2018 г. в размере 3 201 787,83 рублей подтверждена решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А60-43141/2018, которое вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. По договору от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «ГУП «Газовые сети» числится задолженность в размере 1 389 625,54 рублей. В настоящее время задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» по указанным договорам (в том числе договору №) составляет 11 950 694,75 рублей (т.16 л.д. 131-136).

Свидетель Свидетель №6 суду пояснила, что занимала должность руководителя Красноуральского офиса продаж и обслуживания клиентов Западного отделения Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». ООО «ГУП «Газовые сети» осуществляло деятельность по теплоснабжению на территории городского округа <адрес>. Между       ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на поставку электроэнергии. Со стороны АО «Энергосбыт Плюс» договор энергоснабжения подписала она на основании доверенности, со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» - генеральный директор ФИО31 С.В. В АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступило заявление ООО «ГУП «Газовые сети» о заключении договора, был подготовлен договор, который она подписала, а затем договор направлен для подписания в ООО «ГУП «Газовые сети». АО «ЭнергосбыТ Плюс» являлось гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории <адрес>. Со стороны АО «ЭнергосбыТ Плюс» условия договора выполнены, у ООО «ГУП «Газовые сети» имеется значительная задолженность за потребленную электрическую энергию. Ежемесячно в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» направлялись платежные документы, где указан объем потребленной энергии, стоимость, показания ППУ. В связи с несвоевременной оплатой АО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществлялись претензионные мероприятия, взыскание задолженности в судебном порядке.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, в части размера задолженности, согласно которым задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» за потребленные объемы электрической энергии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 48 982 448,65 рублей (т.19 л.д. 234-237).

Оглашенные показания Свидетель №6 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судом оглашены показания свидетеля Свидетель №25, данные на предварительном следствии, поскольку в результате принятых мер установить место нахождения свидетеля, не проживающего по месту регистрации в <адрес> и выехавшего в <адрес>, для вызова в судебное заседание не представилось возможным.

Из показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что после окончания университета он нашел вакансию юриста, собеседование проходил с ФИО46, его принятие на работу согласовывал ее супруг ФИО45, который являлся депутатом Законодательного <адрес>. Офис предприятия находился на <адрес> в <адрес>. Предприятие было связано с геологоразведочными работами на территории РФ. По работе он познакомился с ФИО48 и ФИО45, являвшимися руководителями данного предприятия. В течение нескольких лет ФИО45 переводил его в различные свои организации, в которых он выполнял распоряжения ФИО45 как непосредственного руководителя. Юридические консультации ФИО45 всегда давали адвокаты. В дальнейшем он оказывал юридические услуги ОАО «БГЭ», директором которого являлся ФИО47, занимался сбором справок для участия этого предприятия в конкурсах на выполнение геологоразведочных работ. Фактическим руководителем в ОАО «БГЭ» был ФИО45, он давал распоряжения по деятельности данного предприятия. В это время его место работы располагалось по адресу: <адрес>. В дальнейшем он представлял интересы кредиторов ОАО «БГЭ» в рамках дела о его банкротстве, в частности представлял интересы компании «Евролизинг», руководителем которой являлась Свидетель №53, долги были связаны с отношениями аренды транспортных средств. Свидетель №53 являлась сестрой ФИО42 После этого он числился в ОАО «БГЭ», при этом продолжал работать на ФИО45, выполняя ФИО1. В процессе работы ФИО45 познакомил его со своей матерью Свидетель №61, своей гражданской супругой ФИО42, которыми на его имя были выданы доверенности на право представления их интересов в судебных органах, налоговых, Росреестре и иных органах. В частности, используя данные доверенности в 2016-2017 годах, он по поручению Кияткина К.М. – брата ФИО45 и ФИО48, занимался подготовкой документов для создания юридических лиц и их сдачей в ИФНС, затем после регистрации данных предприятий он передавал свидетельства Кияткину К.М. и ФИО47 Наименования всех предприятий, в регистрации которых принимал участие, не помнит, регистрировал ряд предприятий, имевших в наименовании слово «КУСТ», их учредителем выступало одно юридическое лицо, директором Свидетель №51, а также имевших слово «Старатель», директором которых являлся Свидетель №47 Со слов Кияткина К.М., «КУСТ»ы регистрировались для получения лицензий на пользование недрами, на каждый из них отдельно, в целях дальнейшей продажи данных Обществ, про «Старатели» тот ему не пояснял. Данные доверенности ему выдавали ФИО45 или Кияткин К.М. лишь в день совершения юридических действий, по окончании в тот же день он возвращал их. Свидетель №47 и Свидетель №51 знает лично, однако с теми по обстоятельствам создания предприятий не контактировал, Свидетель №47 и Свидетель №51 подписывали лично заявления у нотариусов о создании обществ и в последующем самостоятельно открывали расчетные счета и осуществляли хозяйственную деятельность обществ, он несколько раз по просьбе ФИО3 ездил и отвозил документы на подпись Свидетель №51, претензии, а также договоры купли-продажи и акты приема-передачи к ним. Свидетель №47 часто видел, когда работал в офисе, расположенном на ул.ФИО2, 15 (квартире), где он работал в течение 2017 года. В данном офисе с ним работали ФИО3 в качестве управляющего, ФИО47, Свидетель №47, секретарь ФИО2 Н.М., бухгалтеры Свидетель №46, Свидетель №54, бухгалтер по имени Татьяна, которая занималась выставлением счетов по аренде недвижимого имущества, юрист Свидетель №29, который занимался корпоративными вопросами, Свидетель №26, которая как и он занималась взысканием дебиторской задолженности с арендаторов помещений в зданиях на <адрес> и <адрес> в <адрес>, объектов в <адрес>, а также работой по взаимоотношениями с обслуживающими их организациями.        В начале 2017 года Кияткин К.М. перевел его на должность юриста в ООО «Трастэнерго», по факту он продолжал исполнять те же обязанности. ООО «Трастэнерго» строило две котельные в <адрес>, директором предприятия являлся Свидетель №23 С Свидетель №23 его познакомил Кияткин К.М. ФИО45 был в командировках, он часто присутствовал, когда ФИО45 звонил Кияткину К.М. или ФИО47 и по телефону проводил совещания среди работников, в ходе которых задавал интересующие его вопросы. Бывало, когда после таковых совещаний Кияткин К.М. во исполнение ФИО1 ФИО45 давал ФИО1 для исполнения ему.        ДД.ММ.ГГГГ он от Кияткина К.М. узнал о существовании ООО «Расчетный центр», которое должно было выполнять функции агента, то есть по сбору денег за коммунальные услуги на территории <адрес>, ему предложили по договору заниматься оказанием услуг по взысканию задолженности с потребителей. В ноябре 2017 года Кияткин К.М. сообщил, что у них есть предприятие ООО «ГУП «Газовые сети», которое будет заниматься деятельностью по теплоснабжению городского округа Красноуральск, и предложил ему должность начальника юридического отдела. Генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» являлся ФИО31 С.В., с которым он был знаком как с директором ООО «Техсервис», учредительные документы ООО «Техсервис» находились в офисе на ул.ФИО2, <адрес>, а сам ФИО31 С.В. периодически также приходил в данный офис. Помимо ООО «Техсервис» в данном офисе находились также учредительные документы иных организаций: АО «Евролизинг», имевших наименования со словами «КУСТ» и «Старатель», «ПРИИСК», ООО «Уралнефть», ООО «Уралзолото», ООО «КАЗУралгеофизика», ООО «АБС-Трейдинг». Печати хранились в бухгалтерии в сейфе. В ООО «ГУП «Газовые сети» он занимался вопросами взыскания дебиторской задолженности с физических и юридических лиц, а также контролем за данной работой подчиненных сотрудников, взаимодействием с органами прокуратуры и полиции <адрес>. Его непосредственным руководителем в ООО «ГУП «Газовые сети» являлся генеральный директор ФИО31 С.В. Рабочее место располагалось в офисе ООО «ГУП «Газовые сети», находившемся на 12 этаже здания по адресу: <адрес>. Помимо ФИО31 С.В. он отчитывался о проделанной работе перед Кияткиным К.М. и в ходе телефонных переговоров перед ФИО45, их интересовали суммы взысканных денежных средств, результаты рассмотрения дел по искам с АО «Уралсевергаз», со слов ФИО45, данные иски надо было не признавать категорически. В процессе участия в судах по искам АО «Уралсевергаз» он узнал о наличии существенных долгов перед данным предприятием, несмотря на то, что деньги с потребителей взыскивались и оплата от тех поступала. Он спрашивал, почему не производятся расчеты с АО «Уралсевергаз», на что Кияткин К.М. отвечал, что помимо АО «Уралсевергаз» и иных поставщиков у ООО «ГУП «Газовые сети» имеются иные контрагенты, которым надо платить. Он говорил, что предприятие идет в банкротство, однако ничего с их стороны в процессе расчетов с поставщиками энергоресурсов не изменилось, им по-прежнему не платили и задолженность росла. Ситуация с каждым днем из-за роста долгов ухудшалась, в связи с этим ему стали поступать указания о совершении выходящих за рамки закона действий, а именно: при наличии судебного решения о запрете расходовать денежные средства в адрес третьих лиц, его Кияткин К.М. попросил изготовить новый агентский договор с ООО «Расчетный центр», который не подпадал под действие решения суда, он отказался это делать и посоветовал ФИО31 С.В. не направлять денежные средства на расчеты с третьими лицами. В связи с этим он уволился с ООО «ГУП «Газовые сети» и стал работать по договору подряда с ООО «ГУП «Газовые сети» с ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору занимался лишь взысканием дебиторской задолженности с потребителей, а также представлением интересов предприятия в судах, ограничив круг своих обязанностей. В ООО «ГУП «Газовые сети» по договору он проработал до ДД.ММ.ГГГГ до признания предприятия банкротом и получения уведомления о расторжении договора. В рамках дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети» он представлял интересы должника в судебных заседаниях при включении ООО «КУСТ-15» и АО «Уралсевергаз» в реестр требований кредиторов. Интересы ООО «КУСТ-15» представлял адвокат ФИО23. В дальнейшем ФИО45 попросил его помочь в сопровождении процедур банкротства ООО «ГУП «Газовые сети», а именно во включении в реестр его кредиторов аффилированных ФИО45 компаний, он это сделать отказался, увидев аффилированность контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО45 В процессе работы в ООО «ГУП «Газовые сети» он составлением хозяйственных договоров, заключаемых Обществом со сторонним организациями, не занимался. По просьбе Кияткина К.М. он передавал ФИО31 С.В. для подписания договоры аренды транспортных средств и оборудования с АО «Евролизинг», а также договор аренды котельных, говорил ФИО31 С.В., что это от Кияткина К.М. В дальнейшем договоры подписанными направлялись главному бухгалтеру Свидетель №54 и хранились у нее. Он мог присутствовать при даче ФИО45 ФИО1 генеральному директору ООО «ТГК Плюс» Свидетель №17 о приобретении на торгах в ходе процедур банкротства объектов теплосетевого комплекса <адрес>. В рамках этой сделки он по ФИО1 Кияткина К.М. сопровождал сделку по оформлению в собственность ООО «ТГК Плюс» квартиры, для последующего ее предоставления в залог ОАО «Тагил-Хлеб» в качестве обеспечения обязательств, вытекающих из договора займа. Также он юридически сопровождал Свидетель №17 в <адрес>, где в МФЦ тем был подписан представленный конкурсным управляющим МУП «КТСК» договор купли-продажи объектов теплоснабжения, а также сданы документы на регистрацию перехода прав на объекты недвижимости к ООО «ТГК Плюс». Данные документы Свидетель №17 отвозил в офис на ул.ФИО2, 15. Также по ФИО1 Кияткина К.М. он несколько раз выезжал в МФЦ в <адрес> с директором ООО «КУСТ-15» Свидетель №51 для подписания договора купли-продажи котельных в ходе конкурсного производства МУП «КТСК» и сдачи документов на переход права собственности, представленных ФИО76 ООО «ГУП «Газовые сети» имело взаимоотношения с ООО «КУСТ-15», вытекающие из договоров аренды котельных и поставки, связанных с модернизацией котельных в <адрес>, так как эти договоры предоставлялись в прокуратуру <адрес>. Данные договоры ему поступали от ФИО31 С.В. для изучения, он их изучал, спрашивал у ФИО31 С.В. каким образом определялась цена по договору аренды или условия оплаты по договорам поставки (100% предоплата), на что ФИО31 С.В. ему вразумительного ответа не давал, он говорил о нецелесообразности их заключения вследствие невыгодности (по условиям, стоимости аренды), предлагал ФИО31 С.В. брать согласие учредителей на заключение таковых сделок, обратившись к Кияткину К.М. Из анализа заключенных договоров ООО «ГУП «Газовые сети» он видел, что крупными контрагентами ООО «ГУП «Газовые сети» являются аффилированные предприятия АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «КУСТ-14», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «ТГК Плюс», чьи документы фактически находились в офисе на ул.ФИО2, 15. Знает, что ФИО31 С.В. консультировала адвокат Шек И.С., которая представляет интересы ФИО45 по уголовным делам. ООО «Уралнефть» - предприятие, принадлежащее ФИО42, ООО «Уралзолото» - предприятие, принадлежащее Свидетель №61, ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала», ООО «Щебень Урала» не знает. ФИО49 не знает, Свидетель №55 ему лично не знакома, знает, что та является родственницей ФИО45 и Кияткина К.М. Свидетель №48 после Свидетель №17 являлся директором в ООО «ТГК Плюс». Свидетель №52 лично не знает. Свидетель №58 является племянником ФИО45, тот приезжал в офис на ул. ФИО2, 15. На его личные счета денежные средства со счетов указанных выше предприятий, за исключением заработной платы и по договорам подряда в ОАО «БГЭ», ООО «Расчетный центр», ООО «ТГК Плюс» (ранее ООО «Трастэнерго») и ООО «ГУП «Газовые сети» в 2016-2017 годах не перечислялось, в том числе в виде займов и подотчет, хотя ФИО45 спрашивал о возможности перечисления на его карту денежных средств в целях последующего их обналичивания и их возврата в наличном виде, говоря, что многие так делают, он это делать отказался. По обстоятельствам сделки по приобретению Свидетель №57 долей в уставном капитале ООО «УК «Управдом» показал, что в двадцатых числах февраля 2018 года его к себе позвал Кияткин К.М. и представил Свидетель №43, в качестве продавца предприятия и попросил посмотреть документы, а именно договоры управления многоквартирными домами, протоколы собраний о выборе управляющей компании, информацию о наличии лицензий и сроках ее действия и информацию по судебным делам с участием данного предприятия. Свидетель №43 передал ему копии свидетельств о постановке на учет и государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «Управляющая компания «Управдом». Он стал собирать информацию о данной компании и узнал, что она зарегистрирована в <адрес> и управляет жилым фондом, после чего передал ее Кияткину К.М. Через несколько дней ФИО3 попросил его забрать в кабинете Свидетель №24 учредительные документы ООО «УК «Управдом», а также попросил подготовить документы для приобретения данной компании у прежних собственников. ДД.ММ.ГГГГ он с документами пришел к нотариусу <адрес>, офис которой располагался на <адрес> в <адрес>, там встретился с Свидетель №58, с тем был молодой человек, которого тот представил как Свидетель №57, который должен был стать приобретателем ООО «УК «Управдом», также у нотариуса присутствовали Свидетель №41 и Свидетель №42 Нотариусом был подготовлен договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «УК «Управдом», его подписывали Свидетель №42 и Свидетель №41, как продавцы, и Свидетель №57 как покупатель. После подписания договора Свидетель №57 передал ему свой экземпляр договора купли-продажи доли, цена сделки составляла около 4 000 000 рублей, он положил данный договор вместе с учредительными документами ООО «УК «Управдом» и отнес Кияткину К.М. В ходе сделки у покупателей возник вопрос о подтверждении оплаты договора, Свидетель №58 кому-то позвонил, как он понял, бухгалтеру, после чего попросил Свидетель №57 написать письмо о том, что оплату по договору за него произвело ООО «КУСТ-14», Свидетель №57 данное письмо написал и передал женщинам-продавцам. Там же был оформлен акт приема-передачи учредительных документов от Свидетель №42 Свидетель №57, фактически учредительные документы были переданы ему для передачи Кияткину К.М.     Свидетель №57 он в этот день видел впервые, по каким причинам тот был выбран покупателем ООО «УК «Управдом», не знает. Свидетель №57 характеризует как некомпетентного в этих делах человека, который никакой заинтересованности в сделке не проявлял, по просьбе Свидетель №58 подписал все документы. Директором ООО «УК «Управдом» стал Свидетель №40, по просьбе Свидетель №40 он занимался взысканием дебиторской задолженности в пользу ООО «УК «Управдом» с юридических лиц. Вопросами оплаты в офисе на ул.ФИО2, 15, занималась Свидетель №46, кто давал той распоряжения о перечислении денежных средств, не знает. В отношении предъявленных договора поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-14» и заявки на поставку партии угля от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что договор видит впервые. ООО «КУСТ-14» знает в качестве одного из предприятий, собственниками которых являлись Кияткин К.М. и ФИО45, которое регистрировалось для получения лицензий на геологоразведочные работы. При этом сделка по купле-продаже угля вызывает у него сомнение, так как ООО «КУСТ-14» создавалось для иных целей. Куплей-продажей угля в ООО «ГУП «Газовые сети» занимался Свидетель №18 ФИО31 С.В. к нему с просьбой начать претензионную переписку с ООО «КУСТ-14» не обращался, о том, что уголь по данному договору не поставлялся, ФИО31 С.В. не говорил. Кто являлся исполнителем договоров заключенных между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «ТГК Плюс», ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-15», ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала» не знает, юристы ООО «ГУП «Газовые сети» их не готовили, данные договоры в ООО «ГУП «Газовые сети» поступали для подписания ФИО31 С.В. из офиса, по адресу: <адрес>, ул.ФИО2, 15 - 1. Данные договоры приносили ФИО3, ФИО2 Н.М., когда ФИО31 С.В. не было на месте, они оставляли их у него или у Свидетель №26 с просьбой подписать их у ФИО31 С.В. Когда ФИО31 С.В. приходил, он и Свидетель №26 передавали данные договоры на подпись ФИО31 С.В., тот их подписывал. Также происходило, когда документы надо было подписать Свидетель №17 и Свидетель №40 После передачи документов ФИО31 С.В., тот иногда подходил к нему и спрашивал подписывать данные договоры или нет, он говорил ФИО31 С.В. спрашивать у ФИО45 и Кияткина К.М., с ФИО45 ФИО31 С.В. периодически общался и мог у того поинтересоваться о целесообразности заключения тех или иных договоров. ФИО31 С.В. все документы, приносимые на подпись, подписывал, хотя он и Свидетель №23 предупреждали того, что, заключая договоры с аффилированными собственникам предприятиями по высокой стоимости, и не производя расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями, ООО «ГУП «Газовые сети» идет в банкротство, на что ФИО31 С.В. говорил, что после того как стал директором ООО «ГУП «Газовые сети», стал жить как человек, то есть получать хорошие денежные средства в виде заработной платы, что того устраивало и перспектива банкротства предприятия не пугала. Когда ФИО31 С.В. находился на месте, Кияткин К.М. проходил к нему в кабинет, и они обсуждали какие-то вопросы за закрытыми дверями, при этом иногда Кияткин К.М. очень громко кричал на ФИО31 С.В., из-за чего не знает. Договор №.18 от ДД.ММ.ГГГГ он увидел, когда от ООО «КУСТ-15» поступила претензия в адрес ООО «ГУП «Газовые сети», обстоятельства его заключения не знает. Он по просьбе Кияткина К.М. выезжал для помощи регистрации в оформлении прав на недвижимое имущество (котельные и тепловые сети, ранее принадлежащие МУП «КТСК») на ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс» в МФЦ в <адрес>, выезжал вместе с Свидетель №51 и Свидетель №17, все документы, используемые для этих целей (договоры купли-продажи, выписки из ЕГРП, расписки в получении документов), отдавали Кияткину К.М., после этого он данные документы не брал, соответственно не мог готовить договоры аренды, которыми приобретенное имущество передавалось в аренду ООО «ГУП «Газовые сети». Как определялась стоимость аренды по договорам с ООО «ГУП «Газовые сети» не знает, как и по другим договорам, заключенным указанными организациями с ООО «ГУП «Газовые сети». На вопрос об обстоятельствах перечисления денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» в пользу АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «ТГК Плюс», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «Арион», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала» показал, что в конце 2017 года и в 2018 году, до момента переоформления в 2018 году ФИО31 С.В. ключей для управления счетами ООО «ГУП «Газовые сети» на свое имя, ключи для управления счетами находились у Свидетель №54 Бывали случаи, что банки приостанавливали платежи ООО «ГУП «Газовые сети» и запрашивали подтверждающие платежи документы, то есть требовали предоставить договоры и иные первичные бухгалтерские документы, Свидетель №54 в таких случаях спрашивала его, какие документы необходимо предоставить банку для проведения платежа, при этом на момент сбора документов в банк все документы были подписаны со стороны генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В., они хранились у Свидетель №54, он помогал Свидетель №54 составить сопроводительные документы в банк, после ФИО31 С.В. или секретарь Лобанова отвозили их в банк. Указал, что ФИО45 являлся фактическим собственником ООО «ГУП «Газовые сети», кроме того, в ходе совещаний, проводимых в офисе на ул.ФИО2, <адрес>, ФИО45 интересовался у него о деятельности данного предприятия, вопросами судебных процессов с ресурсоснабжающими организациями, требуя как можно дольше затягивать процесс в целях неполучения ими исполнительных листов и обращения взысканий на имущество ООО «ГУП «Газовые сети», консультированием ФИО45 по деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» занимались адвокаты, услуги которых оплачивались за счет предприятия, а также интересовался разбирательствами ООО «ГУП «Газовые сети» с органами прокуратуры и администрацией <адрес>. Также ФИО45 интересовали суммы взысканных в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» денежных средств. На данных совещаниях, проводимых ФИО45, кроме него присутствовали Кияткин К.М., ФИО47, ФИО31 С.В., Свидетель №23, иногда Свидетель №54 При нем ФИО45 каких-либо указаний иным лицам не давал, задавал ему вопросы, после чего он выходил и совещание продолжалось. Данные совещания проводились как в офисе на ул. ФИО2, <адрес>, так и в офисе на <адрес>, офис 38, при этом для совещаний использовался сотовый телефон Кияткина К.М., который их на данные совещания и созывал. При этом где находился ФИО45 не знает, с ФИО45 связь поддерживалась через Кияткина К.М. После данных совещаний Кияткин К.М. непосредственно давал ему ФИО1 по деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», осуществлял непосредственное руководство предприятием и оказывал влияние на хозяйственную деятельность предприятия, непосредственно давал указания ФИО31 С.В. по деятельности предприятия, руководил работой юристов и бухгалтеров ООО «ГУП «Газовые сети», которые были обязательны для исполнения, так как все понимали, что тот является фактическим представителем собственника ФИО45 Он устно отчитывался о деятельности юридического отдела перед Кияткиным К.М., это было требованием Кияткина К.М., тот устанавливал сроки исполнения своих требований. Денежные средства ООО «ГУП «Газовые сети» без ведома Кияткина К.М. и ФИО45 не расходовались. ФИО2 Н.М. на должность директора ООО «Расчетный центр» была назначена Кияткиным К.М. и ФИО45 Она находилась в хороших отношениях с Кияткиным К.М. и полностью подчинялась его указаниям. Она была назначена на должность после увольнения Свидетель №24, которая отказалась при наличии обеспечительных мер Арбитражного суда <адрес> в виде запрета ООО «Расчетный центр» перечисления денежных средств, собранных в пользу ООО «ГУП «Газовые сети», третьим лицам. В связи с этим Свидетель №24 уволили и назначили ФИО2 Н.М., которая, несмотря на запрет суда, стала перечислять денежные средства в адрес третьих лиц (т. 24 л.д. 26-32, 33-39).

Допрошенный свидетель Свидетель №23 пояснил, что до 2016 года по приглашению ФИО45 работал в ООО «БГЭ» заместителем директора, впоследствии в ООО «Трастэнерго» директором. ФИО45 был собственником указанных юридических лиц, а ФИО3 представлял его интересы, осуществлял общее руководство. В 2017 году он ушел из ООО «Трастэнерго», поскольку там необходимо быть специалистом с инженерным образованием, в ООО «Расчетный центр» заместителем директора по правовым вопросам. Директором ООО «Расчетный центр» был ФИО50, учредителями ООО «Трастэнерго» и по предложению ФИО45 - Свидетель №24 В качестве юристов работали Свидетель №26 и Свидетель №25 Предприятие было зарегистрировано в квартире ФИО45, потом в БЦ «Микрон». В дальнейшем директором ООО «Расчетный центр» стала его супруга Свидетель №24, она ежедневно направляла ФИО45 выписки по движению денежных средств. По звонку ФИО45 в ООО «Расчетный центр» была устроена экспертом или аналитиком его супруга ФИО42 С ФИО45 он общался по телефону, также ФИО45 в телефонном режиме проводил совещания, на которых присутствовал Кияткин К.М., который владел ситуацией, получал распоряжения от ФИО45 ФИО31 К.М. постоянно находился в офисе на ул. ФИО2, 15, периодически приезжал в офис в БЦ «Микрон». Между ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» в 2017 году заключен договор, по которому ООО «Расчетный центр» производило начисление платы за коммунальные услуги и взыскание дебиторской задолженности. Собранные с потребителей денежные средства в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» изначально перечислялись ресурсоснабжающим организациям, а потом по ФИО1, которые приносил директор ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В., перечислялись ООО «ГУП «Газовые сети». Несколько раз ФИО31 С.В. консультировался с ним по этому вопросу, на что он посоветовал ему брать одобрения у учредителей ООО «ГУП «Газовые сети». Как он понял, ФИО31 С.В. принимал решения об оплате по указанию ФИО45, а документы для получения одобрения сделок отдавал Кияткину К.М., то есть последний был в курсе происходящего. Впоследствии ФИО45 требовал от него перевести денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, в названии которых есть слова «КУСТ», «Старатель», АО «Евролизинг», ООО «Техсервис», при этом было решение суда, запрещающее данные операции, в связи с чем он отказался это делать. Ему и Свидетель №24 было предложено уволиться. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №24 передала Кияткину К.М. все документы, ключи для управления расчетным счетом. Требования ФИО45 были обязательны к исполнению, когда он отказался выполнять требование, ему предложили уволиться. В ходе работы по взысканию дебиторской задолженности она со 100 млн. рублей уменьшилась до 40 – 50 млн. рублей, однако денежные средства в адрес АО «Газэкс», АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» не перечислялись.

Из показаний свидетеля Свидетель №24 в судебном заседании следует, что когда она переехала из Москвы в <адрес>, ее супруг Свидетель №23 по предложению ФИО45 работал директором ООО «Трастэнерго». ФИО45, который являлся фактическим собственником ООО «Расчетный центр», предложил ей работу в должности заместителя директора и предложил ей долю в размере 5 % от уставного капитала. ООО «Расчетный центр» занималось деятельностью по выставлению счетов и собиранию денежных средств за коммунальные услуги в <адрес>. Учредителем ООО «Расчетный центр» изначально выступило ООО «Трастэнерго», а также она, директором был назначен ФИО50, офис находился на <адрес>, юридический адрес предоставлен ФИО45 обязанности главного бухгалтера осуществляла Свидетель №15 У ООО «Расчетный центр» были заключены агентские договоры с МУП «КТСК», потом с ООО «ГУП «Газовые сети». Впоследствии ФИО50 уволился по личным обстоятельствам, и ФИО45 в телефонном разговоре предложил ей стать директором ООО «Расчетный центр», на что она согласилась. После назначения она получила от ФИО50 печать предприятия и ключи для управления расчетными счетами. Затем ООО «Трастэнерго» вышло из состава учредителей, в состав был включен Свидетель №52, с которым она ранее не встречалась. С ООО «ГУП «Газовые сети» агентский договор был подписан ФИО50, его согласовывали главный бухгалтер Свидетель №15, юрист. По условиям договора ООО «Расчетный центр» занималось выставлением квитанций, сбором денег с населения и перечислением собранных денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети». По ФИО1 ООО «ГУП «Газовые сети» собранные денежные средства распределялись между поставщиками энергоресурсов АО «Уралсевергаз», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «ГАЗЭКС» либо направлялись на счета ООО «ГУП «Газовые сети». Ей не известно, каким образом расходовались денежные средства ООО «ГУП «Газовые сети». Она постоянно направляла ФИО45 выписки по счетам ООО «Расчетный центр» по электронной почте. ФИО42 знает как гражданскую супругу ФИО45 По просьбе ФИО45 ФИО42 была устроена в ООО «Расчетный центр» для просмотра и анализа выписок по счетам. По вопросам, касающимся деятельности ООО «Расчетный счет», она с ФИО42 не общалась. В один из дней она пришла на работу и узнала о решении суда о запрете перечисления денежных средств, собранных в пользу ООО «ГУП «Газовые сети», в адрес третьих лиц. Однако в ООО «Расчетный центр» поступило ФИО1 ООО «ГУП «Газовые сети», согласно которому требовалось перечислить денежные средства третьему лицу, на что она отказалась. После чего ФИО45 также требовал перечислить денежные средства третьим лицам, на что она отказалась, заявила об увольнении и договорилась о продаже своей доли и выходе из состава участников. Когда она пришла в офис ООО «Расчетный центр», там находились новый директор ФИО2 Н.М., Кияткин К.М., и юрист Свидетель №25 Она подготовила акт приема-передачи документов, печати и ключей для управления расчетными счетами, и Кияткин К.М. сообщил ей, что их отвезут Свидетель №52 на подпись, но она настояла на личном присутствии Свидетель №52 Через какое-то время ФИО3 привез в офис Свидетель №52, который подписал акт. Затем с ФИО2 Н.М. и Кияткиным К.М. они поехали в банк «Открытие», где она передала ключ для управления расчетным счетом, а ФИО2 Н.М. передала сотрудникам банка платежные ФИО1 на перечисление денежных средств со счета ООО «Расчетный центр» в адрес третьих лиц. В связи с тем, что у нее было подключено СМС-уведомление об операциях по счетам ООО «Расчетный центр», в том числе о перечислении денежных средств, собранных в пользу ООО «ГУП «Газовые сети», в на счет ООО «ММК Энерджи» и другим лицам, она знает, что они производились. После увольнения из ООО «Расчетный центр» по договоренности с ФИО45 она увезла вещи на автомашине «Ниссан Мурано», принадлежащей ООО «Расчетный центр», в Москву, для чего заключила договор аренды транспортного средства на 2 месяца, после чего вернулась и передала автомобиль Кияткину К.М. по акту приема-передачи. ФИО3 к деятельности ООО «Расчетный центр» отношения не имел, являлся доверенным лицом ФИО45, по работе она с ним не пересекалась, указаний от него не получала.

Свидетель ФИО31 В.Н. суду пояснил, что знаком с Кияткиным К.М., являющимся братом ФИО45 Сам он работал водителем ООО «Техсервис», ООО «Расчетный центр», ООО «Легион», ООО «БГЭ», осуществлял перевозки юристов, бухгалтеров. Он выполнял указания Кияткина К.М., который говорил, кого и куда необходимо отвезти. Он не мог не выполнить его указания, поскольку он являлся руководителем, сидел в кабинете руководителя.

     Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №27 следует, что в ООО «ГУП «Газовые сети» он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником юридического отдела, куда устроился по предложению Свидетель №25, пройдя собеседование у генерального директора ФИО31 С.В. Он подчинялся генеральному директору ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В., который, кроме того, исполнял обязанности главного бухгалтера. Его рабочее место располагалось в офисе 120 по адресу: <адрес>, где совместно с ним работали ФИО31 С.В., юристы Свидетель №28, Медведев и секретарь ФИО51 ООО «ГУП «Газовые сети» занималось теплоснабжением городского округа Красноуральск. Учредителем ООО «Газовые сети» являлось ООО «ТГК Плюс».        Еженедельно он отчитывался о результатах работы юристов по взысканию дебиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед генеральным директором ФИО31 С.В. В рамках дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети» интересы предприятия представляли адвокаты ФИО23 и Серов. При устройстве на работу ФИО31 С.В. сообщил, ему что у предприятия заключен агентский договор с ООО «Расчетный центр», по которому последнее осуществляло сбор денежных средств с потребителей за услуги по теплоснабжению. Он знаком с директором ООО «Расчетный центр» ФИО2 Н.М., которая работала в офисе 38 в этом же здании. ФИО31 С.В. с момента его трудоустройства периодически подходил к нему и просил подготовить ФИО1 (ООО «ГУП «Газовые сети») в адрес ООО «Расчетный центр» о перечислении денежных средств в адрес контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» по заключенным договорам аренды недвижимости (котельные в <адрес>) и транспортных средств, всего он их составил около 5 штук. Для составления ФИО1 С.В. сообщал ему данные контрагента, которому необходимо было перечислять денежные средства: ООО «ММК Энерджи», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Урала», а также называл суммы и основания платежей. Подготовленные ФИО1 он передавал директору ФИО31 С.В., тот их подписывал, ставил печать ООО «ГУП «Газовые сети», в дальнейшем они направлялись в ООО «Расчетный центр» для исполнения. ФИО1 о перечислении денежных средств в адрес АО «Уралсевергаз», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС» он не готовил, так как ФИО31 С.В. об этом не просил. Размеры кредиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед указанными предприятиями были существенными и тянулись с начала 2018 года. В процессе работы в ООО «ГУП «Газовые сети» он познакомился с Свидетель №40, ФИО3, Свидетель №58, ФИО31 В.Н., Свидетель №47 и ФИО48, они приходили в основном в офис ООО «Расчетный центр», их знали все сотрудники ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети». Также он знаком с Свидетель №54, работавшей в офисе ООО «Расчетный центр» (т. 24 л.д. 57-60).

Свидетель Свидетель №17 суду пояснил, что в 2018 году Свидетель №18 предложил ему должность директора ООО «ТГК Плюс», что обсуждалось в присутствии Свидетель №23, который до этого являлся директором ООО «ТГК Плюс», Кияткина К.М., но решение о его приеме на работу принимал ФИО45 Его задачей было установка трех новых котельных, одна из которых была на <адрес>, другая в поселке. Кияткин К.М. являлся родственником ФИО45, он советовал, объяснял информацию от ФИО45 сотрудникам, указания были обязательны для исполнения. Родственница Кияткина К.М. являлась учредителем ООО «ТГК Плюс». В штат ООО «ТГК Плюс» входила бухгалтер Свидетель №54, которая находилась в офисе в <адрес>. Печати предприятия находились у Свидетель №54, все движения денежных средств осуществлялись ею по указанию ФИО45 За время своей работы он ничего не знал о деятельности юридического лица. О сдаче в аренду ООО «ТГК Плюс» двух блочно-модульных котельных в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» не знает, он как директор ООО «ТГК Плюс» решение о сдаче в аренду данных котельных не принимал. Договоры на их сдачу в аренду не подписывал. Затем ему на подпись предоставили договор купли-продажи квартиры, договор займа с тагильской организацией, цели заключения которых ему были не понятны. Он потребовал от Свидетель №54 письменное объяснение о движении денежных средств, на что она отказалась, тогда он принял решение уволиться, заявление передал ФИО3, поскольку его родственница была учредителем Общества.

     В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №17, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым летом 2017 года Свидетель №18 познакомил его с Свидетель №23 Они организовали его встречу с генеральным директором АО «Уралсевергаз» Евдокимовым, который предложил ему должность директора МУП «Тепловые сети <адрес>», где он проработал несколько месяцев. Затем в октябре-ноябре 2017 года он встретился с генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В. в <адрес>, в офисе ООО «Расчетный центр» и МУП «КТСК» на <адрес>. ФИО31 С.В. в ходе встречи предложил ему должность заместителя директора по производству в <адрес>. Одновременно Свидетель №23 предложил ему работу директором в ООО «Трастэнерго» вместо себя. ООО «Трастэнерго» на момент назначения его директором вело строительство трех блочно-модульных котельных в <адрес> по адресам <адрес> (для обслуживания спортивного центра и бассейна); <адрес>; также котельной на <адрес>, которая находилась в стадии пусконаладочных работ. Две последние котельные строились взамен существующих газовых котельных, находившихся в аварийном состоянии. От него требовалось оформить разрешительные документы на данные котельные и запустить их в эксплуатацию. Кроме него в штате ООО «Трастэнерго» работала бухгалтером Свидетель №54, она же работала главным бухгалтером ООО «ГУП «Газовые сети». Офиса у ООО «Трастэнерго» как такового не было, Свидетель №54 работала в офисе на ул. ФИО2, 15, а позднее перебралась в офис по адресу: <адрес> - 38. Данная работа была ему предложена в качестве дополнительного источника дохода к работе в ООО «ГУП «Газовые сети». ДД.ММ.ГГГГ решением участников ООО «Трастэнерго» он был назначен директором, в тот же день ему были представлены для подписания приказ о назначении директором и трудовой договор, их представили Свидетель №23, Кияткин К.М. и Свидетель №25 в офисе ООО «Расчетный центр» по адресу: <адрес> - 38. Кияткина К.М. знает в качестве брата ФИО45, они являлись фактическими собственниками ООО «Трастэнерго». Учредителей ООО «Трастэнерго» «на бумаге» Свидетель №31 и Свидетель №55 он никогда не видел и не общался. Свидетель №55 является родственницей ФИО134, однако степень их родства не знает. Одновременно с его назначением ООО «Трастэнерго» было переименовано в ООО «ТГК Плюс». Позднее он узнал, что ООО «ТГК Плюс» является единственным учредителем ООО «ГУП «Газовые сети». Печать ООО «ТГК Плюс» и ключи для управления счетами посредством «Интернет-Банк» находились у Свидетель №54 по устному распоряжению Кияткина К.М. Свидетель №54 обещала ему информировать о всех совершаемых предприятием платежах и поступавших денежных средствах, однако делала это лишь до февраля 2018 года. Рабочее место у Свидетель №54 было в офисе 38 на <адрес>, оттуда же она перечисляла денежные средства со счетов ООО «ТГК Плюс». Будучи директором он контролировал работу подрядчика ООО «Стройгаз НТ» по строительству двух вышеназванных котельных и пусконаладочных работ третьей котельной. О сдаче в аренду ООО «ТГК Плюс» двух блочно-модульных котельных в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» не знает, он как директор ООО «ТГК Плюс» такое решение не принимал. Договоры на их сдачу в аренду не подписывал. Не помнит, чтобы подписывал договоры аренды блочно-модульной котельной от ДД.ММ.ГГГГ № и № между ООО «ТГК Плюс» и ООО «ГУП «Газовые сети». Блочно-модульные котельные в настоящее время до конца не достроены и не запущены по вине порядной организации ООО «Стройгаз-НТ», несмотря на то, что обязательства по их оплате ООО «ТГК Плюс» выполнило в полном объеме. Менялись ли собственники блочно-модульных котельных или нет, не знает, он договоров их купли-продажи не подписывал. ООО «Старатель-1» и ООО «Старатель-2» не знает, однако при увольнении он запросил выписки по счетам ООО «ТГК Плюс» и увидел движение денежных средств с данными предприятиями. Свидетель №47 знает, встречался с тем в офисе 38, его рода деятельности не знает, тот принимал у него машину Мицубиси Л200 с цифровой частью госномера 799 весной 2019 года, которой он пользовался по работе в ООО «ГУП «Газовые сети». До момента увольнения он выписок о движении денежных средств по счетам ООО «ТГК Плюс» не видел и их не требовал, так как доверял Свидетель №54 и Кияткину К.М. Из общения с теми он понял, что Свидетель №54 по работе в ООО «ТГК Плюс» подчинялась не ему, а Кияткину К.М. В октябре 2018 года по требованию Кияткина К.М. он подписал договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Свидетель №58 продал ООО «ТГК Плюс» квартиру в <адрес> за 21 107 753,80 рублей. Данный договор ему предоставил на подпись Свидетель №25, после чего они сдали документы на регистрацию в Росреестр. Для чего ООО «ТГК Плюс» нужна была эта квартира ему не говорили, откуда у ООО «ТГК Плюс» были средства на ее приобретение не знает. При таких же обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ он подписал представленные Свидетель №25 договор займа №, в соответствии с которым АО «Тагилхлеб» предоставило ООО «ТГК Плюс» займ 15 000 000 рублей под залог приобретенной ранее квартиры. Данные денежные средства, со слов Кияткина К.М., были необходимы для участия ООО «ТГК Плюс» в торгах по приобретению объектов теплоснабжения у МУП «КТСК» в ходе процедур его банкротства с последующей их сдачей в аренду ООО «ГУП «Газовые сети». Позднее он подписал договор купли-продажи недвижимого имущества между ООО «ТГК Плюс» и МУП «КТСК» в лице конкурсного управляющего, в соответствии с которым часть объектов теплоснабжения в <адрес> была приобретена в собственность ООО «ТГК Плюс». Возвращен или нет займ, выданный АО «Тагилхлеб», не знает.       Позднее в ноябре 2018 года Свидетель №25 и Свидетель №26 в помещении МФЦ <адрес> предоставили ему для подписания документы, в соответствии с которыми собственники ООО «ТГК Плюс» приняли решение о совершении ряда сделок по купле-продаже недвижимого имущества с ООО «ММК Энерджи», после чего попросили в их исполнение подписать ряд документов (договоры купли-продажи, письма), а затем сдать их на регистрацию. ООО «ММК Энерджи» и ООО «ПРИИСК-2» ему не знакомы, о роде их деятельности не знает, инициатива совершения сделок от него не исходила. Свидетель №51 он видел единожды в МФЦ при оформлении документов. ФИО42 не знает.      В связи с тем, что смысл совершаемых сделок был ему не понятен, а расчеты по сделкам не известны, он принял решение об увольнении из ООО «ТГК Плюс» о чем ДД.ММ.ГГГГ написал заявление, которое направил почтой в адрес учредителей. Однако письма вернулись в связи с тем, что те по данным адресам не проживали. После этого он отдал заявление ФИО3, который его принял и ДД.ММ.ГГГГ вернул подписанным Свидетель №55 Вместо него директором был назначен Свидетель №48, он отдал тому печать предприятия и электронно-цифровую подпись для «Интернет-банка», которые ДД.ММ.ГГГГ забрал у Свидетель №54 С ФИО45 в его присутствии несколько раз по громкой связи общались Кияткин К.М., Свидетель №18, Свидетель №25, его ФИО45 спрашивал о причинах увольнения с ООО «ТГК Плюс» и просил остаться, также тот просил его подписать документы, которые были необходимы для приобретения котельных у МУП «КТСК», которые впоследствии согласовывались собственниками ООО «ТГК Плюс» и юристы передавали ему на подпись документы по совершаемым сделкам. Номер телефона ФИО45 не знает, так как телефон для общения предоставлял Кияткин К.М. В ходе переговоров ФИО45 давал указания Кияткину К.М., Свидетель №18 и Свидетель №25, кому что делать в целях приобретения в собственность объектов теплоснабжения городского округа Красноуральск. ФИО31 С.В. при данных переговорах не присутствовал. С ФИО31 С.В. он общался по работе в ООО «ГУП «Газовые сети», однако в области теплоснабжения тот ничего не понимает, просто общались на темы не связанные с работой (т.23 л.д. 127-133).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО52 следует, что с июня 2017 года по апрель 2019 года (фактически с декабря 2018 года) он работал в ОАО «БГЭ» заместителем директора. Его непосредственным руководителем являлся директор ФИО47 ОАО «БГЭ» занималось геолого-разведочными и проектными работами. Он занимался административно-хозяйственными функциями, снабжением, решением кадровых вопросов, выполнением ФИО1 ФИО48 Предприятие было зарегистрировано по адресу: <адрес>, фактически располагалось в <адрес>. Фактически руководил деятельностью предприятия ФИО45, с которым он знаком лично по работе в ОАО «БГЭ» и с которым встречался вместе с ФИО48 в офисе, расположенном на <адрес> в <адрес>, затем по адресу: <адрес>, ул. ФИО2, 15 - 1. К концу 2018 года у него испортились отношения с Кияткиным К.М., связанными с задержками заработной платы, в связи с чем его уволил ФИО47 ФИО45 он последний раз видел в апреле 2016 года, со слов ФИО48, тот находился в Испании. Об ООО «ГУП «Газовые сети» знает со слов ФИО48, как новое направление их бизнеса, через которое они собираются заниматься деятельностью в сфере ЖКХ в городах <адрес>. Директором ООО «ГУП «Газовые сети» являлся ФИО31 С.В., с которым он знаком с 2015 года, когда тот работал в офисе на ул. ФИО2, 15 и занимался разными ФИО1 ФИО45 и Кияткина К.М., а также работал с документами, связанными с техникой. Его отец - ФИО31 В.Н. являлся водителем ФИО45, а затем возил работников офиса. АО «Евролизинг» - организация, предоставлявшая технику для геолого-разведочных работ, выполняемых ОАО «БГЭ». Несколько раз видел Свидетель №53, являвшуюся директором АО «Евролизинг», ее привозил ФИО47 для подписания документов. О поступлении техники от АО «Евролизинг» его извещал ФИО47 Свидетель №46 работала бухгалтером в офисе на ул. ФИО2, 15, от нее ему поступали денежные средства на банковскую карту на выполнение хозяйственных работ под отчет, затем он отчитывался об их выполнении перед ФИО48 Кроме того в 2014-2017 годах он по просьбе ФИО48 работал директором ООО «БГЭ» и ООО «Геофизика», которые принадлежали ФИО45, и являлись контрагентами ОАО «БГЭ». Компании, имеющие в наименовании слова «КУСТ», «ПРИИСК», «СТАРАТЕЛЬ», ему не знакомы, папки с документами данных обществ он видел в офисе по адресу: <адрес>, ул. ФИО2, 15 - 1. Свидетель №47 знает в качестве главного механика в одном из предприятий ФИО45 О ФИО53 слышал как о человеке ФИО45, отвечающем за коммунальное направление работы. ФИО2 Н.М. знает в качестве секретаря офиса по адресу: <адрес>, ул. ФИО2, 15 – 1 (т.24 л.д. 86-88).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №31 следует, что в 2000-2001 годах он зарегистрировал на свое имя ООО «Трастэнерго», в котором был единственным участником и директором, в целях возможного занятия в будущем какой-либо деятельностью. Общество он зарегистрировал по адресу: <адрес> - 186. Однако с момента регистрации Общества оно какой-либо деятельности не вело, он сдавал «нулевую» отчетность. Примерно в 2005-2006 годах он познакомился через общих знакомых с ФИО45, который занимался куплей-продажей задолженностей промышленных предприятий в Уральском регионе. В ходе общения он рассказал ФИО45 о наличии у него ООО «Трастэнерго», поинтересовался не нуждается ли тот в данном предприятии, взамен попросил сдавать отчетность в налоговые органы. ФИО45 согласился. Он передал ФИО45 печать предприятия, учредительные документы, свидетельства о его регистрации и постановке на учет, на тот период времени расчетного счета действующего у предприятия не имелось. В дальнейшем несколько раз ему звонили, он приезжал в офис ФИО45, который располагался на <адрес> в <адрес>, где подписывал отчетность в налоговые органы, после этого звонить перестали, и он подумал, что предприятие закрыли. В ноябре 2016 года ФИО45 сообщил, что ООО «Трастэнерго» не ликвидировано и попросил ввести в состав участников человека с большим вкладом в уставный капитал, чтобы возобновить деятельность ООО «Трастэнерго». Он дал согласие с условием, что ФИО45 выведет его из состава участников и прекратит его полномочия директора. Договорились, что он выдаст доверенность на представление его интересов как участника ООО «Трастэнерго», которую можно будет использовать для включения в состав участников ООО «Трастэнерго» человека ФИО45      На следующий день он подошел к кабинету нотариуса на <адрес> в <адрес>, где к нему подошел мужчина, представившийся представителем ФИО45, и он подписал документы о введении в состав участников ООО «Трастэнерго» Свидетель №55 После этого он пытался дозвониться до ФИО45, чтобы узнать вывел ли тот его из состава участников ООО «Трастэнерго» или нет, но не смог. Более о деятельности ООО «Трастэнерго» ему не известно, каких-либо документов по сделкам он не подписывал (т.24 л.д. 81-84).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №14 следует, что с 2012 он работает заместителем директора по экономике МУП «КТСК», являющегося единой теплоснабжающей компанией на территории <адрес> и осуществляло деятельность по производству и передаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей городского округа Красноуральск. Для осуществления указанной деятельности МУП «КТСК» на праве хозяйственного ведения принадлежало муниципальное имущество – имущественный комплекс теплоснабжения (котельные и тепловые сети) на территории городского округа Красноуральск. Банкротство МУП «КТСК» было введено на основании заявления директора Свидетель №18, главным кредитором предприятия являлось АО «Уралсевергаз».        В марте 2017 года конкурсным управляющим ФИО76 был заключен агентский договор с ООО «Расчетный центр» в лице директора ФИО50, инициатива заключения договора исходила от ООО «Расчетный центр», вопрос заключения данного агентского договора был согласован Свидетель №33 с кредиторами. Тогда же, в марте 2017 года в офис МУП «КТСК» пришли представители ООО «Расчетный центр» ФИО50 и Свидетель №23 и ФИО19 и предложили работу в ООО «Расчетный центр» заместителем директора по экономике. В середине 2017 года в МУП «КТСК» поступило предложение от ООО «ГУП «Газовые сети» взять в аренду теплосетевой комплекс городского округа Красноуральск. МУП «КТСК» согласовало заключение данного договора с АО «Уралсевергаз» и иными кредиторами. В итоге был заключен договор аренды теплосетевого комплекса между МУП «КТСК» и ООО «ГУП «Газовые сети», стоимость аренды теплосетевого комплекса была определена им на основании требований, предъявляемых РЭК, при установлении тарифов на регулируемый вид деятельности, она определена из расчета амортизационных отчислений и налога на имущество и минимального процента прибыли. Однако фактически ООО «ГУП «Газовые сети» приступило к осуществлению деятельности по теплоснабжению лишь в ноябре 2017 года, так как в течение этого времени происходило формирование и защита тарифа ООО «ГУП «Газовые сети». Примерно в октябре 2017 года к нему обратился генеральный директор ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В. и предложил помочь в вопросе формирования и защиты тарифов для ООО «ГУП «Газовые сети», для чего предложил трудоустройство в ООО «ГУП «Газовые сети» на должность начальника планово-экономического отдела по совместительству с возложением обязанности формирования и получения тарифов. Он согласился и приступил к исполнению служебных обязанностей. Тарифы он формировал на 2017 и 2018 годы, при утверждении тарифов для ООО «ГУП «Газовые сети» РЭК <адрес> исходил из нормативов, не учитывающих фактическое состояние сетей, соответственно, утверждаемые тарифы были заведомо ниже затрат эксплуатирующей организации (на ремонты, расход топлива). В тариф включены затраты на аренду теплоснабжающего оборудования в стоимости согласно заключенному договору аренды между МУП «КТСК» и ООО «ГУП «Газовые сети». Расходы на приобретение объектов основных средств и выдачу займов в формировании тарифов не предусматриваются и не предусматривались. В РЭК <адрес> интересы предприятия предоставляли он и Свидетель №17, который работал руководителем обособленного подразделения ООО «ГУП «Газовые сети» в <адрес>. После получения тарифов ООО «ГУП «Газовые сети» приступило к деятельности по теплоснабжению городского округа Красноуральск. Осенью 2017 года МУП «КТСК», ООО «Расчетный центр» переехали в офис, расположенный по адресу: <адрес> - 38, арендатором являлось ООО «Расчетный центр». В данном офисе находились рабочие места: директора ООО «Расчетный центр» Свидетель №24, главного бухгалтера Свидетель №15 и бухгалтера Свидетель №16, его рабочее место, место главного бухгалтера ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №54, периодически в офисе находились генеральный директор ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В. и юрист ООО «Расчетный центр» Свидетель №23 Между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» был заключен агентский договор, также ООО «ГУП «Газовые сети» заключило договоры с поставщиками энергоресурсов: АО «Уралсевергаз», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Газэкс», ОАО «Святогор», МУП «МУК».       Денежные средства от потребителей поступали частично на счет агента ООО «Расчетный центр», частично на счет ООО «Газовые сети» (бюджетные организации). Денежные средства от потребителей фактически начали поступать с января 2018 года. Денежные средства, собранные для ООО «ГУП «Газовые сети», расходовались на основании ФИО1 – ООО «ГУП «Газовые сети», которые подписывал ФИО31 С.В., так имелись ФИО1, предписывающие производить расщепление денежных средств в адрес поставщиков энергоресурсов. Расчеты процентов по расщеплению в адрес каждого из поставщиков готовил он, доводил их до ФИО31 С.В. Затем ФИО31 С.В. приносил в ООО «Расчетный центр» ФИО1 с указанными им процентами, в соответствии с которым какое-то время производились оплаты в адрес поставщиков энергоресурсов, так было в зимние месяцы 2018 года. Затем весной 2018 года ФИО31 С.В. принес новые ФИО1, в соответствии с которыми все денежные средства надлежало направлять на расчетные счета ООО «ГУП «Газовые сети», причин такового решения ФИО31 С.В. не знает. Более данного расщепления не производилось, так как ФИО1 на это от ФИО31 С.В. не поступали. Исходя из распечаток о кредиторской и дебиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети», готовившихся раз в неделю, он видел, что периодически со счета ООО «ГУП «Газовые сети» минимальные оплаты в адрес поставщиков энергоресурсов проходили, однако для погашения задолженности их не хватало, в связи с чем с лета начались суды с поставщиками энергоресурсов, где были заявлены разногласия по суммам долгов. Согласно утвержденным тарифам ООО «ГУП «Газовые сети» в структуре дохода предприятия топливная составляющая (газ, электроэнергия, уголь, вода) превышает 50%. Так как ООО «ГУП «Газовые сети» платило в адрес поставщиков энергоресурсов в недостаточном объеме, это порождало постоянные проверки со стороны надзорных и правоохранительных органов. В течение 2018 года генеральный директор ФИО31 В.Н. обеспокоенности относительно существенных задолженностей перед поставщиками энергоресурсов не проявлял. Денежными средствами в ООО «ГУП «Газовые сети» распоряжался ФИО31 С.В., так как по вопросам оплаты счетов все обращались к ФИО31 С.В., в течение 2018 года сами расходные операции на основании счетов с визами ФИО31 С.В. совершала Свидетель №54 посредством системы «Интернет-банк», в 2019 году платежные операции совершал сам ФИО31 С.В., так как к этому времени вопросы бухгалтерского учета в связи с увольнением Свидетель №54 тот возложил на себя. Среди контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» имелись организации АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-1», ООО «Арион», ООО «КУСТ-14», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала», в адрес которых перечислялись денежные средства. Из указанных предприятий знает ООО «ТГК Плюс», в котором директором являлся Свидетель №17 до декабря 2018 года, оно в конце 2018 года выступало арендодателем имущества – части объектов теплоснабжения городского округа Красноуральск, об этом знает в связи с тем, что данная компания выкупила их в ходе банкротства МУП «КТСК». Свидетель №17 уволился оттуда в связи с недовольством действиями учредителей. Данная компания являлась собственником двух блочных модульных котельных, которые после ввода их в эксплуатацию должны были эксплуатироваться ООО «ГУП «Газовые сети», он видел договоры аренды данных блочных модульных котельных. ООО «КУСТ-15» также выкупало объекты теплоснабжения у МУП «КТСК», которые затем сдавало в аренду ООО «ГУП «Газовые сети», однако с руководителем и представителями данной компании не знаком, размер арендной платы по договору с данной компании был, по его мнению, необоснованно завышен. В отношении иных перечисленных организаций и их руководителей он информацией не обладает, во взаимоотношениях с данными организациями участия не принимал. С руководителями данных компаний Свидетель №53, Свидетель №51, Свидетель №45, не знаком. От АО «Евролизинг» документы в офис ООО «ГУП «Газовые сети» приносили Свидетель №47 и мужчина по имени ФИО16, их они передавали Свидетель №54 Свидетель №47 знает как представителя АО «Евролизинг», тот занимался вопросами транспорта. Рабочее место Свидетель №47 находилось в офисе на ул. ФИО2, 15, где он был несколько раз в 2017 году, когда решались вопросы по организации закупок, там он встречался с юристами Свидетель №25 и ФИО54, там же находились рабочие места Свидетель №47, ФИО2 Н.М., чей именно офис там находился, не знает.       ФИО42 ему лично не знакома, знает, что она работала в ООО «Расчетный центр», чем занималась, не знает. С ФИО31 С.В. у него были рабочие отношения, тот давал ему ФИО1 по работе, ФИО31 С.В. запрашивал у него нужную информацию, в том числе сведения о тарифах, справки по персоналу, приказы по применению тарифов. Из ФИО134 лично знаком с Константином Михайловичем, тот приходил в офис к ФИО31 С.В., Свидетель №24, ФИО55, где тот работал - не знает; с ФИО22 ФИО32 он лично не знаком, несколько раз разговаривал с тем по телефону по громкой связи, в ходе разговоров тот его спрашивал о работе по утверждению тарифов, также с ФИО45 часто общались ФИО31 С.В., Кияткин К.М. и Свидетель №25, себя тот позиционировал как учредитель или собственник ООО «ГУП «Газовые сети». Телефон ему для общения передавали ФИО31 С.В. и Кияткин К.М. В отношении закупок угля знает, что ООО «ГУП «Газовые сети» был проведен аукцион на закупку угля, по итогам которого был заключен договор с ООО «ЕТЭК» на поставку необходимого количества угля на 2017 и 2018 годы, несколько поставок угля в 2019 году осуществляло ООО «УК «Управдом». О поставщике угля - ООО «КУСТ-14» он не слышал. Закупками угля занимались технический директор ФИО56 и главный инженер Свидетель №19 Учет и списание материалов осуществляла бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №44       ООО «ТГК Урала», ООО «Арион» и ООО «ММК Энерджи» являются новыми собственниками имущества теплосетевого комплекса городского округа Красноуральск. Примерно с сентября 2018 года на ООО «ГУП «Газовые сети» начались процедуры банкротства, данные процедуры были инициированы ООО «КУСТ-15» и АО «Уралсевергаз», также заявление о банкротстве подавало ООО «ГУП «Газовые сети». Основными кредиторами ООО «ГУП «Газовые сети» являются поставщики энергоресурсов, размер задолженности перед которыми составляет более 100 000 000 рублей, что по его опыту работу в коммунальных предприятиях чрезмерно много (т.23 л.д. 86-92).

Свидетель Свидетель №28 суду пояснила, что в ООО «ГУП «Газовые сети» работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ юрисконсультом, принята на работу приказом генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В. В ее обязанности входило взыскание задолженности с потребителей и ведение исполнительного производства. ООО «Расчетный центр» являлось агентом ООО «ГУП «Газовые сети», занимаясь выставлением квитанций потребителям и сбором с них денежных средств за оказанные ООО «ГУП «Газовые сети» коммунальные услуги. Директором ООО «Расчетный центр» являлась Свидетель №24 По работе она взаимодействовала с ФИО31 С.В., передавала ему служебные записки для оплаты госпошлины, также отчитывалась перед Свидетель №25 Кроме того, по ФИО1 ФИО31 С.В. и Свидетель №25 она представляла интересы ООО «ГУП «Газовые сети» в Арбитражном суде <адрес> по иску ООО «КУСТ-15» где признала исковые требования, ссылаясь на задолженность населения. Фамилию Кияткин слышала в ходе работы, он приходил в офис БЦ «Микрон», возможно к ФИО31 С.В. и Свидетель №25, она воспринимала его как директора другой организации.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым задолженность потребителей взыскивалась с ноября 2017 года, то есть с момента начала работы ООО «ГУП «Газовые сети». Должников было много, исков о взыскании задолженности подавалось большое количество, списки должников предоставляло ООО «Расчетный центр».          Перед ФИО31 С.В. она отчитывалась о проделанной работе, количестве поданных исков, полученных судебных приказов, исполнительных листов. Кроме того, ФИО31 С.В. она часто передавала реестры на оплату государственной пошлины по искам в суд, через какое-то время он ей возвращал платежные ФИО1 об оплате государственной пошлины.        Кроме того, по ФИО1 ФИО31 С.В. она представляла интересы ООО «ГУП «Газовые сети» в Арбитражном суде <адрес> по искам АО «Уралсевергаз» о взыскании задолженности за поставленный газ на начальной стадии рассмотрения иска. Также принимала участие в начальной стадии рассмотрения дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети» по заявлению АО «Уралсевергаз». Представляла интересы Общества по иску ООО «КУСТ-15» к ООО «ГУП «Газовые сети» о взыскании задолженности по арендным платежам. Позицию по искам до нее доводил ФИО31 С.В., в частности, с его слов, задолженность перед ООО «КУСТ-15» необходимо было признавать, а неплатежи объяснять действиями АО «Уралсевергаз», прекратившего поставку газа на котельные в летний период (т.24 л.д. 66-69).

Оглашенные показания Свидетель №28 подтвердила. Указала, что ранее не говорила о ФИО3, поскольку в момент допроса находилась в стрессовой ситуации, а также звучало много фамилий.

Из оглашенных согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №16 следует, что ДД.ММ.ГГГГ МУП «КТСК» в лице конкурсного управляющего Свидетель №33 был заключен агентский договор № с ООО «Расчетный центр» в лице директора ФИО50, в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» - агент за вознаграждение обязался от имени и за счет МУП «КТСК» составлять расчетные документы для потребителей, получать от них денежные средства, взыскивать дебиторскую задолженность. Позднее она познакомилась с директором ООО «Расчетный центр» ФИО50 и супругами Свидетель №24 и ФИО16, которые пришли в офис МУП «КТСК» в <адрес>, представились и предложили работу в ООО «Расчетный центр» специалистом по начислению в качестве основного места работы, Свидетель №15 - должность главного бухгалтера, Свидетель №14 - заместителя директора по экономике, они приняли предложение и были устроены на данные должности. Она в ООО «Расчетный центр» занималась сбором данных для подготовки отчета агента по населению, а также обработкой первичной документации. О существовании ООО «ГУП «Газовые сети» она узнала от технического директора Свидетель №18, который сообщил, что МУП «КТСК» в связи с банкротством прекращает свою деятельность, что новой теплоснабжающей организацией городского округа Красноуральск станет ООО «ГУП «Газовые сети» и предложил ей работу в ООО «ГУП «Газовые сети».       ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ФИО76 был заключен договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения с ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора ФИО31 С.В., в соответствии с которым МУП «КТСК» предоставило во временное владение и пользование ООО «ГУП «Газовые сети» имущественный комплекс теплоснабжения (котельные и тепловые сети) на территории городского округа Красноуральск, для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением юридических и физических лиц на территории городского округа Красноуральск, а ООО «ГУП «Газовые сети» обязалось оплатить установленную договором плату.       ДД.ММ.ГГГГ указанное имущество было передано по акту приема-передачи ООО «ГУП «Газовые сети». Фактически передача объектов в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» состоялась ДД.ММ.ГГГГ, с указанного времени ООО «ГУП «Газовые сети» взамен МУП «КТСК» стало единой теплоснабжающей компанией на территории <адрес> и стало осуществлять деятельность по производству и передаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителям городского округа Красноуральск. В ООО «ГУП «Газовые сети» она устроилась с ноября 2017 года на должность бухгалтера по совместительству, на работу ее принимал генеральный директор ФИО31 С.В. На тот период времени с лета 2017 года ее рабочее место в ООО «Расчетный центр» располагалось по адресу: <адрес> - 38, там же и располагалось рабочее место в ООО «ГУП «Газовые сети». В ее обязанности в ООО «ГУП «Газовые сети» входило занесение в программу 1С бухгалтерия первичной документации по приобретению материалов, оказанию услуг. Ее непосредственным руководителем являлась главный бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №54 Примерно тогда же она познакомилась с генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В., который сначала сидел в их офисе, а затем переехал в офис № в этом же здании.       Таким образом, в офисе 38 находились бухгалтерия МУП «КТСК» (Свидетель №15), ООО «Расчетный центр» (Свидетель №24 и она), рабочее место главного бухгалтера ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №54, рабочее место Свидетель №14, работавшего в ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр». В офисе 120 находилось рабочее место генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В., там же работали юристы ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №28, Свидетель №25 и Свидетель №26, позднее Медведев и Свидетель №27, секретарь Лобанова. В связи с занятием деятельностью по теплоснабжению ООО «ГУП «Газовые сети» были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями АО «Уралсевергаз», ОАО «Энергосбыт Плюс», АО «Газэкс», ОАО «Святогор» и МУП «МУК», об этом знает, так как от тех поступали счета на оплату, счета-фактуры и акты оказанных услуг от данных организаций для их отражения в бухгалтерском учете ООО «ГУП «Газовые сети», они поступали из Красноуральска. Она их отдавала на подпись ФИО31 С.В., затем заносила в программу и передавала Свидетель №54 для помещения в накопитель. Функции начисления и сбора денежных средств с потребителей (населения и юридических лиц) осуществляло ООО «Расчетный центр» на основании агентского договора заключенного с ООО «ГУП «Газовые сети», денежные средства с потребителей бюджетных организаций поступали на расчетные счета ООО «ГУП «Газовые сети» по договорам теплоснабжения.       В соответствии с агентским договором ООО «Расчетный центр» ежемесячно направляло в ООО «ГУП «Газовые сети» акт сверки по агентскому вознаграждению и отчет агента с информацией о собранных с потребителей объемах денежных средств, сведениями об их расходовании, задолженности потребителей на начало и конец отчетного месяца и размер удержанного агентского вознаграждения, данные отчеты в ООО «Расчетный центр» готовила Свидетель №15 для каждого из ФИО14, в том числе для ООО «ГУП «Газовые сети». В ООО «Расчетный центр» доступ к совершению операций по расчетным счетам Общества имела лишь Свидетель №24, она же данные операции фактически и осуществляла. Собранные денежные средства ООО «Расчетный центр» расходовались на основании письменных ФИО1, в том числе ООО «ГУП «Газовые сети». ФИО1 от ФИО14 – ООО «ГУП «Газовые сети» были за подписью ФИО31 С.В., который их в ООО «Расчетный центр» приносил сам и передавал Свидетель №24 или Свидетель №15 в отсутствие Свидетель №24 Денежные средства, собранные по ФИО14 ООО «ГУП «Газовые сети», в адрес АО «Уралсевергаз» перечислялись, в отношении других поставщиков не помнит. В основном собранные ООО «Расчетный центр» для ООО «ГУП «Газовые сети» денежные средства перечислялись на счета самого ООО «ГУП «Газовые сети» для использования в хозяйственной деятельности предприятия. Свидетель №24 с должности директора ООО «Расчетный центр» уволилась в декабре 2018 года по своей инициативе в связи с конфликтной ситуацией по работе. Узнав о ее увольнении, она и Свидетель №15 также приняли решение об увольнении. Впоследствии на должность директора ООО «Расчетный центр» была назначена ФИО2 Н.М., которую до того времени она периодически видела в офисе, когда та приходила и общалась с Свидетель №54 После этого по просьбе ФИО2 Н.М. с января 2019 года до мая 2019 года она на основании договоров подряда занималась той же работой, что и раньше. ФИО2 Н.М. сама стала заниматься осуществлением платежей с расчетных счетов ООО «Расчетный центр» на основании ФИО1 ООО «ГУП «Газовые сети» в лице ФИО31 С.В. Задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов росла, так как расчеты с ними руководителем ООО «ГУП «Газовые сети» практически не осуществлялись. Распоряжался денежными средствами ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В., так как счета на оплату передавались ему. В 2019 году расходные операции по расчетным счетам ООО «ГУП «Газовые сети» осуществлял сам ФИО31 С.В. Среди контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» имелись организации АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-1», ООО «Арион», ООО «КУСТ-14», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала», так как сведения о взаимоотношениях с ними были заведены в базу 1С Бухгалтерия ООО «ГУП «Газовые сети». Первичные документы по взаимоотношениям с данными организациями заводила главный бухгалтер Свидетель №54, через нее первичные документы по взаимоотношениям с данными компаниями не проходили. С руководителями данных компаний Свидетель №53, Свидетель №51, Свидетель №45 не знакома. Свидетель №17 знает как руководителя обособленного подразделения ООО «ГУП «Газовые сети» в <адрес>. С Свидетель №47 она знакома, тот периодически появлялся в офисе 38 по <адрес> в <адрес>, приходил к ФИО31 С.В., Свидетель №54 и ФИО2 Н.М. Свидетель №40 знает в качестве директора ООО «УК «Управдом», являвшегося ФИО14 ООО «Расчетный центр», о руководстве им ООО «Арион» не знает. Среди контрагентов ООО «УК «Управдом» имеется компания АО «Евролизинг», которая сдает в аренду транспортные средства. ФИО42 не знает, Свидетель №23 работал юристом в ООО «Расчетный центр». В период работы в ООО «ГУП «Газовые сети» с ФИО31 С.В. у нее сложились отношения «руководитель-подчиненный», в которых она являлась подчиненной, лично ей тот никаких ФИО1 не давал, она перед тем не отчитывалась. ФИО45 не знает. Кияткин К.М. и Свидетель №58 ей знакомы, они приходили в офис 38 к Свидетель №54 и ФИО31 С.В. В офисе на ул.ФИО2 в <адрес> она не была, знает, что там находится офис, куда периодически ходила Свидетель №54, там же работал Свидетель №47       Свидетель №52 знает как учредителя ООО «Расчетный центр», тот приезжал в офис ООО «Расчетный центр» при увольнении Свидетель №24 для оформления в свою пользу доли в уставном капитале ООО «Расчетный центр» (т. 23 л.д. 121-126).

Свидетель Свидетель №18 суду пояснил, что в период с 2012 по 2016 годы работал директором МУП «КТСК». Банкротство МУП «КТСК» было введено на основании его заявления, так как сложилась тяжелая финансовая ситуация. Когда приступил к обязанностям конкурсный управляющий, он был принят в МУП «КТСК» на должность технического директора. Весь имущественный комплекс МУП «КТСК» был передан в аренду ООО «ГУП «Газовые сети». В конце 2016 года генеральный директор АО «Уралсевергаз» Евдокимов познакомил его с ФИО45, который предложил ему возглавить ООО «ГУП «Газовые сети», но он отказался, а позднее по предложению ФИО45 стал работать техническим директором. Работа ООО «ГУП «Газовые сети» была организована таким образом, что в <адрес> работал технический персонал, юридический и сбытовой отделы. В <адрес> находились генеральный директор ФИО31 С.В., главный бухгалтер Свидетель №54 ФИО31 С.В. в деятельности котельных и тепловых сетей ничего не понимал. Между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» был заключен агентский договор, по которому ООО «Расчетный центр» выставляло счета потребителям. Офис ООО «Расчетный центр» располагался по адресу: <адрес>. В ходе работы он передавал счета на оплату на приобретение материалов ФИО31 С.В., обосновывал их служебными записками. Он знал о наличии договорных отношений с АО «Евролизинг», договоры не видел. Деятельность по закупке угля осуществлялась через торги, однажды закупка произведена без торгов, но уголь так и не был поставлен. Об ООО «КУСТ-14» не слышал. С Кияткиным К.М. он знаком, поскольку привез неоплаченные счета в <адрес> и предъявил их ФИО31 С.В., который, в свою очередь, повел его в офис ФИО3 После его объяснений Кияткин К.М. позвонил ФИО45, после чего вопрос был решен. Несколько раз через Кияткина К.М. он связывался с ФИО45 для решения вопросов.

     Свидетель Свидетель №26 суду пояснила, что с Кияткиным К.М. познакомилась при устройстве на работу в 2015 году в ООО «Баженовскую геофизическую экспедицию», куда устраивалась в качестве юриста, директором был ФИО47 ФИО3 являлся братом собственника ФИО45, ее рабочее место располагалось в офисе на ул. ФИО2, 15. В офисе ФИО45 она видела пару раз, Кияткин К.М. постоянно находился в офисе, решал какие-то вопросы, официально отношения к организации не имел. В ОАО «БГЭ» она работала до 2017 или 2016 года. Потом по предложению Кияткина К.М., представлявшего интересы ФИО45, была трудоустроена в ООО «ТГК Плюс», а также по гражданско-правовым договорам ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП Газовые Сети», которые были аффилированными организациями. В офисе также работал юрист Свидетель №25, ФИО57, ФИО18 и ФИО24, они занимались взысканием задолженностей с юридических и физических лиц, заключали договоры, вели претензионную и исковую работу. Директором ООО «ГУП Газовые Сети» был ФИО31 С.В., фактическим собственником был ФИО45 Кияткин К.М. позиционировал себя как представителя собственника, давал различные распоряжения о регистрации предприятия, открытии счета, которые были обязательны для исполнения. ФИО45 проводил совещания по громкой связи, в офисе его фактически не было. О совещаниях всех уведомлял Кияткин К.М., там же присутствовали ФИО31 С.В., Свидетель №25, Кияткин К.М. ООО «ГУП Газовые Сети» осуществляло деятельность по теплоснабжению, занималось подачей теплоэнергии в <адрес> с конца 2017 года., потом началась процедура банкротства. Основными поставщиками энергоресурсов были АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», МУП «Водоканал», ООО «КУСТ-15». Потоками денежных средств она не занималась. О возникшей задолженности узнала после поступления исков. Кияткину К.М. было известно о наличии задолженности. Бухгалтером ООО «ГУП Газовые Сети» являлась Свидетель №54, затем ФИО31 С.В. стал заниматься денежными средствами. Ей известны предприятия АО «Евролизинг», с наименованиями «КУСТ», «Старатель», «Прииск», их учредительные документы хранились в офисе на ул. ФИО2. Родственники и знакомые Кияткина К.М. являлись учредителями организаций, работавших с ООО «ГУП «Газовые Сети». Часть организаций принадлежала Свидетель №61 – матери Кияткина К.М. ФИО42 – жена ФИО45, ее сестра Свидетель №53 была директором АО «Евролизинг», распоряжение о регистрации этих организаций давал Кияткин К.М. Она принимала участие в деле о банкротстве ООО «ГУП Газовые Сети». Договоры между ООО «ГУП «Газовые Сети» и ООО «ТГК Плюс», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала» и другие, которые подписывались ФИО31 С.В., она не готовила, их приносили в офис на ул. ФИО2 Н.М. или Кияткин К.М.

         Свидетель Свидетель №29 суду пояснил, что работал юристом в ООО «Геофизика», а Кияткин К.М. был его руководителем. Помимо него в штат юристов входили Свидетель №26 и Свидетель №25 В его обязанности входило регистрация юридических лиц, подготовка договоров, открытие счетов, в том числе для других организаций: АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «Уралимпульс», иные ФИО1, не связанные с деятельностью ООО «Геофизика», регистрировал изменения в учредительные документы, представлял интересы в суде иной компании. Впоследствии он работал в ООО «Техсервис», где руководителем был ФИО31 С.В., учредителем Свидетель №51 В офисе компании хранились учредительные документы иных юридических лиц. Его непосредственными руководителями были Свидетель №25 и Кияткин К.М., Кияткин К.М. давал ему ФИО1, занимался финансовыми вопросами. Подробности событий не помнит.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, согласно которым в мае 2016 года по адресу: <адрес>, ул.ФИО2, <адрес> он проходил собеседование у Свидетель №25, фактически руководившего юридическим отделом в ОАО «БГЭ», после был принят на работу юристом в ОАО «БГЭ», приказ о трудоустройстве подписал директор предприятия ФИО47 Ему в задачу было поставлено оформление документов: трудовых документов, документов для открытия расчетных счетов, заявлений о внесении изменений в учредительные документы юридических лиц подаваемых в ИФНС и регистрации вновь создаваемых юридических лиц, подготовка документов для участия в тендерах ОАО «БГЭ», проверка и составление хозяйственных договоров различных юридических лиц. ФИО1 на выполнение указанных действий ему давал Свидетель №25, которому, в свою очередь, ФИО1 давали Кияткин К.М. или ФИО47, которые также работали в данном офисе. Должности Кияткина К.М. не знает, но фактически в указанном офисе тот был старшим и руководил работой всех сотрудников. С ним юристами работали Свидетель №25 и Свидетель №26 Кроме того в офисе работали бухгалтеры Свидетель №46, Свидетель №30, Свидетель №54 (пришла позднее), периодически приходил Свидетель №47, который фактически работал главным механиком ОАО «БГЭ» и занимался вопросами, связанными с транспортом данной организации, ФИО31 С.В. – директор ООО «Техсервис», а также впоследствии ставший генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети», периодически приходил Свидетель №23 – директор ООО «Трастэнерго», который вместе с ФИО31 С.В. занимался вопросами деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», секретарь ФИО2 Н.М., Свидетель №58, который занимался выполнением ФИО1 Кияткина К.М., связанных с содержанием базы отдыха «Романтика». ФИО45 за время работы в офисе предприятия он ни разу не видел, знает, что тот являлся братом ФИО3, с которым последний согласовывал все свои действия, в офисе об этом все знали. В данном офисе он проработал примерно до апреля 2018 года, в связи с тем, что ФИО3 не нравилась его работа, тот считал, что он долго выполнял его ФИО1 по открытию расчетных счетов его организациям, а также регистрировал изменения, вносимые в их учредительные документы в ИФНС. На момент увольнения он уже работал в ООО «Техсервис», директором в котором являлся ФИО31 С.В. ООО «Техсервис» имело на балансе транспортные средства и самоходные машины, которые пытались продать, а также на балансе предприятия находились базы отдыха. ФИО31 С.В. периодически возил его и иных работников офиса по рабочим вопросам. Единственным учредителем ООО «Техсервис» была ФИО42         В данном офисе находились финансово-хозяйственные и учредительные документы компаний ОАО «БГЭ», ООО «Техсервис», АО «Евролизинг», а также множества организаций, имевших в наименования слова «КУСТ», «ПРИИСК», «СТАРАТЕЛЬ», ООО «Уралнефть», ООО «Уралзолото», ООО «Уралгеоимпульс», ООО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс» (ранее ООО «Трастэнерго»), а также позднее были зарегистрированы ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр». Конечными собственниками и фактическими руководителями перечисленных компаний являлись ФИО45 и Кияткин К.М., так как именно по их указанию совершались юридически значимые действия в отношении данных компаний, именно ими принимались решения о расходовании денежных средств находившихся на их счетах, в частности все платежи согласовывались с ФИО3, оформлены же данные компании были на ФИО42, Свидетель №61 – мать Кияткина К.М. и ФИО45, Свидетель №51, которого он несколько раз видел в офисе, знакомого ФИО48, по документам Свидетель №51 являлся директором и учредителем предприятий, имевших в названии слово «КУСТ», а также директором ООО «Уралнефть», знает, что Свидетель №51 подписывал по просьбе ФИО48 документы от имени данных компаний; Свидетель №47, который являлся директором и учредителем предприятий, имевших в наименовании слово «Старатель» и «ПРИИСК», а также ООО «Щебень Урала», возможно иных компаний, в которых фактически руководящих функций тот не выполнял, но сам подписывал документы от их имени; Свидетель №51, который являлся директором ООО «Евролизинг», он ездил к тому для подписания учредительных документов, а также договоров, заявок и писем, которые изготавливал по ФИО1 ФИО3 или Свидетель №25, иногда Свидетель №51 приезжал в офис сам, считает, что тот являлся родственником ФИО134; Свидетель №53, которая являлась директором АО «Евролизинг», с которой он единожды встречался в районе Широкой речки в <адрес> для подписания документов по просьбе Кияткина К.М., знает, что та проживает в <адрес> и в основном к ней для подписания документов ездил ФИО47; Свидетель №17, который являлся директором ООО «ТГК Плюс» и несколько раз приезжал в офис для подписания документов. Он вместе с Свидетель №25 и Свидетель №26 занимались регистрацией данных компаний по указанию Кияткина К.М., он непосредственно получал данные указания от Свидетель №25 Данные лиц, которые должны были являться их учредителями или руководителями, до Свидетель №25 доводил Кияткин К.М. После составления учредительных документов он извещал Кияткина К.М. о необходимости подписания учредительных документов у Свидетель №51, Свидетель №61, ФИО42 или иных указанных выше людей, тот их извещал, и они подходили для подписания документов, иногда это происходило в кабинете нотариуса Саночкиной. К Свидетель №47 он подходил сам, так как тот работал в офисе, вопросов при подписании документов о создании фирм у ФИО139 к нему не возникало. Печати указанных компаний находились частично у Кияткина К.М., частично в бухгалтерии у Свидетель №46 Свидетель №46 занималась совершением операций по расчетным счетам, также она вместе с ФИО58 вела их бухгалтерский учет. Документы и флэш-карты с ключами для управления расчетными счетами он относил в сейф бухгалтерии, которым пользовалась Свидетель №46 и доступ к которому имел Кияткин К.М., либо директора сами получали их в банке. В декабре 2016 года по указанию Кияткина К.М. были подготовлены документы для регистрации при создании ООО «ГУП «Газовые сети», учредителем данной компании выступило ООО «Трастэнерго», а директором был назначен ФИО31 С.В. Их подготовкой он занимался по просьбе Свидетель №25, цели создания ему не называли. Он подготовил документы и вместе с Свидетель №23 сдал их в налоговую инспекцию для регистрации предприятия при создании. Свидетель №23 Кияткин К.М. привлек для создания и организации деятельности ООО «ГУП «Газовые сети». ООО «ГУП «Газовые сети» было зарегистрировано в квартире, принадлежащей ФИО45 По такой же схеме позднее было зарегистрировано ООО «Расчетный центр», директором которого был назначен мужчина-чеченец по имени Абубакар, по просьбе Свидетель №23 он участвовал в открытии расчетных счетов, учредителями организации явились Свидетель №24 и ООО «Трастэнерго». ООО «Расчетный центр» регистрировалось в жилом доме, принадлежащем ФИО45 Свидетельства о регистрации указанных компаний и учредительные документы указанных компаний первоначально находились в офисе на ул.ФИО2, <адрес>, а позднее после того как был снят офис по адресу: <адрес>, данные документы увезли туда. ООО «ГУП «Газовые сети» занималось теплоснабжением в городском округе Красноуральск, а ООО «Расчетный центр» собирало денежные средства с потребителей. Он по ФИО1 Свидетель №25 готовил договоры аренды блочно-модульных котельных в <адрес>, по которым те передавались в аренду ООО «ГУП «Газовые сети», после чего передал их Свидетель №25 либо Свидетель №23 Размер арендной платы он не указывал, так как ему сказали, что его будут определять Кияткин К.М. и Свидетель №23 Возможно готовил иные договоры, однако их уже не помнит. Остальные хозяйственные договоры ООО «ГУП «Газовые сети» возможно готовили Свидетель №25 и Свидетель №26 Иногда документы на подпись ФИО31 С.В. носили ФИО2 Н.А., Свидетель №23, Свидетель №25, а также иные лица, которые ходили в офис на <адрес>. Он в офисных помещениях на <адрес> был примерно пару раз, когда передавал документы ФИО31 С.В. по просьбе Свидетель №25 ООО «КУСТ-15» ему знакомо, его директором являлся Свидетель №51, возможно по просьбе Свидетель №25 он готовил какие-либо договоры, стороной по которым выступало ООО «КУСТ-15». ООО «КУСТ-15» участвовало в выкупе объектов теплоснабжения в ходе процедур банкротства МУП «Красноуральская ТеплоСетевая Компания», в частности по ФИО1 Свидетель №25 он готовил и подавал документы для выкупа данного имущества в собственность ООО «КУСТ-15». Периодически в офисе в рабочем кабинете Кияткина К.М. проводились совещания посредством громкой телефонной связи, его на данные совещания не приглашали, туда ходили Свидетель №23, Свидетель №25, Свидетель №26, ФИО47, иногда приглашали бухгалтеров (т. 24 л.д. 70-75).

Оглашенные показания Свидетель №29 подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №50 следует, что с середины марта 2018 года по июль 2018 года она работала в АО «Евролизинг» юристом. На работу устроилась, пройдя собеседование по адресу: <адрес> Свидетель №25, который ей был представлен в качестве начальника юридического отдела фирм ООО «ГУП «Газовые сети» и других. Ее рабочее место располагалось в офисном помещении на 12 этаже в здании по адресу: <адрес>, совместно с ней работали Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №28 юристами, секретарь ФИО51 Она занималась выполнением ФИО1 Свидетель №25, написанием ходатайств в суд, получением документов в ИФНС, сдачей и получением документов в банк, МФЦ, данные действия совершала по выданным на ее имя доверенностям от имени ООО «КУСТ-15», АО «Евролизинг», ООО «ГУП «Газовые сети», возможно иных. Данные компании обслуживались одними юристами, старшим из которых был Свидетель №25 Одним из представляемых предприятий являлось ООО «КУСТ-15», указание о совершении действий в отношений ее она получала от Свидетель №25, так она представляла ее интересы в Арбитражном суде <адрес> при рассмотрении иска к ООО «ГУП «Газовые сети», ей надо было просто сходить в суд и подтвердить заявленные исковые требования, а Свидетель №28 от имени ООО «ГУП «Газовые сети» их признать. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вместе с Свидетель №25 она ходила в МФЦ, расположенный в районе <адрес> в <адрес>, в качестве представителя ООО «КУСТ-15» для регистрации за ООО «КУСТ-15» прав на объекты недвижимого имущества, ранее принадлежащие МУП «КТСК» (т. 47 л.д. 28-30).

Свидетель Свидетель №15 пояснила, что с 2012 года работала в МУП «КТСК» главным бухгалтером. МУП «КТСК» являлось единой теплоснабжающей организацией городского округа Красноуральск, впоследствии данную деятельность осуществляло ООО «ГУП «Газовые сети». Между МУП «КТСК» и ООО «Расчетный центр» был заключен агентский договор, в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» составляло расчетные документы для потребителей, получало от них денежные средства. Позднее ей предложили должность главного бухгалтера ООО «Расчетный центр» на условиях совместительства. Руководителем ООО «Расчетный центр» являлась Свидетель №24, Свидетель №14 являлся заместителем генерального директора. Между МУП «КТСК» и ООО «ГУП «Газовые сети» были какие-то договорные отношения, заключены договоры аренды. Руководителем ООО «ГУП «Газовые сети» являлся ФИО31 С.В., его рабочее место располагалось в офисе на <адрес> в <адрес>, там же был офис ООО «Расчетный центр». Кроме того, она работала в ООО «ГУП «Газовые сети» бухгалтером на 0,25 ставки, ее непосредственным руководителем была Свидетель №54 между ООО «ГУП «Газовые сети» и ресурсоснабжающими организациями АО «Уралсевергаз», ОАО «Газэкс» были заключены договоры.      Функции начисления и сбора денежных средств с потребителей осуществляло ООО «Расчетный центр» на основании агентского договора, денежные средства потребителей поступали на расчетный счет ООО «Расчетный центр», затем на счета ресурсоснабжающих организаций. Доступ к расчетному счету ООО «Расчетный центр» имела только Свидетель №24 после увольнения Свидетель №24 уволилась и она. На должность директора ООО «Расчетный центр» была назначена ФИО2 Н.М., впоследствии по просьбе ФИО2 Н.М. она в соответствии с заключенным договором подряда помогла выполнить годовой бухгалтерский отчет. В ООО «ГУП «Газовые сети» расчетами с поставщиками занималась главный бухгалтер Свидетель №54, у организации имелась задолженность.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия, в том числе в ходе очной ставки с ФИО31 С.В., согласно которым с 2012 года она работает в МУП «КТСК» главным бухгалтером. МУП «КТСК» являлось единой теплоснабжающей организацией городского округа Красноуральск до присвоения данного статуса ООО «ГУП «Газовые сети» и с момента утверждения данной организации тарифов на реализацию тепловой энергии. ДД.ММ.ГГГГ МУП «КТСК» был заключен агентский договор № с ООО «Расчетный центр» в лице директора ФИО50, в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» - агент за вознаграждение обязалось от имени и за счет МУП «КТСК» составлять расчетные документы для потребителей, получать от них денежные средства, взыскивать дебиторскую задолженность. Позднее ФИО50 предложил ей должность главного бухгалтера на условиях совместительства. На тот период времени в штате предприятия уже была трудоустроена Свидетель №24 – заместителем генерального директора по финансам. Одновременно с ней в ООО «Расчетный центр» были приняты Свидетель №14 заместителем генерального директора по экономике, позднее Свидетель №16 ведущим специалистом по расчетам платежей, также были приняты специалисты по начислению платежей населению и юридическим лицам из <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ФИО76 был заключен договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения (всего) с ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора ФИО31 С.В., в соответствии с которым МУП «КТСК» предоставило во временное владение и пользование ООО «ГУП «Газовые сети» имущественный комплекс теплоснабжения (котельные и тепловые сети) на территории городского округа Красноуральск, для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением юридических и физических лиц на территории городского округа Красноуральск, а ООО «ГУП «Газовые сети» обязалось оплатить установленную договором плату. Размер арендной платы по договору составил 718 444,12 рублей с НДС в месяц, данный размер определялся исходя из балансовой стоимости сдаваемого в аренду имущества и процента рентабельности. К моменту заключения указанного договора было известно, что МУП «КТСК» будет прекращать деятельность по теплоснабжению и заниматься реализацией имущества в целях удовлетворения требований кредиторов. Фактически передача объектов в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» состоялась ДД.ММ.ГГГГ, с указанного времени ООО «ГУП «Газовые сети» взамен МУП «КТСК» стало единой теплоснабжающей компанией на территории <адрес> и стало осуществлять деятельность по производству и передаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителям городского округа Красноуральск. Примерно в это же время ее познакомили с ФИО31 С.В., являвшимся руководителем ООО «ГУП «Газовые сети», это было в офисе 38 по адресу: <адрес>, часть которого МУП «КТСК» взяло в субаренду у ООО «Расчетный центр». Также в этом же офисе располагался офис ООО «Расчетный центр», директором которого в это время стала уже Свидетель №24 Также в данном же офисе работала главный бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №54 ФИО31 С.В. предложил ей должность заместителя главного бухгалтера ООО «ГУП «Газовые сети» на условиях совместительства с возложением обязанности начисления заработной платы, его предложение она приняла и была принята на работу. Ее непосредственным руководителем являлась Свидетель №54, а также генеральный директор ФИО31 С.В. Таким образом, в офисе 38 находились бухгалтерия МУП «КТСК», ООО «Расчетный центр» и рабочее место главного бухгалтера ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №54, в офисе 120 находилось рабочее место генерального директора ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В., юристов ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №28, Свидетель №25 и Свидетель №26, секретаря Лобановой. Также ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим МУП «КТСК» ФИО76 с ООО «ГУП «Газовые сети» был заключен договор на оказание услуг эксплуатации объектов теплоснабжения, в соответствии с которым МУП «КТСК» обязалось по заданию ООО «ГУП «Газовые сети» оказать услуги, необходимые для содержания и эксплуатации теплосетевого имущества и котельных. В связи с занятием деятельности по теплоснабжению ООО «ГУП «Газовые сети» были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями АО «Уралсевергаз», ОАО «Энергосбыт Плюс» и другими. Функции начисления и сбора денежных средств с потребителей (населения и юридических лиц) осуществляло ООО «Расчетный центр» на основании агентского договора заключенного с ООО «ГУП «Газовые сети», денежные средства с потребителей бюджетных организаций поступали на расчетный счета ООО «ГУП «Газовые сети» по договорам теплоснабжения. В соответствии с агентским договором ООО «Расчетный центр» ежемесячно направляло в ООО «ГУП «Газовые сети» акт сверки по агентскому вознаграждению и отчет агента с информацией о собранных с потребителей объемах денежных средств, сведениями об их расходовании, задолженности потребителей на начало и конец отчетного месяца и размер удержанного агентского вознаграждения, данные отчеты в ООО «Расчетный центр» готовила она на основании данных, предоставленных работниками ООО «Расчетный центр» в <адрес>. Сведения о расходовании денежных средств она формировала на основании операций по перечислению ООО «Расчетный центр» денежных средств в адрес ФИО14 (ООО «Газовые сети») и в адрес третьих лиц, совершенных на основании письменных ФИО1 (ООО «ГУП «Газовые сети»). В ООО «Расчетный центр» у нее имелись ключи к расчетным счетам ООО «Расчетный центр» с правом просмотра операций и формирования платежных ФИО1, без права их подписи и отправки в банк. Правом подписи и отправки платежных ФИО1 обладала лишь Свидетель №24, которая сама этим и занималась. Платежные ФИО1 она готовила на основании реестра платежей, подписанного Свидетель №24, составляемых 2-3 раза в неделю Свидетель №14, тот их составлял на основании сумм денежных средств, прилагавшихся каждому ФИО14 и ФИО1. Так, ФИО1 – ООО «ГУП «Газовые сети» поступали от ФИО31 С.В. за его подписью, их готовил сам ФИО31 С.В., он же приносил их Свидетель №24 ФИО137 ставила на них визу оплатить и передавала ей для подготовки платежного ФИО1. Затем данные ФИО1 подшивались. Денежные средства в адрес поставщиков энергоресурсов перечислялись в объемах, установленных директором ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В., содержавшихся в ФИО1. Свидетель №24 с должности директора ООО «Расчетный центр» уволилась в конце 2018 года по своей инициативе, в связи с конфликтной ситуацией по работе, узнав об этом, она и Свидетель №16 также приняли решение об увольнении. Впоследствии на должность директора ООО «Расчетный центр» была назначена ФИО2 Н.М., которую до того времени она периодически видела в офисе, когда та приносила какие-то документы и общалась с Свидетель №54 После этого по просьбе ФИО2 Н.М. в соответствии с заключенным договором подряда она помогла выполнить годовой бухгалтерский отчет за 2018 год, составить отчеты агента и начислить заработную плату. При этом с момента назначения ФИО2 Н.М. директором та оформила на свое имя ключи для управления расчетным счетом, так как она и ФИО137 свои ключи в банке аннулировали. После чего ФИО2 сама стала заниматься осуществлением платежей с расчетных счетов ООО «Расчетный центр» на основании ФИО1 ООО «Газовые сети» в лице ФИО31 С.В. По договору подряда в ООО «Расчетный центр» она работала до конца апреля 2019 года.      Бухгалтером по расчету с поставщиками ООО «ГУП «Газовые сети» являлась Свидетель №16, она отражала все первичные документы по взаимоотношениям с ресурсоснабжающими организациями, приобретению материалов и оборудования за исключением арендных платежей. Задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов росла, дебиторская задолженность потребителей также росла, но была значительно меньше кредиторской. Значительные суммы денежных средств перечислялись на расчетные счета ФИО14 - ООО «ГУП «Газовые сети» по его ФИО1, эти денежные средства шли на выплату заработной платы, уплату налогов, для осуществления платежей по текущей деятельности и заключенным обществом договорам. Распоряжением денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» занимались главный бухгалтер Свидетель №54 и генеральный директор ФИО31 С.В., у кого из них находились ключи для управления расчетными счетами ООО «ГУП «Газовые сети» не знает, ведомости для выплаты заработной платы работникам она передавала ФИО143 и ФИО31. Выставленные счета на оплату в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» направлялись ФИО31 С.В. для согласования платежа и его осуществления. В период руководства ООО «Расчетный центр» Свидетель №24 денежные средства, предназначенные для перечисления ФИО14 – ООО «ГУП «Газовые сети», по ФИО1 в адрес третьих лиц не перечислялись за исключением поставщиков энергоресурсов. В период же руководства ООО «Расчетный центр» ФИО2 Н.М. денежные средства в адрес третьих лиц перечислялись на основании ФИО1 ООО «ГУП «Газовые сети», подписанных ФИО31 С.В. Затем ФИО2 Н.М. распечатывала эти платежные ФИО1 и передавала их ФИО31 С.В. в подтверждение фактического осуществления платежей. Среди контрагентов ООО «ГУП «Газовые сети» имелись организации АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-1», ООО «Арион», ООО «КУСТ-14», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала», в адрес которых перечислялись денежные средства со счетов ООО «Расчетный центр». В период с 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ первичные документы по взаимоотношениям с данными организациями в бухгалтерский учет ООО «ГУП «Газовые сети» заводила Свидетель №54, оригиналы первичных документов по взаимоотношениям с данными предприятиями хранились у ФИО143, несмотря на то, что с июля 2018 года официально в ООО «ГУП «Газовые сети» она не работала. С руководителями данных компаний Свидетель №53, Свидетель №51, Свидетель №45 она не знакома. Свидетель №17 знает, как руководителя обособленного подразделения ООО «ГУП «Газовые сети» в <адрес>. Свидетель №47 периодически появлялся в офисе 38 по <адрес>, приходил к ФИО31 С.В., чем тот занимался и где работал не знает. Свидетель №40 знает в качестве директора ООО «УК «Управдом» <адрес>. ФИО42 лично не знает, та работала помощником директора ООО «Расчетный центр» Свидетель №24, дистанционно, чем занималась не знает, в офисе ООО «Расчетный центр» Глибко не видела. В начале ноября 2018 года она уволилась с ООО «ГУП «Газовые сети», так как официально главного бухгалтера в штат ООО «ГУП «Газовые сети» не принимали, продолжила работать заместителем главного бухгалтера по договорам подряда с теми же должностными обязанностями, что и раньше.         В период работы в ООО «ГУП «Газовые сети» с ФИО31 С.В. у нее сложились отношения «руководитель-подчиненный», в которых она являлась подчиненной, как руководитель ФИО31 С.В. представлял предприятие во взаимоотношениях с контрагентами, подписывал всю документацию Общества, издавал приказы по предприятию, утверждал заработную плату, принимал и увольнял сотрудников, проводил совещания с руководителями служб. В течение 2018 и 2019 годов недвижимое имущество МУП «КТСК» было выкуплено в рамках процедур банкротства, данными вопросами занимался исключительно конкурсный управляющий Свидетель №33, покупателями объектов теплоснабжения явились ООО «КУСТ-15» и ООО «ТГК Плюс», которыми данное имущество было сдано в аренду ООО «ГУП «Газовые сети».     На балансе ООО «ГУП «Газовые сети» находятся две блочно-модульные котельные, не введенные в эксплуатацию, находящиеся в стадии производства пусконаладочных работ, и теплосеть протяженностью 4,6 км. ФИО45 ей не знаком, известно, что юридический адрес ООО «ГУП «Газовые сети» находится в его квартире. Кияткина К.М. знает, он периодически приходил к ФИО31 С.В., должности ФИО3 не знает, с ней тот не общался. В офисе на ул.ФИО2 в <адрес> не была, туда периодически ходила Свидетель №54 Свидетель №23 знаком как супруг Свидетель №24, какое-то время тот работал юристом в ООО «Расчетный центр», также в ООО «Расчетный центр» водителем был устроен отец ФИО31 С.В. – ФИО31 В.Н., которого взяла на работу ФИО2 Н.М. Свидетель №52 ей знаком как учредитель ООО «Расчетный центр», тот приезжал в офис ООО «Расчетный центр» при увольнении Свидетель №24 для оформления на его имя доли в уставном капитале ООО «Расчетный центр». Свидетель №46 в течение месяца работала в ООО «ГУП «Газовые сети» экономистом, являлась подругой Свидетель №54 В период работы в ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» она общалась с теми, с кем работала в МУП «КТСК» (Свидетель №14, Свидетель №16, ФИО136, ФИО135), в то время как ФИО31 С.В., Свидетель №54, Свидетель №47, Кияткин К.М., Свидетель №58, ФИО2 Н.М. общались между собой. ООО «Расчетный центр» собирало в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» денежные средства с потребителей городского округа Красноуральск (физических и юридических лиц) за тепловую энергию, то есть за услуги отопления и горячую воду по заключенным теми с ООО «ГУП «Газовые сети» договорам. Сбор денежных средств осуществлялся на основании агентских договоров, заключенных между ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. За иные услуги ООО «Расчетный центр» денежные средства с потребителей городского округа Красноуральск в пользу ООО «ГУП «Газовые сети» не собирало. Так, на основании указанных агентских договоров отдел по начислению платежей ООО «Расчетный центр», находившийся в <адрес>, на основании утвержденных РЭК <адрес> тарифов изготавливал квитанции на оплату в адрес населения городского округа Красноуральск, с использованием программы 1С ЖКХ, в которые помимо услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых ООО «ГУП «Газовые сети», включались иные услуги, которые оказывались иными ФИО14, функции Агента для которых выполняло ООО «Расчетный центр», данные квитанции этими же работниками ООО «Расчетный центр» разносились непосредственно до каждого из потребителей. В отношении потребителей - индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, государственных и муниципальных учреждений ООО «Расчетный центр» выставляло счета-фактуры и акты оказанных услуг непосредственно за услуги отопления и горячего водоснабжения, оказанные ООО «ГУП «Газовые сети». В дальнейшем на расчетные счета ООО «Расчетный центр» от физических и юридических лиц напрямую либо через платежных агентов поступали денежные средства, которые в программе 1С ЖКХ ООО «Расчетный центр» расщеплялись по видам услуг и ФИО14, то есть отдельно для ООО «ГУП «Газовые сети» по указанным им услугам, отдельно по иным ФИО14 и оказанным ими услугам. На основании указанных обработанных данных отдел по начислению платежей в <адрес> ежедневно предоставлял в бухгалтерию ООО «Расчетный центр» в <адрес> сведения о поступивших в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» и иных ФИО14 денежных средствах, которые обрабатывались и в дальнейшем являлись основанием для формирования отчета Агента ООО «Расчетный центр». Бюджетные организации городского округа Красноуральск перечисляли денежные средства за услуги отопления и горячего водоснабжения непосредственно на расчетные счета ФИО14 ООО «ГУП «Газовые сети», после поступления указанных денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» предоставляло в ООО «Расчетный центр» для учета реестр поступивших на его счета денежных средств в оплату оказанных им услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Также на счета ООО «ГУП «Газовые сети» поступали денежные средства от потребителей физических лиц, у которых производились удержания в погашение их задолженности по коммунальным платежам (услугам отопления и горячего водоснабжения) на основании судебных приказов и исполнительных производств. Ежемесячно ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» составляли реестры поступивших на их счета денежных средств за услуги отопления и горячего водоснабжения отдельно по юридическим и физическим лицам с указанием плательщиков и полученных от них сумм. В рамках исполнения агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно ООО «Расчетный центр» составляло для ООО «ГУП «Газовые сети» отчеты агента о выполнении ФИО1 в части получения и перечисления ООО «ГУП «Газовые сети» денежных средств, в которых указывались следующие сведения (т.23 л.д. 93-100, 101-103, 117-120, т. 65 л.д. 18 - 23)

Оглашенные показания свидетель подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

    Свидетель Свидетель №19 суду пояснил, что работал в ООО «ГУП Газовые Сети» главным инженером. Его рабочее место находилось в <адрес>, руководителем был Свидетель №18, ФИО31 С.В. являлся директором. Он не помнит, осуществлялись ли капитальные ремонты котельных. Обстоятельства по договору поставки с ООО «КУСТ-14», ООО «Старатель-1», ООО «КУСТ-15» не помнит. У ООО «ГУП «Газовые Сети» было 2 модульные котельные, одна была почти в новом состоянии, во второй котельной половина оборудования смонтирована. В период работы он встречался с Кияткиным К.М. по поводу ознакомления с предприятием в <адрес>, был разговор, чтобы занять там должность.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает главным инженером ООО «ГУП «Газовые сети», занимается техническим руководством, обеспечением бесперебойной работы предприятия по выработке тепловой энергии, контролем за выполнением ремонтных работ системы теплоснабжения городского округа Красноуральск, находящейся в пользовании ООО «ГУП «Газовые сети». ООО «ГУП «Газовые сети» занимается выработкой тепловой энергии, поставкой ее населению и предприятиям городского округа Красноуральск, данной деятельностью предприятие занимается с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. До ООО «ГУП «Газовые сети» данной деятельностью занималось МУП «КТСК». Для занятия указанной деятельностью в пользовании ООО «ГУП «Газовые сети» находятся девять котельных, две из которых угольные («Березка», <адрес>), остальные работают на газу. В период с ДД.ММ.ГГГГ по примерно весну-лето 2019 года генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» являлся ФИО31 С.В., он встречался с тем несколько раз в офисе предприятия в <адрес>, расположенном по <адрес>, оф.120, по вопросам оплаты счетов предприятия (интересовался оплачены ли счета, интересовался сроками их оплаты), а также когда привозил почтовую корреспонденцию в <адрес>. ООО «ГУП «Газовые сети» капитальных ремонтов объектов теплоснабжения не производило, велись работы по поддержанию объектов в работоспособном состоянии, а также аварийные работы, так как денежные средства на выполнение капитальных ремонтов не выделялись, своих работников для выполнения данных работ в штате предприятия нет, а подрядные организации к выполнению работ на сетях теплоснабжения не привлекались. К выполнению работ по поддержанию сетей в работоспособном состоянии привлекались физические лица, с которым заключались договоры подряда. Для приобретения материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ проводился запрос цен, а для приобретения угля проводились закупки, заявки по которым размещались на электронной площадке. Счета на приобретения материалов он вместе со служебной запиской направлял в адрес генерального директора ФИО31 С.В., после чего из офиса в <адрес>, поступало платежное ФИО1, подтверждающее оплату, и они получали оборудование у поставщика, все поставщики находились в Красноуральске, Нижнем Тагиле, либо Екатеринбурге. С учетом потребности предприятия в угле готовилась заявка на поставку угля на год, которая направлялась в офис в <адрес>. Уголь доставляется и хранится непосредственно на местонахождение котельных. Уголь принимают мастера котельных, после чего товарно-транспортные накладные и товарная накладная подписываются им, при их подписании он обращал внимание на количество угля, наименование поставщика смотрел не всегда. После подписания документы он передавал бухгалтеру Свидетель №44, которая их обрабатывала и направляла в дальнейшем в бухгалтерию в <адрес>. Зимой 2018 года уголь для нужд ООО «ГУП «Газовые сети» закупало за свой счет ООО «УК «Управдом» в лице директора Свидетель №40 Ранее договоры поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-14», заявки ООО «ГУП «Газовые сети» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КУСТ-14», письмо Администрации городского округа Красноуральск от ДД.ММ.ГГГГ № не видел. Относительно письма администрации пояснил, что такие письма периодически приходят в ООО «ГУП «Газовые сети», так как запасы угля на котельных всегда ниже нормы. ООО «КУСТ-14» не знает, Свидетель №51 также не знает. Зимой-весной 2018 года поставку угля осуществляло в аварийном режиме ООО «УК «Управдом». Доставка угля осуществлялась силами организации, у которой ООО «УК «Управдом» закупило уголь. Иные поставки угля весной 2018 года осуществляла компания ООО «ЕТЭК» <адрес>, договор с которой был заключен на поставку угля в объеме, составляющем 50% от годовой потребности в угле. ООО «УК «Управдом» в течение 2018 года в качестве аварийных поставок докупало оставшуюся часть угля. Ранее договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старатель-1» и ООО «ГУП «Газовые сети», договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-15», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети» не видел. Оборудование согласно спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ он не получал и на склад предприятия в <адрес> оно не поставлялось. Выполнение данных видов работ на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не планировалось и никогда не обсуждалось, заявки на выполнение указанных работ в офис в <адрес> не направлялись, так как было очевидно, что для выполнения таких работ на указанных котельных у ООО «ГУП «Газовые сети» ни средств, ни людских ресурсов не было. ООО «Старатель-1» не знает. Свидетель №47 знает как лицо, которое выдавало ему паспорт транспортного средства на автомашину Мицубиси Л200 государственный номер: Б 019 в <адрес>, знает того как механика. Данная автомашина была ему предоставлена в пользование Свидетель №17, собственником является АО «Евролизинг», данной автомашиной он пользуется по работе в ООО «ГУП «Газовые сети». Также автомашины такой же марки находились в пользование Свидетель №17 и Свидетель №18 Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-15» ранее не видел, данные работы на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не планировались и никогда не обсуждались, заявки на выполнение указанных работ в офис в <адрес> не направлялись, выполнить данные работы силами ООО «ГУП «Газовые сети» было невозможно, ввиду отсутствия исполнителей. ООО «КУСТ-15» не знает, с Свидетель №51 не знаком. Данные работы на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не выполнялись, а оборудование не поставлялось. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети» ранее не видел, в отношении материалов, поставка которых предусмотрена настоящим договором, показал, что трубы и отводы в мае-июне 2019 года на склад в <адрес> поставлялись, однако по их номенклатуре и откуда они поставлялись не знает, блоки фундаментные и плиты перекрытий на склад в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, не поставлялись. Данные труба и отводы поставлялись для ликвидации конкретных аварийных ситуаций. В 2018 годы такие объемы труб и отводов на склад предприятия не поступали. В отношении двух блочно-модульных котельных, расположенных по адресам: <адрес>А и <адрес> показал, что данные котельные были построены инвестором, так как функционирующие по данным адресам старые газовые котельные выработали свой ресурс и нуждались в замене, однако данные котельные до настоящего времени не введены в эксплуатацию. Кому принадлежат данные котельные не знает, данные котельные на обслуживание и эксплуатацию ему не передавали.        ООО «ГУП «Газовые сети» имело существенные долги перед АО «Уралсевергаз», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Газэкс», которые все время лишь росли, об этом знает из содержания справок о кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, представляемых в администрацию городского округа Красноуральск, он иногда ходил на совещания в администрацию, в том числе посвященным расчетам за топливно-энергетические ресурсы. ФИО31 С.В. на данные совещания не ходил. Из ФИО134 он знаком лишь с Кияткиным К.М., с которым его познакомил Свидетель №18 летом 2018 года, Кияткин К.М. предложил ему должность директора временного в ООО «Тепловые сети», данное общество планировалось использовать в качестве теплоснабжающего предприятия в <адрес>, так как объекты теплоснабжения в данном городе были ими выкуплены в рамках банкротства муниципального предприятия. Кияткин К.М. возил его в <адрес>, где они встречались с главой на предмет работы в данном муниципалитете, а также показал котельные в данном городе. Так, по ФИО1 Кияткина К.М., как он понял собственника ООО «Тепловые сети», он ходил в банки «Райффайзенбанк» и «Открытие» вместе с юристом Свидетель №26, ключи для управления расчетным счетом он передал Свидетель №54 – главному бухгалтеру ООО «ГУП «Газовые сети» в офисе на <адрес>, оф.38. Печать предприятия была у ФИО138, у него в пользовании данной печати никогда не было. Так как предприятие деятельности не вело, он числился директором данного предприятия до июля 2019 года, после чего написал заявление об увольнении и направил его почтой. Данное предприятие, как он понял, не заработало по причине отмены результатов торгов объектов теплоснабжения и их возвращения в пользование МУПу <адрес> (т. 23 л.д. 187-192).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель Свидетель №21 суду пояснила, что с ноября 2017 года работала в ООО «ГУП «Газовые сети» мастером котельной, с 2018 года - начальником объединенных коммунальных котельных. В ее обязанности входило контроль за работой котельного оборудования, контроль за ремонтными работами на котельных и подача соответствующих заявок. С генеральным директором ООО «ГУП «Газовые сети» ФИО31 С.В. она встречалась 2 – 3 раза, когда он объезжал и осматривал оборудование котельных. За время ее работы ООО «ГУП «Газовые сети» для котельных приобреталось 3 насоса без электродвигателей. В котельной в <адрес> заменен энергокотел. В котельной «Микрорайон» заменены 3 котла, чего не требовалось, аналогично в котельной «Центральная». Иные обстоятельства не помнит.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №21, данные в ходе следствия, в части заключения договоров ООО «ГУП «Газовые сети», согласно которым оборудования согласно спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ она не видела, на котельные данное оборудование не поставлялось. Работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-15» на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не планировались и никогда не обсуждались, заявки на выполнение указанных работ в офис в <адрес> не направлялись, выполнить данные работы силами ООО «ГУП «Газовые сети» было невозможно ввиду отсутствия исполнителей. ООО «Старатель-1» и Свидетель №47, ООО «КУСТ-15» и Свидетель №51 ей не знакомы. Данные работы на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не выполнялись, а указанное оборудование не поставлялось. Оборудование и материалы, указанные в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети» на котельных ООО «ГУП «Газовые сети» в <адрес> отсутствовали. Относительно оборудования, полагавшегося к установке в котельную «Центральная», показала, что замена котлов, горелок, дымососов, сетевых насосов в данной котельной никогда не планировалась и не обсуждалась, действующие котлы, горелки и дымососы являются работоспособными. Ремонт площадки дымососа № котельной «Центральная» был выполнен силами ремонтной группы ООО «ГУП «Газовые сети». Замена сетевых насосов не проводилась и данные работы никогда не планировались. Фильтры водоподготовки, указанные в договоре, никогда не поставлялись на ООО «ГУП «Газовые сети». Дымовая труба не приобреталась и ее приобретение не планировалось. В отношении оборудования для котельной «Микрорайон» показала, что в котельной установлены 3 котла ТВГ-8М, их замена на иные не проводилась и не планировалась, то же можно сказать и в отношении горелок. Дымососы установлены в котельной в 1975 году, с указанного времени их замена не производилась и не обсуждалась. Иные материалы также не приобретались и замена данного оборудования в котельной не осуществлялась. Согласно спецификации на выполнение работ в котельных «Центральная» и «Микрорайон» подлежали выполнению работы по замене всего существующего оборудования котельных на новое оборудование, чего в действительности никогда не планировалось и не выполнялось. Спецификация к договору на выполнение работ составлена без знания фактического расположения оборудования в котельных, в частности имеющееся оборудование в котельных не позволяет выполнить заявленные работы, это не позволят сделать площади котельных. В отношении двух блочно-модульных котельных, расположенных по адресам: <адрес>А и <адрес>, показала, что данные котельные в эксплуатацию сданы не были и в ее зону ответственности они не входят. Кому принадлежат данные котельные, не знает (т. 23 л.д. 222-226).

Оглашенные показания свидетель подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель Свидетель №22 суду пояснил, что работал в ООО «ГУП «Газовые Сети» с 2017 до 2020 годы в должности начальника ремонтных работ автопарка и механической части котельных. Руководителем организации являлся ФИО31 С.В. Используемый до 2019 года в деятельности транспорт был взят в аренду у АО «Евролизинг», а именно: Газель, г.н. 449, белая, «Урал»- манипулятор, г.н. 006, «Урал»-автобус, г.н. 599, «Mitsubishi» около 4 единиц. Автомобилями с номером 864 или 854 пользовался Свидетель №18, с г.н. 018 ФИО31 С.В., с г.н. 019 – Свидетель №19, еще одним автомобилем Свидетель №17 пользовался. Газель использовалась для обслуживания <адрес>, а также для доставки материальных ценностей. Несколько раз видел а/м «Лексус». Для нужд ООО «УК Управдом» использовались мусоровозы.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, в части аренды транспорта и периода эксплуатации автомобилей, согласно которым в производственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» использовался лишь арендованный транспорт, часть автомобилей арендовалась у АО «Евролизинг», у предприятия «Коммунальный стандарт», три автомашины находились в муниципальной собственности. Так, арендованный автотранспорт использовался для нужд предприятия следующим образом: грузовая автомашина УРАЛ 32551-0010-41 государственный номер Т599ОМ96 (синего цвета) использовался для перевозки ремонтных бригад и для производства ремонтных работ в зимний период. Автомашина является собственностью компании «Евролизинг», ее представителем являлся Свидетель №47; грузовая автомашина УРАЛ 392106 государственный номер Р006КР96 использовалась для разгрузки, погрузки, перевозки и монтажа материалов при производстве ремонтных работ. Автомашина является собственностью компании «Евролизинг»; дизельная электростанция ДС-100 2012г.в., с двигателем ЯМЗ-238М2 мощностью 100 кВт (50Гц), дизельная электростанция ДС-60, 2012г.в., с двигателем ЯМЗ-236М2, мощностью 60кВт (50Гц) использовались в производственной деятельности при отключении электроэнергии; автомашина MITSUBISHI L200 2.5 2013г.в. государственный номер А799ЕА196 находилась в пользовании Свидетель №17 и использовалась ими для служебных целей, ее собственником является компания «Евролизинг»; автомашина MITSUBISHI L200 2.5 2013г.в. государственный номер А854ХХ196 находилась в пользовании технического директора Свидетель №18 и использовалась им для служебных целей, ее собственником является компания «Евролизинг»; автомашина MITSUBISHI L200 2.5 2013г.в. государственный номер У018РТ96 находилась в пользовании ФИО31 С.В., тот на ней приезжал в <адрес>, данная автомашина у него не обслуживалась; автомашину LEXUS LS460 2008г.в. государственный номер А776АА96, УРАЛ432010 (зеленый автобус) 1998г.в. и УРАЛ43203-10 (зеленый грузовой фургон) 1995г.в. он не видел; автомашина мусоровоз КО 440-4 на базе автомашины ЗИЛ, государственный номер А702ЕХ196, синий, 2007г.в. использовалась для обслуживания жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК «Управдом»; автомашина Модель-278813 (грузовой, белый) на базе автомашины ГАЗЕЛЬ, государственный номер Х449КТ 96, 2007г.в. использовалась для доставки материалов для нужд ООО «УК «Управдом» и ООО «ГУП «Газовые сети», а также вывоза крупно-габаритного мусора с обслуживаемого жилфонда на полигон ТБО; автомашина MITSUBISHI L200 2.5 2014г.в. государственный номер В019КТ196 находится в пользовании главного инженера ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №19 и используется им для служебных целей        (т. 23 л.д. 247-250).

    Оглашенные показания Свидетель №22 подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель Свидетель №20 суду пояснил, что работал в ООО «ГУП Газовые Сети» в 2017 году по совместительству, а с 2018 по 2021 годы в должности заместителя директора по общим вопросам. В его обязанности входило обеспечение материалами организации, руководителем являлся ФИО31 С.В. Его рабочее место находилось в <адрес>. В своей работе с ФИО31 С.В. встречался нечасто, вопросы по закупке материалов решал путем направления по электронной почте служебных записок. Поставщиками были ранее известные ему организации, например, ООО «Сантехкомплект» поставляло запорную арматуру. Руководство также самостоятельно осуществляло закупки. Ему были предъявлены договоры купли-продажи материалов для ремонта котельной с ООО «КУСТ-15» и иными организациями, которые не поставлялись. Реквизиты и предмет договоров не помнит.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, в части предъявления в ходе допроса договоров, согласно которым договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Старатель-1» и ООО «ГУП «Газовые сети», договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-15», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети» ранее не видел. Оборудование согласно спецификации к договору № от ДД.ММ.ГГГГ он не заказывал и не получал, на склад предприятия в <адрес> данное оборудование не поставлялось, заявки на поставку указанных материалов в офис в <адрес> он не направлял, так как было очевидно, что у ООО «ГУП «Газовые сети» для закупа такого объема оборудования средств не имелось. ООО «Старатель-1» и Свидетель №47 не знает. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-15» ранее не видел, данные работы на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не планировались и никогда не обсуждались, заявки на выполнение указанных работ в офис в <адрес> не направлялись, выполнить данные работы силами ООО «ГУП «Газовые сети» было невозможно ввиду отсутствия исполнителей и отсутствия специальной техники. ООО «КУСТ-15» и Свидетель №51 не знает. Данные работы на котельных «Центральная» и «Микрорайон» не выполнялись, а указанное оборудование не поставлялось. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети» ранее не видел, в отношении материалов, поставка которых предусмотрена настоящим договором, трубы и отводы, а также блоки фундаментные и плиты перекрытия согласно предъявленному договору на склад в <адрес> не поставлялись и не заказывались. Договором предусмотрены очень большие по стоимости объемы труб, потребности у ООО «ГУП «Газовые сети» в таком количестве и номенклатуре труб, которые предусмотрены в спецификации к договору, не было (т. 23 л.д. 218-221).

Свидетель Свидетель №20 оглашенные показания подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель Свидетель №44 в судебном заседании пояснила, что в период с 2017 года по 2021 годы работала бухгалтером ООО «ГУП Газовые Сети», на работу ее принимал директор ФИО31 С.В. Ее рабочее место располагалось в офисе по <адрес>. Также она работала в ООО «Расчетный Центр». У ООО «ГУП «Газовые сети» имелись угольные котельные в <адрес> и Березка, для которых приобретался уголь.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, из которых следует, что в ООО «ГУП «Газовые сети» она работает с ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером. На работу ее принимала бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №15, приказ о приеме на работу подписал генеральный директор ФИО31 С.В., их рабочие места находились в <адрес>. Ее рабочее место располагалось в <адрес>. В ее должностные обязанности входило реализация тепловой энергии (то есть выставление счетов-фактур, актов выполненных работ, счетов на оплату в адрес потребителей тепловой энергии), осуществление сверки с потребителями, работа с подотчетными лицами и списание материалов, обработка первичной документации на приобретение материалов (их заведение в программу 1С Бухгалтерия и направление их для хранения в бухгалтерию предприятия в <адрес>). Ее непосредственными руководителями являлись главный бухгалтер Свидетель №54, которая работала в <адрес>. С генеральным директором ФИО31 С.В. она знакома лично, он с периодичностью примерно раз в неделю приезжал в <адрес> для подписания документов, после чего увозил их в <адрес>. Кроме того, она по договору работала в ООО «Расчетный центр» бухгалтером, занималась выставлением счетов на оплату потребителям тепловой энергии. Среди эксплуатируемых ООО «ГУП «Газовые сети» котельных имелись газовые котельные и две угольные котельные, находившиеся в <адрес>. Приобретением угля для нужд указанных котельных занималась служба снабжения в лице Свидетель №20, в течение 2018-2019 годов уголь на угольные котельные поставлялся ООО «ЕТЭК» <адрес>, ООО «УК «Управдом» <адрес>, ООО «ТД «УНИПО» <адрес>, так как ей поступали товарные накладные на поставку угля от данных организаций, которые она заносила в программу 1С Бухгалтерия и в дальнейшем направляла в <адрес>. Договоры, заключенные с данными организациями, она не видела. Из руководителей данных предприятий знакома с директором ООО «УК «Управдом» Свидетель №40 Иных поставщиков угля в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» не имелось. Согласно карточке счета 10.03 («Горюче-смазочные материалы») ООО «ГУП «Газовые сети» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» было поставлено 2 720, 260 тонн угля. ООО «КУСТ-14» не знает, о фактах поставки данным обществом угля в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» ей ничего не известно, документы о поставке ООО «КУСТ-14» угля в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» она не видела. В бухгалтерском учете ООО «КУСТ-14» как поставщик угля отсутствует. Договор поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-14» и ООО «ГУП «Газовые сети» не видела, о фактах поставки по договору ей ничего не известно. Согласно данным, содержащимся в 1С, с ООО «КУСТ-14» был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 350 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «ГУП «Газовые сети» на счет ООО «КУСТ-14» были перечислены 4 350 000 рублей. Иные сведения об ООО «КУСТ-14» в бухгалтерском учете ООО «ГУП «Газовые сети» отсутствуют. В случае наличия товарной накладной на поставку ООО «КУСТ-14» угля в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» товарная накладная была бы в обязательном порядке занесена в программу 1С Бухгалтерия ООО «ГУП «Газовые сети». Еженедельно с ДД.ММ.ГГГГ она готовит для администрации городского округа Красноуральск сведения о задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов: АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «Святогор», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», МУП «МУК ГО Красноуральск». Данные сведения она формировала с использованием программы 1 С Бухгалтерия ООО «ГУП «Газовые сети». Долги ООО «ГУП «Газовые сети» перед указанными поставщиками энергоресурсов росли, оплата осуществлялась, но в незначительном объеме. Вопросами оплаты поставщикам энергоресурсов занимались генеральный директор и главный бухгалтер ООО «ГУП «Газовые сети» (т.29 л.д. 146-149).

Оглашенные показания свидетель подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

      Свидетель Свидетель №12 суду пояснила, что с января 2019 года она являлась временным управляющим ООО «ГУП «Газовые сети». Процедура банкротства инициирована ООО «КУСТ-15», а также АО «Уралсевергаз». В ходе процедуры наблюдения в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» установлено, что предприятие оказывало услуги по теплоснабжению на территории <адрес>, была сложность в работе по той причине, что не все документы были представлены, также не все документы были представлены ООО «Расчетный центр», которое собирало денежные средства. Установлены подозрительные сделки по продаже недвижимого имущества, в частотности с ООО «КУСТ-15», договоры аренды теплоносителей, например, там стоимость аренды установлена порядка 7 000 000 рублей, а согласно проведенной оценке - 700 000 рублей. Еще было 2 договора поставки оборудования, заключенные в 2015 году, по одному должно быть поставлено оборудование на 15 000 000 рублей, потом выяснилось путем оценки, что около 9 000 000 рублей. Эти денежные средства были перечислены, но по ним поставки фактически не осуществлялись, и сделка была не характерная для деятельности ООО «ГУП «Газовые сети». По этому договору была еще передача права требования к управляющим компаниям, то есть фиктивная задолженность передавалась и погашалась реальными денежными средствами. С АО «Евролизинг» был заключен ряд договоров аренды транспортных средств, но не было доказательств фактического оказания услуг. По договору купли-продажи с ООО «Арион», по которому ООО «ГУП «Газовые сети» приобретало 2 неработающие котельные за 40 млн. рублей, их фактическая стоимость около 10 млн. рублей, приобретение было экономически нецелесообразно. Все эти предприятия были аффилированы, судя по составу участников, в том числе фигурировала фамилия ФИО134, которые участвовали в цепочке по выводу денежных средств. Был составлен анализ финансового состояния ООО «ГУП «Газовые сети», установлено наличие признаков преднамеренного банкротства, предварительный ущерб составил около 24 млн. рублей, необходимо было вводить процедуру конкурсного производства. ФИО31 С.В. фактически руководителем не являлся, был не в курсе денежных потоков предприятия.

        В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные на предварительном следствии, в части периода исполнения ею обязанностей, а также реквизитов заключенных договоров, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ до даты признания несостоятельным (банкротом) и открытия конкурсного производства она являлась временным управляющим ООО «ГУП «Газовые сети». Установлено, что в период, предшествующий дате возбуждения производства по делу о банкротстве, происходило выведение денежных средств должника через аффилированных лиц, а также совершены сделки, направленные на искусственное формирование задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед аффилированными лицами, а именно: 1) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети»; 2) договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети»; 3) договор аренды имущественного комплекса №.18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» (Арендодатель) и ООО «ГУП «Газовые сети» (Арендатор); 4) договор купли-продажи теплосети от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» (Продавец) и ООО «ГУП «Газовые сети» (Покупатель); 5) договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КУСТ-15» (Цессионарий) и ООО «ГУП «Газовые сети» (Цедент); 6) перечисления денежных средств в пользу АО «Евролизинг» на общую сумму 6 380 820 руб. с основанием платежа: по договору 01 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 02 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 03 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 04 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 06 от 16.11.2017г.; по договору 07 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 08 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 08 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 10 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 11 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 12 от ДД.ММ.ГГГГ; по договору 10/01-18 от ДД.ММ.ГГГГ; 7) договоры, заключенные между Должником и ООО «АРИОН» (входящим в одну группу лиц с Должником); 8) договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Арион» (Цессионарий) и ООО «ГУП «Газовые сети» (Цедент); 9) перечисления с расчетного счета должника в пользу ООО «Старатель-2» на сумму 9 431 928 рублей, а также в пользу ООО «ТГК Плюс» на сумму 1 178 991 рублей (т. 22 л.д. 18-30).

Оглашенные показания Свидетель №12 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

        В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания неявившегося свидетеля ФИО59, согласно которым он работает в ОАО «Святогор», которое помимо основной деятельности по добыче медно-цинковой руды и производству меди и драгоценных металлов через газораспределительные сети поставляет природный газ на котельную «Красногвардейская», расположенную по адресу: <адрес>, которая вырабатывает тепловую энергию для нужд населения и прочих потребителей <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в связи с передачей теплового комплекса городского округа Красноуральск в пользование ООО «ГУП «Газовые сети» между ОАО «Святогор» и ООО «ГУП «Газовые сети» был заключен договор № на поставку природного газа на котельную «Красногвардейская», согласно которому ОАО «Святогор» обязалась поставлять газ, а ООО «ГУП «Газовые сети» его принимать и оплачивать в сроки и в порядке, установленном договором. Согласно заключенному договору окончательная оплата за фактически потребленные объемы газа производится в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем поставки, на основании акта приема-передачи. Договор со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» подписал генеральный директор ФИО31 С.В. Ежемесячно ОАО «Святогор» выставляло в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» счета-фактуры и акты приема-передачи на отгруженные в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» объемы газа. Указанный договор исполнялся сторонами до ДД.ММ.ГГГГ.       ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Святогор» и ООО «ГУП «Газовые сети» был заключен аналогичный договор № на поставку и транспортировку газа на 2019 год. Свои обязательства по заключенным договорам ОАО «Святогор» исполняло надлежащим образом и в полном объеме. ООО «ГУП «Газовые сети» является единой теплоснабжающей компанией на территории городского округа Красноуральск. За время взаимоотношений с ООО «ГУП «Газовые сети» последним накоплена значительная задолженность перед ОАО «Святогор» за поставленный газ 8 240 637,98 рублей (на ДД.ММ.ГГГГ). При этом задолженность формировалась с самого начала договорных отношений и в различные периоды времени была различной. Частичная оплата за поставленный газ ООО «ГУП «Газовые сети» осуществлялась как безналичными платежами на счет ОАО «Святогор», так и взаимозачетами за оказанные данным обществом услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя на объекты ОАО «Святогор». ОАО «Святогор» принимались меры по взысканию задолженности с ООО «ГУП «Газовые сети» в судебном порядке, так в Арбитражный суд <адрес> ОАО «Святогор» направлено требование о включении в реестр кредиторов ООО «ГУП «Газовые сети». Задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» на протяжении всего периода взаимоотношений оказывает негативное влияние на финансовое состояние ОАО «Святогор». ОАО «Святогор», несмотря на неоплату в полном объеме поставленных объемов газа, не может не поставлять данному предприятию газ, так как это повлечет нарушение прав населения и других потребителей городского округа Красноуральск, которыми производится оплата за потребленные коммунальные ресурсы. В настоящее время ООО «ГУП «Газовые сети» признано банкротом, основными кредиторами данного предприятия являются ресурсоснабжающие организации АО «Уралсевергаз» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Кроме того, в соответствии с заключенными договорами на снабжение тепловой энергией и теплоносителем ООО «ГУП «Газовые сети» с ДД.ММ.ГГГГ подает на объекты ОАО «Святогор» тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, оплата по ним в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» закрывалась актами зачета взаимных требований. В настоящее время задолженность ОАО «Святогор» перед ООО «ГУП «Газовые сети» за поставленные объемы тепловой энергии на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 904 092 рубля (т. 19 л.д. 240-243).

Свидетель Свидетель №8, работающая юристом в МУП «МУК», суду пояснила, что ООО «ГУП «Газовые сети» на территории <адрес> предоставляли услуги по снабжению теплоэнергией, а МУП «МУК» на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ обеспечивало водоснабжение 57 котельных для подогрева воды и передачи тепла, а также на собственные нужды. По условиям договора оплата начислялась по показаниям приборов учета и должна была производиться до 23 числа каждого месяца. С самого начала работы со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» начала формироваться задолженность, в первый месяц поступала небольшая сумма, далее платежей не было, основные оплаты пошли лишь после введения процедуры банкротства. Долг составляет 16 000 000 рублей.

          Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №38 следует, что с 2007 года работает директором в ООО «Стройгаз НТ», которое занимается строительством газопроводов, котельных и инженерных сетей (водопровод и канализация) на территории <адрес>. В 2016 году одним из заказчиков Общества явилось ООО «Трастэнерго» в лице генерального директора Свидетель №23 От Свидетель №23 он узнал, что некий инвестор готов профинансировать строительство двух блочно-модульных котельных (далее БМК) в <адрес> взамен существующих котельных: «<адрес>», по адресу: <адрес> и «Красногвардейская» по адресу: <адрес>, которые впоследствии должны были их заменить в выработке тепловой энергии. Старые котельные являлись экономически невыгодными. Свидетель №23 сказал, что заказчиком строительства выступит ООО «Трастэнерго». С Свидетель №23 они согласовали условия и стоимость работ. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №М между ООО «Трастэнерго» и ООО «Стройгаз НТ», в соответствии с которым ООО «Стройгаз НТ» обязалось выполнить проектную документацию на строительство двух указанных БМК, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работу, то есть выполнить работу по строительству двух БМК в <адрес> «под ключ». Стоимость работ по договору составила 15 440 000 рублей за обе блочно-модульные котельные, был установлен срок производства 5 месяцев с момента поступления первого платежа. Комплектность двух указанных БМК определялась на основании технического задания заказчика и составленного на его основании проекта. Состав вошедшего в указанные котельные оборудования отражен в спецификациях к проекту по их изготовлению. Работы по строительству котельных были окончены в январе и марте 2017 года, о чем подписаны акты выполненных работ по форме КС-2. Однако выполнение пуско-наладочных работ по запуску указанных котельных затянулось по времени в связи с перебоями оплаты со стороны ООО «Трастэнерго», а затем с временными трудностями ООО «Стройгаз-НТ». С момента постройки до настоящего времени указанные блочно-модульные котельные не введены в эксплуатацию, то есть не эксплуатируются. Так, БМК <адрес> мощностью 0,6 МВт не запускалась по причине неподачи на нее газа, так как АО «ГАЗЭКС» не подключает данную котельную к газоснабжению, а также в связи с наличием небольших недоделок с их стороны. БМК «Красногвардейская» на <адрес>, мощностью 2 МВт полностью работоспособна, по данной котельной два раза подписывались акты пуско-наладочных работ, осуществлялся пробный ее запуск в течение примерно недели, однако по техническим причинам котельная так и не была запущена в эксплуатацию. Он слышал, что данные блочно-модульные котельные ООО «ТГК Плюс» (ранее ООО «Трастэнерго») сдавались в аренду. В настоящее время собственником указанных котельных является ООО «ГУП «Газовые сети», которое занимается деятельностью по теплоснабжению потребителей городского округа Красноуральск. Договор с ООО «Трастэнерго» является действующим, однако в связи с наличием задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед АО «Уралсевергаз» последнее отказывается поставлять газ на данные котельные, в связи с чем отсутствует возможность выполнения пуско-наладочных работ даже в случае устранения технических неисправностей.        В связи с неполным выполнением ООО «Стройгаз НТ» работ по договору со стороны ООО «ТГК Плюс» (в части выполнения пуско-наладочных работ) оплата произведена не в полном объеме, то есть оплата произведена в размере порядка 12 500 000 рублей (т. 27 л.д. 168-171).

    Свидетель Свидетель №36, являющийся директором ООО «Активная логика», суду пояснил, что ООО «Активная логика» оказывало ООО «ГУП «Газовые сети» услуги по поддержке ПО «1С», инициатива заключения договора исходила от Свидетель №14, в связи с этим договором помнит фамилии ФИО137 и ФИО31, события не помнит, поскольку было много юридических лиц. Оплата за услуги производилась путем безналичного расчета. В какой-то момент его попросили сделать счет на несколько месяцев вперед, так как возникнут проблемы с оплатой, взаимодействие осуществлялось с бухгалтером ФИО19.

    В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №36, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым по предложению знакомого Свидетель №14 он занимался обслуживанием программных продуктов «1С» и ее приложения «1С - Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК ред. 3.0», в котором производится расчет коммунальных услуг потребителям и формирование квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг МУП «КТСК», занимавшихся деятельностью по оказанию коммунальных услуг потребителям городского округа Красноуральск. Примерно в октябре-ноябре 2017 года Свидетель №14 предложил ему договор на обслуживание, заключенный с МУП «КТСК», перезаключить на ООО «ГУП «Газовые сети», так как, с его слов, МУП прекращает свою деятельность и данные услуги будут оказываться ООО «ГУП «Газовые сети». Свидетель №14 сообщил, что работает в ООО «ГУП «Газовые сети» начальником планово-экономического отдела. Позднее Свидетель №14 познакомил его с Свидетель №23, представив того в качестве своего нового руководителя и руководителя ООО «ГУП «Газовые сети», при этом присутствовала Свидетель №24, которая являлась директором ООО «Расчетный центр». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на оказание услуг № между ООО «Активная логика» и ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора ФИО31 С.В. на оказание услуг по техническому сопровождению информационных баз 1С. Он продолжал оказывать те же услуги, что оказывал для МУП «КТСК». Примерно в конце 2017 года – начале 2018 года ООО «Активная логика» был заключен аналогичный договор с ООО «Расчетный центр» в лице директора Свидетель №24 По исполнению договора он контактировал с теми же лицами, что и в ООО «ГУП «Газовые сети». Офис ООО «Расчетный центр» находился там же, что и ООО «ГУП «Газовые сети». Впоследствии директором ООО «Расчетный центр» стала ФИО2 Н.М.      Доступ к информационным базам ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» имели Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №54, работники в <адрес>. Оплата осуществлялась ежемесячно, путем безналичного перечисления денежных средств, при этом в мае 2018 года ему позвонила Свидетель №54 и попросила выписать на ООО «ГУП «Газовые сети» счет на несколько месяцев вперед, объяснив это возможным наступлением проблем с производством оплат, в итоге он выписал счет на несколько месяцев, и ООО «ГУП «Газовые сети» его оплатило. ООО «Расчетный центр» расчеты за оказанные услуги производило ежемесячно. В начале лета 2019 года Свидетель №14 попросил его отделить информационные базы 1С ООО «ГУП «Газовые сети» от ООО «Расчетный центр» и запретить доступ работников ООО «Расчетный центр» согласно прилагаемого им списка к базам ООО «ГУП «Газовые сети». Данные действия Свидетель №14 объяснил тем, что с указанного времени ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» будут функционировать отдельно друг от друга (т.26 л.0д. 206-210).

     Оглашенные показания свидетель подтвердил, объяснив противоречия давностью событий и большим количеством клиентов.

В судебном заседании свидетель Свидетель №33 пояснил, что был назначен конкурсным управляющим МУП «КТСК», единственным источником дохода которого являлись денежные средства поступавшие от потребителей за поставленную тепловую энергию. Кредиторами МУП «КТСК» в рамках дела о банкротстве являлись поставщики энергоресурсов, основным кредитором являлось АО «Уралсевергаз». Ежемесячно проводились собрания кредиторов, в ходе которых ему поступило указание заключить агентский договор с ООО «Расчетный центр», представителем которого был Свидетель №23 По договору ООО «Расчетный центр» обязался от имени и за счет МУП «КТСК» составлять расчетные документы для потребителей, получать от них денежные средства. Между ООО «ГУП «Газовые сети» и МУП «КТСК» был заключен договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения (котельные), размер арендной платы не помнит. ООО «ГУП «Газовые сети» оплату по договору не производило, в связи с чем МУП «КТСК» является кредитором в рамках дела о банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети». Обстоятельства оценки имущества МУП «КТСК» он не помнит. Указал, что имущество реализовывалось в ходе торгов, в том числе ООО «ТГК Плюс».

    Свидетель Свидетель №35 суду пояснил, что является директором ООО «Грант Оценка», которое занимается оценочной деятельностью. О событиях помнит, что в 2018 году кому-то составлял отчет, связанный с договором аренды в <адрес>.

      В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №35, данные в ходе следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились двое мужчин и попросили произвести оценку права пользования (аренды) объектами недвижимого имущества коммунального назначения, принадлежащего ООО «КУСТ-15» на праве собственности. Сообщили, что планируют сдавать в аренду принадлежащее обществу имущество, для чего им необходимо произвести расчет рыночной стоимости права аренды, заказчиком оценки выступило ООО «КУСТ-15». Для производства оценки ему предоставили копии технических паспортов на оцениваемое имущество – здания котельных «Центральная» и «Микрорайон» в <адрес>, фотографии с их изображением, правоустанавливающие документы, письмо ООО «КУСТ-15» с заданием на оценку обещали предоставить позднее. Они договорились, что он сделает предварительные расчеты и составит предварительный отчет оценки, направит им для ознакомления. ДД.ММ.ГГГГ им на основании представленных материалов был подготовлен отчет оценки №/А, по результатам произведенных расчетов он пришел к выводу о том, что рыночная стоимость права аренды оцениваемого имущества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 607000 рублей в месяц. Через какое-то время один из мужчин забрал отчет. Позднее тот ему позвонил и сказал, что определенная рыночная стоимость права аренды не устраивает их, является низкой, ему предложили произвести новые расчеты, которые привели бы к увеличению рыночной стоимости права аренды, однако он отказался это делать, в связи с чем ему сказали, что выполненная работа их не устраивает и оплачивать ее не будут. Договор на выполнение работ с ООО «КУСТ-15» заключен не был.      ДД.ММ.ГГГГ к нему вновь обратились те же мужчины и попросили оценить рыночную стоимость права аренды объектов коммунального назначения (котельных и тепловых сетей), находившихся на территории городского округа Красноуральск, находящихся на праве хозяйственного ведения у МУП «КТСК», заказчиком выступило ООО «ТГК Плюс». Для проведении оценочных работ они предоставили технические паспорта на здания котельных и письмо ООО «ТГК Плюс» с просьбой произвести оценку перечисленного имущества для целей последующего заключения договора аренды, правоустанавливающие документы на оцениваемые объекты недвижимости ему предоставлены не были. Он составил договор №/А на выполнение оценочных работ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТГК Плюс», позднее договор ему вернули подписанным. После поступления аванса ДД.ММ.ГГГГ он подготовил отчет оценки №/А, по результатам которой пришел к выводу о том, что рыночная стоимость права аренды указанных объектов теплоснабжения составляет 4 651 300 рублей в месяц. Различие в ценах аренды обусловлено большим количеством имущества, наличием большого количества тепловых сетей. Представители ООО «ТГК Плюс» забрали отчет и полностью рассчитались за ее выполнение (т.26 л.д. 71-74)

Оглашенные показания свидетель подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО60 (ранее Свидетель №11) суду пояснила, что с 2017 года работает в РЭК <адрес>, в ее обязанности входит экспертиза документов, предоставленных для установления тарифов на тепловую энергию. Установлен следующий порядок предоставления документов: к ним обращается компания с необходимыми документами, далее она проводит экспертизу, рассчитывает тариф и показывает руководителю. Далее документы выводятся на Правление, и на Правлении тариф устанавливается. На Правлении могут присутствовать представителя предприятия. ООО «ГУП «Газовые сети», имеющее статус единой теплоснабжающей организации и оказывающее услуги на территории <адрес>, обратилось ДД.ММ.ГГГГ. У ООО «ГУП «Газовые сети» было 9 котельных в <адрес>. С 2017 по 2019 годы за установлением тарифа обращался представитель ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №14 Фамилия Свидетель №17 ей знакома, так как в 2019 году ООО «ГУП «Газовые сети» предоставило договор аренды котельных с ООО «ТГК Плюс», где директором был он.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании пояснила, что с 2015 года работает начальником отдела ценообразования в энергетике РЭК <адрес>, в ее обязанности входят вопросы регулирования тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче электрической энергии и сбытовой надбавки на электрическую энергию. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются организациям, поставляющим тепловую энергию на территории <адрес>. Для утверждения тарифа организации предоставляют заявление на получение тарифа и обосновывающие материалы, в которых указывают необходимую им валовую выручку по регулируемому виду деятельности для покрытия своих расходов, а также размер планируемой прибыли и иные показатели ценообразования. Все действия регламентируются ФЗ № «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ № от 2012 года и приказом ФТС №. Организация может обратиться в любой момент календарного года, далее в течение 30 дней комиссия в лице профильного отдела рассматривает заявление, проводит экспертизу, также у организации есть право предоставлять дополнительные документы. Представленные материалы рассматриваются РЭК <адрес> и утверждается тариф на регулируемый вид деятельности. При проведении экспертизы представленных организацией документов учитываются лишь экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы, после чего на заседании Правления РЭК <адрес> тариф утверждается путем принятия Постановления об утверждении тарифа РЭК <адрес>. Иногда рассмотрение и утверждение тарифа происходит в присутствии представителя заявителя, если тот желает явиться. Организация-заявитель в случае несогласия с размером тарифа вправе его обжаловать. ООО «ГУП «Газовые сети» обратилось с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории муниципального образования городской округ Красноуральск, СТ (система теплоснабжения): <адрес> и СТ: <адрес>, на 2017, 2018 и 2019 годы. Было порядка 9 котельных.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, в части лиц, присутствовавших на заседании РЭК <адрес>, согласно которым из представителей ООО «ГУП «Газовые сети» при рассмотрении РЭК <адрес> тарифов на тепловую энергию на 2017 год участвовали экономист Свидетель №14 и исполнительный директор Свидетель №17 (заседание ДД.ММ.ГГГГ), на 2019 год участвовал начальник планово-экономического отдела Свидетель №14 (заседание ДД.ММ.ГГГГ) – т. 22 л.д. 8 – 12.

Оглашенные показания Свидетель №10 подтвердила, объяснив противоречия давностью событий.

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №39 следует, что в ООО «ЕТЭК» он работает с 2014 года, является директором и учредителем предприятия. ООО «ЕТЭК» занимается поставками каменного угля на территории Уральского федерального округа автомобильными нормами. В конце 2017 года - начале 2018 года в ООО «ЕТЭК» поступила заявка ООО «ГУП «Газовые сети» на приобретение угля с доставкой на котельную в <адрес> городского округа Красноуральск. В адрес ООО «ГУП «Газовые сети» был направлен типовой договор со спецификацией, который был подписан со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» генеральным директором ФИО31 С.В., были согласованы сроки и объемы поставки угля. В дальнейшем осуществлялась доставка угля на котельную в <адрес>. По факту поставки угля составлялись товарно-транспортные накладные и универсальные передаточные документы (счета-фактуры и товарные накладные), которые направлялись в адрес заказчика по электронной почте. Оплата согласно договору должна была осуществляться в течение 30 суток с момента отгрузки. Фактически оплата всегда задерживалась, но оплата за поставленный уголь ООО «ГУП «Газовые сети» была произведена. ООО «ГУП «Газовые сети» являлось единой теплоснабжающей компанией на территории Красноуральского городского округа. ДД.ММ.ГГГГ по результатам электронного аукциона на единой торговой площадке между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «ЕТЭК» был заключен аналогичный договор № поставки угольной продукции. Поставка угля осуществлялась на ту же котельную, по факту отгрузки составлялся аналогичный пакет документов (т. 27 л.д. 208-210).

Свидетель Свидетель №42 в судебном заседании пояснила, что совместно с ФИО61 являлась учредителем ООО «УК Управдом», предоставляющего услуги в сфере ЖКХ. Затем организация была продана за сумму около 2 000 000 рублей. Сделка происходила у нотариуса, обстоятельства не помнит.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, где указано, что она являлась соучредителем ООО УК «Управдом». Предприятие располагалось в <адрес> и занималось обслуживанием многоквартирных домов. Вторым учредителем предприятия являлась Свидетель №41 У предприятия имелся договор теплоснабжения с МУП «КТСК», после смены которой в качестве единой теплоснабжающей организации городского округа Красноуральск был заключен аналогичный договор с ООО «ГУП «Газовые сети». Через какое-то время она и Свидетель №41 приняли решение о продаже компании за 3 990 000 рублей, после им сообщили о согласии представителей ООО «ГУП «Газовые сети» приобрести компанию.        ДД.ММ.ГГГГ в помещении нотариальной конторы она и Свидетель №41 подписали договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО УК «Управдом». Покупателем выступил ранее им незнакомый Свидетель №57, с которым они переговоров не вели. С Свидетель №57 были юристы. После составления договора в кабинете нотариуса она и Свидетель №41 ждали поступления денежных средств на их счета в качестве оплаты за продаваемые ими доли в уставном капитале и лишь после подтверждения поступления денежных средств подписали договор купли-продажи. После чего она передала Свидетель №57 учредительные документы ООО УК «Управдом», о чем подписали соответствующий акт приема-передачи. Свидетель №57 проинформировал их о том, что оплату по договору за него произвело ООО «КУСТ-14», после чего собственноручно написал об этом уведомление. По поведению Свидетель №57 было видно, что данный человек фактически никакого намерения приобретения предприятия не показывал, был одет неопрятно, действовал по указанию присутствующих с ним юристов, какого-либо интереса в приобретении предприятия не испытывал, ее и ФИО61 о деятельности предприятия не спрашивал и никаких вопросов не задавал (т. 29 л.д. 104 - 106).

Оглашенные показания Свидетель №42 подтвердила, объяснив противоречия имеющимся заболеванием.

Свидетель Свидетель №41 суду пояснила, что ранее являлась соучредителем ООО УК «Управдом» совместно с Свидетель №42 Организация оказывала услуги в сфере ЖКХ, она текущей деятельностью не занималась. В марте 2018 года они продали организацию за 3 990 000 рублей Свидетель №57, которого она видела только на сделке. С Свидетель №57 на сделке присутствовало 2 юриста. Денежные средства в счет оплаты были переведены на счет.

Свидетель Свидетель №43 суду пояснил, что его супруга Свидетель №41 являлась соучредителем ООО «УК Управдом», оказывающего услуги в сфере ЖКХ. ООО «ГУП «Газовые сети» взяли в аренду у города котельные, после чего деньги за тепло приходили в ООО «УК Управдом». В 2016 – 2017 годах ООО «ГУП Газовые Сети» управлял ФИО56 Потом ООО «ГУП «Газовые сети» вышло к директору Макарову с предложением купить компанию за сумму около 4 млн. рублей, его уполномочили договориться о продаже. Переговоры вел с Свидетель №18 Сделку заключили у нотариуса, после поступления денежных средств передали все документы.

В связи с наличием существенных противоречий в судебном заседании оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, в части лица, инициировавшего сделку, согласно которым ООО «УК «Управдом» имело задолженность перед теплоснабжающей компанией ООО «ГУП «Газовые сети», которую последнее пыталось взыскать. В ходе урегулирования ситуации он предложил Свидетель №23 выкупить предприятие, тот сообщил, что посоветуется с собственником (т. 29 л.д. 110-111).

Оглашенные показания Свидетель №43 подтвердил, объяснив противоречия давностью событий.

Свидетель Свидетель №34 суду пояснил, что проводил экспертизу по определению рыночной стоимости ежемесячной арендной платы за имущественный комплекс, переданный по договору аренды. Объектом оценки являлся имущественный комплекс коммунального назначения – котельная «Центральная» и котельная «Микрорайон», находящиеся в <адрес>. В ходе производства экспертизы он выезжал в <адрес> для осмотра объектов оценки, производства их фотосъемки. По результатам произведенных расчетов рыночная стоимость арендной платы имущественного комплекса составляла 700000 или 800000 рублей, что намного ниже заявленной в договоре стоимости.

         Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №37 следует, что в ЗАО «Микрон» она работает с марта 2019 года менеджером по персоналу. ЗАО «Микрон» занимается сдачей в аренду собственных нежилых помещений в офисном здании по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Микрон» и ООО «Расчетный центр» в лице директора Свидетель №24 был заключен договор аренды №, в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» арендовало офисное помещение 38 в здании по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Акты оказанных услуг по аренде подписывали директор Свидетель №24, после ФИО2 Н.М. Кроме того, в рамках договора ООО «Расчетный центр» оплачивало услуги по предоставлению мест на автопарковке. В дальнейшем договор пролонгировался на тех же условиях, в настоящее время договор является действующим.       ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Микрон» и ООО «ГУП «Газовые сети» в лице генерального директора ФИО31 С.В. был заключен договор аренды №, в соответствии с которым ООО «ГУП «Газовые сети» арендовало офисное помещение 120 в здании по адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Акты оказанных услуг по аренде подписывал генеральный директор ФИО31 С.В. В дальнейшем договор пролонгировался на тех же условиях. В настоящее время ООО «ГУП «Газовые сети» своим письмом уведомило о прекращении действия указанного договора аренды с ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 237-239).

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснил, что с декабря 2017 года является главой городского округа Красноуральск. ООО «ГУП «Газовые сети» знает в связи с тем, что данная компания занималась предоставлением услуг по поставке тепловой энергии в виде отопления и горячей воды населению, организациям и учреждениям городского округа Красноуральск. ООО «ГУП «Газовые сети» предложило МУП «КТСК» взять в аренду имущественный комплекс теплоснабжения городского округа Красноуральск, который находился в конкурсной массе МУП «КТСК». В 2017 году в администрацию поступила заявка ООО «ГУП «Газовые сети» на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, подписанная ФИО31 С.В., был предоставлен пакет необходимых документов. Из представителей ООО «ГУП «Газовые сети» он знаком с Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №17 Директора ФИО31 С.В. постоянно приглашали в администрацию на совещания, однако он ни разу не явился.            На протяжении всего времени деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» имело задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, которая составляет около 200 млн рублей. В ходе проводимых в администрации совещаний, касающихся хода подготовки к отопительному сезону предприятий жилищно-коммунального и электроэнергетического комплексов ООО «ГУП «Газовые сети» указывалось на необходимость погашения задолженности перед поставщиками энергоресурсов. Причинами образования и роста задолженности перед поставщиками энергоресурсов ООО «ГУП «Газовые сети» называло неплатежи со стороны потребителей городского округа Красноуральск, однако собираемость платы за коммунальные услуги составляла около 80%. В связи с наличием задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед АО «Уралсевергаз» летом 2018 года последним производились отключения подачи газа и, как следствие, не подавалась горячая вода потребителям городского округа Красноуральск.

      Свидетель Свидетель №13 пояснил, что является конкурсным управляющим ООО «ГУП «Газовые сети» на основании решения Арбитражного суда. Дело о банкротстве возбуждено по заявлению АО «Уралсевергаз» и ООО «КУСТ-15». ООО «ГУП «Газовые Сети» осуществляло

деятельность по теплоснабжению в <адрес> и двух близлежащих поселках. Было 9 котельных, 7 газовых и 2 угольных. В 2017-2018 годах эксплуатировались они на основании договора аренды с МУП «КТСК, с 2018-2019 годы использовалось по договорам аренды с ООО «КУСТ-15», ООО «ТГК Плюс», ООО «ММК Энерджи» и ООО «Теплогенерирующая компания Урала». Учредителем ООО «ГУП «Газовые сети» было ООО «ТГК Плюс», директором являлся ФИО31 С.В. Со слов ФИО31 С.В. знает, что бизнес принадлежал братьям ФИО134. В ходе конкурсного управления им были установлены факты заключения сделок, направленных на вывод денежных средств: договоры аренды транспортных средств, двух блочных котельных, по ним денежные средства выводились в сумме 150 000 000 рублей. У ООО «ГУП «Газовые сети» имеется задолженность перед АО «Уралсевергаз» в сумме 78 000 000 рублей основной долг, неустойка 12 780 000 рублей, перед АО «ЭнерогосбыТ Плюс» 17 403 000 рублей, перед АО «Газэкс» 5 159 000 рублей, 110 000 рублей неустойки, перед АО «Святогор» 621 757 рублей, перед МУП «КТСК» 51 439 159 рублей. С заключением Свидетель №12 согласен.

    Также в ходе судебного разбирательства исследованы письменные доказательства:

- рапорты о наличии в действиях руководства ООО «ГУП «Газовые сети» признаков состава преступления, содержащие анализ движения денежных средств, поступавших не поставщикам энергоресурсов, а на счета аффилированных лиц (т. 1 л.д. 121 – 125, т. 2 л.д. 124 - 126);

- заявления и обращения АО «Уралсевергаз» о проведении проверки деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», в ходе которой обязательства по поставкам энергоресурсов не исполняются, однако совершаются сделки, направленные на создание фиктивной задолженности перед аффилированными лицами (т. 1 л.д. 198 – 201, 206 – 208, т. 2 л.д. 120 – 122, т. 2 л.д. 201 - 203));

- трехсторонние договоры на поставку и транспортировку газа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которых Поставщик (АО «Уралсевергаз») обязуется поставить, ГРО (АО «Газэкс») протранспортировать по местным распределительным сетям, а Покупатель (ООО «ГУП «Газовые сети») принять и оплатить газ и услуги по транспортировке в период и лимитах, указанных в договоре, дополнительные соглашения к ним (т. 14 л.д. 204 – 233, т. 15 л.д. 118 – 129, т. 16 л.д. 50 - 65);

- акты о количестве поданного и протранспортированного газа, акты сверок взаимных расчетов, счета-фактуры, карточка предприятия ООО «ГУП «Газовые сети», претензии АО «Уралсевергаз», решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании задолженности, оборотно-сальдовые ведомости по счету 62, платежные ФИО1 о частичной оплате, свидетельствующие о наличии у ООО «ГУП «Газовые сети» задолженности перед АО «Уралсевергаз» (т. 14 л.д. 198-243, т. 15 л.д. 1-250, т. 16 л.д. 1-37, л.д. 39-47, т. 16 л.д. 66 - 75);

- заявление ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» о проведении проверки деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», в ходе которой обязательства по поставкам энергоресурсов не исполняются, в то время как затраты на приобретение электроэнергии заложены в тарифы на теплоноситель и достаточны для полного погашения расходов (т. 2 л.д. 117);

- договор энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Поставщик (ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») обязуется осуществить продажу, оказывать услуги по передаче электрической энергии, а Потребитель (ООО «ГУП «Газовые сети») оплатить приобретаемую энергию и оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором, дополнительное соглашение к нему (т. 17 л.д. 215 – 255, т. 18 л.д. 1 – 111, т. 19 л.д. 74 - 204);

- оборотно-сальдовые ведомости по учету энергии, счета-фактуры, акты сверки, акты о количестве принятой энергии, свидетельствующие о наличии у ООО «ГУП «Газовые сети» задолженности перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», платежные ФИО1 о частичной оплате, досудебные претензии, решения Арбитражного суда <адрес> о взыскании задолженности, свидетельствующие о наличии у ООО «ГУП «Газовые сети» задолженности перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (т. 18 л.д. 112 – 247, т. 19 л.д. 1 - 68);

- заявление АО «Газэкс» о проведении проверки деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», в ходе которой обязательства по оплате транспортировки энергоресурсов не исполняются, в то время как денежными средствами ООО «ГУП «Газовые сети» распоряжается по своему усмотрению (т. 2 л.д. 160-161);

- счета-фактуры, акты выполненных работ, акты о количестве поданного и протранспортированного газа, платежные ФИО1 о частичной оплате, акты сверки взаимных расчетов, досудебные претензии, решения Арбитражного суда <адрес> о взыскании задолженности, оборотно-сальдовые ведомости, свидетельствующие о наличии у ООО «ГУП «Газовые сети» задолженности перед АО «Газэкс» (т. 16 л.д. 137-256, т. 17 л.д. 1-133, 173 - 187);

     - регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «ГУП «Газовые сети», директором которого является ФИО31 С.В., учредителем ООО «Трастэнерго» в лице директора ФИО53 (впоследствии переименовано в ООО «ТГК Плюс»), местом нахождения Общества является квартира, принадлежащая ФИО45 (т. 29 л.д. 180 – 222);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «ТГК Плюс» (ранее ООО «Трастэнерго»), директором которого является Свидетель №17 (впоследствии Свидетель №48), учредителем Свидетель №31, затем и Свидетель №55 (т. 31 л.д. 155 – 251, т. 32 л.д. 1 – 64);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Старатель-1», директором которого является ФИО62 (впоследствии Свидетель №51, Свидетель №47), учредителем ООО «Уралзолото» в лице директора Свидетель №61 (т. 33 л.д. 193 - 249);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Старатель-2», директором которого является Свидетель №51 (впоследствии Свидетель №47), учредителем ООО «Уралзолото» в лице директора Свидетель №61 (т. 34 л.д. 35 – 95);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Старатель-5», директором которого является Свидетель №51 (впоследствии Свидетель №47), учредителем ООО «Уралзолото» в лице директора Свидетель №61 (т. 34 л.д. 182 - 242);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах АО «Евролизинг» (ранее ЗАО «Евролизинг»), директором которого является Свидетель №53, учредителем ООО «Уралзолото» в лице директора Свидетель №61, местом регистрации является принадлежащий Свидетель №61 объект недвижимости (т. 35 л.д. 133 – 210);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Уралзолото», директором которого является Свидетель №61, учредителем ООО «ШАНСК» в лице директора Свидетель №61 (впоследствии ООО ПК «Легион» в лице директора Свидетель №61), Свидетель №61 (т. 37 л.д. 116 – 203);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Уралнефть», директором которого является ФИО42 (впоследствии Свидетель №51), учредителем ООО «Техсервис» в лице директора ФИО42 (впоследствии ООО «Петролеум Кэпитал групп ММК, С.Л.У.» Испания в лице единственного участника и управляющей ФИО42) и ФИО42 (впоследствии ООО «Петролеум Кэпитал групп ММК, С.Л.У.» Испания), юридический адрес предоставлен АО «Евролизинг» (т. 37 л.д. 233 – 246, т. 38 л.д. 1 - 146);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Прииск-5», директором которого является Свидетель №47, учредителем ООО «Уралзолото» в лице директора Свидетель №61, юридический адрес предоставлен Свидетель №61 (т. 38 л.д. 179 - 216);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Щебень Урала», директором которого является Свидетель №47, учредителем ООО «Уралзолото», ООО «ШАНСК» в лице директора Свидетель №61, юридический адрес предоставлен Свидетель №61 (т. 39 л.д. 2 - 45);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Техсервис», директором которого является ФИО31 С.В. (впоследствии Свидетель №56), учредителем ФИО42 (т. 39 л.д. 98 - 129);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «ММК Энерджи», директором которого является ФИО42 (впоследствии Свидетель №45), учредителем ООО «Уралнефть», ФИО42 (т. 33 л.д. 16 – 81);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Расчетный центр», директором которого является ФИО50 (впоследствии Свидетель №24, ФИО2 Н.М.), учредителем является ООО «Трастэнерго» (переименовано в ООО «ТГК Плюс) в лице директора Свидетель №23 (впоследствии Свидетель №52), Свидетель №24, местом нахождения Общества определен офис, принадлежащий ФИО45 (т. 30 л.д. 51 – 262);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Арион», директором которого является Свидетель №40 (впоследствии Свидетель №45), учредителем ООО «Уралнефть», ФИО42 (т. 33 л.д. 1 – 12, 178 - );

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «ТГК Урала», директором которого является ФИО42 (впоследствии Свидетель №45), учредителем ООО «Уралнефть», ФИО42 (т. 33 л.д. 98 - 177);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Куст-15», директором которого является Свидетель №51, учредителем ООО «Уралнефть» в лице директора ФИО42, организация зарегистрирована в офисном помещении, принадлежащем АО «Евролизинг» (т. 35 л.д. 31 - 64);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Куст-7», ООО «Куст-10», директором которых является Свидетель №32 (впоследствии Свидетель №51), учредителем ООО «Уралнефть» в лице директора ФИО42, организация зарегистрирована в офисном помещении, принадлежащем АО «Евролизинг» (т. 36 л.д. 15 - 109);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Куст-11» директором которого является Свидетель №51, учредителем ООО «Уралнефть» в лице директора ФИО42, юридический адрес представлен Свидетель №61 (т. 36 л.д. 110 - 144);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Куст-12», директором которого является Свидетель №51, учредителем ООО «Уралнефть» в лице директора ФИО42 (впоследствии еще и ФИО42), юридический адрес представлен Свидетель №61 (т. 36 л.д. 147 - 208);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Куст-13», директором которого является Свидетель №51, учредителем ООО «Уралнефть» в лице директора ФИО42 (впоследствии еще и ФИО42), юридический адрес представлен Свидетель №61 (т. 37 л.д. 1 - 67);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Куст-14», директором которого является Свидетель №51, учредителем ООО «Уралнефть» в лице директора ФИО42, организация зарегистрирована в офисном помещении, принадлежащем АО «Евролизинг» (т. 36 л.д. 209 - 242);

- регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «УК Управдом», директором которого является Свидетель №57 (впоследствии Свидетель №40), учредителем Свидетель №57 (впоследствии ООО «Арион» (т. 39 л.д. 198 – 243, т. 40 л.д. 1 – 24);

- протокол осмотра диска с налоговой и бухгалтерской отчетностью ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 29 л.д. 226-228);

- определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах ООО «ГУП «Газовые сети» и поступившие в будущем, включая запрещение распоряжаться денежными средствами за исключением денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы, обязательных налоговых платежей и сборов (т. 15 л.д. 30 – 34);

     - решения Арбитражного суда <адрес>, которыми установлен факт аффилированности ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «КУСТ-15», ООО «Арион», ООО «ТГК Плюс» (т. 16 л.д. 85 – 104);

            - договоры от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых Поставщик (АО «Святогор») обязуется в период, соответственно, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставлять газ на котельную «Красногвардейская», а Покупатель (ООО «ГУП «Газовые сети») обязуется принять газ и своевременно его оплачивать (т. 20 л.д. 14 – 19, 20 – 26);

    - акты выполненных работ, счета-фактуры, платежные ФИО1 о частичной оплате, оборотно-сальдовые ведомости, акты зачета встречных требований по договорам снабжения тепловой энергией и теплоносителем, оказания услуг, акты сверки расчетов, досудебная претензия, исковое заявление, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности, справка МУП «МУК» о размере задолженности ООО «ГУП «Газовые сети», свидетельствующие, что между ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «Святогор» существовали договорные отношения, в ходе которых ООО «ГУП «Газовые сети» взятые по договорам обязательства по оплате исполнялись частично, что повлекло образование задолженности ( т. 20 л.д. 1-250, т. 21 л.д. 1-49, л.д. 59-97);

    - протоколы заседаний штаба по подготовке отопительных сезонов 2017-2019 годов, заседаний комиссии по сокращению задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, переписка с ООО «ГУП «Газовые сети», где установлено, что администрацией городского округа Красноуральск проводилась работа по сокращению задолженности населения по оплате коммунальных услуг, а также работа по сокращению кредиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 21 л.д. 104-249, т. 22 л.д. 1-6);

     - ответ главы городского округа Красноуральск от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым постановлением администрации городского округа Красноуральск от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «ГУП «Газовые сети» присвоен статус единой теплоснабжающей организации, заявка на присвоение статуса с приложенными документами (т. 5 л.д. 89-118);

       - ответ РЭК <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из протоколов заседаний Правления РЭК <адрес>, согласно которым на период с 2017 по 2019 годы по обращению ООО «ГУП «Газовые сети» установлены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, при этом при установлении тарифов затраты по статьям учитывались в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и определялись в соответствии с представленными ООО «ГУП «Газовые сети» документами (т. 5 л.д. 48-68);

      - определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в отношении ООО «ГУП «Газовые сети» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Свидетель №12 (т. 13 л.д. 77-84);

    - реестр требований кредиторов ООО «ГУП «Газовые сети» на ДД.ММ.ГГГГ, куда входят АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «Энергосбыт Плюс» (т. 22 л.д. 36 – 49);

- заключение временного управляющего ООО «ГУП «Газовые сети», из выводов которого следует наличие признаков преднамеренного банкротства ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 22 л.д. 31 – 35);

- заключение временного управляющего, согласно которому по результатам проверки установлено наличие оснований для оспаривания сделок, совершенных ООО «ГУП «Газовые сети» в период подозрительности, кроме того, установлены сделки, отвечающие признакам недействительности, к таковым относятся сделки с ООО «КУСТ-15, ООО «Евролизинг», ООО «Арион», ООО «Старатель-2», ООО «ТГК Плюс (т. 22 л.д. 50 – 55);

- отчет временного управляющего о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 22 л.д. 55 - 59);

- анализ финансового состояния ООО «ГУП «Газовые сети», из выводов которого следует целесообразность введения процедуры конкурсного производства наличие признаков преднамеренного банкротства ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 22 л.д. 60 – 87);

               - решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «ГУП «Газовые сети» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Свидетель №13 (т. 13 л.д. 139-146);

    - определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ об отказе во включении требований кредиторов ООО «КУСТ-15», ООО «Арион», АО «Евролизинг» в реестр требований кредиторов должника, учитывая аффилированность должника и кредиторов (т. 22 л.д. 95-122);

        - карточки счетов 60, 76, предоставленные ООО «ГУП «Газовые сети», по взаимоотношениям с АО «Газэкс», АО «Уралсевергаз», Свердловским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс», акты сверки расчетов по агентскому вознаграждению, которыми также подтверждается наличие договорных отношений между ними (т.22 л.д. 130-134);

         - договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и с ООО «ТГК Плюс», платежи по которому признаны недействительными определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, решение от ДД.ММ.ГГГГ о признании сделки недействительной (т. 22 л.д. 143 – 158, т. 65 л.д. 1 – 3, 7 – 11, 14 - 15);

    - договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «Евролизинг», акт сверки и платежные ФИО1 о перечислении денежных средств в адрес ООО «ГУП «Газовые сети», по которому платежи признаны недействительными определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 137-142, т. 65 л.д. 1 - 3);

         - карточки счетов 60, 76 с движением по контрагентам АО «Газэкс», АО «Уралсевергаз», Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», акты сверки расчетов по агентскому вознаграждению и отчетов агента (т. 22 л.д. 162-252, т. 23 л.д. 1-42);

- карточки счетов 60.01, 60.02 с движением по контрагенту АО «Евролизинг», акты сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ о ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2» (т. 23 л.д. 66-85);

- реестры о перечислении заработной платы работникам ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 23 л.д. 45-63);

         - заявление конкурсного управляющего ООО «ГУП «Газовые сети» Свидетель №13 о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО «ГУП «Газовые сети» за перечисление со счета ООО «ГУП «Газовые сети» 4 350 000 рублей на счет аффилированного ООО «КУСТ-14» в виде оплаты за уголь по договору поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ, который фактически в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» поставлен не был (т. 13 л.д. 224-225);

       - ответ на запрос ООО «ГУП «Газовые сети» с предоставлением копий определений и решений Арбитражного суда <адрес> и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и реестра платежей в адрес АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТПлюс», АО «Газэкс», которыми признаны недействительными сделки ООО «ГУП «Газовые сети» с ООО «Расчетный центр», АО «Евролизинг», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала», признаны недействительными платежи, произведенные ООО «Расчетный центр» в адрес АО «Евролизинг» в сумме 1 762 330 рублей, в адрес ООО «ТГК Урала» в сумме 7 200 000 рублей, в адрес ООО «ММК Энерджи» в сумме 4 921 296,66 рублей;признан недействительным договор аренды имущественного комплекса №А от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «ММК Энерджи»; признан недействительным договор аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «ТГК Плюс», а также договор аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «ТГК Урала»; признаны недействительными заключенные между ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «Евролизинг»: договоры аренды транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор субаренды № транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор № субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; признан недействительным заключенный между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «КУСТ-14» договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ; признаны недействительными заключенные между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «ТГК Плюс»: договоры аренды блочно-модульной котельной № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Старатель-2»: договоры аренды блочно-модульной котельной от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи котельных и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «АРИОН» признан мнимой сделкой; признаны недействительными сделки: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «КУСТ-15» передало ООО «ММК Энерджи» котельные «Центральная» и «Микрорайон» с оборудованием, ранее приобретенные ООО «КУСТ-15» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у МУП «КТСК»; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «ТГК Плюс» передало ООО «ТГК Урала» 6 котельных и тепловую сеть, ранее приобретенные ООО «ТГК Плюс» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у МУП «КТСК»; договор купли-продажи, согласно которому ООО «КУСТ-15» продало в ООО «ММК Энерджи» два здания в <адрес>, ранее приобретенные ООО «КУСТ-15» по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № и № у МУП «КТСК» (т.66 л.д. 1-70);

- протокол № общего собрания участников ООО «Трастэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ, приказ о приеме на работу, трудовой договор, подтверждающие назначение директором ООО «Трастэнерго» ФИО63, копия паспорта Свидетель №54, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении сделки; договор № процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего внеочередного собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении сделки; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «ММК Энерджи» об одобрении крупной сделки от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении сделки; протокол №а внеочередного общего собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; письма ООО «ПРИИСК-2», ООО «ТГК Плюс» об оплате по договору купли-продажи; заявление Свидетель №17 на увольнение; телеграмма в адрес Свидетель №54; акт приема-передачи ЭЦП от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего внеочередного собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от должности Свидетель №17 и назначении Свидетель №48, подтверждающих, что в целях приобретения ООО «ТГК Плюс» у МУП «КТСК» объектов теплоснабжения в <адрес> был оформлен займ у АО «Тагилхлеб» в сумме 15 000 000 рублей, в качестве обеспечения которого в залог была передана квартира Свидетель №58 (т. 23 л.д. 134-168);

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Займодавец (АО «Тагилхлеб») передает Займодавцу (ООО «ТГК Плюс») денежные средства в сумме 15 000 000 рублей на срок 6 месяцев, платежное ФИО1 (т. 27 л.д. 174 – 177, 186);

- договор залога недвижимого имущества от 06.11.20108 года, из которого видно, что заключенный договор займа между АО «Тагилхлеб» и ООО «ТГК Плюс» обеспечен квартирой, приобретенной ООО «ТГК Плюс» у Свидетель №58, платежные ФИО1 о возврате займа, в том числе АО «Евролизинг», ООО «ТГК Урала» (т. 27 л.д. 178 – 185, 187 – 200).

          - информация о том, что разрешительная документация на строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных по адресу: <адрес>А и по адресу: <адрес> не выдавалась (т. 5 л.д. 194);

- сведения Уральского управления Ростехнадзора, согласно которым с 2017 года ввод в эксплуатацию либо проведение пуско-наладочных работ в отношении блочно-модульных котельных, расположенных в <адрес> по адресам: <адрес> и <адрес> не осуществлялось (т. 5 л.д. 191-192);

- протокол осмотра места происшествия - здания блочно-модульной котельной по адресу: <адрес>А, в ходе которого установлено, что коммуникации к котельной не подведены, котельная не работает (т. 5 л.д. 195-199);

- протокол осмотра места происшествия - здания блочно-модульной котельной по адресу: <адрес>Б, которая не работает (т. 5 л.д. 200-206);

      - ответ Уральского управления Ростехнадзора, согласно которому сведения о вводе в эксплуатацию и проведении пуско-налодочных работ на блочно-модульных котельных по адресам: <адрес> и <адрес>, в государственном реестре опасных производственных объектов не зарегистрированы (т. 40 л.д. 31-61);

    - договор аренды имущественного комплекса теплоснабжения (котельные и тепловые сети) между МУП «КТСК» и ООО «ГУП «Газовые сети» с установленной арендной платой в размере 718444,12 рублей (т. 24 л.д. 114 – 136);

    - договор между МУП «КТСК» и ООО «ГУП «Газовые сети» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому комплекс услуг, необходимых для содержания и эксплуатации котельных, оказывает МУП «КТСК» (т. 24 л.д. 138 – 154);

     - ответ на запрос МУП «КТСК» с предоставлением отчетов оценки имущества МУП «КТСК», договоров его продажи и произведенных по ним расчетах, договоров с ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети», иных документов (т.24 л.д. 98-251, т.25 л.д. 1-154)

    - договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Куст-15» приобрело у МУП «КТСК» котельные «Центральная» и «Микрорайон» за 33 228 966,00 рублей (т. 25 л.д. 136 – 154);

          - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что рыночная стоимость арендной платы имущественного комплекса по договору аренды №.18 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 764 276 рублей ежемесячно (т. 25 л.д. 158-222, т. 26 л.д. 1-70);

    - отчет №/А от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный по заказу ООО «Куст-15», согласно которому стоимость ежемесячной арендной платы котельных «Центральная», «Микрорайон» составляет 607000 рублей (т. 26 л.д. 77 – 116);

- отчет №/А от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный по заказу ООО «ТГК Плюс», согласно которому стоимость ежемесячной арендной платы имущественного комплекса, куда входят котельные и теплосети, составляет 4 651 300 рублей (т. 26 л.д. 117 - 204);

    - договор на оказание услуг по техническому сопровождению информационных баз «1С» между ООО «Активная логика» и ООО «ГУП «Газовые сети», счета на оплату услуг, а также карточка счета, подтверждающая, что в мае 2018 года услуги ООО «Активная логика» были оплачены на несколько месяцев вперед (т. 26 л.д. 211-235);

- списки лиц, имеющих электронный ключ для доступа в офис ООО «Расчетный центр», офис ООО «ГУП «Газовые сети», среди которых Кияткин К.М., договоры аренды офисов в здании 2 по <адрес> в <адрес>, заключенные с ООО «Расчётный Центр», ООО «ГУП «Газовые сети», документы об оплате аренды (т. 26 л.д. 240-253, т. 27 л.д. 1-47);

    - договор от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «Стройгаз НТ» обязалось на основании проектной документации осуществить реконструкцию двух блочно-модульных котельных «Октябрьская» и «Красногвардейская», выполнить монтажные и пусконаладочные работы, акты о приемке выполненных работ (т. 27 л.д. 126-167);

    - договоры поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерские документы, свидетельствующие о том, что поставщиком угля в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» являлось ООО «ЕТЭК» (т. 27 л.д. 211-260, т. 28 л.д. 1-76);

    - карточка счета 10.03 ООО «ГУП «Газовые сети», в которой отсутствую сведения о поставке угля от ООО «Куст-14» (т. 29 л.д. 150 – 159);

     - договоры купли-продажи угля о приобретении ООО «УК «Управдом» угля в ООО «ТД «УниПо» и последующей его продаже в ООО «ГУП «Газовые сети», счета-фактуры и товарные накладные (т. 28 л.д. 85-250, т. 29 л.д. 1-96);

      - договоры от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы по продаже долей в уставном капитале ООО «УК «Управдом» Свидетель №57, который впоследствии продал долю в ООО «Арион» (т. 29 л.д. 101-103, 114 – 145);

    - документы об открытии ООО «ГУП «Газовые сети» расчетного счета в ПАО КБ «УБРиР», выписка о движении денежных средств по расчетному счету, выписка по счету АО «ВУЗ-Банк», ПАО «АК Барс», ПАО Банк «ФК Открытие», из которых следует, что лицом имеющим право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете, являлся ФИО31 С.В. (т. 29 л.д. 230-239, 241 – 249, 251 – 252, т. 30 л.д. 2 – 4, т. 30 л.д. 6 – 8, т. 65 л.д. 181);

    - протокол осмотра выписки по расчетному счету, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», где зафиксированы операции с ООО «Расчетный центр», ООО «КУСТ-15», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ФИО31 С.В., ОАО «БГЭ», ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-1» (т. 30 л.д. 9-31);

- протокол осмотра выписки по расчетному счету, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», где зафиксированы операции с ООО «Расчетный центр», ФИО31 С.В. (т. 30 л.д. 35-39);

        - протокол осмотра договоров, касающихся перечисления денежных средств в рамках зарплатных проектов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», а также зарплатных реестров к ним (т. 30 л.д. 43-44)

- протокол осмотра договора на перечисление денежных средств в рамках зарплатного проекта с ООО «ГУП «Газовые сети», а также зарплатных реестров к нему (т. 30 л.д. 48-49);

- протокол осмотра договора на перечисление денежных средств в рамках зарплатного проекта с ООО «ГУП «Газовые сети», а также зарплатных реестров к нему (т. 30 л.д. 46-47);

- протокол осмотра выписки по счету ООО «Расчетный центр», открытому в АО «Райффайзенбанк», где зафиксировано наличие операций по перечислению денежных средств в адрес ООО «ГУП «Газовые сети», АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «ГАЗЭКС», с ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТГК Плюс», ООО «ММК Энерджи», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Урала» (т. 31 л.д. 4-5);

      - ответ ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому лицом, имеющим право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Расчетный центр», являлась Свидетель №24, ей же передана система дистанционного банковского обслуживания и ЭЦП, с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО2 Н.М. (т. 31 л.д. 7-10);

            - протокол осмотра выписки по счету ООО «Расчетный центр», открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», где зафиксировано наличие операций по перечислению денежных средств в адрес ООО «ГУП «Газовые сети», АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «ГАЗЭКС», а также в адрес АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала» (т. 31 л.д. 11-24);

         - протокол осмотра договора на перечисление денежных средств в рамках зарплатного проекта с ООО «Расчетный центр», а также зарплатных реестров к нему (т. 31 л.д. 51-52);

    - выписка по счету ООО «Расчетный центр» (т. 31 л.д. 54-121);

    - протокол осмотра выписки по счету ООО «Расчетный центр», открытому в АО «Райффайзенбанк», где зафиксировано наличие операций по перечислению денежных средств в адрес ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «ММК Энерджи», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Урала» (т. 31 л.д. 125-126);

    - сведения ИФНС ответ на запрос о внесении в ЕГРЮЛ сведений о возложении на конкурсного управляющего Свидетель №13 полномочий единоличного исполнительного органа (руководителя) ООО «ГУП «Газовые сети», сведений о прекращении полномочий директора ООО «Расчетный центр» ФИО2 Н.М. и их возложении на ФИО64 (т. 31 л.д. 128-153);

      - налоговая отчетность ООО «ТГК Плюс» и сведения об открытых счетах (т. 32 л.д. 66-79);

    - протокол осмотра отчетности ООО «ТГК Плюс» и сведений об открытых счетах (т. 32 л.д. 80);

- протокол осмотра операций по счету ООО «ТГК Плюс», где установлено наличие операций с АО «Евролизинг», ООО «Расчетный центр», ООО «УралГеоИмпульс», ООО «ГУП «Газовые сети», ФИО31 С.В., ООО «Старатель-2», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются операции с АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «Техсервис», Свидетель №58, ООО «Расчетный центр» (т. 32 л.д. 90-103);

       - документы об открытии счета ООО «ТГК Плюс» в ООО Банк «Нейва», выписка по счету, из которых следует, что доверенными лицами ООО «ТГК Плюс» являлись ФИО2 Н.М., Свидетель №26, ФИО31 С.В., Свидетель №47 (т. 32 л.д. 105-151);

       - протокол осмотра выписки по счету ООО «ТГК Плюс» (т. 32 л.д. 152-153);

    - выписка по счету ООО «ТГК Плюс», открытому в ПАО КБ «УБРиР», документы на открытие счета (т. 32 л.д. 155-164, 166 - 178);

- протокол осмотра выписки по счету ООО «ТГК Плюс», АО «Евролизинг» где установлено наличие операций у ООО «ТГК Плюс» с АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», ООО «Техсервис», АО «Нижнетагильский хлебокомбинат», ООО «Расчетный центр», Свидетель №58, наличии операций у АО «Евролизинг» с ООО «Евролизинг», ООО «ГУП «Газовые сети», Свидетель №58, Кияткиным К.М., Свидетель №61, ФИО31 В.Н., Свидетель №47, ООО «Старатель-2», ООО «Техсервис», ООО «КУСТ-7», ООО «УралГеоИмпульс», Свидетель №46, ООО «ПРИИСК-2», ФИО45, ФИО42, ООО «АБС-Трейдинг», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-15», ООО «Уралзолото», ООО «ПРИИСК-5». (т. 32 л.д. 184-210);

         - выписка по счету ООО «ММК Энерджи», где установлены операции с ООО «КУСТ-15», Свидетель №47, ФИО42, Свидетель №45, ООО «Расчетный центр», Кияткиным К.М., ООО «ТГК Урала», Свидетель №46, АО «Евролизинг», ООО «Евролизинг» (т. 33 л.д. 84-94)

- сведения о банковских счетах и регистрационных документах ООО «ТГК Урала», ООО «Старатель-1», ООО «Арион» (т. 33 л.д. 98-249);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Арион», документы в связи с открытием счета, где установлены операции с ООО «КУСТ-15», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «ТГК Урала» (т. 34 л.д. 2-8)

- выписка по счету ООО «ТГК Урала», где установлены операции с ООО «ММК Энерджи», Свидетель №46, ООО «Расчетный центр», Свидетель №45, АО «Тагилхлеб», ООО «Старатель», ООО «Арион», Свидетель №48, ООО «КУСТ-15» (т. 34 л.д. 10-16);

- выписка по счету ООО «Старатель-1», где установлены операции с ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Щебень Урала», АО «Евролизинг», ООО «Старатель» (т. 34 л.д. 18-22);

- выписка о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-1» (т. 34 л.д. 24-25);

- протокол осмотра выписки о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-1», где установлено наличие операций с ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Щебень Урала», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-10» (т. 34 л.д. 26-33);

    - протокол осмотра налоговой отчетности ООО «Старатель-2» (т. 34 л.д. 100-101);

    - выписка по счету ООО «Старатель-2», где установлены операции с ООО «КУСТ-15», Свидетель №47, ООО «Щебень Урала», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «ТГК Плюс», АО «Евролизинг», ООО «Прииск-5» (т. 34 л.д. 103-111);

    - выписка по расчетному счету ООО «Старатель-2», где установлены операции с ООО «Геофизика», ООО «ГУП «Газовые сети», АО «Евролизинг», ООО «Техсервис», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-12», ООО «Прииск-5», Свидетель №46 (т. 34 л.д. 116-128);

- протокол осмотра выписки по счету ООО «Старатель-2», где установлено наличие операций с АО «Евролизинг», ООО «АБС-Трейдинг», Свидетель №46 (т. 34 л.д. 132-138);

- выписка о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-2», которая содержит сведения о поступлении денежных средств от ООО «ГУП «Газовые сети» и их расходовании в адрес ООО «КУСТ-15» (т. 34 л.д. 140-141);

       - выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Старатель-2», ООО «ММК Энерджи», ООО «Щебень Урала», ООО «ТГК Урала», ООО «КУСТ-15» (т. 34 л.д. 143-144);

    - протокол осмотра выписок о движении денежных средств по счетам ООО «Старатель-2», ООО «ММК Энерджи», ООО «Щебень Урала», ООО «ТГК Урала», ООО «КУСТ-15», где установлено наличие операций у ООО «Старатель-2» с ООО «КУСТ-15», ООО «Щебень Урала», ООО «ГУП «Газовые сети», АО «Евролизинг», ООО «ТГК Плюс», ООО «ПРИИСК-5»; у ООО «ММК Энерджи» с ООО «КУСТ-15», ФИО42, Свидетель №45, ООО «Расчетный центр», Кияткиным К.М., ООО «ТГК Урала», Свидетель №46, АО «Евролизинг»; у ООО «Щебень Урала» с АО «Евролизинг» и ООО «ПРИИСК-5»; у ООО «ТГК Урала» с ООО «ММК Энерджи», Свидетель №46, ООО «Расчетный центр», АО «Тагилхлеб», ООО «Старатель», ООО «Арион», ООО «КУСТ-15», ООО «Техсервис»; у ООО «КУСТ-15» с ООО «Щебень Урала», ООО «КУСТ-12», АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «ПРИИСК-5», ООО «ТГК Плюс», ООО «Старатель-5», ООО «Арион», ООО «ММК Энерджи», ФИО31 С.В., ФИО31 В.Н., ФИО2 Н.М., Кияткиным К.М., ФИО42, Свидетель №61, Свидетель №53, ООО «АБС-Трейдинг», ООО «ТГК Урала», ООО «Техсервис»; кроме того, установлено использование одного IP-адреса всеми юридическими лицами при проведении указанных операций (т. 34 л.д. 145-180);

- налоговая отчетность ООО «Старатель-5» (т. 34 л.д. 244-246);

- протокол осмотра налоговой отчетности ООО «Старатель-5» (т. 34 л.д. 247-248)

    - выписка по расчетному счету ООО «Старатель-5», где установлены операции с ОАО «БГЭ», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-15», ООО «Техсервис», ООО «УК «Управдом», АО «Евролизинг» (т. 35 л.д. 2-22);

- выписка о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-5» (т. 35 л.д. 24-25);

- протокол осмотра выписки о движении денежных средств по счету ООО «Старатель-5», где установлено наличие операций с АО «Евролизинг» и снятие денежных средств Свидетель №47 (т. 35 л.д. 26-29);

    - протокол осмотра налоговой отчетности ООО «Куст-15» (т. 35 л.д. 69-70);

    - выписка по расчетному счету ООО «Куст-15», где установлены операции с ООО «Старатель-2», АО «Евролизинг», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Щебень Урала», ООО «Куст-11», Свидетель №47, Свидетель №46, ООО «Евролизинг», Кияткиным К.М., ООО «Техсервис», ООО «Прииск-5» (т. 35 л.д. 72-97);

    - выписка по расчетным счетам ООО «КУСТ-15», где установлены операции с АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «ГУП «Газовые сети», Свидетель №46 (т. 35 л.д. 99-109);

       - выписка по счету ООО «КУСТ-15», где установлены операции с ООО «Щебень Урала», ООО «КУСТ-12», АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Прииск-5», ООО «ТГК Плюс», ООО «Старатель-5», ООО «Арион», ООО «ММК Энерджи», ФИО31 В.Н., ФИО65, Свидетель №51, ООО «УК «Управдом» (т. 35 л.д. 111-131);

- протокол осмотра налоговой отчетности АО «Евролизинг» (т. 35 л.д. 216-217);

- ответ на запрос, согласно которому единственным акционером АО «Евролизинг» с ДД.ММ.ГГГГ является ООО «Уралзолото», учредителем и генеральным директором в котором является Свидетель №61 (т. 35 л.д. 219-220);

- протокол осмотра выписки по расчетному счету АО «Евролизинг», где установлено наличие операций с ФИО2 Н.М., ООО «УралГеоИмпульс», ООО «Евролизинг», ООО «ГУП «Газовые сети», Кияткиным К.М., Свидетель №61, ФИО72, Свидетель №58, ФИО31 В.Н., Свидетель №47, ООО «Старатель-2», ООО «Техсервис», ООО «КУСТ-7», ФИО69, Свидетель №46, ООО «ПРИИСК-2», ФИО42, ООО «АБС-Трейдинг», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-15», ООО «Уралзолото», ООО «ПРИИСК-5» (т. 35 л.д. 225-233);

    - протокол осмотра выписки по расчетному счету АО «Евролизинг», где установлено наличие операций с ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-13», Кияткиным К.М., Свидетель №47, Свидетель №61, ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-11», ООО «Щебень Урала», ООО «Старатель-1», ФИО42, Свидетель №46, ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «КУСТ-15», ФИО69, ФИО2 Н.М., ФИО31 В.Н., ФИО45, Свидетель №58, ООО «ТГК Плюс», ООО «Техсервис», ООО «ПРИИСК-5», ООО «УК Управдом», ООО «Евролизинг», ООО «Старатель-5», Свидетель №56, ООО «АБС-Трейдинг», ФИО48, ООО «Расчетный центр», Свидетель №48, а также значительное количество снятии со счета наличных денежных средств через банкомат (т. 35 л.д. 237-272);

- протокол осмотра выписки по расчетному счету АО «Евролизинг», где установлено наличие операций с ФИО31 В.Н., Свидетель №47, ООО «КУСТ-10», Кияткиным К.М., ООО «ПРИИСК-10», ООО «Старатель-2», ООО «ТГК Плюс», ООО «Расчетный центр», Свидетель №61, Свидетель №46, ФИО69, ООО «УралГеоИмпульс», ООО «КУСТ-3», ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «КУСТ-3», ООО «ПРИИСК-11», Свидетель №58, ФИО48, ОАО «БГЭ», ФИО45, ФИО2 Н.М., ФИО42, ООО «Техсервис», ООО «Старатель-5», ООО «КУСТ-4», ООО «АБС-Трейдинг», ООО «Евролизинг» (т. 36 л.д. 4-13);

- выписка по счету ООО «КУСТ-10», где установлены операции с ООО «КУСТ-14» (т. 37 л.д. 69-81);

- протокол осмотра выписок по счетам ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-14», где установлено наличие операций у ООО «КУСТ-7» по зачислению денежных средств от АО «Евролизинг» и их снятие со счета в наличной форме через банкомат с использованием банковской карты на имя Свидетель №51; по счету ООО «КУСТ-11» операции по зачислению денежных средств от АО «Евролизинг», ООО «Старатель-1», ООО «Щебень Урала», ООО «КУСТ-15» и их снятие со счета в наличной форме через банкомат с использованием банковской карты на имя Свидетель №51, а также перечисления в адрес АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15»; по счету ООО «КУСТ-12» операции по зачислению денежных средств от АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-1», ООО «Щебень Урала» и их снятие со счета в наличной форме через банкомат с использованием банковской карты на имя Свидетель №51, а также перечисление их в адрес АО «Евролизинг», ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-15»; по счету ООО «КУСТ-13» операции по зачислению денежных средств от АО «Евролизинг» и их снятие со счета в наличной форме через банкомат с использованием банковской карты на имя Свидетель №51; по счету ООО «КУСТ-14» операции по зачислению денежных средств от ООО «КУСТ-10» и их списание в адрес контрагентов за ООО «ТГК Урала» и ООО «КУСТ-4» (т. 37 л.д. 85-98);

    - протокол осмотра выписок по движению денежных средств на счетах ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-10», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-14», где установлено, что по счету ООО «КУСТ-7» имеются операции с АО «Евролизинг» и ООО «УралГеоИмпульс»; по счету ООО «КУСТ-10» имеются операции с ООО «Геофизика»; по счету ООО «КУСТ-11» имеются операции с ОАО «БГЭ» и ООО «Геофизика»; по счету ООО «КУСТ-14» имеются операции по зачислению денежных средств от ООО «ГУП «Газовые сети» и их списанию в адрес ООО «Старатель-5», Свидетель №42 и ФИО61 (т. 37 л.д. 106-114);

    - протокол осмотра налоговой отчетности ООО «Уралзолото» (т. 37 л.д. 208-210);

    - ответ на запрос ПАО «Балтинвестбанк», согласно которому распорядителем счета ООО «Уралзолото» является генеральный директор Свидетель №61, доверенным лицом ФИО2 Н.М. (т. 37 л.д. 211-212);

       - протокол осмотра выписки по счету ООО «Уралзолото», где установлено наличие операций с ОАО «БГЭ», ООО «ПРИИСК-2», ООО «ПРИИСК-3», ФИО2 Н.М. (т. 37 л.д. 213-214);

              - выписка по счету ООО «Уралзолото», где установлено наличие операций с ООО «УралГеоИмпульс» и АО «Евролизинг» (т. 37 л.д. 216-227);

       - выписка по счету ООО «Уралзолото» (т. 37 л.д. 229-231);

    - протокол осмотра налоговой отчетности ООО «Уралнефть» (т. 38 л.д. 151-152);

    - выписка по счету ООО «Уралнефть» (т. 38 л.д. 154-172);

    - ответ на запрос ПАО «Балтинвестбанк», согласно которому распорядителем счета ООО «Уралнефть» является генеральный директор ФИО42, доверенным лицом ФИО2 Н.М. (т. 38 л.д. 174-175);

    - протокол осмотра выписки по счету ООО «Уралнефть» (т. 38 л.д. 176-177);

      - протокол осмотра налоговой отчетности ООО «Прииск-5» (т. 38 л.д. 221-222)

    - протокол осмотра выписки по счету ООО «Прииск-5» (т. 38 л.д. 226-227)

    - выписка по счету ООО «Прииск-5», где установлено наличие операций с АО «Евролизинг» (т. 38 л.д. 229-232);

      - протокол осмотра выписки по счету ООО «Прииск-5» в АО «Райффайзенбанк», где установлено наличие операций с ООО «Старатель-2», АО «Евролизинг», а также операций по снятию денежных средств в наличной форме с использованием карты на имя Свидетель №47 (т. 38 л.д. 236-240);

- выписка по счету ООО «ПРИИСК-5» в АО «ВУЗ-банк», имеются операции с ООО «Прииск-5», ООО «Старатель-2», ООО «Щебень Урала», АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-15», при совершении операций использовался IP-адрес: 195.64.208.176. (т. 38 л.д. 242-255);

- выписка по счету ООО «Щебень Урала» в ООО КБ «Кольцо Урала», где имеются операции с ООО «БГЭ», ООО «Старатель-1», ООО «КУСТ-15», ООО «АБС-Трейдинг», ООО «КУСТ-11», ООО «Старатель-2», с ДД.ММ.ГГГГ использовался IP-адрес: 195.64.208.176. (т. 39 л.д. 47-90);

      - выписка по счету ООО «Щебень Урала» в ПАО Сбербанк, где установлены операции с АО «Евролизинг» и ООО «Прииск-5», использовался IP-адрес: 195.64.208.176. (т. 39 л.д. 92-96);

- протокол осмотра налоговой отчетности ООО «Техсервис» (т. 39 л.д. 133-134);

    - выписка по счету ООО «Техсервис» в ПАО Банк «ФК Открытие», где установлено наличие операций с ОАО «БГЭ» (т. 39 л.д. 136-139);

      - протокол осмотра выписки по счету ООО «Техсервис» в АО «Райффайзенбанк», где установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ использовался IP-адрес: 195.64.208.176, наличие операций с АО «Евролизинг», Свидетель №47, Свидетель №46, ФИО2 Н.М., ФИО31 В.Н., ООО «Старатель-2», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-5» (т. 39 л.д. 143-155);

- выписка по счету ООО «Техсервис» в ПАО «СКБ-Банк», где установлено наличие операций с ООО «БГЭ», ООО «АБС-Трейдинг», ООО «КУСТ-1», ООО «Трастэнерго», ООО «Евролизинг», ОАО «БГЭ», ООО «Старатель-2» (т. 39 л.д. 157-183);

       - ответ ПАО «СКБ-Банк», согласно которому доверенными лицами по отношению к счету ООО «Техсервис» являлись Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №46 (т. 39 л.д. 184-196);

      - протокол осмотра выписки по счету ООО «УК Управдом» в ПАО Сбербанк, где установлено наличие операций с ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Расчетный центр» и АО «Евролизинг» (т. 40 л.д. 28-29);

    - сведения об использовании IP-адресов, согласно которым IP-адрес 176.215.31.234, используемый при управлении счетами ООО «Старатель-1» и ООО «Старатель-2» в ПАО Сбербанк и ООО «Старатель-1» в АО «Райффайзенбанк, оформлен на Свидетель №46; IP-адрес 188.73.133.195, используемый при управлении счетами ООО «ГУП «Газовые сети» в ПАО Банк «ФК Открытие», оформлен на ФИО66 (т. 40 л.д. 85-86, 88 - 89)

    - информация ПАО «Ростелеком», согласно которой номера телефонов 2231360, 2231370, указанные в кредитных учреждениях в качестве контактных телефонов ООО «ТГК Плюс», ООО «Техсервис» и ООО «Уралзолото», оформлены на ФИО48 и установлены по адресу: <адрес>, ул.ФИО2, <адрес> (т. 40 л.д. 114);

    - сведения ОПФР России по <адрес>, откуда следует, что сведения, составляющие пенсионные права представлены на ФИО31 С.В. ООО «ГУП «Газовые сети»; на ФИО31 В.Н. ООО «Геофизика», ООО «Техсервис», ООО «ГУП «Газовые сети»; на Свидетель №51 ПЖЭК №, ООО «КУСТ-18», ООО «КУСТ-2», ООО «КУСТ-3», ООО «КУСТ-4», ООО «КУСТ-5», ООО «КУСТ-10», ООО «КУСТ-8», ООО «КУСТ-6», ООО «КУСТ-6», ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-15», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-11»; Свидетель №47 ООО «Геофизика», ООО «ММК Энерджи», ООО «Казуралгеофизика», ООО «Техсервис»; ФИО45 ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция»; Кияткина К.М. ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция», ООО «Геофизика»; ФИО42 ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция», ООО «Геофизика», ООО «Расчетный центр», ООО «ТГК Урала», ООО «ММК Энерджи»; ФИО2 Н.М. ООО «Геофизика», ООО «Расчетный центр», ООО «Техсервис» (т. 40 л.д. 117-138);

    - протокол осмотра места происшествия - помещения по адресу: <адрес>В, в ходе которого изъяты копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» (т. 9 л.д. 233-240);

    - протокол осмотра изъятых документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» (т. 10 л.д. 1-37);

            - протокол осмотра диска, на который произведено копирование информации, изъятой в ходе осмотра места происшествия, из которых установлено наличие кредиторской и дебиторской задолженности, факт начисления платы потребителям за коммунальные услуги в соответствии с тарифами, установленными РЭК <адрес> (т. 10 л.д. 38-45);

        - протокол осмотра места происшествия - офиса 38 по адресу: <адрес>, где изъяты копии документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», а также произведено копирование с электронных носителей информации (т. 10 л.д. 150-159);

        - протокол осмотра изъятых документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» (т. 10 л.д. 160-187);

        - протокол осмотра диска, на который произведено копирование информации, изъятой в ходе осмотра места происшествия (т. 10 л.д. 188-208);

          - протокол обыска в помещении офиса 38 по адресу: <адрес>, где изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», а также электронный носитель информации, при производстве которого присутствовали ФИО31 С.В., Свидетель №54, которая представилась бухгалтером ООО «ТГК Плюс» и чье рабочее место находилось в указанном офисе и с рабочего места которой изъята финансово-хозяйственная документация ООО «ГУП «Газовые сети», с рабочего места главного бухгалтера ООО «Расчетный центр» Свидетель №15 изъяты ФИО1 ООО «ГУП «Газовые сети» в ООО «Расчетный центр», в сейфе в кабинете директора ООО «Расчетный центр» ФИО2 Н.М. обнаружены круглая печать ООО «Расчетный центр», ключи от Интернет-банка ООО «Расчетный центр» в банках АО «Райффайзенбанк» и ООО Банк «ФК Открытие», нотариальные копии учредительных документов ООО «Расчетный центр» (т. 40 л.д. 182-209);

     - протокол обыска офиса № по адресу: <адрес>, где изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», а также электронные носители информации, а в рабочем кабинете ФИО31 С.В. в металлическом сейфе обнаружены банковская карта «Свидетель №62 ГУП Газовые сети» банка «Открытие», ключи для управления счетом открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 40 л.д. 217-227);

       - протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска в офисе 38 по адресу: <адрес>, а также в офисе 120 по адресу: <адрес> (т. 41 л.д. 1-21);

    - протокол осмотра информации на внешнем жестком диске, скопированной в ходе обысков, в ходе которого обнаружено, в том числе договор № между ООО «Евролизинг» и ФИО67, согласно которому размер ежемесячной арендной платы за автомобиль Митцубиси Л200 составляет 10 000 рублей; сканированные копии агентских договоров заключенных ООО «Расчетный центр»; договор № субаренды транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Евролизинг» и ООО «Расчетный центр», согласно которому размер ежемесячной арендной платы за автомобиль Лексус составляет 20 000 рублей; поздравления с 23 февраля Свидетель №58, Свидетель №27, Кияткина К.М., ФИО48, Свидетель №47, ФИО31 С.В., ФИО31 В.Н., Свидетель №14 со ссылкой на что они являются частью единого коллектива, процветание которого зависит от ФИО3; список организаций и их контактных данных, согласно которому организации, имеющие в наименовании слова «КУСТ», «Прииск», «Старатель», а также ООО «Уралзолото», ООО «Уралнефть», ООО «Щебень Урала», ООО «ТГК Урала», ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», ООО «КазУралгеофизика», ООО «Техсервис», АО «Евролизинг», ОАО «БГЭ» относятся к одной группе компаний; сведения о действиях при банкротстве ООО «ГУП «Газовые сети», действия с имущественным комплексом теплоснабжения городского округа Красноуральск, сведения о местонахождении и активах организаций (т. 41 л.д. 40-124);

    - выписка из поквартирной карточки, согласно которой в квартире по адресу: <адрес>, ул.ФИО2, <адрес> зарегистрированы собственник ФИО42 и дочь Свидетель №61, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 45 л.д. 173);

    - протокол обыска в <адрес> по ул. ФИО2 в <адрес>, где изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ряда организаций, в том числе ООО «ГУП «Газовые сети», а также электронные носители информации, откуда следует, что помещение фактически используется в качестве офисного помещения, в котором работают работники ООО «ММК Энерджи» и ООО «ТГК Урала»; обнаружены печати и штампы ЗАО «Евролизинг» (в настоящее время АО «Евролизинг»), ООО «Баженовская геофизическая экспедиция», ООО «Геофизика», лицензии ООО «КУСТ-10» и ООО «КУСТ-9», изъяты финансово-хозяйственные документы организаций: ООО «ТГК Плюс», ООО «Техсервис», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала», АО «Евролизинг»; в кабинете ФИО45, занимаемом ФИО3, обнаружены телефоны с кнопками вызова, на одной из которых указана кнопка «ФИО31 С», «юрист ФИО22», а также ключи от сейфов, рабочих кабинетов, квартир ФИО45 (т. 45 л.д. 179-209);

                - протокол осмотра изъятых в ходе обыска документов, электронных носителей информации, в частности листа с записями дней рождения сотрудников ФИО2 Н.М., Свидетель №25, Свидетель №58, Свидетель №26, Свидетель №30, Свидетель №46, Свидетель №23, ФИО48, Свидетель №50, Кияткина К.М., ФИО31 С.В., ФИО31 В.Н., ФИО45; договоров и иных документов (т. 45 л.д. 213-222);

    - ответ на запрос с приложением документов на Свидетель №55, из которых следует, что ее матерью является ФИО134 (Свидетель №55) А.В. – супруга ФИО3, а сестрой - их общая дочь ФИО68 (т. 47 л.д. 137-151);

     - ответ на запрос с предоставлением сведений в отношении Свидетель №52, Свидетель №53, ФИО69, ФИО42, а также лицах зарегистрированных по адресу: <адрес>, из которых следует, что Свидетель №53 (до замужества ФИО70) и ФИО42 являются родными сестрами, Свидетель №52 приходится мужем их матери ФИО71, при этом Свидетель №53 и Свидетель №52 прописаны по одному адресу <адрес>, там же в период с 2002 по 2015 год была прописана ФИО42 (т. 64 л.д. 43-53);

    - протокол осмотра арбитражных дел № А60-37368/2018 по иску ООО «КУСТ-15» к ООО «ГУП «Газовые сети»; № А60-35335/2018 по иску ООО «КУСТ-15» к ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 48 л.д. 2-68);

    - протокол осмотра арбитражного дела № А60-40265/2018 по иску ООО «ГУП «Газовые сети» к ООО «Старатель-1» (т. 48 л.д. 69-85);

- протокол осмотра арбитражного дела № А60-29826/2018 по иску ООО «КУСТ-15» к ООО «ГУП «Газовые сети» (т. 48 л.д. 86-100);

    - протокол осмотра правоустанавливающих документов на объекты недвижимости – объекты теплоснабжения городского округа Красноуральск (т. 48 л.д. 104-172);

       - протокол осмотра места происшествия – объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского округа Красноуральск (т. 48 л.д. 173-176);

- протокол осмотра блочно-модульных котельных по адресам: <адрес>, а также <адрес> (т. 48 л.д. 177-179);

    - выписки по личным счетам ФИО31 С.В., Свидетель №24, Свидетель №17, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №14, ФИО45, Кияткина К.М., Свидетель №58, Свидетель №61, Свидетель №33, Свидетель №53, ФИО42, Свидетель №46, ФИО2 Н.М., открытым в ПАО «ФК Открытие», где зафиксированы выдачи ФИО3 денежных средств от АО «Евролизинг», в том числе в качестве заработной платы за Свидетель №51, выдача денежных средств от ООО «Геофизика», выдача зарплаты ОАО «БГЭ» (т. 48 л.д. 182-239, т. 49 л.д. 1-242, т. 50 л.д. 1-246, т. 51 л.д. 1-130);

    - выписки по счетам ФИО31 В.Н., Свидетель №17, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №14, Свидетель №47, ФИО45, Свидетель №58, Свидетель №33, ФИО69, ФИО42, открытым в ПАО «СКБ-Банк» (т. 51 л.д. 155-245, т. 52 л.д. 1-22);

    - протокол осмотра выписок по счетам Свидетель №24, Свидетель №47, ФИО45, открытым вАО «Райффайзенбанк»     (т. 52 л.д. 27-30);

    - протокол осмотра выписок по счетам ФИО69, Свидетель №46, ФИО45, ФИО72, Свидетель №47. Свидетель №24, ФИО42, Свидетель №55, Свидетель №16, Кияткина К.М., Свидетель №58, Свидетель №61, Свидетель №14, Свидетель №33, Свидетель №17, ФИО31 В.Н., ФИО31 С.В., ФИО2 Н.М., Свидетель №53, Свидетель №51, Свидетель №52, Свидетель №47, Свидетель №15, открытым в ПАО Сбербанк     (т. 52 л.д. 35-45);

- протокол осмотра выписок по счетам ФИО31 С.В., Свидетель №51, Свидетель №15, ФИО45, Свидетель №58, Свидетель №61, Свидетель №33, ФИО42, Свидетель №46, открытым в АО «Альфа-Банк» (т. 52 л.д. 50-51);

    - протокол осмотра выписок по счетам Кияткина К.М., Свидетель №16, ФИО31 С.В., Свидетель №14, Свидетель №46, ФИО42, Свидетель №47, открытым в ПАО Банк ВТБ (т. 52 л.д. 59-68);

    - информация ПАО «Мегафон», согласно которой абонентский №, используемый ФИО45, с ДД.ММ.ГГГГ оформлен на ООО «Техсервис», ранее был оформлен на ОАО «БГЭ» в лице генерального директора ФИО45, а затем ООО «Геофизика» в лице представителя ФИО2 Н.М. (т. 52 л.д. 70-74);

- протокол осмотра информации ПАО «Мегафон» о принадлежности абонентских номеров и информации о соединениях абонентского номера 9221727272, где ДД.ММ.ГГГГ имеется входящее соединение с абонентским номером 79122448730, используемым генеральным директором управляющей компании АО «Тагилхлеб» ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ имеется соединение с абонентским номером 79122287542, используемым Свидетель №61, ДД.ММ.ГГГГ имеется 16 соединений с абонентским номером 79024092565, используемым ФИО31 С.В. (т. 52 л.д. 85-86);

    - информация ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл» о принадлежности абонентских номеров, соединения с которыми осуществлялись ФИО45 (т. 52 л.д. 90-92, 94, 96 – 97, 99);

    - информация ПАО «МТС» о принадлежности абонентских номеров, соединения с которыми установлены в мобильном телефоне ФИО31 С.В. (т. 52 л.д. 101);

    - информация ПАО «МТС» об абонентских номерах ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», а также сведений о предоставлении ООО «ГУП «Газовые сети» услуг доступа в Интернет (т. 52 л.д. 103-104);

    - протокол осмотра информации о соединениях абонентских номеров 9221727250 (пользователь Кияткин К.М.) и 9221727230 (пользователь Свидетель №58), где установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №58 осуществлялись соединения с Кияткиным К.М. (546 соединений), Свидетель №54 (6 соединений), Свидетель №25 (89 соединений), ФИО31 С.В. (202 соединения); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кияткиным К.М. осуществлялись соединения с Свидетель №61 (333 соединения), Свидетель №46 (18 соединений), Свидетель №23 (15 соединений), Свидетель №40 (24 соединения), ФИО31 С.В. (90 соединений), ФИО2 Н.М. (119 соединений), Свидетель №25 (710 соединений), Свидетель №26 (63 соединения), Свидетель №47 (349 соединений), ФИО45 (7 соединений), с абонентскими номерами, указанными в качестве контактного телефона ООО «КУСТ-10» (в АО «ВУЗ-Банк»), ООО «ПРИИСК-5» (в АО «ВУЗ-Банк»), АО «Евролизинг» (в АО «Райффайзенбанк») (100 соединений); АО «Евролизинг» (в АО «Райффайзенбанк»), ООО «Старатель-1» (в ПАО ФК Банк «Открытие») (100 соединений); ООО «Арион» (в АО «ВУЗ-Банк») (24 соединения); Свидетель №18 (88 соединений); Свидетель №55 (35 соединений) (т. 52 л.д. 118-130);

- протокол осмотра информации ПАО «МТС» о соединениях абонентских номеров 9151565160, 79122417300 (пользователь ФИО45), где установлено, что соединения с абонентского номера 79151565160 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись на территории Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан, большинство соединений осуществлялись через Интернет;. с абонентского номера 79122417300 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие 4 соединений с ФИО3 (т. 52 л.д. 140-142);

    - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: 1) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета АО «Евролизинг» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступило 9 622 927 рублей. Фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 11 385 257 рублей в качестве оплаты по договорам аренды и субаренды транспортных средств и оборудования №№, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и 12 от ДД.ММ.ГГГГ. Так, за период с ноября 2017 года по май 2019 года: по договору № перечислены 1 353 460 рублей; по договору № перечислены 1 484 440 рублей; по договору № перечислены 1 113 330 рублей; по договору № перечислены 829 540 рублей; по договору № перечислены 152 810 рублей; по договору № перечислены 1 178 820 рублей; по договору № перечислены 1 178 820 рублей; в период с августа 2018 года по май 2019 года: по договору № перечислены 637 200 рублей; по договору № перечислены 902 700 рублей; в период с ноября 2017 года по август 2018 года по договору № перечислены 706 230 рублей; по договору № перечислены 777 000 рублей (за 5 месяцев аренды); по договору № за период с ноября 2017 по май 2019 перечислены 1 070 907 рублей (за 16 месяцев аренды); 2) Денежные средства, поступившие на счета АО «Евролизинг» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», были перечислены в адрес: ООО «КУСТ-15», ООО «Максимилианс ЕКБ», ООО «Старатель-2», ФИО42, ФИО74, Свидетель №61, УФК по <адрес> (за Свидетель №61), Кияткину К.М., УФК по <адрес>, ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания», <адрес> отдел судебных приставов УФССП по <адрес> (за ООО «Евролизинг»), УФК по <адрес> (за ОАО «БГЭ»); 3) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «КУСТ-15» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступило 33 429 350 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса по договору №.18 от ДД.ММ.ГГГГ, в виде оплаты задатка по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, так по договору №.18 оплачена аренда за период с апреля по сентябрь 2018 года, а также уплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 31 429 350 рублей (за 4 месяца аренды), по договору купли-продажи оплачен задаток в сумме 2 000 000 рублей; 4) Денежные средства, поступившие на счета ООО «КУСТ-15» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», были перечислены в адрес: Кияткина К.М., Свидетель №46, АО «Евролизинг», АО «Тинькофф Банк», ООО «ПРИИСК-5», МУП «КТСК», переведены на иные счета ООО «КУСТ-15», ПАО «Сбербанк», ООО «Агентство правовой помощи», МУП «Карпинские коммунальные системы». 5) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие на счета ООО «ГУП «Газовые сети» от ООО «КУСТ-15», перечислены в адрес ООО «Старатель-1»; 6) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Старатель-1» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» поступило 61 886 871 рубль в качестве оплаты по договорам поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) Денежные средства, поступившие на счета ООО «Старатель-1» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены в адрес: ООО «Щебень Урала», ООО «Континент Моторс», ООО «Альтернативные решения», АО «Евролизинг», ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания» (за АО «Евролизинг»), АО «Райффайзенбанк», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-10», ООО «АБС-Трейдинг», ООО «Солидарность-риелт» (за ООО «КУСТ-18»), ПАО Банк ВТБ (за АО «Евролизинг»), ООО «Континент-Моторс», УФК по <адрес> (за АБС-Трейдинг), ООО «ЕЭС-Гарант» (за ООО «Техсервис»), УФК по <адрес> (за АО «Евролизинг»), ООО «Комус-Урал» (за АО «Евролизинг»), ООО «ГУП «Газовые сети»; 8) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Старатель-2» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступило 9 622 927 рублей в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ; 9) Денежные средства, поступившие на счета ООО «Старатель-2» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены в адрес: ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Евролизинг», ООО «Техсервис», ООО «ТГК Плюс», ООО «КУСТ-12», ООО «ПРИИСК-5», ООО «Уралторг» (за ООО «Техсервис»), переведены на иной счет ООО «Старатель-2», ООО «Щебень Урала», ООО «КУСТ-15»; 10) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Арион» со счета ООО «ГУП «Газовые сети» поступило 2 000 000 рублей в качестве оплаты задатка по договору купли-продажи 18-09/18 от ДД.ММ.ГГГГ; 11) Денежные средства, поступившие на счета ООО «Арион» со счета ООО «ГУП «Газовые сети» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены в адрес: АО «ВУЗ-Банк», ООО «КУСТ-15», ПАО «Мегафон»; 12) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ТГК Урала» со счетов ООО «Расчетный центр» поступило 17 020 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, а именно оплачена аренда в период с февраля по май 2019 года, а также обеспечительный платеж (за 4 месяца аренды); 13) Денежные средства, поступившие на счета ООО «ТГК Урала» со счетов ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены в адрес: ООО «ММК Энерджи», ОФРЖС «Жилище», УФК по <адрес>, ИФНС по <адрес>, Свидетель №45, Свидетель №46, ПАО «Мегафон», ООО «ЮТС Групп», АО «Тагилхлеб» (за ООО «ТГК Плюс»), ООО «Старатель», ОАО «МРСК Урала» и Адвокатской конторы № СОКА (за ООО «ТГК Плюс»), ООО «Арион», ИФНС России по <адрес> (за ФИО42), ИФНС России по <адрес> (за Свидетель №45); 14) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ТГК Плюс» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступило 15 038 991 рубль в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ, а также оплаты по договору аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, по которому оплачена аренда в период с октября по декабрь 2018 года, а также оплачен обеспечительный платеж, всего на сумму 13 860 000 рублей (за 3 месяца аренды); 15) Денежные средства, поступившие на счета ООО «ТГК Плюс» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены в адрес: АО «Евролизинг», Свидетель №58, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Концерн Росэнергоатом «Белоярская атомная станция» (за ОАО «БГЭ»), АО «Тагилхлеб», ПАО «СКБ Банк», УФК по <адрес>; 16) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ММК Энерджи» со счетов ООО «Расчетный центр» поступило 39 884 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса №А от ДД.ММ.ГГГГ, по которому оплачены аренда в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года, а также обеспечительный платеж, всего на сумму 39 884 000 рублей (за 5 месяцев аренды); 17) Денежные средства, поступившие на счета ООО «ММК Энерджи» со счетов ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены в адрес: ПАО «Сбербанк», ИФНС России по <адрес>, Свидетель №47, ФИО42, Свидетель №45, ООО «КУСТ-15», ИП ФИО75, ООО «ТГК Урала», АО «Евролизинг» (за ООО «КУСТ-15»), ОФРЖС «Жилище»; 18) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Плюс», ООО «ТГК Урала», ООО «Арион», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-1», ООО «КУСТ-15», АО «Евролизинг» со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» поступили 188 314 067 рублей (т. 54 л.д. 19-257, т. 55 л.д. 1-49);

    - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: 1) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» АО «Уралсевергаз» поставлен газ на сумму 220 562 072,70 рублей, АО «Газэкс» оказаны услуги по транспортировке газа на сумму 16 612 324,60 рублей, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» отпущена электроэнергия на сумму 58 189 422,70 рублей; 2) на счета ООО «ГУП «Газовые сети» по основанию «за тепловую энергию» от потребителей городского округа Красноуральск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили 45 819 981,76 рублей и 13 725,60 рублей, всего 45 833 707,36 рублей; 3) на счета ООО «Расчетный центр» по основанию «за тепловую энергию» от потребителей городского округа Красноуральск с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили 536 848,14 рублей и 74 981 495,66 рублей, всего 75 518 343,80 рублей; 4) по данным, отраженным в «Отчетах агента» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», от физических и юридических лиц в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года на счет Агента ООО «Расчетный центр» поступили 226 441 490,16 рублей, на счет ФИО14 ООО «ГУП «Газовые сети» поступили 76 930 926,36 рублей, всего 303 372 416,52 рублей; 5) по банковским выпискам ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ГУП «Газовые сети» от ООО «Расчетный центр» по агентским договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ поступили 107 183 332,05 рублей и 20 000 рублей, всего 107 203 332,05 рублей; 6) по банковским выпискам ООО «ГУП «Газовые сети», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «ГУП «Газовые сети» (за исключением платежей ООО «Расчетный центр» по агентским договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) поступили 7 400 рублей, 189 000 рублей, 121 764 356,28 рублей, 50 010,11 рублей, всего 122 010 766,39 рублей; 7) по банковским выпискам ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Расчетный центр» по иным платежам, за исключением платежей с основанием «за тепловую энергию» поступили 78 257 046,11 рублей, 72 767 624,15 рублей, 75 000 рублей, 30 000 рублей, 87 830 752,61 рублей, всего 238 930 422,87 рублей; 8) по банковским выпискам ООО «ГУП «Газовые сети» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» перечислены: в АО «Уралсевергаз» 717 800 рублей, в АО «Газэкс» 156 536,92 рублей, в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 400 564,40 рублей; 9) по банковским выпискам ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Расчетный центр» перечислены: в АО «Уралсевергаз» 28 867 238,11 рублей, АО «Газэкс» 2 256 656,29 рублей, АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 9 501 418,83 рублей; 10) по банковским выпискам ООО «ГУП «Газовые сети» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» перечислены в адрес МУП «МУК» 2 120 рублей, в ОАО «Святогор» 2 422 776,34 рублей; 11) по банковским выпискам ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Расчетный центр» денежные средства в МУП «МУК» и ОАО «Святогор» не перечислялись; 12) по банковским выпискам ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» перечислены на цели, за исключением расчетов с АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», МУП «МУК», ОАО «Святогор», 7 400 рублей, 187 986,61 рублей, 225 022 742,55 рублей, 70 010,11 рублей, 69 372 292,95 рублей, 73 180 470,88 рублей, 83 856,71 рублей, 27 242,30 рублей, 134 389 243,93 рублей, всего 502 341 246,04 рублей; 13) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ГУП «Газовые сети» имелась кредиторская задолженность перед АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»; 14) размер кредиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» на ДД.ММ.ГГГГ составил перед АО «Уралсевергаз» 190 977 034,59 рублей, перед АО «Газэкс» 14 299 568,31 рублей, перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 48 982 448,65 рублей, всего 254 259 051,55 рублей; 15) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ГУП «Газовые сети» перечислены в виде заработной платы и на счета физических лиц по различным основаниям 14 647 120,55 рублей, 5 007 214,84 рублей, 23 731 656,72 рублей, 1 646 240,57 рублей, 14 532 121,55 рублей, всего 59 564 354,23 рублей; 16) по банковским выпискам ООО «Расчетный центр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «Расчетный центр» перечислены в виде заработной платы и на счета физических лиц по различным основаниям 1 007 025,56 рублей, 4 200 026,51 рублей, 2 139 945,80 рублей, 1 163 176,59 рублей, 4 654 599,73 рублей, всего 13 164 774,19 рублей (т. 58 л.д. 2-246, т. 59 л.д. 1-247, т. 60 л.д. 1-167);

    - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого ответить на вопрос «Выполнены ли подписи, в графах: «Председатель собрания Свидетель №55», «Секретарь собрания Свидетель №55» и «Участники общества Свидетель №55» в протоколе № общего внеочередного собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № общего внеочередного собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе № общего внеочередного собрания участников ООО «ТГК Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, самой Свидетель №55 или иным лицом» - не представляется возможным ввиду не сопостовимости их по транскрипции, указанные подписи вероятно выполнены одним лицом (т. 60 л.д. 181-184);

    - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого следует, что в накопителях на жестких магнитных дисках, изъятых в жилище ФИО42, имеются файлы содержащие текст: «Газовые сети», «Расчетный центр», «КУСТ», «Старатель», «Евролизинг», «ТГК Плюс», «Энерджи», «ТГК Урала», «Арион», «Управдом», «Щебень Урала», «ФИО31», «ФИО134», «ФИО141», «ФИО139», «Глибко», «ФИО135», «ФИО137», «ФИО142», «ФИО2», «Свидетель №45», «Халилов», «Свидетель №46», «Красноуральск», «котельная», «аренда», «продажа» (т. 60 л.д. 196-203);

    - протокол осмотра диска с информацией, где обнаружены файлы, содержащие: деловую переписку ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция» ИНН 6671296131, ООО «Баженовская геофизическая экспедиция» ИНН 6679027807, ООО «КазУралгеофизика» ИНН 6671248699, ООО «Техсервис» ИНН 6658397324, ООО «КУСТ-15» ИНН 6671061002, ООО «ММК Энерджи» ИНН 6658518610, ООО «Расчетный центр» ИНН 6658498192, ООО «Уралзолото» ИНН 6671009933, ООО «ГУП «Газовые сети» ИНН 6671064388, ООО «АБС Трейдинг» ИНН 6672134729; доверенности выданные ООО «Евролизинг», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-2», АО «Евролизинг», ООО «Техсервис», ООО «АБС Трейдинг», ООО «Уралзолото»; рекламная агитация и переписка кандидата и депутата Палаты представителей Законодательного <адрес> ФИО45; сканированные лицензии на пользование недрами, выданные ООО «Старатель-4», ООО «Старатель», ООО «КУСТ-9», ООО «КУСТ-6», ООО «КУСТ-2», ООО «КУСТ-10», ООО «КУСТ-8», ООО «КУСТ-6»; сведения о входящей корреспонденции за 2019 год поступившей в адрес ООО «БГЭ», ООО «Техсервис», ООО «КУСТ-15», ООО «Евролизинг», АО «Евролизинг», ООО «Расчетный центр», ООО «ММК Энерджи», ООО «АБС-Трейдинг», ООО «Уралнефть», ООО «Арион»; переписку и доверенности, датированные 2017-2019 годами следующих организаций: ООО «ММК Энерджи», ООО «Техсервис», ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция», ООО «КУСТ-1», ООО «КУСТ-2», ООО «КУСТ-3», ООО «КУСТ-4», ООО «КУСТ-6», ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-8», ООО «КУСТ-9», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-15», ООО «КУСТ-18», ООО «Уралнефть», ООО «Уралзолото», ООО «Евролизинг», АО «Евролизинг», ООО «Расчетный центр», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-3», ООО «Старатель-5», ООО «УралГеоИмпульс», ООО «АБС-Трейдинг», ООО «ТГК Плюс»; договоры аренды и субаренды транспортных средств и оборудования между АО «Евролизинг» и ООО «ГУП «Газовые сети» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные ФИО1 ООО «Расчетный центр» № от ДД.ММ.ГГГГ (о перечислении 1 200 000 рублей в адрес ООО «ТГК Урала»), № от ДД.ММ.ГГГГ (о перечислении 500 000 рублей в адрес ООО «ММК Энерджи»); сканированные копии учредительных и первичных бухгалтерских документов ЗАО «Евролизинг», ООО «Техсервис», ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция», ООО «Баженовская геофизическая экспедиция»; копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости ФИО45 и Кияткина К.М., паспортов транспортных средств ЗАО «Евролизинг»; сканированные копии агентских договоров заключенных ООО «Расчетный центр», выписки по счетам ООО «Расчетный центр» за 2019 год; выписки по счетам ООО «Расчетный центр» за 2017-2019 годы, сканированные копии учредительных документов ООО «Расчетный центр»; реестры платежей потребителей городского округа Красноуральск поступавших на счета ООО «Расчетный центр» в 2019 году (т. 60 л.д. 208-246, т. 61 л.д. 1-40);

    - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в накопителе на жёстких магнитных дисках, изъятом в жилище ФИО42, имеются файлы содержащие текст: «Газовые сети», «Расчетный центр», «КУСТ», «Старатель», «Евролизинг», «ТГК Плюс», «Управдом», «ФИО31», «ФИО134», «ФИО141», «Глибко», «ФИО135», «Халилов», «Красноуральск», «котельная», «аренда», «продажа» (т. 61 л.д. 47-53, 75, т. 65 л.д. 181);

    - протокол осмотра диска с информацией, где в папке «Konstantin» обнаружены ярлыки бухгалтерских документов ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «КУСТ-15», АО «Евролизинг», ООО «УК «Управдом» (т. 61 л.д. 58-74);

    - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором определена рыночная стоимость ежемесячной арендной платы за движимое имущество, переданное по договорам аренды и субаренды, заключенным между АО «Евролизинг» и ООО «ГУП «Газовые сети», при этом установленная договорами арендная плата существенно превышает определенную рыночную стоимость (т. 61 л.д. 126-248, т. 62 л.д. 1-42);

    - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рыночная стоимость ежемесячной арендной платы за движимое имущество, переданное по договорам аренды № и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ТГК Плюс» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату их заключения составляет 139 435 рублей в месяц и 224 226 рублей в месяц соответственно, по договорам № __ от ДД.ММ.ГГГГ (БМК Леваневского, 13а) и № __ от ДД.ММ.ГГГГ (БМК Свободы, 1), заключенным между ООО «Старатель-2» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату их заключения составляет 139 435 рублей в месяц и 224 226 рублей в месяц соответственно; рыночная стоимость имущества, водогрейных блочно-модульных котельных, явившихся предметом по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Арион» и ООО «ГУП «Газовые сети» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5 446 400 рублей (БМК Леваневского, 13а), 8 757 400 рублей (БМК <адрес>) (т. 62 л.д. 56-174);

    - заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рыночная стоимость ежемесячной арендной платы за недвижимое имущество, переданное по договору №А аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ММК Энерджи» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату его заключения составляет 783 000 рублей;       Рыночная стоимость ежемесячной арендной платы за недвижимое имущество, переданное по договорам аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТГК Плюс» и ООО «ГУП «Газовые сети», и договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ТГК Урала» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату их заключения составляет 836 000 рублей и 818000 рублей соответственно; рыночная стоимость имущества, явившегося предметом по договору купли-продажи от 1009.2018, заключенному между ООО «КУСТ-15» и ООО «ГУП «Газовые сети», на дату его заключения составляет 11 513 000 рублей (т. 62 л.д. 188-244, т. 63 л.д. 1-251, т. 64 л.д. 1-33);

    - ответ на запрос ООО «ГУП «Газовые сети», согласно которому ФИО31 С.В. задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов объяснил задолженностью потребителей (населения и юридических лиц) городского округа Красноуральск в сумме 61 490 152,58 рублей, по его мнению, отношения ООО «ГУП «Газовые сети» и АО «Уралсевергаз» носят гражданско-правовой характер, так как разрешаются в рамках арбитражного судопроизводства, в то время как задолженность ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов существенно превышала размеры задолженности потребителей, так по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность перед поставщиками энергоресурсов составила 93 426 тыс. рублей (т. 4 л.д. 140-248, т. 10 л.д. 86);

    - протокол выемки у ФИО31 С.В. документов об одобрении сделок ООО «ГУП «Газовые сети» и мобильного телефона (т. 65 л.д. 2-5);

    - протокол осмотра документов об одобрении сделок ООО «ГУП «Газовые сети» и мобильный телефона, где обнаружено наличие в нем контактных телефонов Свидетель №40, Свидетель №48, Кияткина К.М., ФИО2 Н.М., Свидетель №25, ФИО48, Свидетель №23, Свидетель №58, Свидетель №54, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №26, ФИО42, Свидетель №61, ФИО72, ФИО45, ФИО46, Свидетель №45 Кроме того обнаружена переписка с ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №54, ФИО45, которому ФИО31 С.В. направил сведения о своих долгах по кредитам (т. 65 л.д. 6-9);

    - приговор Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Свердловского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ФИО31 С.В. осужден за причинение особо крупного имущественного ущерба иным владельцам имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору (т. 67 л.д. 63-88);

       - справка МКУ «Центр муниципальных услуг», согласно которой в <адрес> по адресу: <адрес> зарегистрированы ФИО3, ФИО68 и Свидетель №60 (т. 64 л.д. 124);

    - протокол обыска в жилище Кияткина К.М., в ходе которого изъяты личные документы Свидетель №55, печати ООО «УралГеоЭкс», а также ключи с бирками, ранее находившиеся в жилище ФИО42 по адресу: <адрес>, ул.ФИО2, <адрес> (т. 64 л.д. 131-150);

-протокол осмотра документов и электронных носителей информации, изъятых в жилище Кияткина К.М. (т. 64 л.д. 151-157);

      - протокол осмотра диска, на который была скопирована информация, обнаруженная на изъятом в жилище ФИО3 электронном носителе информации, свидетельствующие о совместном проведении праздничных мероприятий Свидетель №54, ФИО2 Н.М., ФИО3, ФИО31 В.Н., Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №29, ФИО48 и Свидетель №46, а также договор купли-продажи объектов теплоснабжения <адрес> между ООО «ТГК Плюс» и ООО «ТГК Урала» с актом приема-передачи к нему (т. 64 л.д. 158-171);

    - справки формы № на Кияткина К.М., ФИО45, согласно которым последние являются родными братьями (т. 64 л.д. 226-229);

    Сопоставив и оценив исследованные доказательства, суд приходит к следующему.

    Материалами регистрационного дела подтверждается факт регистрации в налоговых органах ООО «ГУП «Газовые сети» ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого является ФИО31 С.В.

Показаниями представителей потерпевших, а также свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, трехстроронним договором на поставку и транспортировку газа, договором энергоснабжения, карточками предприятия ООО «ГУП «Газовые сети» с указанием периода поставки газа и суммы задолженности, актами о количестве поданного и протранспортированного газа, счетами-фактурами, товарными накладными, актами сверок взаиморасчетов, оборотно-сальдовыми ведомостями, претензией, судебными постановлениями Арбитражного суда <адрес>, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается факт наличия договорных отношений между ООО «ГУП «Газовые сети», АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», факт исполнения обязательств всеми участниками сделки кроме ООО «ГУП «Газовые сети».

        При этом, как установлено показаниями свидетеля Свидетель №9 - главы ГО Красноуральск, администрацией предпринимались меры к сокращению кредитороской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед ресурсоснабжающими организациями, учитывая, что уровень собираемости платы за коммунальные услуги с населения городского округа Красноуральск составлял 80%. Показания указанного свидетеля согласуются с исследованными в судебном заседании протоколами штаба по подготовке отопительных сезонов, заседаний комиссии по сокращению задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, перепиской с ООО «ГУП «Газовые сети», сведениями о кредиторской задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед поставщиками энергоресурсов, договором аренды имущества, заявкой ООО «ГУП «Газовые сети» на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

        Показаниями свидетелей Постоваловой (Свидетель №11) И.В., Свидетель №10, выписками и протоколами заседаний Правления РЭК <адрес> подтверждается факт установления по заявлению ООО «ГУП «Газовые сети» тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, в которых учитывались затраты по статьям в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и определялись в соответствии с представленными ООО «ГУП «Газовые сети» документами, затраты по статьям «расходы на ремонт основных средств», «расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «арендная плата» не учитывались. При этом тарифы в установленном порядке оспорены не были.

    Показаниями свидетеля ФИО59, Свидетель №8, договорами, актами сверки взаиморасчетов, счетами-фактурами подтверждается факт наличия у ООО «ГУП «Газовые сети» договорных отношений и с иными предприятиями, в частности МУП «МУК», ОАО «Святогор», которым поставленный энергоресурс со стороны ООО «ГУП «Газовые сети» также оплачен не был.

Из исследованных в ходе судебного разбирательства документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ГУП «Газовые сети», пртоколов осмотра указанных документов следует, что ООО «ГУП «Газовые сети» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть уже при наличии задолженности перед потерпевшими заключены договоры с:

- АО «Евролизинг», на счета которого были перечислены 11 385 257 рублей в качестве оплаты по договорам аренды и субаренды транспортных средств и оборудования №№, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и 12 от ДД.ММ.ГГГГ, по которым стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, что видно из заключения судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, показаний свидетеля Свидетель №18;

    - ООО «КУСТ-14», на счета которого перечислены 4 350 000 рублей в качестве оплаты по договору поставки угля от ДД.ММ.ГГГГ, по которому уголь в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» фактически не поставлялся, что видно из показаний свидетеля Свидетель №18, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №39, Свидетель №44

        - ООО «КУСТ-15», на счета которого были перечислены 33 429 350 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса по договору №.18 от ДД.ММ.ГГГГ, а также в виде оплаты задатка по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по которым стоимость арендной платы и имущества была завышенной по сравнению с рыночной, что видно из заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, показаний свидетеля Свидетель №34, Свидетель №18, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №14, Свидетель №19, показаний свидетеля Свидетель №35, отчета ООО «Грант Оценка»;

    - ООО «Старатель-1», на счета которого были перечислены 61 886 871 рубль в качестве оплаты по договорам поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым фактически оборудование в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» не поставлялось, что видно из показаний Свидетель №18, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №19;

    - ООО «Старатель-2», на счета которого были перечислены 9 431 928 рублей в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ, которые не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали, что видно из протокола осмотра места происшествия, заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - ООО «Арион», на счет которого перечислены 2 000 000 рублей в качестве оплаты задатка по договору купли-продажи 18-09/18 от ДД.ММ.ГГГГ двух блочно-модульных котельных, которые не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали, что видно из протокола осмотра места происшествия, заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - ООО «ТГК Урала», на счета которого перечислены 17 020 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, что видно из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ;

        - ООО «ТГК Плюс», на счета которого перечислены 15 038 991 рубль в качестве оплаты по двум договорам аренды блочно-модульных котельных от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически не эксплуатировались и в выработке коммунального ресурса не участвовали, а также оплаты по договору аренды имущественного комплекса теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, что видно из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, показаний ФИО76, отчетов оценки имущества МУП «КТСК», договоров его продажи и произведенных по ним расчетах, показаний свидетеля Свидетель №35 показаний свидетеля Свидетель №38, документов о договорных отношениях с ООО «Стройгаз НТ»;

    - ООО «ММК Энерджи», на счета которого перечислены 39 884 000 рублей в качестве оплаты по договору аренды имущественного комплекса №А от ДД.ММ.ГГГГ, по которому стоимость арендной платы была завышенной по сравнению с рыночной, что видно из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ;

    - ОАО «БГЭ», на счета которого перечислены денежные средства в сумме 707 849,96 рублей в качестве оплаты по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ГУП «Газовые сети» приобрело у ОАО «БГЭ» право требования к неустановленному лицу и ФИО43, а также к подконтрольному ФИО3 и неустановленному лицу ООО «КазУралгеофизика», в то время как расходы по указанному договору не были учтены при получении ООО «ГУП «Газовые сети» тарифа и не относятся к регулируемому виду деятельности.

В дальнейшем указанные денежные средства со счетов АО «Евролизинг», ООО «Куст-14», ООО «Куст-15», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала», ООО «ТГК Плюс», ООО «ММК Энерджи» перечислены на личные счета Кияткина К.М., лиц, так или иначе связанных с семьей Кияткина К.М. и неустановленного лица, а также на счета подконтрольных Кияткину К.М. и неустановленному лицу юридических лиц, что следует из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, а также банковских выписок о движении денежных средств, протоколов их осмотра.

      Этими же доказательствами установлено, что в 2017-2019 годах организациями ООО «КУСТ-10», ООО «Щебень Урала», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «Старатель-5», ООО «ПРИИСК-5», ООО «Уралнефть», ООО «Уралзолото», АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-7», ООО «КУСТ-11», ООО «КУСТ-12», ООО «КУСТ-13», ООО «КУСТ-14», ООО «ТГК Плюс», ООО «Арион», ООО «КУСТ-15», ООО «ТГК Урала» при совершении операций по счетам использовался один IP-адрес.

Аффилированность указанных выше юридических лиц установлена судебными постановлениями Арбитражного суда <адрес> об отказе во включении требований кредиторов ООО «КУСТ-15», ООО «Арион», АО «Евролизинг» в реестр требований кредиторов должника, а также определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которыми сделки признаны недействительными, и которые в силу ст. 90 УПК РФ имеют преюдициальное значение.

По мнению суда, именно состав вышеуказанных юридических лиц свидетельствует об управлении их одной группой лиц, что указывает на подконтрольность их Кияткину К.М. и неустановленному лицу.

        К аналогичным выводам в процессе деятельности в качестве временного управляющего ООО «ГУП «Газовые сети» пришла и свидетель Свидетель №12, которой установлен факт выведения денежных средств ООО «ГУП «Газовые сети» через аффилированных лиц, заключения сделок, направленных на искусственное формирование задолженности ООО «ГУП «Газовые сети» перед юридическими лицами, наличие фиктивной задолженности перед ООО «Куст-15», а также оборот денежных средств по сделкам между аффилированными лицами, что отражено в анализе финансового состояния ООО «ГУП «Газовые сети», заключении о наличии оснований для оспаривания сделок ООО «ГУП «Газовые сети», заключении о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «ГУП «Газовые сети». Эти показания согласуются с показаниями конкурсного управляющего Свидетель №13 об оспаривании сделок с аффилированными организациями в ходе конкурсного производства.

        ФИО1, показаниями ФИО31 С.В., свидетелей Свидетель №27, Свидетель №14, Свидетель №24, Свидетель №15 подтверждается факт перечисления денежных средств аффилированным лицам при наличии решения суда, запрещающего такие операции.

        Показания представителей потерпевших, вышеуказанных свидетелей относительно финансовой-хозяйственной деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Расчетный центр», обстоятельств трудоустройства свидетелей в эти и иные аффилированные организации, заключения ООО «ГУП «Газовые сети» договоров с контрагентами, обстоятельств исполнения указанных договоров суд признает достоверными, поскольку они согласуются с документами, отражающими финансово-хозяйственную деятельность ООО «ГУП «Газовые сети».

В ходе судебного разбирательства подсудимым факт заключения договоров ООО «ГУП «Газовые сети» с АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а также сделок с АО «Евролизинг», ООО «КУСТ-14», ООО «КУСТ-15», ООО «Старатель-1», ООО «Старатель-2», ООО «Арион», ООО «ТГК Урала», ООО «ТГК Плюс», ООО «ММК Энерджи», ОАО «БГЭ», направленных на вывод денежных средств со счетов ООО «ГУП «Газовые сети», не оспорен.

Суд не усматривает оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, подтвержденных объективно письменными доказательствами, поскольку каких-либо оснований для оговора ФИО3 с их стороны не имеется.

Оценивая противоречия в показаниях Свидетель №3, Свидетель №17, Свидетель №28, Свидетель №6, Свидетель №29, Свидетель №15, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №20, Свидетель №44, ФИО77, Свидетель №35, Свидетель №21, Свидетель №42, Свидетель №43, которые повлекли оглашение показаний, данных ими на предварительном следствии, суд отмечает, что указанные противоречия связаны с давностью описываемых ими событий, однако все свидетели подтвердили ранее данные ими показания, в связи с чем суд принимает оглашенные показания указанных лиц, поскольку они являются более полными и подробными.

        Помимо вышеуказанных доказательств обстоятельства и цели создания ООО «ГУП «Газовые сети», ООО «Расчетный центр», обстоятельства заключения и исполнения договоров, по которым впоследствии применены последствия недействительности сделок, установлены приговором Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу.

Письменные доказательства - протоколы процессуальных и следственных действий, заключения экспертов и иные получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Заключения экспертов сомнений у суда не вызывают, поскольку даны лицами, имеющими соответствующую квалификацию, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Вопреки доводам подсудимого, его причастность к деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Так, из показания допрошенного в судебном заседании ФИО31 С.В. следует, что именно Кияткин К.М. в отсутствие неустановленного лица давал ему необходимые распоряжения относительно текущей деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», давал указания о подписании договоров с АО «Евролизинг», организовывал получение протоколов одобрения крупных сделок у собственников предприятия, давал указания Свидетель №54 относительно распоряжения денежными средствами, осуществлял связь с неустановленным лицом по телефону, выполнял его указания.

Свидетель Свидетель №15 указывала на то, что периодически Кияткин К.М. приходил к ФИО31 С.В.

Свидетель Свидетель №16, работавшая в ООО «Расчетный центр», поясняла, что Кияткин К.М. периодически приходил к Свидетель №54 и Свидетель №24

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что в присутствии ФИО3 обсуждался вопрос о его назначении на должность директора ООО «ТГК Плюс» в офисе ООО «Расчетный центр», в ходе его дальнейшей деятельности Кияткин К.М. давал ему советы, объяснял информацию от ФИО45 сотрудникам, давал указания, которые были обязательны для исполнения, осуществлял связь с неустановленным лицом. Кроме того, заявление на увольнение он передавал через ФИО3 Также печать ООО «ТГК Плюс» и ключи для управления счетами находились у Свидетель №54 по устному распоряжению Кияткина К.М. По требованию ФИО3 Свидетель №17 был подписан договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля Свидетель №25 установлено, что по ФИО1 ФИО3 он занимался подготовкой документов для создания юридических лиц и их сдачей в ИФНС, затем после регистрации данных предприятий он передавал свидетельства Кияткину К.М., несколько раз по просьбе ФИО3 ездил и отвозил документы на подпись Свидетель №51, претензии, а также договоры купли-продажи и акты приема-передачи к ним, решал вопросы о переводе его в ООО «Трастэнерго», затем и в ООО «ГУП «Газовые сети», осуществлялась связь с неустановленным лицом, присутствовал на проводимых с неустановленным лицом совещаниях, после которых давал ФИО1 во исполнение ФИО1 неустановленного лица, передавал договоры с АО «Евролизинг» для подписи, давал ФИО1 на сопровождение сделки ООО «ТГК Плюс» с квартирой, МУП «КТСК» по купле-продаже объектов теплоснабжения, с ООО «КУСТ-15» по купле-продаже котельных, приобретении ООО «УК Управдом».

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что Кияткин К.М. представлял интересы неустановленного лица – собственника предприятия, присутствовал на проводимых неустановленным лицом совещаниях.

Свидетель Свидетель №24 подтвердила, что документы на увольнение, акт приема-передачи передавала ФИО3, при этом именно он обеспечивал присутствие при этом учредителя ООО «Расчетный центр» Свидетель №52, а также совместно с новым директором ФИО2 Н.М. ФИО3 сопровождал их в банк.

Свидетель ФИО31 В.Н. указал, что, работая водителем в ООО «Техсервис», ООО «Расчетный центр», ООО «Легион», ООО «БГЭ», он выполнял указания Кияткина К.М., который являлся руководителем.

Свидетель Свидетель №32 указывал на то, что ФИО31 С.В. выполнял различные ФИО1 неустановленного лица и Кияткина К.М.

Как свидетель Свидетель №14, так и свидетель Свидетель №18 подтверждали, что Кияткин К.М. обеспечивал связь с неустановленным лицом, а также приходил в офис к ФИО31 С.В., Свидетель №24, ФИО55

Свидетель Свидетель №26 поясняла, что Кияткин К.М. помимо того, что решал вопросы относительно деятельности ООО «БГЭ», предложил ей трудоустройство в ООО «ТГК Плюс», а также ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП Газовые Сети». Кияткин К.М. позиционировал себя как представителя собственника, давал различные распоряжения о регистрации предприятия, открытии счета, которые были обязательны для исполнения, уведомлял о совещаниях с неустановленным лицом, где сам и присутствовал.

Из показаний свидетеля Свидетель №29 установлено, что Кияткин К.М. в деятельности ОАО «БГЭ» являлся его непосредственным руководителем, давал ему ФИО1, занимался финансовыми вопросами, по его ФИО1 был зарегистрирован ряд юридических лиц, фактическими собственниками которых являлся Кияткин К.М. и неустановленное лицо, так как именно по их указанию совершались юридически значимые действия в отношении данных компаний, именно ими принимались решения о расходовании денежных средств, находившихся на их счетах, в частности все платежи согласовывались с Кияткиным К.М.

Из показаний свидетеля Свидетель №19 установлено, что именно ФИО3 предложил ему занять должность директора в ООО «Тепловые сети», для чего возил его в <адрес>, где они встречались с главой на предмет работы в данном муниципалитете, а также показал котельные в данном городе. Также по ФИО1 ФИО3 он ходил в банки с юристом Свидетель №26 для открытия счета, ключи от которого передал Свидетель №54

Суд не усматривает оснований не доверять показаниями вышеуказанных свидетелей, поскольку они согласуются друг с другом и с письменными доказательствами по делу, а в совокупности опровергают позицию подсудимого Кияткина К.М., согласно которой отношения к деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и к его аффилированным контрагентам он не имел.

Следует отметить, что подсудимый Кияткин К.М. в судебном заседании не ссылался на наличие у указанных лиц каких-либо оснований для оговора.

Помимо показаний свидетелей ФИО31 С.В., Свидетель №26, Свидетель №25, Свидетель №24, Свидетель №23, ФИО31 В.Н., Свидетель №17, ФИО52, Свидетель №14, Свидетель №29, Свидетель №19 факт управления Кияткиным К.М. деятельностью подконтрольных предприятий, распоряжение потоками денежных средств этих юридических лиц подтверждается банковским выписками о поступлении ФИО3 и связанным с его семьей лицам денежных средств, перечисленных ООО «ГУП «Газовые сети» по недействительным сделкам вместо их перечисления потерпевшим.

Показаниями Свидетель №37, договорами аренды подтверждается, что офисы ООО «Расчетный центр» и ООО «ГУП «Газовые сети» находились в одном офисном здании, при этом согласно списку среди лиц, имеющих право доступа в ООО «ГУП «Газовые сети» находился Кияткин К.М., его племянник и участник некоторых сделок Свидетель №58, а соучастник Кияткина К.М. и неустановленного лица - ФИО31 С.В. - имел доступ в ООО «Расчетный центр».

Кроме того, в офисе ООО «ГУП «Газовые сети» в ходе обыска обнаружено поздравление с праздником Кияткина К.М. и иных лиц со ссылкой на что они являются частью единого коллектива, процветание которого зависит от Кияткина К.М., а также список организаций и их контактных данных, согласно которому организации, имеющие в наименовании слова «КУСТ», «Прииск», «Старатель», а также ООО «Уралзолото», ООО «Уралнефть», ООО «Щебень Урала», ООО «ТГК Урала», ООО «ММК Энерджи», ООО «Арион», ООО «КазУралгеофизика», ООО «Техсервис», АО «Евролизинг», ОАО «БГЭ» относятся к одной группе компаний.

В то же время в ходе обыска офиса по ул. ФИО2 в <адрес> изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ряда организаций, в том числе ООО «ГУП «Газовые сети», а также электронные носители информации, откуда следует, что помещение фактически используется в качестве офисного помещения, в котором работают работники ООО «ММК Энерджи» и ООО «ТГК Урала», печати и штампы ЗАО «Евролизинг», ООО «Баженовская геофизическая экспедиция», ООО «Геофизика», лицензии ООО «КУСТ-10» и ООО «КУСТ-9», изъяты финансово-хозяйственные документы организаций: ООО «ТГК Плюс», ООО «Техсервис», ООО «ММК Энерджи», ООО «ТГК Урала», АО «Евролизинг»; в кабинете ФИО45, занимаемом ФИО3, обнаружены телефоны с кнопками вызова, на одной из которых указана кнопка «ФИО31 С», «юрист ФИО22», также в офисе имелись сведения с записями дней рождения сотрудников ФИО2 Н.М., Свидетель №25, Свидетель №58, Свидетель №26, Свидетель №30, Свидетель №46, Свидетель №23, ФИО48, Свидетель №50, Кияткина К.М., ФИО31 С.В., ФИО31 В.Н., ФИО45

Изложенное свидетельствует о том, что Кияткин К.М., выполняя отведенную в преступлении роль, контролировал и обеспечивал исполнение указаний неустановленного лица, касающихся деятельности ООО «ГУП «Газовые сети» и расходовании его денежных средств, доводил указания неустановленного лица до ФИО31 С.В., обеспечивал деятельность иных лиц, в том числе Свидетель №26, Свидетель №25, Свидетель №24, Свидетель №23, ФИО31 В.Н., Свидетель №17, ФИО52, Свидетель №14, Свидетель №29, Свидетель №19, в результате чего денежные средства, подлежащие перечислению потерпевшим, выведены из оборота ООО «ГУП «Газовые сети» путем их перечисления на счета подконтрольных ему, неустановленному лицу и членам их семей коммерческих организаций. По мнению суда, Кияткин К.М., учитывая отведенную ему роль, которая предполагает полную осведомленность о деятельности ООО «ГУП «Газовые сети», не мог не знать о наличии задолженности перед поставщиками энергоресурсов и необходимости ее погашения, а также о распределении потоков полученных денежных средств.

Позицию Кияткина К.М. в судебном заседании суд признает позицией защиты, вызванной желанием избежать ответственности за содеянное, поскольку она опровергается совокупностью собранных доказательств.

Размер причиненного ущерба определен по результатам проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, в ходе которой установлен объем и стоимость предоставленных потерпевшими услуг, а также разница между суммой денежных средств, поступивших от конечных получателей теплоресурсов в адрес ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр» и суммой денежных средств, перечисленной в адрес потерпевших организаций, в то время как сумма поступивших от потребителей денежных средств была достаточной и ООО «ГУП «Газовые сети» имело реальную возможность оплатить полученные энергоресурсы и оказанные услуги по транспортировке газа АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС» и электроэнергии АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что совершение преступления стало возможно в результате злоупотребления Кияткиным К.М. доверием руководителей АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС» и АО «ЭнергосбыТ Плюс», которые добросовестно рассчитывали на надлежащее исполнение ООО «ГУП «Газовые сети» договорных обязательств, в соответствии с обычаями делового оборота. Более того, ООО «ГУП «Газовые сети» длительное время создавалась видимость добросовестности путем частичного исполнения обязательств по договорам.

Кроме того, из фактических обстоятельств, которые установлены из показаний свидетелей, следует, что Кияткин К.М. был осведомлен о наличии решения суда, запрещающего перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Расчетный центр» - агента ООО «ГУП «Газовые сети», на счета иных юридических лиц, поскольку принимал участие в увольнении Свидетель №24 по этой причине. Однако, несмотря на это, ФИО31 С.В. был подписан второй договор, согласно которому таковое перечисление производилось.

По мнению суда, квалифицирующий признак совершения Кияткиным К.М. преступления в составе группы лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Так, по смыслу уголовного закона уголовная ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное причинение ущерба потерпевшему осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления, содеянное ими является соисполнительством.

Бесспорно установлено, что сговор между Кияткиным К.М., ФИО31 С.В. и неустановленным лицом состоялся до начала действий, непосредственно направленных на выполнение объективной стороны преступления, при этом имело место четкое распределение ролей в целях осуществления преступного умысла и выполнение конкретных действий во исполнение возникшей договоренности. При этом действия Кияткина К.М. и соучастников были согласованными и взаимосвязанными, и только их совокупность привела к желаемому результату. В частности, Кияткин К.М., не являясь официальным руководителем ООО «ГУП Газовые сети», не смог бы выполнить роль, отведенную в преступлении ФИО31 С.В.

Размер ущерба в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным.

Потерпевшими в силу заключенных договоров поставки энергоресурсов являются юридические лица, которые вправе были рассчитывать на получение оплаты за потребленный энергоресурс, то есть иные владельцы имущества, что также установлено приговором Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 С.В., в связи с чем суд считает необходимым исключить из объема обвинения, предъявленного Кияткину К.М., указание на причинение имущественного ущерба собственнику имущества как излишне вмененное.

На основании совокупности собранных доказательств суд квалифицирует действия Кияткина К.М. по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - как причинение имущественного ущерба иным владельцам имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60, 67 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, отношение к содеянному, а также данные о личности подсудимого, все обстоятельства по делу, в том числе смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кияткина К.М., суд признает и учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие малолетнего ребенка. В силу ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает положительные характеристики по месту жительства, состояние здоровья Кияткина К.М. и его родственников, в том числе матери, являющейся инвалидом, которой он оказывает бытовую и материальную помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кияткина К.М., не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Кияткин К.М. имеет постоянное место жительства, устойчивые социальные связи.

На учете у психиатра и нарколога Кияткин К.М. не состоят, что в совокупности с адекватным поведением подсудимого в судебном заседании дает возможность не сомневаться в его вменяемости по отношению к совершенному преступлению, а также способности нести ответственность за содеянное.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности совершенного Кияткиным К.М. оконченного умышленного преступления средней тяжести, направленного против собственности, обстоятельствам совершения и личности виновного, в целях восстановления социальной справедливости, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения более мягкого вида наказания.

По мнению суда, именно такой вид наказания будет способствовать целям наказания, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Оснований для назначения более мягкого вида наказания суд не усматривает.

Каких-либо данных, свидетельствующих о невозможности назначения подсудимому данного вида наказания, в том числе и по состоянию здоровья, не имеется.

Учитывая конкретные обстоятельства преступления, последующее поведение Кияткина К.М., оснований для применения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, полагая, что исправление подсудимого возможно только в условиях реального отбывания наказания.

Исключительных обстоятельств либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется, в связи с чем основания для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Принимая во внимание данные о личности Кияткина К.М., его семейное положение, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное как альтернативное санкцией ст. 165 УК РФ, полагая, что основное наказание в достаточной мере будет способствовать исправлению осужденного.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации суд назначает отбывание подсудимому Кияткину К.М. в колонии-поселении.

Подсудимый Кияткин К.М. в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержан 12.09.2021 года, 14.09.2021 года ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Учитывая данные о личности Кияткина К.М., а также то, что длительное время Кияткин К.М. находился в розыске, суд считает необходимым изменить избранную в отношении него меру пресечения на заключение под стражу и направить его в колонию-поселение под конвоем.

Представителями потерпевших заявлены гражданские иски: АО «Уралсевергаз» в сумме 190977 034 руб. 59 коп. (т. 16 л.д. 77 – 80), АО «ЭнергосбыТ Плюс» на сумму 46 327 110 рублей (т. 19 л.д. 229), при разрешении которых суд руководствуется следующим.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании вина Кияткина К.М. в причинении ущерба указанным организациям установлена, при этом установлена и сумма ущерба.

Исковые требования представителей потерпевших АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Уралсевергаз» подлежат удовлетворению частично, в суммах, установленных обвинением и подтвержденных в судебном заседании исследованными и приведенными выше доказательствами, в том числе заключениями экспертиз.

При этом ущерб, причиненный потерпевшим, подлежит взысканию с Кияткина К.М. солидарно с ранее осужденным ФИО31 С.В., в отношении которого указанный гражданский иск был удовлетворен.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, согласно которой документы, являющиеся вещественными доказательствами, хранящиеся при уголовном деле, необходимо хранить при уголовном деле до истечения срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

Кияткина Константина Михайловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Определить Кияткину К.С. следовать в колонию-поселение под конвоем.

Меру пресечения в отношении Кияткина К.М. в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

    Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

     Зачесть в срок наказания время содержания Кияткина К.М. под стражей с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Зачесть время нахождения Кияткина К.М. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в срок наказания в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Гражданский иск АО «Уралсевергаз», АО «ЭнергосбыТ Плюс» удовлетворить частично.

Взыскать с Кияткина Константина Михайловича солидарно с ФИО31 С.В., в отношении которого Верх-Исетским районным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, в пользу АО «Уралсевергаз» в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 146 545 819 рублей 47 копеек.

Взыскать с Кияткина Константина Михайловича солидарно с ФИО31 С.В., в отношении которого Верх-Исетским районным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, в пользу АО «ЭнергосбыТ Плюс» в счет возмещения материального ущерба 37 660 909,66 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований представителей потерпевших АО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Уралсевергаз» отказать.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- финансово-хозяйственные документы ООО «ГУП «Газовые сети» и ООО «Расчетный центр», электронные носители информации, детализации соединений абонентских номеров хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего.

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы осужденным, его защитником, государственным обвинителем и (или) вышестоящим прокурором, а также иными лицами в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы, в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденный вправе участвовать в судебном заседании апелляционной инстанции, пригласить защитника по соглашению, ходатайствовать перед судом о назначении защитника либо вправе отказаться от услуг защитника.

    Председательствующий                                         подпись                       Ю.В. Меркулова